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董事会会议纪要-第一届董事会第一次会议纪要

发布时间:2017-12-30 所属栏目:会议纪要模板

一 : 第一届董事会第一次会议纪要

XX股份有限公司

第一届董事会第一次会议会议纪要

时 间:2012年12月20日

地 点:公司会议室

主持人:XX

出席会议董事:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

会议议题:

1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》;

2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》

7、审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》

8、审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

9、审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

10、审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

11、审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

12、审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》

14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》

15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》 会议纪要:

1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》;

2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责

董事会会议纪要 第一届董事会第一次会议纪要

人的议案》

7、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》

8、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

9、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

10、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

11、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

12、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》

14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》

15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》

(下接签字页)

董事会会议纪要 第一届董事会第一次会议纪要

(本页无正文,为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页)

出席会议董事签字:

______________ ______________ ______________

XX XX XX

______________ ______________ ______________

XX XX XX

______________

XX

董事会秘书签名:______________

XX

记录人签名:______________

XX

重庆XX有限公司 董事会

2012年12月20日

二 : 董事会会议纪要样板

  xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要

  时 间:xxxx年xx月xx日下午2:00

  地 点:xx集团会议室

  出席人员:xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

  列席人员:xxx xxx xxx xxx xxx xxx

  缺 席:xxx(出差)

  主 持 人:xxx

  记录整理:xxx

  会议提要:1、xxxx年工作汇报

  2、xxxx年工作打算

  会议决议:

  1.通过xxxx年工作报告

  2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。

  3.通过集团干部任免:xxx为集团总经理助理;xxx人接待服务中心总经理;xxx任xx医药公司总经理;反聘xxxx环境艺术装潢工程公司总经理;xxx兼任集团对外贸易部经理。

  4.通报集团干部任命“反聘xxx为接待服务中心常务副总经理,任xxx、xxx为环境艺术装潢工程公司副总经理。

  xxxx(集团)有限公司

  xxxx年xx月

三 : 公司董事会会议纪要模板

  会议时间:××××年××月××日

  会议地点:在××市××区××路××号××会议室)

  参加会议人员:

  1、发起人(或者代理人):

  2、认股人(或者代理人):

  备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。

  会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。

  会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

  一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

  发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

  二、表决通过公司章程

  发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)

  (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

  三、选举董事会成员

  发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

  1、选举 为公司董事,任期×年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举 为公司董事,任期×年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举 为公司董事,任期×年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员 组成公司第一届董事会。

  四、选举监事会成员

  发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

  1、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

  五、审核公司设立费用

  发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。

  六、审核发起人非货币出资情况

  发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。

  (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

  会议主持人:(签字)

  出席会议人员:(签字)

  记录人: (签字)

  ××××年××月××日

四 : 置业公司董事长会议会议纪要

  时 间: ****年**月**日

  地 点: 董事长办公室

  出席人: cbd管委办 **置业有限公司

  记录人: **

  内容:cbd管委会协助**置业有限公司对**大厦裙楼进行装修与招商

  一、 **政府cbd管委会**民书记就区政府协助**置业有限公司加快裙楼招商与装修的几点意见:

  1. 根据区领导指示cbd管委会对**大厦群楼招商与装修将给予 大力的协助并在政策上给予优惠;

  2. 政府将与相关部门协调解决裙楼装修时户外广告牌的制作安 装工作;

  3. 由cbd管委会出面在招商过程中请市商贸局领导考察并给予 指导;

  4. 协助**置业有限公司裙楼装修后在招商、运营中与工商、税务、 财政、交警*大队等部门进行协调,帮助企业解决困难,尤其对运营中出租车临时停车位,交通疏导等问题给予协助;

  5. **置业有限公司对裙楼装修、招商,要成立专门的领导班子, 倒排工作计划,在装修招商中可能出现的问题可书面报告管委会,招商设计工作要同时进行。

  二、 **置业有限公司董事长发言:

  1. 首先感谢管委会对我公司的关心和支持;

  2. 就群楼招商一事我公司已注册“**国际购物中心”,我公司拟定近期对裙楼商业公共部分进行装修与招商,为此成立了装修招商领导小组;总协调:**副总裁;设计协调人:**、**;招商协调人:**;

  3. 由设计负责人和设计院沟通,裙楼楼顶要设计大型户外广告西北角设置大型电子屏,把**大厦裙楼打造成河西一流的购物中心;

  4. 在工作中遇到困难望管委会一如既往给予我们支持为提升购 物中心的外环境,望管委会协调东南角树木给予移位,以利宾客进出;

  5. **置业有限公司将在政府的支持和帮助下,有信心在商务区把“**国际购物中心”打造成中央商务区一流的商业中心。

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