一 : 前高盛董事总经理叶卓东加盟百度 负责投资并购业务

　 月入百万 2018互联网创业项目加盟

　　腾讯科技 雷建平 9月9日报道

　　腾讯科技今日获悉，前高盛董事总经理叶卓东(Tony Yip)今日正式加盟百度，出任投资并购部总经理，全面负责百度投资并购事务。

　　资料显示，叶卓东拥有13年投资银行工作经验，主要服务于TMT行业大型上市公司、初创企业和私募基金，所负责过项目遍布中国、亚洲、美国、欧洲、以色列和澳大利亚等国家。

　　百度称，叶卓东帮助多家大型企业完成向全球市场融资的IPO以及投资并购，其中包括长江集团与和记黄埔的合并(香港历来最大并购项目)及该集团在全球多项并购融资。

　　叶卓东参与的项目还包括华人文化传媒入股TVB(首次引进中国资本)、携程在美国市场的股票增发、搜房的私募融资和美国上市、高德地图在美国上市、分众传媒收购CGEN Media、金山软件在香港上市、艺龙在美国上市、香港电信在香港上市等。

　　此前，百度担任这一职务的是前百度投资操盘手汤和松。汤和松任职期间曾主导和推动百度对去哪儿、爱奇艺投资，尤其是2013年，汤和松主导百度对PPS、91无线、糯米网的并购。

　　不过，汤和松在2014年8月正式离开百度，去美国哈佛大学肯尼迪学院攻读公共管理。此后，百度这一职务空置了1年时间，直到叶卓东加盟百度。

　　据悉，今年5月，百度CEO李彦宏曾谈及百度投资策略时表示，百度不谋求控股，更重视投资生态。百度虽然全资收购了91无线、糯米网，但百度在很多公司中只占小股份。

　　分析人士认为，随着叶卓东的加盟，百度可能会更有规划去做投资，百度的投资范围可能也不仅限于国内，还会加大在印度、巴西、印尼等新兴市场加大投资步伐。

二 : 董事会文件格式编制汇总39

董事会会议文件制作标准

一、 目的与适用范围

1.1

为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定

本标准。

1.2 1.3

本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 董事会文件内容要求

1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知；

1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4 会议签到簿； 1.3.5 会议议程； 1.3.6 议案及其附件；

1.3.7 董事会会议纪要及决议。 1.4

会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：

1.5 授权委托书（参见附件三）应当载明：

1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码；

1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 1.5.3 授权时效； 1.5.4 委托人签字。 1.6

会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、

签名等。

1.7

会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参

会人员、会议议题、具体议程安排等。

1.8 1.9

议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：

1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；

1.9.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 1.9.3 会议议程；

1.9.4 议案汇报人的汇报意见； 1.9.5 董事发言要点；

1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 1.9.7 列席监事与列席总经理的意见； 1.9.8 其它需要记录的情况。

1.10 董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：

1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5

会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；

会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。

董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。

1.11 纪要与决议的区别

纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：

1.12 提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附

件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。

1.13 签署

于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。

二、 会议命名规则

各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：

三、 董事会文件制作与归档要求

内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。

会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。

每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一）。

企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。

四、 执行时间

本标准自颁发之日起执行。 附件一、会议通知 附件二、回执 附件三、授权委托书 附件四、会议签到簿 附件五、会议议程 附件六、董事会会议议案 附件七、会议纪要 附件八、会议决议 附件九、临时会议决议 附件十、会册封面 附件十一、目录

关于召开_______________公司 第_____届董事会第_____次会议的通知

各位董事：

兹决定召开_______公司第___届董事会第____次会议。现将有关内容通知如下：

一、主持人：

二、召开时间：_____年__月____日 三、召开地点： 四、参会人员： 五、列席人员： （一）监事： （二）会议记录人员 （三）公司邀请的其他人员 六、拟审议事项： （一）[议题描述]； （二）[议题描述]； （三）[议题描述]； 七、注意事项：

（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

董事会文件格式编制汇总39_会议议程格式

（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。

（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。

（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。

八、联系方式： 姓名： 地址： 电话： 传真：

特此通知，敬请准时出席会议。

_____________公司

_____年___月___日

附：

一、《会议回执》； 二、《授权委托书》。

召集人签名：

回执

_____________有限公司：

关于公司召开第___届董事会第___次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。

签署： 日期：

附注：

一、请用正楷书写中文全名。

二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。

三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

授权委托书

兹委托__先生/女士（身份证号码：）代表本人，出席___公司第___届董事会第___次会议，并代为行使表决权。

本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。

委托人签名： 委托日期：

_______________________公司 第___届董事会第___次会议签到簿

_____年___月___日

会议议程

会议时间：______年____月____日 会议地点： 会议主持：

参会人员：董事会成员 列席人员： （一）监事： （二）董事会秘书： （三）公司邀请的其他人员： 议程及安排：

一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。 三、主持人宣读董事委派函、监事委派函（如有）。 四、审议《关于 的议案》 [发言人] 五、审议《关于 的议案》 [发言人]

六、审议《关于 的报告》 七、审议……[发言人]

八、与会董事签署会议决议和会议记要。

[发言人]

董事会文件格式编制汇总39_会议议程格式

的议案

各位董事：

提议，……(希望董事会做出某种行动：听取报告；批准预算、拨款；任免人事、修改章程、委托事项……)。

（概述事由，支持资料或文件作为附件并予以注明）。 以上，请予审议。

附：1、支持资料或文件

二〇年月日

关于制定__________制度的议案

各位董事：

提议，批准《制度名称（草案）》，并授权_____签署后发布。 概述《制度名称（草案）》重点内容。具体内容请参阅附件。 以上，请予审议。

附：1、《制度名称（草案）》

二〇年月日

关于任命（职务名称）的议案

各位董事：

提名________先生/女士（身份证号码：）担任（职务名称）。 （概述事由，如：前任离职或新增职位）。

________先生/女士的基本情况如下：（或先生/女士基本情况请参阅附件。） 以上，请予审议。

附：1、《先生/女士简历》

二〇年月日

关于批准组织机构设置和岗位编制的议案

各位董事：

提议，批准以下组织机构设置和岗位编制方案，并授权签署后发布。 一、组织架构图 ……

二、部门职责（概述） ……

三、岗位分类与职级划分（概述） ……

四、人员编制（概述）

公司编制为名。其中：高级管理人员名。

具体内容请参阅附件方案（包括设置和调整前后的对比说明）。 以上，请予审议。

附：1、《组织机构设置及岗位编制方案》

二〇年月日

关于批准工资总额的议案

各位董事：

提议，批准公司_____年度工资总额预算，并授权签署后执行。

公司_____年度工资总额预算为元。预计_____年在岗正式员工人，较上一年度新增人。工资总额的项目构成如下：

示例：

备注：其他人员含借调员工、外借员工及非全日制工。 （预算编制说明） 以上，请予审议。

二〇〇年月日

董事会文件格式编制汇总39_会议议程格式

XXX公司

第XX届董事会第XX次会议表决票

董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

XXX公司

第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表

出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（委托XXX）。

_________________________公司

第_____届董事会第_____次会议纪要

会议时间：____年____月____日 会议地点：

会议召集及主持人： 出席会议董事： 列席会议监事： 其他参会人员： 记录人： 内容：

一、出席本次会议的董事共____名，董事_____书面委托董事____代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

二、重大事项通报 （一）公司股东变动； （二）公司董、监事变动； （三）……

三、参会人员发言：

【较详细记录会议过程，包括议案汇报人的汇报要点，与董事、监事及其他与会人员的发言。】 示例：

会议首先由董事长【 】致辞，……

接下来由总经理______向董事会汇报《_______年度工作报告》，介绍了上年度主要经营指标完成情况为……；主要成绩与不足包括……；下年度的工作计划……。

财务总监______作《上年度财务决算及下年度财务预算》报告。…… 与会董事发言：……

与会监事发言：…… 四、会议审议事项及结果：

（一）会议审议并原则同意《________年度工作报告》。会议认为……。 （二）会议审议通过了《关于 的议案》。会议同意……。 （三）会议审议并原则通过了《关于的议案》。会议要求……。 （四）会议审议并原则同意《关于的议案》。会议认为，……。 （五）会议决定《……议案》搁置审议。会议认为，……。

五、有关人员签署第____届董事会第____次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

出席会议的董事（委托代表）签名：

_______年___月____日

_______________________公司 第___届董事会第____次会议决议

第【】号

________公司第_____届董事会于____年___月___日在___召开了第__次会议。本次董事会会议由董事长____召集并主持。应出席本次董事会会议的董事人数为___人，实际到会人数为____人。其中，董事____因故未能出席本次会议，书面委托董事_____代为行使表决权。

经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致通过并决议如下： 一、批准__________________方案。 二、批准__________________方案。 三、通过《关于_____________的报告》。

四、通过《_____________公司_______年经营计划》。 五、通过《_____________公司_______年财务预算》。 （列示关键指标） 特此决议。

董事签字：

董事签字：

董事签字：

__________年_______月_______日

董事会文件格式编制汇总39_会议议程格式

________________公司

第____届董事会第____次会议

会册

二○____年_____月

_____________________公司

目 录

一、会议议程

二、公司审议文件

（一）关于的议案

（二）关于的议案

（三）关于制定公司重要管理制度的议案

（四）年度工作报告及年经营计划

（五）关于申请发放年度奖金的议案

三、会议决议

四、会议纪要

五、董事、董事长委派函和高级管理人员推荐函

六、授权委托书

七、会议签到记录

三 : 欢聚时代成立欢聚互娱事业部 副总裁董荣杰负责

新浪科技讯 5月28日消息，欢聚时代(简称YY)正式宣布成立互动娱乐事业部，发布继娱乐、100教育后第三个独立战略品牌“欢聚互娱”，其官网www.5153.com也同步上线，该事业部将由欢聚时代副总裁董荣杰负责。

据介绍，欢聚互娱整合了多玩游戏网、欢聚游戏、虎牙直播等多个业务模块，通过游戏发行、游戏资讯、在线社区、游戏工具、在线直播等互动娱乐内容，形成一站式游戏平台，打造闭合交互的游戏互娱生态圈。

董荣杰表示，欢聚互娱不是去构建一个封闭的、一家独大的平台，而是要打破壁垒，拒绝大垄断，以“开放、共享”的心态拥抱合作伙伴，重构游戏发行和运营的游戏规则。

据欢聚互娱总经理周剑介绍，YY拥有 7.7亿注册用户，集合YY在游戏产业链上各个环节上的产品，各个渠道之间的相互配合，最终形成一站式游戏推广运营服务。

周剑透露，针对不同量级的合作伙伴，我们将提供定制化服务。针对大厂商大制作，已经启动了全球精品游戏代理计划；对于一些规模稍小，或正处在成长期的厂商，还将启动中小厂商扶持计划和欢聚投资计划，提供新游扶持、游戏发行、资本投入等多个层面的合作接入。

周剑表示，目前有超过60%的中国端游用户活跃在YY平台，“我们知道用户需要什么，知道用户的需求是什么，端游市场将是欢聚互娱的战略重点，也是我们弯道超车的最佳路径”。

此外，欢聚互娱还宣布了签约多款IP作品，包括上海烛龙的3D仙侠巨制《古剑奇谭网络版》，新锐开发企业上海灵石网络的《天衍录》以及墨麟科技开发的《代号Storm》。目前，欢聚互娱已与国内十多家游戏开发运营商达成合作，端游产品储备超过十款，并已跟日韩和欧美等国际开发商达成合作意向。(伊凡)

四 : 东芝董事会主席准备辞职：对西屋电气资产减记负责

　　腾讯科技讯 1月28日，据《日经新闻》(Nikkei)报道，日本东芝公司董事会主席贺重典(Shigenori Shiga)准备辞职，以对东芝子公司西屋电气(Westinghouse Electric Co LLC)发生的重大资产减记负责。

　　

 

　　西屋电气在2012财年和2013财年分别提列了9.3亿美元和3.9亿美元的支出，但并未按照东京交易所的规定披露这两项支出。贺重典在此期间担任西屋电气董事会主席。

　　最近，西屋电气在收购美国一个核电站建筑商时出现成本超支，为此同样需要减记。这一交易预计将给东芝造成47亿美元损失。东芝表示将会在今年三月底进行资产减记行动。

　　东芝任命委员会将决定贺重典的辞职事宜，最快将于2月14日公布结果。

　　西屋电气现任董事会主席丹尼·罗德里克(Danny Roderick)预计也将辞职。

　　东芝周六表示，关于贺重典和罗德里克的辞职事宜，现在还没有任何决定。

　　东芝周五表示，为筹集到急需的资金以抵消即将来临的数十亿美元的资产减记，该公司将出售一小部分股权。东芝还表示，西屋电气目前正在接受审查。

　　据日本国内媒体估计，西屋电气的资产减记将达到60亿美元，东芝出售部分股权带来的收入仅能抵消一部分减记金额。

　　东芝首席执行官Satoshi Tsunakawa表示，核电不再是公司的业务重点，东芝将重估西屋电气在新项目中的角色，并决定是否开始建设新的电厂。

　　据悉，东芝减记的金额将在2月14日宣布，届时东芝也将公布第三季度财报。

　　在过去三个月中，东芝股价已经下跌了近三分之一。(编译/谭思)

五 : 前高盛董事总经理叶卓东加盟百度 负责投资并购业务

　　腾讯科技 雷建平 9月9日报道

　　腾讯科技今日获悉，前高盛董事总经理叶卓东(Tony Yip)今日正式加盟百度，出任投资并购部总经理，全面负责百度投资并购事务。

　　资料显示，叶卓东拥有13年投资银行工作经验，主要服务于TMT行业大型上市公司、初创企业和私募基金，所负责过项目遍布中国、亚洲、美国、欧洲、以色列和澳大利亚等国家。

　　百度称，叶卓东帮助多家大型企业完成向全球市场融资的IPO以及投资并购，其中包括长江集团与和记黄埔的合并(香港历来最大并购项目)及该集团在全球多项并购融资。

　　叶卓东参与的项目还包括华人文化传媒入股TVB(首次引进中国资本)、携程在美国市场的股票增发、搜房的私募融资和美国上市、高德地图在美国上市、分众传媒收购CGEN Media、金山软件在香港上市、艺龙在美国上市、香港电信在香港上市等。

　　此前，百度担任这一职务的是前百度投资操盘手汤和松。汤和松任职期间曾主导和推动百度对去哪儿、爱奇艺投资，尤其是2013年，汤和松主导百度对PPS、91无线、糯米网的并购。

　　不过，汤和松在2014年8月正式离开百度，去美国哈佛大学肯尼迪学院攻读公共管理。此后，百度这一职务空置了1年时间，直到叶卓东加盟百度。

　　据悉，今年5月，百度CEO李彦宏曾谈及百度投资策略时表示，百度不谋求控股，更重视投资生态。百度虽然全资收购了91无线、糯米网，但百度在很多公司中只占小股份。

　　分析人士认为，随着叶卓东的加盟，百度可能会更有规划去做投资，百度的投资范围可能也不仅限于国内，还会加大在印度、巴西、印尼等新兴市场加大投资步伐。

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