一 : 金融公司管理制度大全

目 录

第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .4

第二章 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 6

第三章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

第四章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10

第五章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

第六章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15

第七章 办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 16

第八章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

第九章 员工招聘、调动、离职等规定. . . . ... . . . .20

第十章 计算机管理制度. . . . . . . . . .. . . . . . . 21 第十一章 卫生管理制度. . . . . . . .. .. .. . . . . . 22 第十二章 财务管理制度. . . . . . . . .... . . . . . 22 第十三章 廉政建设制度. . . . . . . . .. . . . . . . 24 第二部分 薪酬制度

第一章薪资构成. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 26

第二章 奖励与处罚制度. . . . .. . . . . . . . . . . 28

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第一章 总 则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。［www.61k.com］

一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

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6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。［www.61k.com]

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、 员工守则

1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、 维护公司声誉，保护公司利益。

3、 服从领导，关心下属，团结互助。

4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

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第一部分 公司管理制度

第一章 文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。(www.61k.com]

一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3. 公文的编号保管

（1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

4. 公文的阅批与分转

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（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。[www.61k.com)为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

（2）、 一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。

5.文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

（2）、 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

（3）、 文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

（4）、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

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第二章 档 案 管 理 制 度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。[www.61k.com)

二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添臵设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

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八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。[www.61k.com)

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处臵。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

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第三章 保 密 制 度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。(www.61k.com）

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

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四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。（www.61k.com］接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

九、风险管理金，按佣金的10%每月计提，上限2万，根据《天津之江贵金属经营有限公司杭州分公司经纪业务营销风险控制办法》离职后2个月内无任何失职，全额退款。或经运营部申报，总经理办公室签报，全额退款。

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第四章、印章使用管理制度

印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：

一、印章的刻制

刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。（www.61k.com）印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。 - 10 -

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2.印章的使用

任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。(www.61k.com)（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

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（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

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（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。[www.61k.com)

（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

3.印章的废止、更换：

（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

4. 印章保管人的责权范畴：

对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下： - 12 -

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（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（www.61k.com)

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

（4）、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

（6） 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

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（7）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。[www.61k.com]

（8）、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

第五章、证照管理制度

一、公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

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八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。［www.61k.com]

证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》

第六章 会议管理制度

一、公司月度例会制度

1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求：

（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。

（2）、分析、研究本月工作中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。

（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布臵。

5、会后工作：

(1)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。

(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。

(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成， - 15 -

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并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。[www.61k.com］

二、周例会制度

1、参加人员：各部门、各营销小组全体人员参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间：原则上每周召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

3、会议主持：公司周例会由营销总监主持或由营销总监主持委派人员主持。

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4、会议要求：

（1）、本周工作总结和下周工作计划。

（2）、分析、研究本周工作中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。

（3）、根据月度销售任务，调整工作进度。

5、会后工作：

(1)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。

(2)、无特殊情况，对营销总监在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元的经济处罚、第二次：给予500元处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。

(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

第七章 办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规 - 16 -

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定如下：

一、采购、印刷品印制：

1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。(www.61k.com）

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

第三条、保管：

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放臵统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

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第八章 考勤管理制度

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。[www.61k.com］

二、作息时间：每周工作五天。

上午：8：30~11：30

下午：13：00~17：30

如有调整，以新公布的工作时间为准。

三、考勤

1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款50元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假

公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。

五、病假

公司员工因病治疗或休息，事后须持区级以上医院医疗机构休息证明，并补办病假手续。

六、婚假

公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。

七、工伤假

1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

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2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。[www.61k.com）

八、丧假

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。

十、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元,以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。

发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元、，二次扣当月奖金30%或降职使用，情节严重者加重处罚。

十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门 - 19 -

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负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次10%的当月奖金处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。（www.61k.com）

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资。

十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。

第九章 员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向行政部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

2、由行政部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

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3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。

二、任免：

需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。

三、员工调动：

1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员，须向行政部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。

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3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。[www.61k.com)调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

四、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到行政部办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向行政部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第十章 计算机管理规定

一、公司计算机由行政办公室负责管理，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。

二、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。

三、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。

四、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。

五、公司员工要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。

六、非公司人员上机操作，须经管理人员许可，并在公司人员的 - 21 -

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陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。［www.61k.com)否则，给予当事人处罚。

七、离开计算机时，保持计算机待机状态，关闭显示屏。下班时，关闭计算机。

第十一章 卫生管理规定

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。

五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。

六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。

第十二章 财务管理制度

为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度， - 22 -

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做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。[www.61k.com］

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用； ②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章； ③办理公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。

九、各类票据管理：

① 承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;

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②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内 - 23 -

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使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。（www.61k.com］作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;

③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。

第十三章 廉 政 建 设 管 理 制 度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

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五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。［www.61k.com］外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

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第二部分 薪酬奖惩

第一章 薪资构成

一、员工的薪资由基本工资和佣金构成。［www.61k.com) 具体方案如下：

注： 1）、以上发放的佣金税费均自理。 - 26 -

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2）、底薪、佣金发放时间均为次月15日。［www.61k.com)

第二章 奖励与处罚制度

一、 员工转正标准

1、 累计交易满200手（标准为建仓+平仓），提出书面申请可做为提前通过试用期的考核标准，次月给予转正。

2、 工作期限满一年的转正员工一律享有年休假。

二、晋升与降级标准

1、正式员工晋升营销主管

2、营销主管晋升营销经理

3、连续2个月未有业绩者，正式员工降为试用期，待遇随之调整；第三个月还没业绩者予以除名；连续两个月部门累计业绩不到1000手，营销主管降为员工，待遇随之调整。

4、以上三项晋升与降级标准结合其他相关制度，针对表现突出者向上级部门提出书面申请，通过则予以适当晋升；表现不佳者经上级部门通过则予以适当降级或淘汰。

三、额外奖励标准

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二 : 建筑公司管理制度大全

建筑公司 企 业 管 理 制 度 汇 编

（征求意见稿）

二○一四年三月

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[www.61k.com）

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前 言

随着世界经济全球化的不断推进，知识经济、信息经济的深入发展，中国经济与国际化接轨的速度越来越快，压力越来越大。(www.61k.com]越来越多的竞争走向国际化操作，企业的竞争越演越烈，建筑行业更是如此。一批批曾经风光无限的建筑大企业也存在倒闭或被别的企业并购的情况。那么我们应该做些什么？怎样在市场上生存下去，在激烈的市场竞争中立于不败之地，拓展更大的发展空间!这些就需要我们不断地重新认识自我、分析形势、掌握业态变革、把握时机做好市场定位、做好战略规划，不断地强化经营管理水平。

当前我们公司正负重行走在上坡的路上，“上坡”的路上不能有丝毫的松懈，应当奋力攀爬，只能一鼓作气。纵观当前业内强大的企业，已走向智力密集型、资本密集型的层面，面对日益激烈的市场竞争，我们企业已处于最尴尬的地位，企业面临着较大的风险危机。首先，我们这些年来赖以生存的品牌经营受到来自内外的诸多挑战，队伍素质有待提高，市场竞争加剧。其次，现在项目承揽门槛越来越高，市场垫资额度较大，让利幅度不断加大，而我们的资本运作能力、成本控制能力仍是软肋；最为关键的是企业的成长需要管理者同步成长，而我们的各级管理人员在我们建立学习型企业的建设中进步缓慢，自身素质提高不明显，如果这个问题不解决，企业会出现种种危机。我们认为企业生命力体现在外部，但却决定于内部，实际是内部的管理外化为竞争力。所以，近期通过对当今知名的建筑企业的深入调研，我们发现了“以制度管人，按制度办事”是所有成功企业的共同特点，规范和制度是企业不可缺少的软件设施，也是企业运转的基石。通过调研，我们更加确立要进一步完善管理模式，以及与其相应配套的管理制度。按照制度来办事，遵循规范化的流程，不仅能提高工作效率，而且能减少和降低因人为因素而造成的失误。如果企业没有合理的执行体系和标准化的工作制度，没有把日常管理中的每个细节通过制度的方式落实到实处，就会形成表面化的管理，从而影响组织效率，进而削弱企业竞争力。随着南通三建发展战略建议和运营方案的先后出台，现颁发企业管理制度，与发展战略、运营方案相衔接，

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同时继续完善管理流程、实施细则，从上到下行成了科学的管理机制，实现标准化管理。（www.61k.com）这样，企业发展和管理的“轮廓”越来越清晰。

企业的管理说到底是对人的管理，而真正有效的管理不是纯粹地约束人的行为，而是使人获得激励，发挥人的创造性，在工作中发挥主动性。怎么样把形形色色的人的行为统一起来，使员工的个人目标与企业的共同目标相一致？这就需要我们企业文化的支撑。我们南通三建集团是一个具有较长历史的优秀企业，是新中国海门建筑企业的缔造者，著名的南通建筑铁军的领军企业。我们这些年的发展凭的是什么，就是朴素的企业传统文化；企业的生存取胜的法宝必须是“质量、质量、还是质量”！对全体员工行为的要求是“约法三章”。这仍是我们的瑰宝。

本次颁发的管理制度是企业现阶段基本管理素质的体现，是适合于我们企业现状的。随着公司的进一步发展，我们将根据企业的具体情况不断的修改、完善，乃至重新设计公司管理制度来适应公司以及市场的发展。当然一个再高明的制度，如果没有具有职业道德的员工和管理者去遵守，制度很快就会瓦解。一个再高效的组织，如果没有高效率的管理者和员工去支撑，组织绩效就不可能实现。所以，我们要深刻认识到：一个企业想不断地发展，有续经营，制度比资金、技术乃至人才更为重要。遵守制度、服从管理比任何东西更重要。每位企业管理者一定要对企业管理制度很专业、很娴熟、很拿手。我们要想企业发展达到足够的高度，必须把制度上升到文化的高度，把遵守制度上升到尊重企业文化的重要环节去做，才能内化人们的精神品质和身心修养！

无论是什么企业，都具有企业管理的一般属性和本质，企业管理的内容具有刚性的约束力，制度的规定具有敬畏的严肃性。我们一定要在执行制度上使上劲，不走样，不打折。从上到下运行规范，流程顺畅，没有“梗塞点”。我们要求管理者坚持原则，带头遵守制度是自己融入团队的最基本要求，要认识到制度是管理者最有力的保障和支持工具，是作为提升管理品质最重要的途径，只有管理者遵守制度形成习惯，才能使管理者从烦琐的事务中解放出来，为创造有活力的企业打下稳定的基础。要用我们的企业文化去影响人的行为，来激发

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员工的潜能，以达到我们高效工作、高效管理、高效产出的目的，为实现做大、做精、做强、做久，成为受社会尊敬的伟大企业而奋斗！

- 4 -总裁 黄裕辉 二Ο一三年三月

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目 录

第一部分 企业文化 ...................................................... - 9 -

第一章 企业基本情况 ................................................. - 9 -

第二章 企业标识释义及应用 .......................................... - 10 -

第三章 企业愿景 .................................................... - 11 -

第四章 企业理念 .................................................... - 11 -

第五章 企业宗旨 .................................................... - 12 -

第六章 企业精神 .................................................... - 13 -

第八章 管理人员行为规范 ............................................ - 14 -

第九章 其他规定.................................................... - 16 - 第二部分 企业基本制度.................................................. - 17 -

第一章 董事会班子工作条例 ........................................... - 17 -

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第一节 总 则 .................................................. - 17 -

第二节 董事的职责和权利 ........................................ - 17 -

第三节 董事会的职权 ............................................ - 19 -

第四节 董事会的议事规则 ........................................ - 20 -

第五节 董事会费用和董事报酬 .................................... - 23 -

第六节 附则 .................................................... - 23 -

第二章 监事会工作条例 ............................................... - 23 -

第一节 总 则 ................................................. - 23 -

第二节 监事会议事规则 .......................................... - 24 -

第三节 监事会职权 .............................................. - 25 -

第四节 监事会工作制度 .......................................... - 25 -

第五节 监事会主席 .............................................. - 27 -

第六节 监事会费用和监事报酬 .................................... - 27 -

第七节 附 则 .................................................. - 27 -

第三章 经理班子工作条例 ............................................ - 28 -

第一节 总则 .................................................... - 28 -

第二节 经理班子的职权和责任义务 ................................ - 28 -

第三节 经理班子工作制度 ........................................ - 29 -

第四节 经理班子的禁止行为 ...................................... - 32 -

第五节 附则 .................................................... - 33 - 第三部分 集团部室工作职责.............................................. - 34 -

第一章 办公室、行政保障部职责 ...................................... - 34 -

第二章 人力资源部职责 .............................................. - 35 -

第三章 信息中心职责 ................................................ - 36 -

第四章 经营合约部工作职责 .......................................... - 37 -

第五章 法律事务部工作职责 .......................................... - 38 -

第六章 财务部职责.................................................. - 39 -

第七章 审计部职责.................................................. - 40 -

第八章 质量技术（研发中心）部门职责 ................................ - 41 -

第九章 施工安全部职责 .............................................. - 42 -

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第四部分 日常管理制度.................................................. - 44 -

第一章 行政办公管理制度 ............................................ - 44 -

第一节 总则 .................................................... - 44 -

第二节 公文管理制度 ............................................ - 44 -

第三节 资料报送、接收管理制度 .................................. - 46 -

第四节 印章管理制度 ............................................ - 47 -

第五节 办公管理制度 ............................................ - 53 -

第六节 新闻、信息报送及发布制度 ................................ - 54 -

第七节 员工保密制度 ............................................ - 55 -

第八节 公务接待管理制度 ........................................ - 57 -

第九节 办公物品管理制度 ........................................ - 58 -

第十节 办公场地卫生管理制度 .................................... - 59 - 第十一节 公务用车管理制度 ...................................... - 59 - 第十二节 公务出差管理制度 ...................................... - 67 - 第十三节 附则 .................................................. - 69 -

第二章 人力资源管理制度 ............................................ - 70 -

第一节 总 则 .................................................. - 70 -

第二节 用工管理 ................................................ - 70 -

第三节 劳动合同管理 ............................................ - 71 -

第四节 聘（任）用管理 .......................................... - 73 -

第五节 员工流动管理 ............................................ - 76 -

第六节 员工培训管理 ............................................ - 79 -

第七节 员工考勤与假期管理 ...................................... - 80 -

第八节 附则 .................................................... - 82 -

第三章 信息中心管理制度??????????????????????..- 83 -

第一节 总则 .................................................... - 83 -

第二节 计算机及网络管理制度 .................................... - 83 -

第三节 计算机机房管理制度 ...................................... - 85 -

第四节 信息化开发管理制度 ...................................... - 87 -

第五节 信息化基础建设管理制度 .................................. - 97 -

第六节 信息化建设问题提交和反馈管理制度 ....................... - 101 -

第七节 附则 ................................................... - 101 -

第四章 经营管理制度 ............................................... - 102 -

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第一节 总则 ................................................... - 102 -

第二节 项目信息跟踪管理 ....................................... - 102 -

第三节 工程投标管理 ........................................... - 102 -

第四节 合同管理 ............................................... - 104 -

第五节 企业资信证书管理 ....................................... - 110 -

第六节 区域经营管理 ........................................... - 111 -

第七节 项目利润上缴额收取办法 ................................. - 111 -

第八节 统计报表管理 ........................................... - 116 -

第五章 法务管理制度 ............................................... - 120 -

第一节 日常管理制度 ........................................... - 120 -

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第二节 案件纠纷处理工作流程 ................................... - 122 -

第六章 总部财务管理制度 ........................................... - 125 -

第一节 总则 ................................................... - 125 -

第二节 公司内部财务管理机构及会计人员管理 ..................... - 125 -

第三节 费用管理 ............................................... - 125 -

第四节 资金管理 ............................................... - 126 -

第五节 对外担保及银行保函管理 ................................. - 130 -

第六节 会计核算办法 ........................................... - 133 -

第七节 现金、银行及应收款项管理 ............................... - 134 -

第八节 固定资产的管理 ......................................... - 136 -

第九节 投资管理 ............................................... - 137 -

第十节 财务报告 ............................................... - 137 - 第十一节 借款、担保、授信使用等奖惩制度 ....................... - 138 - 第十二节 会计档案管理和财务保密制度 ........................... - 139 -

第七章 分公司财务管理制度 ......................................... - 141 -

第一节 总则 ................................................... - 141 -

第二节 分公司财务管理机构及会计人员管理 ....................... - 141 -

第三节 费用管理 ............................................... - 141 -

第四节 资金管理 ............................................... - 143 -

第五节 项目担保和对外担保、投资及银行保函、保理等管理 ......... - 147 -

第六节 现金、银行及账户管理 ................................... - 148 -

第七节 固定资产的管理 ......................................... - 151 -

第八节 收入管理 ............................................... - 151 -

第九节 项目账务及税收 ......................................... - 151 -

第十节 财务报告 ............................................... - 153 - 第十一节 借款、担保、授信使用等奖惩制度 ....................... - 153 - 第十二节 会计档案管理和财务保密制度 ........................... - 154 -

第八章 质量、技术管理制度 ......................................... - 156 -

第一节 总则 ................................................... - 156 -

第二节 质量技术管理机构设置 ................................... - 156 -

第三节 图纸会审 ............................................... - 156 -

第四节 施工组织设计 ........................................... - 157 -

第五节 技术交底 ............................................... - 160 -

第六节 技术复核 ............................................... - 161 -

第七节 签证与索赔 ............................................. - 161 -

第八节 资料管理 ............................................... - 162 -

第九节 竣工验收 ............................................... - 163 -

第十节 科技创新 ............................................... - 163 - 第十一节 分部分项 ............................................. - 164 - 第十二节 分包方管理 ........................................... - 166 - 第十三节 工程创优 ............................................. - 167 - 第十四节 质量事故报告及调查 ................................... - 168 - 第十五节 三合一贯标管理 ....................................... - 168 - 第十六节 检查考核 ............................................. - 168 -

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第十八节 档案管理 ............................................. - 169 - 第十九节 奖惩措施 ............................................. - 171 -

第九章 安全生产管理制度 ........................................... - 173 -

第一节 总则 ................................................... - 173 -

第二节 基本规定 ............................................... - 173 -

第三节 安全生产、环境目标管理 ................................. - 174 -

第四节 安全生产机构设置和专职安全生产管理人员配备 ............. - 175 -

第五节 安全生产管理组织体系 ................................... - 176 -

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第六节 安全生产资金投入保障制度 ............................... - 180 -

第七节 安全生产教育培训 ....................................... - 182 -

第八节 施工组织设计及专项方案审批制度 ......................... - 185 -

第九节 安全技术交底 ........................................... - 186 -

第十节 安全生产检查制度 ....................................... - 188 - 第十一节 队伍管理 ............................................. - 189 - 第十二节 特种作业人员及机操工管理 ............................. - 193 - 第十三节 施工设施、设备和劳动防护用品安全管理 ................. - 195 - 第十四节 现场文明施工管理 ..................................... - 195 - 第十五节 机械管理 ............................................. - 217 - 第十六节 应急救援管理 ......................................... - 220 - 第十七节 化学危险品管理 ....................................... - 222 - 第十八节 职业病危害防治 ....................................... - 222 - 第十九节 工伤事故管理制度 ..................................... - 224 - 第二十节 安全生产责任追究制度 ................................. - 225 - 第二十一节 安全生产考核与评价 ................................. - 226 - 第二十二节 安全生产管理奖惩细则 ............................... - 230 - 第二十三节 附则 ............................................... - 234 -

第十章 视觉识别系统管理制度 ...................................... - 241 - 第十一章 集团公司质量安全基金管理办法 ............................. - 243 -

第一节 总则 ................................................... - 243 -

第二节 质安基金的提取 ......................................... - 243 -

第三节 质安基金的使用 .......................................... - 243 -

第四节 审批权限 ............................................... - 244 -

第五节 质安基金监督与管理 ...................................... - 244 -

第六节 创优工程、安全文明工地和科技进步成果奖励权限 ........... - 245 -

第七节 奖励 .................................................... - 245 -

第八节 处罚 .................................................... - 250 -

第九节 附则 .................................................... - 250 - 第十二章 集团公司品牌队伍管理办法 ................................. - 251 -

第一节 总则 ................................................... - 251 -

第二节 施工队伍使用管理 ........................................ - 251 -

第三节 队伍处理与退出 ........................................ - 258 -

第四节 附则 ................................................... - 261 -

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第一部分 企业文化

第一章 企业基本情况

秉承江海特性与气度的江苏南通三建集团有限公司创建于1958年，2004年由国有企业改制重组为股份制企业，现有总股本5.0128亿元人民币，净资产28亿元人民币。(www.61k.com]

公司拥有房屋建筑施工总承包特级资质，市政公用工程施工总承包一级资质，机电设备安装、建筑装修装饰、钢结构施工专业承包一级资质，机电安装施工总承包、地基与基础、高耸构筑物、消防专业承包二级资质；拥有对外经济技术合作权。公司通过了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证。

公司下设北京、上海、青岛、天津、南京、大连、苏州·盐城、济南、石家庄、合肥·郑州、武汉·长沙、西安、重庆、大庆、沈阳、广东及海外17家分公司；拥有房地产开发、建筑装饰、设备安装、国际工程、建筑劳务、市政工程等多家子公司，建筑职工学校1所；拥有员工6万多名，其中中高级工程技术和经济管理人员2900多人；人均技术装备率2.98万元；施工队伍遍及全国28个省、市、自治区的100多个大中城市及海外30多个国家和地区。

公司年施工面积超2000万平方米，2012年实现施工总产值266.04亿元，全年经济总量321亿。2012年，南通三建在“中国建筑业竞争力百强企业”中位列26位，连续9年入选“中国承包商60强”，连续8年荣列“中国企业500强”、“中国民营企业500强”，先后6次入选“国际知名承包商225强”。

公司坚持“业主第一、用户至上、以诚取信、服务为本”的企业宗旨，信守“明德、尚法、包容、创新、追求”的企业理念，发扬“以人为本、诚实守信、团结高效、追求卓越”的企业精神，建筑精品有口皆碑，企业品牌声名远扬，享誉海内外。公司荣获18项鲁班奖、8项国优奖，600多项省级建筑工程质量奖。连续多年被评为“全国建筑业先进企业”、“全国优秀施工企业”、“全国重合同守信用企业”、“全国建筑业创鲁班奖突出贡献企业”、“全国工程建设质量

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管理优秀企业”、“全国行业诚信经营示范单位”、“全国社会信用AAA级工程建设企业”等。［www.61k.com）

“打造千亿集团，建设百年老店”。在新一轮发展中，南通三建围绕建设“幸福三建、伟大三建”这个主题，以高度的使命感和责任感，加快企业转型升级，继续保持质量兴企、科技兴企的做法，提升精细化管理水平，经营战略形成由施工总承包向工程总承包转变，强化专业化运作，实行国际化发展；通过资本化运作，采取EPC、BT、BOT、代建、代开发等经营方式，实现由低端经济向高端经济的攀升；同时，依托建筑施工发展建筑业相关联的上下游产业，如房地产、物业管理、酒店、商业运营管理等，形成集约化发展，成为“工程建造运营”综合方案解决商和“行业领跑、国内一流、国际知名”的优秀建筑服务商。全力实现做大、做精、做强、做久目标，努力把公司建设成为深受社会尊敬的伟大企业，为地方经济和行业发展作出应有的贡献。

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第二章 企业标识释义及应用

由三个菱形图案组成的江苏南通三建集团有限公司视觉识别系统，给人冷静、严谨、可信赖的感觉，突出建筑施工企业的特点。图案整体像一组群体塔楼的俯视图，侧看体现出企业的可持续发展；图案三个菱形的紧密相连象征着企业的团队精神，金融系统形象地比喻成“钱串子”；整个图案同时也蕴含着南通三建的企业名称。由蓝、橙、红三色组成的清晰标志色彩，分别代表企业“环保”、“活力”、“实力”的意义，并象征着南通三建集团品牌的含义。

环保——体现以人为本，节约资源的理念，珍爱生命，预防污染，保护环境，为民造福，自觉履行社会责任。

活力——体现团队战斗力、凝聚力、号召力和感召力。永远成为业主满意客户信赖的合作伙伴是企业的永恒追求。

实力——体现企业人才、设备、技术、资金等要素的比较优势和

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企业的核心竞争力。（www.61k.com]履行合同、兑现承诺，凸现企业的信誉度。

《集团视觉识别规范手册》确定了南通三建“视觉识别”中的企业名称、企业标志、标准字、标准色、象征图案等基本要素，必须按照标准要求广泛应用于建筑环境、生产设备、广告媒体、办公用品、旗帜、招牌、标识牌、衣着制服中。

第三章 企业愿景

南通三建的愿景是做大、做精、做强、做久，成为受社会尊敬的伟大企业。

做大——通过经营模式的转变，大力发展国内外长期战略合作伙伴，使公司营业收入年均增长率达到20%，2016年利润指标达到10亿元。

做精——以规划设计为龙头，走专业化之路，利用南通三建施工总承包特级资质、多专业一级资质等优势，整合内部企业，对产业链上下端的装饰装潢、幕墙安装、机电安装、智能化管理和园林绿化等专业公司进行综合管理和服务，形成具有多个专业承包资质的管理团队。让南通三建在每个工程项目上互为依靠, 形成一个整体, 便于每个环节强化管理, 精细化运作，真正走上专业化发展道路。

做强——以国际建筑巨头为标杆，与上市龙头企业做比较，形成企业的规范化和标准化管理，最终实现可复制性的模式化管理，在商业模式、管理模式、技术研发方面做到行业领先，提高南通三建的核心竞争力，成为行业的领跑者。

做久——强化社会责任，打造顺应行业发展趋势，人才、资金、技术储备一流，抵御风险能力强，具备可持续发展优势，受社会尊敬的伟大企业。

第四章 企业理念

南通三建秉承“明德、尚法、包容、创新、追求”企业理念。 明德——遵循“以德治企”的理念，弘扬民族精神，肩负社会责

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任，信守合同承诺，铸就建筑品牌，展示铁军风采，以追求顾客价值最大化、股东利益的持续增长、员工自我价值的实现，诚信回报社会，惠及百姓。[www.61k.com）

尚法——遵循“以法治企”的理念，坚持价值观与制度管理之结合，以国家法律法规为准绳，制订实施企业管理流程，以人为本，规范经营，诚信服务，以卓越的品质赢得顾客和社会的信赖，进一步提高企业的社会信誉。

包容——举众人之长，整合完美团队。倡导海纳百川之胸襟，弘扬虚怀若谷之品质。讲求原则，实事求是；各显所长，求同存异；优势互补，团结协作；集思广益，共谋发展；增进凝聚，造就伟业。

创新——以观念创新为先导，坚持自我认识，自我完善，自我超越。立足于思维方式的不断转变，营造创新新境地，以实现管理思想、管理内容、管理方法、管理机制的持续更新。

追求——牢固确立企业可持续发展观。紧紧围绕企业做大做强做长的愿景目标和使命，借全员之智，举全员之力，实施大市场、大产业、大企业之战略。

第五章 企业宗旨

南通三建坚持“业主第一、用户至上、以诚取信、服务为本”的企业宗旨。

业主第一——业主是企业生命之根，生存之本，一切为业主着想，一切替业主考虑。

用户至上——用户是企业的上帝，用户利益高于一切，事事保障用户利益，处处维护用户利益。

以诚取信——诚信是为人处事之本，诚实做人，诚挚交友，诚恳待人，诚心处事，诚信经营。

服务为本——服务是企业的使命，扩大服务领域，学习服务本领，增强服务水平，提高服务质量。

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第六章 企业精神

南通三建把“以人为本、诚实守信、团结高效、追求卓越”作为企业精神。[www.61k.com]

以人为本——人是企业发展的第一要素，加强人才培养和开发，促进人的全面发展，最大限度地满足人的物质和精神需求。

诚实守信——诚实守信是企业立足社会、长效发展的基石，加强诚信观念教育，加强诚信体系建设，打造诚信企业。

团结高效——团结高效的企业团队是企业发展的核心竞争力之一，团结一切可以团结的人，团结一切可以团结的力量，弘扬团队精神，增强企业凝聚力。

追求卓越——山外青山楼外楼，事业永无发展止境，不断追求，不断攀登，企业在高平台上不断实现新跨越。

第七章 企业核心价值观

企业核心价值观是企业发展指向性、技术性的信念，是企业员工的主流价值观、同向理念和共同利益的有机融合，是把全体员工联系在一起的精神纽带，是企业永续发展的“镇山之宝”和不竭动力。

每个企业都有各自的核心价值观，我们南通三建的核心价值观是：打造“幸福三建”、“责任三建”是每一位三建人员矢志不渝的追求，坚持不懈的奋斗和无怨无悔的付出。

“幸福三建”、“责任三建”——来自于勇气：“幸福三建”、“责任三建”说起来容易做起来难，体现在要有一份勇气，“明知山有虎，偏向虎山行”，把别人认为办不成的事办成，把别人认为不好办的事办好。尽善尽美谋事，尽心尽力做事，有志者事竟成。

“幸福三建”、“责任三建”——来自于精神：创业要有一种精神，要弘扬铁军精神、劳模精神、职业精神、敬业精神、专业精神、学习精神、创新精神、团队精神、忘我精神、奉献精神。

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“幸福三建”、“责任三建”——来自于执着：对追梦的锲而不舍。执着来自于雄心，执着来自于决心，执着来自于信心。执着来自于坚

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定，执着来自于坚守，执着来自于坚持。[www.61k.com］

“幸福三建”、“责任三建”——来自于实干：求实、务实、踏实、落实。实干兴企，实干兴业，使三建的发展有独到之处、独特优势、独有风采，从而赢得应有的政治地位、经济地位、社会地位。

“幸福三建”、“责任三建”——来自于担当：带着责任闯市场，带着责任访客户，带着责任下工地，带着责任拓产业，带着责任攀高端，为企业发展担责。回报股东、回报用户、回报社会、为自己的良知担责。和家庭、和客户、和朋友、和社会，在职业层面、精神层面、物质层面一同分享荣誉感、自豪感、幸福感。

第八章 管理人员行为规范

为把我们南通三建建设成受社会尊敬的伟大企业的新征程已经开启，新的管理团队任重道远，企业内外寄予厚望。因此，建设一支政治强、素质高、讲勤廉、守纪律、作风硬、形象好的管理团队，是我们南通三建的“一号工程”，第一要务。企业每位管理人员，特别是企业高管层，一定要“自重、自律、自警、自励”，筑起“防腐墙”，提高“免疫力”，书写自己的清廉人生。为此，从企业的实际情况出发，制定了管理人员行为规范，希望大家严格遵守。

1、用“约法三章”自律

约法三章：

（1）身在公司、心在公司，以公司为荣，勇于为公司拼搏，释放自己的全部能量，追求事业上的卓越。

（2）想着职工，造福职工，以职工为首，团结大家共同奋斗，与员工一起，留恋三建，向往三建，忠诚三建。

（3）坚持做到“六不”：廉洁从企不贪财，洁身自好不迷色，心态健康不涉赌，遵章守纪不失度，道德底线不冲撞，法律红线不逾越。

2、用“三不伤害”自警

三不伤害：

（1）公司中层以上管理人员，大小都是一个单位一个部门的头面人物，规定“一支笔”签约、签工、批条，照一照有没有“墨迹”

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沾手——不要伤害自己。（www.61k.com）

（2）因我们是一个单位一个部门说了算的人物，有发包、分包项目的权利，有部分提拔用人的权利，有用材、用财的权利，防止被各种糖衣裹着的炮弹击中——不要被人伤害。

（3）在经营活动中，在业务往来时，有没有本着合情合理合法的原则，不要以拖人下水为代价——不要伤害别人。

3、用“三个懂得”自励

三个懂得：

（1）懂得珍惜。要珍惜企业给予的舞台，珍惜员工给予的支撑，珍惜社会给予的机遇。不要等到失去了，才懂得珍惜。

（2）懂得知足。知足者常乐，切忌玩世不恭。有清泰的心境，过清心的生活，度清白的一生。

（3）懂得放弃。不是自己的，不是该得的，要懂得放弃。利欲熏人害死人，面对诱惑学会警惕，舍得放弃。得意时淡然，失意时泰然。

4、用“三个追求”自强

三个追求：

（1）追求做人好口碑。记住，形象、口碑是你的无形资产，是无法以金钱计算的。金钱一时受挫，不要紧，可以重新得来。形象、口碑一旦受挫，难以弥补。做人做事既要夺金杯银杯，更要树好形象赢好口碑。所以我们要用心树立形象，万般呵护形象，倍加珍惜形象。

“政声人走后，民意闲谈中”，当面说你好的，不可信别陶醉。背后或卸任后说你好的，那才是最真诚、最可信，也是最有价值的评价。

（2）追求精神高境界。胸怀大志，始终保持奋发有为的时代精神，心中装着“八个有”：有梦想、有追求、有骨气、有锐气、有信心、有情义、有责任、有爱心。爱企业、爱事业、爱员工、爱社会、爱家庭。

（3）追求思想高素质。政治上算大帐、经济上算总账、管理上算细账。头脑清醒、政治清明、经济清廉。

心灵美、心态好，不狂妄、不浮躁，脚踏实地做事；当面不捧人，

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背后不毁人，真诚正当做人。（www.61k.com)

方便让给别人，对难办事、烦心事、棘手事，勇于揽在自己手里。吃亏是福，多担当多付出。

不划小圈子，不搞小团体。交友群、社交圈要崇尚高素质高品味，脱离低俗趣味，用个人魅力影响和感染周围的人。

5、管理人员工作要求

一切行为以公司利益为重，凡是因个人言行造成企业名誉、经济损失的，出于不低于200元/次的罚款。造成经济损失的，视情况予以补偿损失，直至损失额的100%。

第九章 其他规定

1、企业内部文件执行优先顺序自先而后依次如下：董事会决议——办公会议决议——文件制度——实施细则。

2、分（子）公司根据总部制度，结合实际制定相应制度，报集团审批后实施。

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第二部分 企业基本制度

第一章 董事会班子工作条例

第一节 总 则

第一条 为规范董事会工作行为和秩序，提高董事会的工作效率，保证董事会依法行使权力、履行职责和承担义务，科学决策，准确执行股东会的决议，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制订本条例。[www.61k.com]

第二条 董事会议事规则不能违反法律法规和本公司章程的有关规定。

第二节 董事的职责和权利

第三条 董事必须品行端正，具有企业管理、行业技术经验、法律知识，并且具有较强议事决策能力等多方面优秀素质。

第四条 董事应当遵守法律、法规和公司章程及其他公司规章制度，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，除公司章程规定不得行使的以外，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权。

（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

（三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

（四）不得挪用公司资金或者将公司资金贷给他人；不得将公司资金以本公司的股东或者股东以外的人的名义开立账户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者股东以外的人的债务提供担保。

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（五）未经股东会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的商业秘密。

（六）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。

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（七）违反公司章程规定或者未经董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。(www.61k.com）董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

（八）违反本条（二）、（三）、（四）、（五）规定的，则自动丧失董事资格。

第五条 董事在董事会会议上充分发表意见，进行表决时不受其他任何干涉。

第六条 董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，并有权要求作出合理的解释。

第七条 为了完成董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见经办人员了解情况。

第八条 董事在任期届满前，不得无故解除其董事职务；自动辞职者除外，董事辞职应当向董事会提交书面的辞职报告。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，谨慎、认真、勤勉、忠实地行使公司所赋予的权利，并保证：

（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。

（二）公平对待所有股东。

（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。

（四）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第十条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与公司已经有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

第十一条 董事不能按约定及时清偿其向本公司借贷款项的，董事会应当建议股东会将其董事身份予以撤换。

第十二条 未经董事会许可，连续两次未能亲自出席董事会的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第十三条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的

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义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。（www.61k.com］

第十四条 董事在执行职务时超越权限或没有依照董事会决议，其非法所得归公司所有。致使公司遭受损失的，按造成损失额的30%进行赔偿，因董事个人行为造成的损失应当由责任人全额赔偿，公司保留向责任人追偿的权利。

第十五条 海门市城市发展投资有限公司委派的董事在有关人事选举及决议时，根据出资额（6000万元）履行股东表决权，在注册地变更和税务登记地变更时享有决策权。除此外不参与董事会的表决和公司的正常生产经营管理活动。

第三节 董事会的职权

第十六条 董事会对股东会负责，除按公司章程规定的职权以外，还应行使下列职权：

（一）拟定公司章程修改方案。

（二）制定公司的中长期发展规划和年度经营计划、投资方案，并提交股东会审议批准。

（三）制定公司的年度财务预算、决算方案。

（四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（五）制定公司增加或减少注册资本方案以及发行公司债券的方案。

（六）拟定公司合并、分立、收购、变更公司形式、解散、终止等方案。

（七）提出公司破产申请。

（八）在股东会授权下，制订公司的风险投资、资产抵押及担保事项。

（九）决定内部管理机构的设置。

（十）根据总裁提名，聘任、解聘副总裁、副总经理、三总师、财务负责人等高级职员，决定其报酬事项和奖惩事项。

（十一）听取和审议总裁、分（子）公司负责人的工作报告并检

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查其工作。［www.61k.com）

（十二）公司法和公司章程规定的其他职权。

第十七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会议和召集、主持董事会会议。

（二）领导董事会工作，督促、检查董事会决议实施执行情况，向董事会提出报告。

第四节 董事会的议事规则

第十八条 董事会实行会议制，每年不定期召开会议。董事会决议由出席董事会会议的董事一人一票表决。

第十九条 有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召集临时董事会会议：

（一）二分之一以上董事联名提议时。

（二）董事长认为必要时。

（三）监事会提议时。

（四）总裁提议时。

第二十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由常务副董事长召集和主持，常务副董事长不能履行时，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推荐一名董事召集和主持。

第二十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：信函、传真或电子邮件。

第二十二条 召开董事会会议，应当于会议召开七日前将载明会议事由、时间、地点、议程的书面通知送达全体董事。

第二十三条 董事会秘书列席董事会会议，非董事班子成员，监事以及与议题相关的人员，根据需要列席会议。列席会议人员经董事会同意可以就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

第二十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下进行表决。

第二十五条 在董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应执行回避制度，不参加表决。

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第二十六条 董事会表决方式为：举手表决方式。（www.61k.com)

第二十七条 董事会应当对所议事项决定作成会议记录，记载议事经过及表决结果，出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存，保管期限为15年。会后整理出会议纪要分发各参会人员。

第二十八条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名。

（二）出席董事的姓名。

（三）会议议程。

（四）董事发言要点。

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果载明赞成、反对或弃权的票数）。

第二十九条 董事会应贯彻、检查、跟踪会议通过的决议，并在下次董事会会议上汇报执行情况，做到有布置，有落实，有检查、有结果，有通报。

第三十条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事按损失额的10%对公司承担赔偿责任。如表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

第三十一条 董事会应由三分之二以上董事出席方可举行。 第三十二条 董事会决议原则：

（一）制订公司增加或减少注册资本方案，制订公司合并、分立、收购、变更、解散、终止等方案，须经董事会全体董事一致同意后报股东会通过。

（二）制订公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配或弥补亏损方案，须经出席董事会的董事人数的三分之二以上表决同意后报股东会通过。

（三）决定公司重大投资项目审议原则。

（1）200万元以上至1000万元以下（含1000万元）的投资由分公司或者总裁提交董事会，须经二分之一以上董事通过后执行。

（2）500万元以上至1500万元以下（含1500万元）的垫资由分

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公司或者总裁提交董事会，须经二分之一以上董事通过后执行。［www.61k.com]

（3）1000万元以上至3000万元以下（含3000万元）的投资、1500万元以上至5000万元以下（含5000万元）的垫资由分公司或者总裁提交董事会，须经三分之二以上董事通过后执行。

（4）3000万元以上的投资，5000万元以上的垫资由总裁提交董事会，须经三分之二以上董事通过后执行。

以上投资、垫资均指动用三建集团所属的的资金。

（5）500万元以上至2500万元以下（含2500万元）的投资由子公司提交董事会，须经董事会二分之一以上的董事表决通过后执行；2500万元以上的投资，由子公司提交董事会，须经董事会三分之二以上的董事表决通过后执行。投资和垫资均指动用子公司所属的资金。

以上须事先征求持股额5000万元以上（含5000万）股东的意见，其明确表示异议的，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

（四）决定公司、子公司对外担保审议原则：

（1）3000万元（含3000万元）以下的对外担保，须经过董事会二分之一以上的董事表决通过。

（2）3000万元（不含3000万元）以上的对外担保，须经过董事会三分之二以上的董事表决通过。

（3）对外担保的总额不得超过公司净资产的50%。

（4）子公司500万元（不含500万元）以上的对外担保，须经过董事会二分之一以上的董事表决通过。

（五）制订公司议事规则，制订公司规章制度，须经参加会议的董事三分之二以上表决通过。

（六）其他表决事项采取简单多数法则通过，即出席董事的过半数同意即为有效。

（七）董事会不同意见对等时，对该项决议不通过。

第三十三条 董事会会议实行民主集中制和少数服从多数原则。董事会会议在有关议题未作决议以前，全体董事可提出各自不同的看法、观念、意见、建议。但一旦该议题通过表决形式形成决议后，所持的不同意见只能保留。在决议贯彻执行过程中任何人都必须无条件

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的执行，不得擅自改变。[www.61k.com］

第三十四条 关于赞助、馈赠的规定

（一）公司资产一律不准用私人名义赞助和馈赠。

（二）公司名义一次性赞助和馈赠价值2万元以内的必须经董事长同意，价值超过2万元的必须经董事会同意，未经同意擅自赞助和馈赠的，折合成原价由当事人承担。

第五节 董事会费用和董事报酬

第三十五条 董事会的费用包括会议费用、办公费、调研费、差旅费、津贴等。董事会费用列入公司的管理费用。

第三十六条 本公司董事会费用采用实报实销方案。

第三十七条 董事报酬

（一）在本公司担任经营管理工作的董事，其工资待遇，从属公司正常工资制度。

（二）公司的专职董事，制定年薪制。

（三）公司的外部董事，公司支付董事补助金。

第六节 附则

第三十八条 本规则未尽事宜，依照有关规章制度和另行补充文件办理。

第三十九条 本规则解释权属于公司董事会。

第四十条 本规则在股东会通过后生效，与公司章程相冲突的以公司章程为准。

第二章 监事会工作条例

第一节 总 则

第一条 根据中华人民共和国公司法和企业章程相关规定，集团公司监事会围绕企业战略目标，肩负使命，忠实义务，勤勉义务，规范有序有效行使监事会工作职责，特制订本条例。

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第二节 监事会议事规则

第二条 监事会实行集体决议制。［www.61k.com］监事全体会议每年至少召开

一、二次，由监事会主席根据实际需要，可以提议召集临时监事会议，每次会议召开前5—7天告知会议议题，会议也可采取分散审核会签形式进行。

第三条 监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事对会议议程有建议，可提前报告主持人，列入议题，会议实行广泛民主，统一集中，各项决议实行一人一票，须经半数以上通过才为有效，或采取其它形式达成一致意见。当赞成票和反对票相等时，监事会主席有多投一票的权利。每次会议所议事项的决定作为会议记录，出席会议的监事在会议记录上签字。

第四条 监事列席董事会议，董事会一般由监事会主席出席，如有需要，监事会按照各自分工，指派专人出席会议，负责向相关会议的报告，询问质疑，履行工作职权和工作程序。

第五条 监事充分保持独立性，敢于发表意见。凡是监事会文件、监事会意见、监事会建议书、监事会巡视报告、监事会送达通知、监事会报告及口头报告等，采取会议或报告，会签形式，记录备案，分层次提呈，并建档备案。

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第六条 监事会认为有必要时，可以邀请董事长、董事、经理、财务负责人等有关人员列席会议。

第七条 监事会决议应指定监事执行，并由指定监事向监事会报告执行情况。监事会决议执行情况应作好记录。

第八条 监事会会议实行分工负责和民主集中制及少数服从多数原则。监事会会议在有关议题未作决议以前，全体监事可充分发表意见、提出各自不同的看法、观点、意见、建议。但一旦该议题通过表决形式形成决议后，应认真贯彻执行，不得中途擅自改变，所持的不同意见只能保留。

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第三节 监事会职权

第九条 监事会对股东大会负责并接受其监督。［www.61k.com)

第十条 监事会除按《公司法》规定行使职权外，还应行使下列职权：

（一）依法行使的监督权受法律保护，被监督单位和个人不得干涉。

（二）监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程、决议、条例和公司规章制度的行为，代表公司对公司资产保值、增值和安全生产实施监督检查，保障股东（员工）权益不受侵害。

（三）检查公司财务核算管理、经营业务管理、重大投资、项目管理、安全生产管理等状况。

第四节 监事会工作制度

第十一条 监事会网络工作制度

监事会积极拓宽监督渠道，创新监督方法，提高监督的针对性，建立以各分（子）公司指派一名为监事会联络员，架起桥梁，形成网络，重视股东意见，听取员工反映，强化股东质询反馈制度，提高有效沟通。

每季度一次实行定期收集汇总梳理，由分管的监事同监事会办公室切实做好网络建设和服务工作，热点、重点问题采取专题访问股东的制度，切实做好处置工作、保密工作。

第十二条 监事会巡视监督工作制

（一）监事会每年对公司财务核算管理、经营业务管理、重大项目投资、安全生产管理等检查不少于一次,并根据需要，不定期对其下属单位组织监督检查和专项检查，监事会在每次检查结束后的一周时间内，由执行监督检查的监事写出书面报告，报告送监事会并通报董事会。每年一次向股东大会综合报告检查情况。

（二）通过列席董事会，听取有关财务、安全、资产经营情况、公司发展规划、人事任免调离、大工程项目的承接、资金投向、费用开支、违法违纪调查处理等重大问题汇报、研讨，提出建议，发现可疑时提出质问。

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（三）利用股东会会议等形式，发动股东和与会人员对会议报告进行监督和审议。(www.61k.com)

（四）监事会可随时查阅有关财务会计报告和资料、行政审计报告，查阅公司下属单位会计凭证、帐簿及经营活动等有关资料，有关人员应主动协助，不得以任何理由借口推诿。

（五）通过召开股东座谈会，个别交心谈心会，向他们了解公司及其下属单位的有关财务和经营活动情况，听取他们的批评和建议，必要时要求执行业务的董事、经理及其有关人员作出解释和说明。

（六）公司设举报电话和举报信箱，接受股东（职工）对侵犯公司和本人利益的各种举报并进行调查核实。

（七）监事会在监督检查中发现被检查的单位（对象）在经营行为和资金运作方面有可能造成资产流失或侵害公司和股东权益时，应立即给予制止，并建议董事会采取相应措施，直至代表公司向司法部门提起诉讼。

第十三条 监事会业绩评价制度

（一）监事会应尽职尽责，遵守法律、职业道德，承担肩负使命。

（二）监事会接受股东会对监事会工作评价和批评。

（三）监事会试行对企业高级管理人员的监督评价制度，主要以企业管理业绩和领导者能力以测试实绩、剖析评价的方式，由浅入深建立工作办法和操作程序。

第十四条 监事会财务工作、重大项目检查制度

（一）监事会履行对财务工作实行抽项检查，季度查账，必要时外聘会计事务所加入。

（二）参加公司重大投资项目洽谈，动态跟综工作。履行提示对程序合法性、可行性进行监督，形成主动监督与自觉接受监督。

第十五条 改进监事会工作制度

监事负有忠实义务和勤勉义务，强化其地位和作用，加强工作能力、知识、道德观念的自身建设，监事会的作为和积极性要有制度支撑，以确保监事行使职权，严格按公司法、企业章程行使职权，做到有力有序，有理有节，扎实工作。

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第五节 监事会主席

第十六条 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生，接受股东会和监事会监督，监事会主席任期与监事相同，可连选连任。[www.61k.com）

第十七条 监事会主席人选应具有下列素养：

（一）有高度的企业责任感，工作责任心，积极进取的意识。

（二）熟悉公司章程、决议和公司其他规章制度。

（三）具有一定的市场经济知识和相应的法律法规意识，能正确的分析判断宏观、微观经济形势。

第十八条 监事会主席的职权：

（一）召集并主持监事会会议。

（二）督促、检查监事会决议实施情况，并向股东大会报告。

（三）在监事会闭会期间，行使监事会的职权。

第六节 监事会费用和监事报酬

第十九条 监事会的费用包括会议费用，办公费，调研费，差旅费，聘请审计师、会计师、律师等费用，列入公司的管理费用。

第二十条 本公司监事会费用采用实报实销方法。

第二十一条 监事报酬

（一）在本公司驻位的监事，其工资待遇，从属公司正常工资制度。

（二）公司的专职监事，薪酬原则为年薪制，另行确定。

第七节 附 则

第二十二条 本条例适用于公司监事会，同时也适用于公司控股的各子公司监事会。

第二十三条 本条例未尽事宜，依照有关规章制度及另行补充文件办理。

第二十四条 本条例解释权属于公司监事会。

第二十五条 本条例经股东大会通过后生效。

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第三章 经理班子工作条例

第一节 总则

第一条 为了规范公司的经营管理工作，明确经理班子的工作职责，保证经理班子工作高效、运转协调、行为规范的行使职权，保护公司和股东的合法权益，促进公司长期稳定有序的发展，特制定本条例。（www.61k.com]

第二条 本条例根据《中华人民共和国公司法》、《江苏南通三建集团有限公司章程》和《江苏南通三建集团董事会工作条例》的有关规定，结合公司经营管理工作的实际制定。

第三条 公司的经理班子即总裁，常务副总裁，副总裁，副总经理，三总师，分（子）公司经理、常务副经理均适用本条例。

第二节 经理班子的职权和责任义务

第四条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议。

（二）代表公司对外处理经营业务，主管集团公司各职能部门，对各（子）公司的经营管理事务进行监督、检查、指导、考核。

（三）组织实施董事会批准的公司年度工作计划、财务预算及利润分配方案。

（四）组织实施公司的年度经营、发展、投资、财务、人事、劳资、福利等计划和投资方案。

（五）按照公司规定的人事权限，决定对员工的奖励、加薪、晋升和处分、辞退及调配事宜。

（六）拟订公司的基本管理制度、月（季）度检查制度、财务监管制度、工资分配方案。

（七）拟订公司经营、生产管理中资金运营方案。拥有资金审批权。

（八）代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜。

（九）主持公司全年财务监督管理、资金调配及财务人员调配工作。

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（十）提请聘任或者解聘公司常务副总裁、副总裁、副总经理、三总师、财务负责人等高级管理人员及分公司正副经理。(www.61k.com)

（十一）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他负责管理人员。

（十二）董事会授予的其他职权。

第五条 总裁领导下的经理班子对董事会负责，根据个人分工和公司的实际情况行使下列职权：

（一）主持所属职权范围内和所辖部门的日常生产经营管理工作。

（二）拟定分管系统内工作计划和内部管理工作细则。

（三）总裁授予的其他职权。

第六条 公司经理班子成员必须履行下列责任义务：

（一）遵守国家法律、法规、公司章程和董事会工作条例等有关规定。

（二）执行董事会决议，定期或不定期向董事会报告工作。

（三）接受董事会、监事会质询和监督。

（四）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标。

（五）推进内部改革，改善经营管理，提高员工素质，增强企业实力。

（六）公司章程或董事会规定的其他责任义务。

第三节 经理班子工作制度

经理班子工作制度，主要包括会议制度、报告（汇报）制度、监督检查制度、业绩评价制度、责任追究制度。

第七条 会议制度

（一）经理工作会议。参加人员经理层人员，邀请董事长、监事会主席参加；会议由总裁负责召集和主持，总裁因特殊情况不能出席时，可委托常务副总裁召集和主持；所有参加人员不得无故缺席，公司经理班子成员及分（子）公司经理因故不能参加会议的应向总裁或主持会议的常务副总裁请假；会议一般每月召开一次，如遇特殊情况，可顺延或提前；会议的主要内容是总结上个月经理班子开展工作的情况，部署本月工作重点，研究其他需要由经理工作会议解决的问题。

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每次会议召开的形式由主持人确定。(www.61k.com]

（二）各职能条线专题工作会议。会议由经理层主管领导、分管副总负责组织集团公司机关对口的条线职能部室、分（子）公司分管副经理及对口的职能部室及负责人员、必要时通知分（子）公司经理参加；会议内容主要是根据经理工作会议的精神，并结合条线的特点部署落实工作，督促检查工作落实情况；必要时可根据条线的特殊情况，临时组织协调会议、督促检查会议；会议原则上每月不少于一次。

（三）总部周例会。会议由集团公司常务副总裁召集总部部门负责人（含）以上人员参加；会议主要内容是由各部门汇报上周工作完成情况以及本周工作打算，集团公司常务副总裁作工作指示，会议时间安排在每周一上午。

（四）总部全体人员会议。根据需要由常务副总裁主持召开，总部全体人员会议。会议主要内容是向总部全体员工通报公司近期发展情况和有关工作信息，讲评总部工作，对总部工作人员提出要求。

以上会议要求有关与会人员要事先做好精心准备，内容简明扼要，讲究实效，观点明确，不能流于形式。会议时间不宜太长，一般控制在一小时左右。会后，各分子公司及总部各部室要根据以上各会议精神及时在本单位组织传达和落实。

第八条 报告制度

（一）定期工作情况报告。各区域公司、各分（子）公司须根据经理工作会议的部署和工作要求，将每个月开展工作的情况在月底前书面报告集团办公室。

（二）重大事项以及重大活动的报告。各区域公司、各分（子）公司以及总部职能部室，对于重大事项以及重大活动，须根据情况以书面形式且主要负责人签名及时报告分管副总、主管副总裁。

（三）正常的工作请示汇报。主要是指报告人认为需要请示的某件事情或某个问题的报告，可以选择通过公司OA系统平台汇报、口头或者电话汇报。

（四）汇报要求自下而上，严禁越级汇报，直接汇报人为直属上一级主管领导。严禁上一级领导无故越级指令或指示。公司上下要遵循“一个上级的原则”、“服从的原则”和“逐级的原则”；遵从“谁

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用人，谁负责”、“逐级管理，逐级负责”的垂直管理体系，彻底由“人管人”向“制度管人”转变。（www.61k.com)汇报、申诉、检查的总原则是：“越级检查可以，越级管理不允许；越级申诉可以，越级汇报不允许”。

第九条 监督检查制度

（一）全面检查，由经理层主管领导、分管副总组织对各分子公司的工作情况进行全面检查，一般每年安排1-2次。

（二）条线职能工作检查，由经理层主管领导、分管副总对分（子）公司对口的工作以及对口的职能部室实施定期不定期的检查。

（三）公司组织分（子）公司对阶段性工作或某项工作进行相互检查、对口检查。

（四）监事会检查，根据公司章程和董事会工作制度的规定，监事会定期组织对财务状况、公司运营发展情况等重要事项和重要工作的监督检查。

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（五）各项检查须一一落实到责任人，谁安排谁负责组织检查，各相关人员须认真落实检查工作，检查要有计划有准备，要讲究检查的效果，不得流于形式，务求通过检查改进工作，通过检查促进效益；对于检查结果必须形成书面材料，必要时予以通报，

第十条 业绩评价制度

为适应公司发展需要，提升公司综合能力，营造一支“德”优、“能”强、“勤”好、“绩”佳的管理团队和员工队伍，系统体现奖优罚劣、奖勤罚懒、优胜劣汰，实现责、权、利的统一，确保公司目标的实现，制定业绩评价相关制度。

（一）评价组织：业绩评价由集团公司经理层主管领导组织实施，邀请董事长和监事会主席参加。

（二）评价内容：按照公司生产经营指标与个人分工为依据，以德、能、勤、绩为标尺，根据个人岗位、职责不同，对个人业绩进行评价。

（三）评价形式：

（1）自我评价，由个人以书面形式对自己的工作进行评价；每年四月份、十一月份各进行一次个人廉政述职报告，每年进行述职报告。

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（2）职工评价，通过民主测评、职工座谈会等形式进行评价；

（3）领导评价，由主管领导和分管领导分别做出评价。［www.61k.com]

（四）评价结果：评价结果与先进评比、职务任用以及绩效奖金分配挂钩。

第十一条 责任追究制度

责任追究制度，主要是指对于在履行职务和开展工作时失职、渎职、以及利用职权为自己或他人牟取私利并给公司造成重大负面影响和经济损失的行为进行追究处罚的制度。

（一）失职行为，主要是指开展工作时决策失误或者管控不善而造成公司损失的行为。未按照程序汇报、审批而擅自执行的，赔偿不低于所造成损失的30%，直接在保证金（股本担保金）中扣除。

处罚措施：扣减甚至扣除绩效工资，当年不得参与评先评优。

（二）渎职行为，不按照公司章程和董事会工作条例有关的规定，利用职务之便故意作出决定或者管理严重失控，造成重大损失的，比如擅自对外进行法人委托、擅自对外借款、担保等。

处罚措施：扣除绩效工资，并按照造成经济损失的30%进行赔偿，对于有关人员给予降职、降级、调换工作岗位甚至是免职辞退等处分。

（三）利用职权为自己或他人牟取私利，给公司造成重大负面影响和经济损失的，如挪用公司资金、私自承接工程项目牟取私利、未经董事会特别许可，利用公司名义为自己进行贷款担保等。

处罚措施：追缴其牟取的私利所得，全额赔偿经济损失，扣除绩效工资，根据情节对于有关人员给予撤销职务、开除等处分，情节严重的移送司法机关处理。

第四节 经理班子的禁止行为

第十二条 总裁领导下的经理班子成员不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保，利用公司账务

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（包括以公司名义在其他单位内设的往来结算账务）为他人套取现金或做往来账目；

（四）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）违反公司章程规定或者未经股东会同意，自行到其他公司兼职；

（七）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）利用职权收受贿赂或者其他非法收入；

（九）擅自披露公司秘密；

（十）违反对公司忠实、勤勉义务的其他行为。［www.61k.com]

经理班子成员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第五节 附则

第十三条 本条例有关内容如与法律法规、公司章程、董事会工作条例内容不相一致，按后者相关规定执行。

第十四条 本条例经董事会会议讨论通过后生效。

第十五条 本条例的解释权归集团公司总裁办。

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第三部分 集团部室工作职责

第一章 办公室、行政保障部职责

第一条 协助领导做好公司基本建设、企业管理等方面的调查研究工作，及时总结经验、提出建议、沟通信息。[www.61k.com)

第二条 协助领导组织有关部室策划与编制公司企业管理发展规划和年度工作实施计划，参与公司中、长期发展规划的汇编。

第三条 负责对领导授意的各类综合性工作计划、总结和工作报告组织起草与核稿。

第四条 负责公司各类会务工作，做好会议记录和会议纪要、决议的起草与核稿。

第五条 负责各类文件、函件、公告、通知的发布工作，做好内外部来文来函的流转、督办工作，并做好公文资料档案的整理、归档，建立相关台账。

第六条 负责组织或参与编制公司管理制度，建立、健全管理体系，并对运行情况进行检查、督促。

第七条 负责组织编制党委、工会、团委年度工作目标和计划，管理好日常事务，掌握公司员工的思想动态，做好组织的发展工作和员工精神文明建设。

第八条 负责公司各类印信管理、权证管理。

第九条 负责做好公司资质建设、对口部门评优申报，提高外部美誉度。

第十条 负责做好公司网站更新，简讯、刊物的编撰，及时编写大事记，加强企业宣传，组织落实企业文化建设。

第十一条 负责处理来信来访，做好外部联系及接待工作。

第十二条 负责非生产性资产（易耗品）的采购与管理。

第十三条 负责总部办公楼物业管理、安保管理、车辆管理、食堂管理、基建管理，协助做好各类行政后勤保障。

第十四条 负责公司退休职工管理，协助领导做好职工慰问等工作。

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第十五条 负责公司贯标及信息化建设中涉及办公室的工作。（www.61k.com] 第十六条 根据需要，为各分（子）公司提供条线管理工作指导。

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第二章 人力资源部职责

第一条 根据公司战略发展规划，做好人力资源分析和预测，组织制定人力资源规划，确定人力资源发展计划，做好管理和技术人才的梯队建设。

第二条 负责建立广泛畅通的人才输入渠道和教育培训渠道，致力于人力资源的可持续开发和利用。

第三条 负责制订各项人力资源管理制度、通知及工作计划，经批准后组织实施。

第四条 负责员工岗位管理工作，如修订岗位职责、人员编制分析、岗位变动管理、员工调动管理等等。

第五条 负责所有正式员工的归口管理，包括组织员工招聘、面试、录用、考察、选拔、调动和人才储备等工作。

第六条 负责公司劳动用工合同、员工人事档案管理，办理员工合同签订、变更、解除等事务；负责员工入职、调职、免职及解雇人员的交接手续办理工作。

第七条 负责公司各类专业技术人员技术职称通知、申报工作，建立年度技术职称台帐。

第八条 负责一、二级建造师的初始注册，变更、注销、延续注册等手续办理。

第九条 负责制定系统化的员工教育培训计划，牵头实施开展培训计划。

第十条 负责员工各项社会保险费用的申报工作，按时上报各类报表；向公司会计部门及时、准确地提供相关数据。

第十一条 负责办理员工医疗、养老、工伤等保险和住房公积金缴纳和提取，职工退休审批手续和退休人员管理、服务等劳资工作，处理劳资争议。

第十二条 负责公司员工的人事考核事项，办理对员工奖励、加

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薪、晋升和降职、处分、辞退等相关手续，处理考核异议。[www.61k.com)

第十三条 协助贯标主管部门做好贯标工作，负责信息化建设中本部门相关内容。

第十四条 根据需要，为各分公司和子公司提供相应人力资源管理工作指导。

第三章 信息中心职责

第一条 贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法规、规章和方针、政策，拟定公司相关规章制度、执行相关政策并组织集团公司实施。

第二条 根据集团公司的发展战略，制定集团公司信息化战略，并进行分解落实。

第三条 负责搜集与集团公司未来发展相关的信息情报工作并做好技术与知识储备。

第四条 负责集团公司信息化建设的推进、管理和业务指导。

第五条 组织项目小组对要投资的重大信息化项目进行方案论证以及推进实施。

第六条 负责集团系统的优化、升级、开发、管理维护等工作。

第七条 制定完善的开发文档、操作规范、技术标准等内容，形成信息化标准知识库。

第八条 负责集团网络与信息安全的建设和管理工作。组织建立信息安全保障体系、应急处理机制；提高和完善网络和数据的保密、安全水平。

第九条 充分运用新技术、新手段合理利用软、硬件资源，充分发挥其效率降低信息化运营成本。

第十条 负责与各部室、分（子）公司沟通，了解信息化需求，传达集团公司信息化工作内容和相关精神，及时解决各种信息化问题。

第十一条 负责机房、外设、会议设备、计算机等的日常维护。 第十二条 加强集团公司信息化培训、技术和管理人才队伍建

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设。［www.61k.com)

第四章 经营合约部工作职责

第一条 负责公司项目信息跟踪与获取，收集经营信息，掌握市场动态，为公司市场开拓与业务承接、新兴市场的开发和培育提供决策依据。

第二条 配合做好集团公司加盟队伍的准入管理和现有加盟队伍的等级评定，对公司重大客户群进行跟踪与维护。

第三条 负责制定公司各项经营管理制度并组织实施，对实施情况进行监督与考核。检查、督促各分（子）公司与承建项目的加盟队伍签订规范的内部承包协议，检查有关承诺、担保手续的落实情况。

第四条 研究确定公司经营管理费的收取模式，负责公司经营管理费收取标准的制定与管理，进行定期或不定期的检查与指导。

第五条 根据公司领导的授权，对集团各分公司进行区域管理划分，协调各分公司之间跨区域业务的承接与管理费的收取。

第六条 加强公司合约体系的建设与管理，负责公司各类总承包合同合约的评审工作，做好各分子公司合同台帐的建立与和合同文本的收集、扫描、整理归档工作。

第七条 负责编制公司月度工程进度和经营状况统计表，建立真实与虚拟两套报表，及时做好统计分析，供领导决策之用，同时为公司申报各类荣誉及时提供相关数据。

第八条 负责公司招投标管理、标前评审工作、项目成本预决算管理等，负责公司商务标和对外宣传画册的制作与更新。

第九条 根据集团公司法人授权及分公司年度备案、招投标需要，及时办理好各项法人委托公证手续。

第十条 做好公司信用管理平台有关数据录入工作，做好集团公司国家、省、市级“重合同、守信用”证书的申报、年检等工作。

第十一条 负责对建设方、业主单位等来访、考察做好接待工作。 第十二条 负责归类整理公司历年来代表工程业绩资料、公司各类资信证明、荣誉证书等，及时为分公司招投标做好有关资料的借阅

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服务工作。（www.61k.com］

第十三条 根据分（子）公司年度备案、工程投标等需要，及时为其办理外出施工介绍信、企业诚信证明、质量安全证明、无拖欠农民工工资证明、公司、法人无行贿犯罪记录查询证明及建造师无在建工程等各项证明。

第十四条 负责公司经营部门的贯标工作。

第五章 法律事务部工作职责

第一条 从法律角度，参与起草、审核公司内部规章制度，协助集团公司以及各职能部门、各分（子）公司完善各类规章制度，建立健全企业内部控制体系，完善公司法人治理机制。

第二条 研究制定公司法务工作制度以及与此相关的工作制度，负责公司法律风险管理体系的建立和完善。

第三条 参与公司内外部合同、协议的草拟、评审及签约把关工作；根据公司领导的要求，参与重大合同、协议的谈判工作。

第四条 协助公司相关职能部门以及各分（子）公司办理有关的法律事务，并审查把关涉及法律内容的各类文件、往来函件等，审查把关其他非经营性活动涉及的法律事务等。

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第五条 参与公司管理和决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析，并提供规范性意见。

第六条 处理集团公司以及各分（子）公司涉及的各类诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务；协调处理律师函件涉及的经济纠纷事务；如在必要时须委托外部专业律师处理的，协助负责公司外聘律师的选择和评估；对于重大疑难复杂案件可以实行招标选择确定外聘律师；保持与全国知名的建筑房地产专家律师的工作联系，并逐步在各大区域市场拟定适合公司经营发展需要、且能够尽职维护公司利益的各类专业律师顾问名册；负责跟踪监督和协助配合外聘律师的工作。

第七条 根据公司领导的要求，协助参与调查处理公司内部涉及的严重违法违纪行为，必要时负责协助有关司法机关追究相关责任人

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的法律责任。［www.61k.com)

第八条 根据公司领导的要求，参与重大事故、疑难事件的调查、调解、谈判、处理等工作。

第九条 根据公司领导的要求，协助了解、掌握重点联系的工程项目的合同履行情况以及施工中的重大索赔签证情况，发现问题及时向公司领导提出防范和应对法律风险的意见和建议；协助做好公司被拖欠工程款的清欠及催要工作。

第十条 根据公司领导的要求，协助调查了解、掌握重点关注的分（子）公司、工程处、项目部的运营管理情况，发现问题及时向公司领导提出防范和应对法律风险的意见和建议。

第十一条 协助负责公司涉及的各类债权债务的清理和追讨催收工作。

第十二条 收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，以及涉及法律事务的重要文档资料，负责公司的法律事务档案管理。

第十三条 与司法机关及有关政府部门保持沟通，为公司营造良好的司法环境。

第十四条 协助开展法律宣传和教育培训工作，对公司各类管理人员进行法律专业的业务培训，对公司相关职能部门、各分（子）公司及所属工程处、项目部进行法律业务指导。

第六章 财务部职责

第一条 贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。

第二条 制定公司财务管理的各项规章制度和流程并监督执行。

第三条 配合协助公司年度经济指标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务工作计划，编制并上报公司年度财务预算，指导公司的各项财务活动。

第四条 负责公司的融资管理、资金运营管理，参与公司投资管理。

第五条 负责公司现金管理系统等网上银行的安全与正常运营

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并监督，对分子公司资金调配，负责分、子公司各项应上缴费用的收缴工作。（www.61k.com］

第六条 负责公司的资产管理、债权债务的管理工作。

第七条 负责职工薪酬的审核与发放工作和股金分红分配工作。

第八条 负责公司各种会计业务的核算、财务处理及凭证的编制，定期编制收支报表、资金运作状况报表，并对报表进行财务分析。

第九条 负责公司年度财务决算工作，审核、编制有关财务报表，并进行综合分析。

第十条 负责公司的外经证管理、项目税收台账管理、所得税汇算清缴、出口退税等涉税管理。

第十一条 负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

第十二条 对分子公司的财务人员进行垂直管理、业务指导、考核和调配，并负责制定公司财务人员的培养计划。

第十三条 对分子公司各种违反财务管理制度的行为提出纠正与处罚意见。

第七章 审计部职责

第一条 在集团公司领导之下，负责集团公司及分子公司的审计工作。

第二条 负责集团公司常规年度财务审计管理工作，根据集团公司领导要求，开展过程审计和专项审计，并提交审计报告。

第三条 评审企业内部控制制度的健全性和有效性，以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。

第四条 跟踪企业经营活动，防错纠弊。

第五条 对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。

第六条 对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计

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单位，提请集团公司领导批准后，提出追究被审计对象的责任的建议。(www.61k.com)

第七条 协助监事会工作。

第八章 质量技术（研发中心）部门职责

第一条 负责集团公司工程质量及技术管理制度的制定、组织实施与监督。

第二条 负责集团公司国家级创优工程的工作，对项目的实施过程进行跟踪、指导，并组织好立项、申报、验收等工作。

第三条 负责公司“三合一”管理体系的策划和改进，组织编写和修改体系文件，开展贯标工作，监督公司各个项目部及分子公司贯彻国家有关工程建设的法令、法规、政策及有关文件精神，开展好企业内部的质量管理体系审核和与外部认证方的联络工作。

第四条 负责大型工程施工组织设计、施工方案的审核工作，监督技术方案和措施的执行并落实工程技术管理工作，指导解决公司各类工程中的重大技术问题，为工程建设碰到的重大技术问题提供支持。

第五条 负责总结公司自主创新技术的开发，研制新技术、新工艺、新材料、新设备，编写工法、申报科技成果，形成具有自主知识产权的技术和主导产品。

第六条 负责新技术示范工程、项目管理成果、绿色工程、QC、论文等资料编写、申报、项目验收工作。

第七条 负责制定公司科技发展规划和技术引进、技术创新、技术开发、技术转化计划。组织和利用国内外的技术和设备资源，开展广泛的多种形式的技术交流与合作，与高等院校、科研院所建立长期的、稳定的技术项目合作关系，达到互利共赢。

第八条 负责企业技术标准的编制修订工作，提升企业技术业务水平。

第九条 组织各种形式的科技人员培训、交流和深造，为企业培养和造就高素质的技术管理人才和技术研发人才。

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第十条 负责公司各类工程的质量技术档案的建立、整理、使用、

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更新，相关证书的收集及整理，并建立好台账。（www.61k.com]

第十一条 负责公司项目工程的质量检查，督促分子公司做好预防、整改工作。

第十二条 负责公司在重大工程投标中有关技术方面的各项事务。

第十三条 参与公司重大质量事故的调查处理工作，组织分析事故原因，提出纠正和预防措施。

第十四条 组织研讨和观摩活动，开展质量技术攻关，总结并推广质量管理和技术进步经验。

第十五条 负责信息化建设中本部门相关内容。

第九章 施工安全部职责

第一条 认真贯彻执行国家安全生产法律法规和标准规范。

第二条 协助领导建立公司安全管理体系，实现安全生产体系化管理。协助贯标主管部门做好程序文件的修改和贯标工作。

第三条 负责安全生产管理制度的起草，并适时更新和完善；对制度的执行进行监督管理。

第四条 按建设主管部门规定，负责监督企业内部各级安全管理机构的设置和专职安全员的配备；动态掌握各分（子）公司安全管理人员状况，对不适宜或不称职在安全生产管理岗位的，适时进行调整。

第五条 负责拟定公司安全生产管理目标、指标，并把各项指标分解到各分（子）公司；组织分（子）公司与集团公司签订安全生产责任书，督促检查各级签订安全生产责任书。

第六条 制订公司安全生产考核计划，并组织进行考核。

第七条 组织施工安全综合性、专项性大检查，组织开展施工现场标准化管理和样板工程现场观摩会。

第八条 负责公司安管人员的业务培训，组织注册安全工程师、“三类人员”、机管员和特种作业人员岗位证书的年检、换证和继续教育工作。

第九条 配合经营合约等部门，负责合同评审中施工安全方面的

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评审。［www.61k.com］

第十条 负责公司信息化管理中有关安全、设备模块的管理工作。

第十一条 负责安全生产事故的处理，对事故原因进行分析，对事故责任人提出处理意见。

第十二条 对设施、设备进行管理，重点建立各地在用大型机械设备使用台账，对起重机械（如塔吊、施工电梯）进行产权登记，对其使用及运行状况实施动态监控。

第十三条 负责品牌队伍管理与评优。会同相关部门建立队伍管理档案，督促各分（子）公司建立品牌队伍管理机构及人员；实施对品牌队伍宏观协调，指导各分公司对品牌队伍进行直接管理。

第十四条 组织施工安全管理研讨会，对施工安全管理中的通病，会同相关部门进行QC攻关，持续改进施工安全管理工作。

第十五条 负责公司安全生产许可证复审、变更、恢复等管理工作。

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第四部分 日常管理制度

第一章 行政办公管理制度

第一节 总则

第一条 为做好各项行政办公管理，使之规范化、制度化，特制定本制度。［www.61k.com］

第二节 公文管理制度

第二条 公文种类包括请示、报告、批复、通告、通知、通报、决定、意见、函、会议纪要等。

第三条 公文处理必须坚持“准确、及时、安全、高效”的原则。集团公司公文由办公室统一收发、分办、传递、用印和归口管理，必须严格执行有关保密规定。分（子）公司发文由各分（子）公司办公室统一管理。

第四条 公文格式及行文原则

（一）公文一般由标题、发文序号、、主送（报）机关、正文、用印、发文时间、抄送（报）机关、附件等部分组成。如有附件，应在正文之后注明附件名称和顺序。

（二）请示性公文，一般一文一事。除领导直接交办的事情外，请示一般不直接送领导个人。请示一般只写一个上级单位，如需同时呈送其他单位，应用抄报形式。非特殊情况，不要越级行文请示。

（三）公文纸一般用A4开型，左侧装订。行文格式注意做到词意完整、排列对称、间距恰当、规范有序，文字要逻辑清晰，表述清楚。原则上均参照《国家行政机关公文格式》（GB/T9704-1999）标准执行，常用格式：标题用二号小标宋体字，正文用3号仿宋体字，一般每面排22行。

（四）文字中标题编号规范，依次为章—节—条—（一）—1、—（1）—①。

第五条 发文管理。发文包括拟稿、审核、签发、复核、缮印、校对、用印、分发等程序。

（一）集团公司推行无纸化办公。原则上发文审批及发文均在OA平台上执行。各部门拟稿，并通过工作流程报领导审核、审批后；由办公室按照审批意见登记编号、复核，并通过OA平台发文；需纸质发文的，由办公室缮印、校对、装订、用印及分发。

（二）办公室至少需保留一份书面文件，与发文审批表（发文稿纸）一并存档，年底统一移交档案室。

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第六条 收文处理。(www.61k.com]收文包括对公文、传真电报、信函以及其他文字材料的签收、登记、审核、拟办、批办、传递、承办、催办等程序，上级行政主管部门及行业协会网站上发布的与公司有关的信息、文件、通知应及时下载，视同公文收文处理。

（一）文件均由办公室统一签收、拆封、登记，并在OA平台上按不同类别分类处理，及时呈送领导阅批。有关人员代收、代签的，或外出开会带回的文件和资料，应及时转交办公室处理或存档。

（二）承办人应根据文件规定的传阅范围或领导批示，及时传阅或办理。

（三）办公室对领导批示的公文要认真督办、催办，以防公文积压或漏办。

第七条 为了正确使用和处理各类公文，加强公文的规范管理，现对公司公文发文字号作如下规定：

（一）发文字号应当包括发文机关字号、年份和序号。年份和序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用方括号“（）”括入；序号不编虚位（即1不编001）。发文字号位于发文机关标识与横线之间居中排列，信函式公文的发文字号位于横线下右侧排列。

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室备案。

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第三节 资料报送、接收管理制度

第八条 各级单位必须加强公司资料管理，规范公司员工在资料报送、接收中的职务行为，严格资料报送、接收的程序要求，确保资料报送、接收工作合法、真实、完整和及时，防止因资料报送、接收工作不当给公司经营管理带来各种风险。(www.61k.com］

第九条 本制度适用于公司各职能部门、各分（子）公司所有对外资料的报送和外部资料的接收工作。

第十条 对涉及合同当事人双方法律行为的文件、协议，公司对外经济活动的重要数据、文字、图纸等依据，以及作为财务结账、收款的重要凭据等，均为公司资料管理的范畴。

第十一条 公司经办人员应与需报送和接收资料的政府行政主管部门保持工作联系，及时做好有关资料的报送和接收工作。

第十二条 凡涉及与企事业单位之间的合同资料，须以合同协议为依据，及时、准确地进行报送和接收。

第十三条 报送、接收的资料主要包括：

（一）工程建设过程中的申请资料、批复文件、行政主管部门颁发的证照、与此有关的会议纪要等；

（二）涉及工程勘察、设计、施工、监理、维修合同、材料采购、（买卖）合同、保管合同等涉及双方合同行为的一切资料；

（三）涉及到公司经营管理的对外数据资料；

（四）报送和接收的文件及其它资料。

第十四条 集团公司办公室为综合资料报送和接收的归口管理部门，各部室为对应业务资料报送和接收的归口管理部门；分（子）公司办公室为分（子）公司资料报送和接收的归口管理部门。需指定专人负责资料的登记和分发，严格执行资料报送、接收的程序。

第十五条 对外资料报送的程序

（一）经办人员应根据不同资料的具体要求，如实填报相关内容；对涉及多个部门填报的资料，各部门应积极配合，准确提供资料的相应内容，并报请有关领导核准。对事关公司的重要文字表述资料，由主管行政系统副总裁审核；对涉及公司财务各方面的重要数字资料，由公司主管财务系统副总裁审核。

（二）经办人员对已由相关部门领导核准的文件资料，交公司或职能部门经理审批，并按规定加盖印章。

（三）公司各部门应认真核准报送资料的有关内容，在确认无误或对相关部门提出的修改意见达成一致后方可签章。

（四）公司对外往来的一切书面资料，须由被赋予岗位职责的经办人本人送达，并对书面资料的准确性负责。如发生其它任何无职责行为个人签字证明或确认行为的，仅代表其个人行为，由此给公司或

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各分（子）公司带来的全部责任，均由行为个人承担，公司或各分（子）公司依据国家法律法规规定或公司内部依法制定的有关制度，追偿当事人所造成的一切损失。［www.61k.com］

第十六条 外来资料接收的程序

（一）经办人员须认真审查外来资料的来源是否符合实际，签章手续是否完备，资料的内容是否完整、真实，对不符合要求的资料应拒收，直到对方补充完善后再予签收。

（二）在经营管理活动中，任何一方送达的须我方证明或确认的一切资料（包括合同各方之间的申请、确认、核实、决定、任命或表示同意、否定等书面资料），我方工作人员必须对照工作职责范围和发生经营管理活动所依据的合同、规章制度及相关法律法规的规定，认真审查核实，并报上级领导同意后，方可签收。

第十七条 相关资料的经办人和审批签章人员，应按各类资料报送、接收的期限和程序，确保资料的内容真实、准确、有效，严把资料接收、登记、签收的出入关。

第十八条 经办人员要妥善保管好文书、批复件、租（售）合同、图表、传真件、预决算资料等往来资料，不得随意出借、销毁，以便及时为财务收款、对账决算、法律诉讼等提供完整的资料凭证。

第十九条 对报送、接收的资料，经办人员必须按时间顺序和不同类别进行编码并建立相应的电子台账，全面掌握报送、接收资料的履行期限及相关要求，要分清轻重缓急，有条不紊地做好报送、接收、回收、归档工作。

第四节 印章管理制度

第二十条 印章管理要坚持合法性、严肃性和可靠性，要有效维护公司利益。集团公司印章管理统一扎口在办公室。办公室负责公司印章的刻制、管理和使用检查工作，以及印章管理制度的制订及督促执行工作。

第二十一条 公司所有印章刻制按OA平台“印章刻制流程”办理审批，公司级印章、部门、分公司印章由集团公司办公室负责刻制，项目部资料章由所属分公司刻制，项目部刻制各类章必须填写“关于项目部印章刻制有关事宜的承诺书”。

第二十二条 印章启用均需办理“印章领用登记”，加盖清晰印模，经领用人、保管人签字后，原件报送办公室备案。

第二十三条 公司各类印章必须由专人保管，公司公章、法人印章、合同专用章由办公室或政工员保管，财务专用章由财务人员保管，各项目部印章由项目部指定专人保管。保管人不得擅自委托他人代管。印章保管人如有变动，需办理印章移交手续，原件报送办公室备

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案。（www.61k.com）

第二十四条 印章保管人应对请求用印的文书内容、格式、相关手续等进行把关检查，用印须严格按照OA平台“用印审批流程”履行审批，审批完毕方可用印。原则上用印材料作为审批附件上OA平台；未上传OA平台的，一般文本复印、重大事项原件留档，文稿右上角手写加注审批流程编号。集团公司办公室及各分公司要建立和完善印章刻制、领用和使用台账，规范建档备案。

第二十五条 严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，严禁不经审批直接用印及利用职务之便越权盖章行为，一经发现，责任人做换岗处理，并追究有关经济和法律责任。

第二十六条 印章保管人须严格按照制度和流程用印，严禁人情关系用印，不能因受到胁迫而放松用印。各级领导不得利用职权，违反法律和企业制度胁迫用印，如有发生，报集团公司董事会、监事会严肃处理。

第二十七条 严禁私刻、伪造印章行为，一经发现，移送司法机关处理。

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附件： 1、关于项目部印章刻制有关事宜的承诺书

2、印章使用审批表（见OA工作流程）

3、印章刻制申请表（见OA工作流程）

4、印章领用登记表

5、印章封存/销毁登记表

6、印 章 移 交 记 录

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附件1：

关于项目部印章刻制有关事宜的承诺书

江苏南通三建集团有限公司：

为 （写明工程项目具体名称）施工需要，本人申请刻制领用“ ”（写明印章全称）。（www.61k.com)为此，本人现就前述印章有关事宜承诺如下：

第一，对于以上印章所涉及的工程项目，除以上印章之外，本人保证绝不刻制其他印章，今后如发现本人有擅自刻制印章的行为，公司有权直接提请司法机关追究本人伪造印章有关的法律责任，并且本人自愿承担因此而给公司造成的一切经济损失。

第二，本人保证，妥善保管使用以上印章，对于以上印章仅在工程技术资料用印，绝不作其他用途；如使用该印章对外签约、或者对外实施其他经济往来活动，即视同本人冒用公司名义实施的违法犯罪行为，公司有权提请司法机关追究本人的法律责任，并且本人自愿承担因此而给公司造成的一切经济损失。

第三，因上述印章加盖的任何文字材料、图片资料等产生的任何纠纷，以及因上述印章使用不当或保管不善而带来的任何纠纷，均由本人负责处理和承担一切法律及经济赔偿责任，如因此而给公司造成损失的，公司有权向本人追偿，本人自愿以个人及家庭全部财产提供无限责任担保。

特此承诺！

承诺人夫妇（签字）：

年 月 日

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附件4：

印章领用登记表

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附件5：

印章封存/销毁登记表

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附件6：

印章移交记录

监督人： 移交时间：

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第五节 办公管理制度

第二十八条 行政办公管理主要指工作计划及总结、办公例会沟通机制、公函处理反馈机制、任务督办督查落实、工作成果的收集汇总等。(www.61k.com)

第二十九条 工作计划与总结

（一）公司要求各级单位及个人对工作有计划，落实有步骤，结果有记录，要求通过OA平台进行工作记录，对工作要有计划安排，每天工作内容必须填写工作日志，做到事前计划、事中控制、事后分析。

（二）公司总部各部门要求进行周总结，每周六上午由部门负责人在OA平台上按照要求格式填报，撰写本部门本周工作总结和下周工作计划，并报领导审核。由办公室指定秘书收集整理好各部门周总结交集团相关领导，供其安排公司的整体工作计划与内容。

（三）各分（子）公司要求进行周工作总结，由分（子）公司行政办事员在OA平台上发起流程，各科室（业务口）填报，并报领导审核。

（四）各分（子）公司每月要进行工作总结汇报，区域公司总经理、各条线主管副总裁、以及其他分管业务副总经理要就相关工作进行总结汇报。由办公室指定秘书收集整理好交集团相关领导，供其安排公司的整体工作计划与内容。

（五）要求每名员工进行年度工作总结，在每年的12月15日前完成；总部中层及以上管理人员进行年度工作述职。

（六）工作总结与计划作为各单位绩效考核的重要依据。

第三十条 办公例会沟通机制

（一）集团公司总部每周召开月工作例会、集团公司副总工程师及以上经理班子成员每月参加经理班子月工作例会，对工作进行总分析结及计划部署。

（二）集团公司要求各部门、各分（子）公司内部定期召开工作学习例会，加强工作沟通。

（三）各业务条线根据实际需要，应当定期或不定期召开条线工作例会，加强学习交流。

第三十一条 公函处理反馈机制

1、集团公司就收到的公函进行分拣、阅办，及时传递给相关单位或责任部门办理，以便形成良好的内部联系机制。

2、责任人必须严格认真、不打折扣处理公函事宜，办理情况及结果必须在收到办理指示3日内书面反馈。

第三十二条 任务督办督促落实

（一）办公室根据上级要求，对各项工作任务进展情况进行检查

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跟踪、督办催办，保障公司的重大决策、重要工作部署、重要会议决议、有关文件精神及领导批示工作等得以及时有效落实。[www.61k.com］

（二）集团公司办公室负责集团日常发出各项指令及工作任务的督办，分（子）公司办公室负责对应单位各项工作任务的督办。重要或紧急的工作任务，视情况由分管行政副总裁负责督办；特别重要或紧急的工作任务，由常务副总裁直接负责督办。

（三）督办部门或责任人，及时将督办事项通知到承办单位（承办人）办理。通知要做到要求清楚、时限具体、责任明确。

（四）对于办理情况或结果，要及时告知相关领导，由领导在一定范围内进行通报。任务督办情况也要作为对各单位绩效考核的依据。

（五）其他与工作状态面貌有关的督办事项包括工作日志上网情况、工作出勤纪律及会议出勤纪律的执行情况、各部门包干区域的办公环境卫生、员工着装及工作面貌、工作流办理的时间效率、各级单位对公司VI的执行情况等，由对口责任部门进行按照领导要求不定期督促，就情况进行汇总汇报。

第六节 新闻、信息报送及发布制度

第三十三条 各级单位必须及时记录公司的重大活动和历史发展，传递经营管理相关信息，真实反映公司各项工作状态及成果。

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第三十四条 新闻及信息的分类。根据性质及重要性，分为公司大事记、公司新闻、内部信息等。

第三十五条 公司大事记

（一）公司董事长、总裁召开的重要会议及其参加重要政务、商务、社会活动。

（二）公司重要政务、商务、社会、公益活动，及集体或个人所获国家级成果及荣誉等。

（三）公司经营方针、战略目标的调整，公司管理决策的出台及改进。

（四）公司高层管理人员的人事调整、组织机构变更。

（五）公司重大的项目投资、奠基、开业、招商活动等。

（六）省部级及以上领导到公司或现场视察项目工程的建设、参加庆典活动等信息。

第三十六条 公司新闻

（一）公司主要领导参加的政务、商务、社会活动。

（二）公司一般性的商务、社会、公益活动，及集体或个人所获省部级、市级成果及荣誉等。

（三）公司其他的项目投资、奠基、开业、招商活动等。

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（四）市级及以上领导到公司或现场视察项目工程的建设、参加庆典活动、召开会议等信息。(www.61k.com]

第三十七条 内部信息

（一）各区域、各条线与公司市场开拓、经营管理、项目管理、队伍管理相关的各类活动、事件。

（二）公司内部的好人好事、先进典型等。

第三十八条 报送责任人要求

集团总部办公室为牵头责任人，组织或承办活动部门及领导秘书为新闻、信息记载的第一责任人；区域公司总经理、分（子）公司负责人为所在单位信息报送第一责任人，分(子)公司指定专人通讯员，项目部指定兼职通讯员。

第三十九条 记载及报送要求

要求本着客观真实，表述准确的原则及时报送新闻、信息，做到大事突出、要事不漏、一事一条、文字简洁，同时尽量保存图片、声像信息，做到图文并茂。

第四十条 新闻、信息的收集

集团公司办公室指定专人负责汇总及发布工作，新闻、信息发布按照OA平台办公新闻信息发布相关工作流程审批发布；根据不同信息情况，分为仅OA平台发布；OA平台及网站同时发布；通过社会传媒对外发布等。

第七节 员工保密制度

第四十一条 各级单位必须保障公司的合法权益不受侵犯,维护公司正常经营管理秩序，做好所有保密事项的管理。

第四十二条 公司秘密是指关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。

第四十三条 秘密事项包括：

（一）公司重大决策中的秘密事项。

（二）公司尚未付诸实施的有关发展战略、经营方向、经营项目及经营决策等方面的重要决策。

（三）公司内部掌握的合同、协议、意见书、可行性报告、重要会议内容及决议。

（四）公司财务预决算报告、内审报告、各类财务报表及相关会计资料、统计报表。

（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

（六）公司人事档案、年度考评、尚未公开的人事任免以及各种事件的举报、证明等敏感材料。

（七）保密的工程图纸、技术资料、招投标书、工程预决算等文

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件材料。（www.61k.com）

（八）其他经公司确定应保密的事项。

（九）涉及以上（一）至（八）项内容的电脑文档。

第四十四条 对于保密的文件、资料和其他物品必须采取以下保密措施：

（一）公司内发行的有保密要求的文件(右上角明确注明保密)，应限定传阅范围，任何人不得向范围以外的人传播和泄露。

（二）起草、打印、复印保密材料过程中应有专人负责，涉密人员须严守秘密，对发出的草稿、讨论稿、草图或底图等，要限期收回保存或销毁。

（三）有保密要求的文件材料在打印和保存到计算机时应设置打开和修改密码。不得将保密材料随意堆放在桌上或其他醒目位置。非职责范围人员不得翻阅保密材料。档案管理人员必须用专柜存放保密文件，不得将保密文件私自带出或借阅他人。

（四）保密档案管理人员因工作调动或其他原因不再管理档案时，必须进行交接手续，并建立移交清册，交接双方经办人和监交人都须在移交册上签名或盖章。

（五）具有属于公司保密内容的会议和其他活动，应根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；确定会议内容是否传达及传达范围。

第四十五条 保密纪律

（一）做到不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看；

（二）不得擅自携带密件外出；

（三）不得在公共场合谈论公司秘密；

（四）不得在私人通信中涉及公司秘密；

（五）不在不利于保密的地方放置密件；

（六）发现泄密及时报告，采取补救措施，避免或减轻损害。 第四十六条 出现下列情况之一者，给予警告处分，并视情节轻重予以当事人50—200元罚款。

（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

（二）、档案管理人员失职，将保密文件、材料或磁盘遗失、损坏的；

（三）信息管理人员私自调阅扩散保密信息的。

第四十七条 出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿经济损失。

（一）故意泄露公司秘密，造成严重后果或经济损失的；

（二）违反本保密规定，为他人窃取、刺探或违章提供公司秘密的。

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第八节 公务接待管理制度

第四十八条 接待程序

（一）集团公司的接待工作实行申报审批登记制，统一扎口公司办公室负责。[www.61k.com)

（二）一切来宾接待须事先在OA平台工作流程中办理相关申请单，领导审批后，由办公室具体牵头落实或协助接待工作。

（三）区域公司、分（子）公司客人因工作需要来海考察或洽谈业务，应事先通知办公室，接待标准原则上按集团公司规定执行，接待费用在有关分（子）公司列支。

（四）办公室在协议酒店或公司食堂办理订餐手续（办公室经办人或接待部门负责人须在用餐费用清单上签字）。费用凭就餐申请单，发票及用餐费用清单，由公司办公室、财务部共同办理结算。

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第四十九条 接待事务分类

A类：公司领导的接待。

B类：部室负责的业务接待。

C类：一般礼节性接待。

第五十条 接待标准（烟酒另算）

（一）公司食堂：A类接待每人100-150元；B类接待每人80-100元（中档烟酒）； C类接待每人50-80元（中档烟酒）；食堂按照费用标准，本着物美质优、合理经济、体现特色的原则配置菜品并开具菜单，同时在用餐费用清单上列明菜品价格、酒水种类、数量及价格，实名签单，以便结算。

（二）特殊情况安排在协议酒店或其他酒店，根据酒店的档次本着合理节约的原则处理，具体视情另定，以申请单审批为准。

（三）根据来宾级别确定住宿标准，具体视情另定，以申请单审批为准。

第五十一条 接待要求

（一）参与接待的工作人员要增强工作责任性，热情服务，紧密配合，认真做好客人的迎来送往工作。

（二）一切的接待工作必须按制度、程序运作，做到规范化、标准化，符合礼仪要求，克服随意性。

（三）陪同人员仪表整洁，文明礼貌，既要高质高效做好接待工作，又要保守企业秘密，维护企业形象。

（四）严格执行接待规定和标准，未经事前审批同意的招待费用一律不予报销。特殊情况，事后须及时补办手续。集团公司一般性会议原则上不安排用餐。

（五）要确保公司正常接待，减少和控制非正常招待开支。

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第五十二条 接待准备和接待用品管理

（一）来客接待用烟、茶水或水果、接待室安排等由办公室统一办理。（www.61k.com）

（二）接待室布置周全、卫生整洁，室内气流清新，温度、灯光适宜，招待用具清洁，视频、音响等设施准备到位。

（三）加强接待用品的保管和使用，建立健全有关管理台帐。

第九节 办公物品管理制度

第五十三条 各级单位的公司办公物品的申购、入库、保管、领用程序必须管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费。

第五十四条 办公物品的分类

按使用的性质分为低值易耗品（以下简称办公用品）和高值保管品（以下简称固定资产）两类。

办公用品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、白板笔、钉书机、美工刀、剪刀、胶水、胶带、橡皮擦、涂改液、刀片、夹子、大头针、图钉、回形针、订书针、记事本、便签纸、计算器、电话机、拖线板、装订机、文件夹、文件盒、文件架、复印纸、垃圾袋等价值较低的日常用品；

固定资产为：电脑、打印机、复印机、扫描仪、文件柜、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

第五十五条 办公物品的管理责任部门

公司办公物品的管理统一归口为办公室，大楼办公用电话线、网络线、路由器及对应耗材由信息中心管理。

第五十六条 办公物品的申请

办公物品的申购、调拨需在OA平台工作流程中审批后办理。 第五十七条 办公物品的购置与管理

需求申请得到批准后，应由办公室统一采买。办公室应当做好供应商的建档工作，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公物品的采购成本。办公室根据公司日常办公需要，可对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

第五十八条 办公物品的入库登记管理

在供应商送来所购的办公用品后，应由办公室统一签收、登记和管理。

第五十九条 办公物品的领用、保管

备用的办公用品由办公室指定专人统一保管。公司为办公室划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的固定资产应当及时

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发放。［www.61k.com]发放出去的办公用品应当做好相应的《办公用品领用表》，明确领用部门，领用人，领用日期和领用物品。

第六十条 对于固定资产实行部门保管责任制，办公室将编订各部门《固定资产登记表》，明确资产种类、数量和责任人。

第六十一条 对因个人工作失误、非正常使用而对办公物品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。

第六十二条 考虑实际工作需要，在公司内部跳动人员，办公室电脑（特别是笔记本电脑），实行内部调拨使用，原则上物品跟随人。工作中涉及的电子版资料做好交接，财务部配合做好相关手续完善。

第十节 办公场地卫生管理制度

第六十三条 各级单位必须做好办公场地环境卫生管理，树立良好的公司形象。

第六十四条 办公场地环境卫生管理范围主要包括：公共卫生、个人卫生。

（一）公共卫生：分室外公共卫生和室内公共卫生。

室外公共卫生是指公司办公楼的走道、大厅、大门、楼梯、屋面、窗户等公用地点和设施的卫生。室内公共卫生是指员工办公地点的门窗、地面、灯具、开关、地角线等公用地点和设施的卫生。

（二）个人卫生：是指员工个人办公地点和个人办公设施、物品的卫生，如：办公桌椅、计算机、文件夹、文件柜等。

（三）驻外分(子)公司集中安排住宿的，宿舍公共卫生及个人卫生也在管理范围内。

第六十五条 办公场地的公共卫生和个人卫生，均应“勤打扫，勤擦洗”，做到办公场地干净整洁，无脏物、无杂物、无灰尘、无痰迹。

第六十六条 办公设施、物品摆放整齐有序、无灰尘、无脏物、无杂物。

第六十七条 办公现场的环境卫生管理的监督由公司办公室或各分（子）公司办公室负责，定时牵头组织卫生检查、评比，对卫生环境较差的情况进行通报批评。

第十一节 公务用车管理制度

第六十八条 各级单位必须规范集团公司机动车辆和驾驶员的管理，降低车辆费用，确保行车安全。

第六十九条 车辆使用管理

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（一）办公室负责对本单位所属机动车辆和驾驶员的日常管理。（www.61k.com]各区域公司、各分（子）公司依据本制度参照执行。

（二）车辆使用管理

1、各部门用车应遵循“先急后缓”的原则,按照同一方向集中派遣,尽量压缩车辆使用频率。

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2、办公室负责车辆钥匙的统一管理，并指定驾驶员负责指定车辆的日常管理。

3、分（子）公司经理（常务副经理）、区域公司总经理、总部副总经理及以上人员到所在市（县）区800公里以内的地方办公，公司可安排车辆出车；其他人员非紧急出差原则上以乘坐公共汽车为主，3人及以上人员可以申请公司车辆出车。

4、无论是本市（县）区出差办公，还是在其它地方办公，原则上不得乘坐出租车，但以下情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的。

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的。

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的。

（4）陪同重要客人外出的。

（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

5、申请派车的人员，须提前安排人员到办公室填写《出车登记表》（见附件7），办公室根据目的地、车辆运行和驾驶员的实际情况进行安排。

6、驾驶员根据出车安排，须到办公室领取车钥匙，并在《出车登记表》中记载领取钥匙的日期和时间，返回公司后填写交还钥匙的日期和时间，以备违章查询。

7、驾驶员不得擅自将车开回家,办完公事必须将车辆停放在公司规定的地点，不得私自用车，若有违反给予200元罚款。

8、未经行政主管领导批准，一律不得外借车辆。办公室如私自外借车辆，每次处以责任人300元的罚款。

第七十条 车辆用油管理

（一）集团办公室负责对公司车辆用油费用的监督和控制，节约用油，降低开支。

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（二）车辆加油管理

1、所有车辆加油，办理加油卡，实行专车专卡管理，禁止驾驶员为非指定所管的车辆加油。[www.61k.com]

2、驾驶员每次出车前后、加油须认真填写《汽车费用统计表》（附件8），对未严格填写数据的驾驶员予以100元/次的罚款。

3、车辆未出车但需要加油备用时，在备注栏予以说明。

4、禁止驾驶员为其它车辆(含外来车辆)报销油费，一经核实,将予以责任人500 元/次的罚款。

5、驾驶员每次报销油费时，附上《汽车费用统计表》、加油小票一起报销。

6、每月5日前，由办公室将上月的《汽车费用统计表》在OA系统中公示。

第七十一条 车辆维修、保养管理

（一）职责

1、办公室负责保存维修保养相关的评定、维修记录等资料。

2、驾驶员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

3、根据国家相关规定的到期里程的保养，驾驶员填写《车辆维修申请单》（附件9）到办公室审核后执行；其它维修，须严格按《车辆维修申请单》上的审批流程逐级批准后执行。

4、驾驶员在每次保养、维修之后发生的费用须及时在《汽车费用统计表》中填写相关数据。

（二）日常检查、保养、维护

1、驾驶员应经常对车辆进行行检查，保持车辆内、外清洁。

2、行驶中注意车辆是否有异常声响。

3、经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

4、驾驶员经常对检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

5、驾驶人员检查车辆消防设施。

6、车辆管理负责人对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故。

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7、车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的车辆维修单位进

行，取得正规发票，禁止抵票报销。[www.61k.com]

（三）定期保养

1、驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。

2、驾驶员必须在指定的维修厂进行维修。

3、驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，严禁先斩后奏，违者费用自行负责。

4、驾驶员在行驶过程中发生故障，若自身无法排除，须估算费用并征得办公室同意就近寻找修理厂处理。

5、发生修理后必须将更换的部件交回公司，办公室对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。

第七十二条 车辆罚款及理赔管理

（一）车辆罚款管理

1、驾驶员应在行车过程中有意识的避免超速罚款的发生，当发生时，每年累计不超过2次并且不超过规定速度的50%，经办公室审核后，常务副总裁审批同意后，可用根据情况冲抵报销。

2、驾驶员超过上述规定的可报销次数的违章费用外，其它所有违章，公司不予报销，由驾驶员自行负责。

（二）车辆事故理赔管理

1、车辆在发生交通事故时应首先向办公室汇报备案，并及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

2、驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修理，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。

3、保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，驾驶员应妥善保管理赔号码。

4、驾驶员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司账号。

5、当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶员应凭载有理赔号的受理单或理赔号到财务部领款或办理冲账手续。

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6、财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。［www.61k.com)

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附件7：

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附表8：

月份： 车牌号： 驾驶员：

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附表9：

车辆维修保养申请表

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第十二节 公务出差管理制度

第七十三条 各级单位必须规范公务出差管理。［www.61k.com)公司董事长、总裁差旅费按需要实报实销，其他人员出差均按本制度规定执行。

第七十四条 出差交通标准

分（子）公司副经理及中层、总部中层及其他员工如果需要乘坐飞机，需提前按请示事项流程经审批同意后执行，否则费用自负。

（二）出差不超过800公里路程（单程）的交通工具如下：

分（子）公司经理及常务副经理、区域经理、总部副总经理及以上人员到所在市（县）区以外的地方办公，公司可派车；其他人员非紧急出差原则上以乘坐公共汽车为主，3人及以上人员可以申请派车，其它规定详见《公务用车管理制度》。

（三）不同部门为同一项工作因公出差，所发生的差旅费用由牵头组织部门负责办理审批及报销。

（四）员工在出差地的市内交通费用应严格控制，报销凭证应注明起始地点及事由。

第七十五条 出差住宿标准

（一）按照“按职定标、超标自负”的原则，在定标金额以内凭票报销。

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（二）2名及以上人员同时出差的，应在同一酒店住宿。［www.61k.com)一般情况下，合住一间标准房（不同性别外），住宿标准按照其中最高级别员工标准执行。

第七十六条 膳食补贴标准

（一）出差人员到分（子）公司出差，原则上应安排在食堂就餐；其他在外膳食标准按以下范围内控制，凭票报销，超额部分自负。

（二）如在出差期间需要进行公务接待，或已安排用餐的，不再

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予以重复补贴报销。(www.61k.com）

第七十七条 出差费用报销程序

（一）员工出差期间，如组织单位已统一安排食宿和交通工具的，不再报销食宿和交通费用。总部人员赴外出差所发生的费用回总部报销，严禁在分（子）公司报销。

（二）出差人员在出差前应通过OA系统按流程审批，确定出差路线及所乘坐的交通工具，出差返回后根据审批表在10天内填写《差旅食宿费用报销表》，并将发票凭证汇总粘贴，逐级报批。

第十三节 附则

第七十八条 本制度由办公室负责解释，自制度修订发布之日起生效。

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第二章 人力资源管理制度

第一节 总 则

第一条 为了依法实施企业人力资源管理，特制订本制度。(www.61k.com)

第二条 本制度中所称员工，系指集团公司正式录用的全体从业人员。公司遵照国家和地方有关法律、法规、行政命令，按照本制度对员工实施管理，所有员工均应遵守本制度。

第三条 人力资源管理必须坚持以下原则:

(一)统一管理的原则。凡是集团公司机构设置和调整及人员编制管理和员工的招聘、调动、任免、奖惩等重大人力资源管理活动，必须按公司《章程》规定，经公司法定代表人审核，由人力资源部按规定程序和办法执行，任何单位或个人不得违背。

（二）系统实用的原则。围绕构建一个既具有系统性、前瞻性，又具有实用性、可操作性的人力资源管理制度，必须突出需要加强的方面，解决人力资源管理中的薄弱环节，不断完善、健全和提升人力资源管理体系。

第二节 用工管理

第四条 集团公司总部和分（子）公司实行定编定员，员工配备依据人员编制和岗位职责实施。

（一）定编按照“精简、统一、效能”原则实施。既要提高工作效率，确保各项工作有序高效运转，又努力降低用人成本。

（二）集团总部主要根据部门调整后的工作职能定编。

（三）分（子）公司主要根据各自经营规模和净上缴利润定编。分（子）公司管理人员聘（任）用，可以少于编制数，但不得超过编制数。大公司可以一人一职，小公司可以一人多职。

第五条 集团公司和分（子）公司如有职位空缺或新增，应遵循“先内部调整，后外部招聘”的原则，内部没有合适人选，方可考虑外部招聘。

第六条 用人单位、部门根据市场拓展和项目开发对人才的需求，于每年10月底前提出下年度人才需求计划报人力资源部。年度

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招聘计划经公司领导研究，法定代表人签字同意后实施。（www.61k.com）如急需增加用工的，按上述流程特办。

第七条 集团公司招聘的总部、分（子）公司管理人员必须具有本科及以上学历，或大专学历且有三年以上实际工作经验。安排在实体公司或一线的项目管理培养生必须具备大专及以上学历。

第八条 招聘程序

（一）人力资源部负责应聘人员资格把关，筛选后将简历递交对口部门或用人单位进行预选。预选合格后，由人力资源部组织面试。

（二）面试过程中，人力资源部负责审核应聘人员资料的证书真实性，专业对口部门或用人单位负责考核应聘人员专业素质和岗位技能知识，填写面试记录和结论意见。

第九条 招聘高级管理人才时，应聘人员经人力资源部和用人单位面试后，由集团公司领导进行最后一轮面试确定是否录用。

第十条 面试通过人员，由人力资源部组织体检，体检合格的人员，方可办理录用审批手续。录用审批表经法定代表人签字后由人力资源部统一办理录用手续。

第十一条 规范用工管理， 严禁擅自招聘。

（一）各分（子）公司凡对劳动合同即将到期继续使用的人员，均须按制度办理续签手续。

（二）严禁分（子）公司私招乱雇，随便进人，一经发现，集团公司责令分（子）公司负责人对违规录用的人员于以辞退，并承担造成的损失。集团公司对分（子）公司负责人追究相应的行政责任。

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第十二条 经确定录用的人员，在规定时间内携带个人资料到人力资源部报到。由人力资源部为其办理登记，签订劳动合同，核定薪酬、参保等有关事项。

第三节 劳动合同管理

第十三条 公司实行全员劳动合同制管理，凡经公司录用的员工均须与公司签订书面劳动合同（公司聘用的社会兼职人员、退休返聘人员及超过企业法定退休年龄的其他录用人员除外）。

第十四条 公司总部、分（子）公司人员原则上均与集团公司签

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订劳动合同。(www.61k.com）有独立法人资格的子公司，因申报资质等方面的需要，需将员工转到子公司名下的，经公司领导批准后，由人力资源部配合办理子公司签订劳动合同。

第十五条 企业法定代表人负责签署劳动合同或委托代理人签署劳动合同，人力资源部负责劳动合同文本准备、报批、鉴证、归档整理等相关工作。

第十六条 集团公司使用统一的劳动合同格式文本。劳动合同主件系以国家劳动保障部门提供的格式文本为基础修订的格式文本，符合《劳动合同法》的规范要求。

第十七条 劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限及以完成一定工作任务为期限三类。集团公司根据生产经营情况，针对不同对象协商确定不同的合同期限。首次签订劳动合同的，合同期限一般为一年，特殊情况，合同期限按法定代表人批准执行；续签期限一般为3～5年；依法应签订无固定期限劳动合同的，根据员工本人意愿可签订无固定期限合同。

第十八条 首次签订劳动合同，合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；合同期限一年以上不满三年的，试用期为二个月；合同期限三年及以上的，试用期为六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同以及劳动合同期限不满三个月的，不约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。

第十九条 集团公司紧缺的高级专业技术人才、管理人才、特殊人才等，视情况经公司领导批准，可免除试用期。

第二十条 劳动合同由公司与劳动者双方协商一致后签订，合同内容以印制文本为准，双方另有约定的，需在合同文本中注明。劳动合同签订后，员工与公司签订的培训协议、竞业协议等专项协议及变更合同，作为劳动合同的补充附件，同具法律效力。如专项协议与劳动合同发生冲突，以合同或协议中订立日期较晚的为准。

第二十一条 公司对聘用的社会兼职人员、退休返聘人员、超过企业法定退休年龄人员及非全日制工作的员工，签订聘用协议，依法用工。

第二十二条 员工与公司签订劳动合同后，双方确立劳动关系，

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明确权利和义务。(www.61k.com)双方的权利和义务除国家法律、法规规定的之外，还包括《劳动合同书》、《聘用协议书》、专项协议、变更合同的约定及公司经法定程序颁布的各项规章制度。

第二十三条 公司招聘的培养生根据公司安排，应到基层不同岗位锻炼一至两年，此安排不视为劳动合同的变更，签订劳动合同前须告知用工者。

第二十四条 劳动合同期内，公司根据《劳动合同法》及公司规章制度相关规定，对员工可解除劳动合同。

第二十五条 副总经理（副总工程师）（不含）以下员工劳动合同期满前60天，人力资源部向员工主管领导征询续签意见，在此基础上将续签人员名单报公司领导审定。

第二十六条 劳动合同期满前30日，人力资源部应向员工书面告知是否续订劳动合同。员工在接到书面告知后的15天内书面作出答复。逾期不答复的，视为主动辞职。

第四节 聘（任）用管理

第二十七条 公司配备管理人员必须严格按照公司机构设置和岗位编制数进行。

第二十八条 公司总部、分（子）公司中层及以上管理人员的聘（任）用，由集团公司统一管理。

第二十九条 管理人员聘（任）用条件

（一）各单位新聘（任）用的人员必须符合以下基本条件：

身体健康、忠诚敬业、并且在遵章守纪、团结协作、专业水平、工作能力、工作实绩、勤奋开拓，维护集体利益、管理能力、成本观念、学习创新等方面有较好表现的在册职工。

少数特别优秀、有专业特长，年龄在三十五周岁以下，大专以上文化程度，能胜任管理岗位的公司在册职工，表现突出，工作需要，可适当放宽。

经公司考核录用的应届大专以上相关专业毕业生。

凡聘用须持证上岗的岗位人员，必须具备相应有效的职业资格证书、上岗证等岗位技能证书。

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未经公司批准，各单位不得聘用与本单位主要负责人有夫妇关系、直系血亲关系或与其配偶有直系关系的人员从事项目经理、财务、材料、安全等岗位的工作。[www.61k.com)

（二）新聘下列岗位的任职条件和要求：

集团总部:

总裁任职条件和要求：具有大专以上学历，高级职称，从事工程施工及经济管理15年以上，有先进的管理理念及全面驾驭企业管理与发展的能力，忠诚敬业，身体健康。

副总裁任职条件和要求：具有大专以上学历，高级职称，从事工程、经济管理15年以上，具有较强的管理能力和较高的决策水平，忠诚敬业，身体健康。

正副总工程师任职条件和要求：具有本科以上学历，高级工程师，从事工程技术管理工作10年以上，对行业技术有较深的认识和理解，在专业方面有所建树，有重大工程项目施工技术管理的经验，忠诚敬业，身体健康。

正副总会计师任职条件和要求：具有本科以上学历，高级会计师，从事财务管理工作10年以上，有较强的专业能力，忠诚敬业，身体健康。

正副总经济师任职条件和要求：具有本科以上学历，高级经济、工程类职称，从事工程或管理工作10年以上，忠诚敬业，身体健康。

副总经理任职条件和要求：具有大专以上学历，高级职称，从事工程、经济管理10年以上，具有较强的管理能力和较高的决策水平，忠诚敬业，身体健康。

各部室正副职负责人任职条件和要求：具有大专以上学历，相应中级以上职称，有较高的（专业）管理水平，忠诚敬业，身体健康。

区域公司:

区域公司总经理任职条件和要求：大专以上学历，高级以上工程、经济类职称，10年以上本行业工作经验，具有较为丰富的分（子）公司管理经营，有较高组织能力、协调能力和平衡能力，对所管理的区域有一定的认识，忠诚敬业，身体建康。

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分（子）公司:

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经理任职条件和要求：大专以上学历，中级以上工程、经济类职称，10年以上本行业工作经验，有较高的交往和谈判能力、丰富的管理经验，对所在市场有较深的认识，具有良好的职业道德和创新意识，忠诚敬业，身体健康。(www.61k.com］

副经理任职条件和要求：大专以上学历，中级以上工程、经济类职称，10年以上本行业工作经验，或一直从事本行业满20年以上，有丰富的实践工作经验。有良好的职业道德和专业特长，忠诚敬业，身体健康。

技术负责人任职条件和要求：大专以上本专业学历，中级以上工程类职称，10年以上本行业技术工作经验，具有较高的技术水平和较强的创新意识，有良好的职业道德，忠诚敬业，身体健康。

各科室负责人任职条件和要求：大专以上学历，5年以上工作经验，中级以上工程、经济类职称，熟悉本专业的管理及规范，有较强的责任心和良好的职业道德，忠诚敬业，身体健康。

第三十条 竞争上岗

（一）竞争上岗，有利于拓宽用人视野，彰显“重德才、重实绩、 重公认”的用人导向。

（二）适用范围：集团总部各部门正副职负责人以上管理人员（按企业《章程》规定由选举产生的除外），分子公司正副职经理。如有特殊需要，也可对其他管理人员实行竞争上岗。

（三）竞聘程序：竞争上岗，一般分为拟订简章，发布公告、宣传发动、报名和资格审查、适岗评价、笔试面试（特殊情况可只面试）。面试测评中，对竞岗人选的岗位匹配性，逻辑思维能力、语言表达能力和综合素质进行全面考评。最终根据适岗评价、面试、测评得分按权重折算成综合成绩，确定入围人选，最后由领导小组确定聘（任）用人员。如遇特殊情况，也可以简化竞争上岗流程或不经过竞争上岗流程，直接按聘任用流程聘任管理人员。

第三十一条 高管服务年限及同业竞争

集团副总经理及以上高管、分（子）公司经理、项目经理自最新职务任职宣布起，必须在公司服务满五年。

任职集团副总经理及以上高管、分（子）公司经理的人员在离职

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后两年内不得在原任职区域内从事建筑行业同类业务。[www.61k.com)具体由《竞业协议》约定。

第五节 员工流动管理

第三十二条 员工流动管理包括：员工入职、调动、待岗、辞职、辞退、退让、退休等管理。

第三十三条 新员工入职管理

（一）新员工经正式录用后，由人力资源部通知并统一安排入职。新员工凭人力资源部开具的《报到通知单》到用人单位报到，用人单位及时将报到回执反馈给人力资源部。

（二）公司对新员工采取指导人管理。即试用期间，新员工所在单位必须安排专人负责帮助和指导，试用期满指导人应有试用期评定和是否转正的建议意见。评定必须详细、真实、客观、有针对性。

（三）试用期员工必须每月向指导人提交工作总结，人力资源部及时听取用人部门对试用期人员的评议，了解其思想及工作情况。

（四）试用期评定结果，须经单位负责人签署意见，在试用期满一周前报人力资源部，经公司领导研究批准后办理转正或辞退手续。

第三十四条 员工调动管理

（一）集团公司高层、中层，分（子）公司中层以上（含中层）管理人员的任职、调职以集团公司文件为准，人力资源部负责备案登记。

（二）其他员工的调动，由人力资源部根据公司领导批件，发《报到通知单》给相关单位。

（三）奉调人员接到调任通知后，属单位中层的应于15日内，一般人员应于5日内办妥移交手续到新单位报到；特殊情况，由本人申请，可酌情批准延宽期限。

（四）所在部门或单位负责人指定工作移交接收人和监交人。交接工作须本人亲自办理，移交内容包括工作事项（包括未完工作）、文件、电子档案、资料、客户关系、信息平台权限、办公用品等。交接须有详细的书面材料说明，不留后遗症。交接单一式三份（可复印），人力资源部留存原件，移交人、接收人各留存一份。

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（五）在员工调任过程中，新任员工未到职前，人员暂缺的岗位工作原则上由直属上级代理。[www.61k.com）

第三十五条 员工待岗管理

（一）因无法胜任岗位工作或其他情况，经公司决定进行待岗的人员，合同期内待岗时间不超过半年。若待岗期满仍未上岗，公司给予辞退；特殊情况经公司领导批准可延长待岗时间，若法律规定可解除劳动合同的条件具备时，应当及时解除劳动合同。

（二）员工待岗期间公司按本地最低工资标准发放，不享受其他待遇。

第三十六条 员工辞职管理

（一）员工辞职是指员工因本人情况离开公司，而与公司终止劳动合同关系的行为。

（二）员工辞职必须提前30日（试用期员工提前3天）向所在单位提交书面辞职报告，本人亲笔签名。所在单位负责人同意的，应在报告上签署意见后报人力资源部，经公司领导审批后，应在两天内通知单位和员工办理离职手续。

（三）集团高管层、分（子）公司经理辞职的，由公司领导磋商报董事会。公司对其离任审计，对其任期存在问题保留追究责任或法律诉讼的权利。

（四）员工提报书面辞职报告（本人手写签名）后仍须继续上班，直至辞职批准或提出辞职报告满30天后方可办理离职手续，否则按旷工处理。若连续旷工3天以上，经催促未到岗，视为自动离职，公司除给予经济处罚外，追究其违约责任，员工按照月工资标准的两倍支付赔偿金。对违反服务期约定的必须退还公司为其支付的专项培训费，违反竞业限制的高级管理人员、高级技术人员应当根据约定向公司支付违约金。

（五）员工离职时，所在单位应督办有关工作事项、文件、电子档案资料等交接手续，在离职当日通知人力资源部，同时告知信息中心关闭其信息平台权限；若因管理不善或工作失职，离职人员带走公司财物和技术秘密，由所在单位负责人承担责任。

（六）员工辞职手续办完后，由人力资源部代表公司与其签订《解

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除（终止）劳动关系协议书》或《解除（终止）聘用关系协议书》。（www.61k.com]

第三十七条 员工辞退管理

（一）员工存在下列情形之一，公司给予辞退：

1、在试用期内被证明不符合录用条件者。

2、不能胜任应聘工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作者。

3、员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作。

4、劳动合同期满，公司不予续签合同者。

5、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。

上述1款提前3天通知员工本人，2—5款提前30天通知员工本人。

（二）员工违反公司惩处规定，符合开除情况的，予以辞退，立即解除劳动关系。

（三）按上述条款辞退员工本人时，听取公司工会意见，并将处理结果书面报工会。

（四）被辞退的人员须按照规定妥善办理工作移交和电子档案资料移交等手续，否则不予结算工资和办理有关手续。

第三十八条 退让、退休管理

（一）退让制是指选举或聘（任）用的管理人员，到达接近法定退休年龄，提前退让职务和岗位的制度。

（二）适用对象：分（子）公司经理，集团总部部室负责人，集团公司副总经理以上管理人员。

1、公司董事、监事年满60周岁退岗退休，如到龄后需继续担任现职的，按照公司章程第二十四条、第三十一条的规定，须按代表三分之二以上表决的股东会通过。

2、公司领导层（副总工、副总经理以上人员），较法定退休年龄提前2年退让。

3、分子公司经理（书记），集团总部各部门负责人，较法定退休年龄提前4年退让。

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（三）符合法定退休年龄的员工，人力资源部及时为其办理手续；特殊工种可以提前退休的，本人提出书面申请，单位签署同意意见后由人力资源部办理手续。（www.61k.com)

（四）退休人员公司不予返聘的须办理离职交接手续，自退休审批后次月起享受退休金。

第六节 员工培训管理

第三十九条 人力资源部负责公司员工培训管理，制订和实施公司员工培训计划。

第四十条 员工培训原则上以不影响本职工作为前提，注重对个人工作能力和操作技能的培养，坚持以短训为主、业余为主、自学为主的原则。

第四十一条 公司按照规定提取职工教育培训经费，以保证各项培训活动的正常进行。员工培训费用实行一事一报，按规定办理报批手续。

第四十二条 每年十月底各分（子）公司、各部门上报下一年度培训需求，人力资源部在此基础上制订下一年度培训总体方案，报公司领导批准后实施。

第四十三条 员工培训分新员工入职培训和在岗培训两种类型。

（一）新员工入职培训。入职培训内容分为“企业文化”和“岗位知识”两个部分。

1、企业文化培训：由集团相关领导主讲，内容包括公司历史沿革、公司组织架构、管理理念、管理模式、基本制度等。

2、岗位知识培训：由岗位对口部门的负责人主讲，内容包括岗位职责、工作流程、岗位要求及岗位技能知识等。

（二）在岗培训。在岗培训分为内部培训、外派培训、员工自学、出资培训四种形式。

1、内部培训：由公司组织，内部中高层管理人员、专业技术人员、优秀员工或外聘专业培训师实施主讲。

2、外派培训：因工作需要由公司安排参加的政府部门、社会专业机构组织的培训。

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3、员工自学：员工在岗参加与工作相关的各类学习。［www.61k.com］参加考试时，公司给予假期，并视为正常上班。

4、出资培训：由公司选送出资培训的员工应与公司签订学习或培训协议，按协议约定的条款履行服务内容及期限，报销学习费用。

培训费用10000—20000（含）元的，培训结束后必须服务二年； 培训费用20000—50000（含）元的，培训结束后必须服务三年； 培训费用50000元以上的，培训结束后必须服务五年。

服务期未结束前离职的，需补偿公司相应时间内培训费用（含培训费、培训期间工资及约定的其他费用），具体见《培训协议》。

第四十四条 培训结束时，人力资源部应及时做好培训情况评估、培训档案的建立，个人培训考试结果进入个人档案。

第四十五条 被指定接受培训的员工必须服从安排，如因公或其它紧急事务不能参加的必须履行请假手续。

第四十六条 公司鼓励员工持续学习，自学获得与工作相关的职（执）业资格和职称（须注册在本公司）的，凭有效证书报销报名费、书本费。根据公司相关管理办法给予一次性鼓励奖金及年补贴。

第七节 员工考勤与假期管理

第四十七条 公司总部一般工作人员执行标准工作时，部门负责人及以上管理人员执行不定时工作制，项目部员工执行综合计算工作时。

第四十八条 标准工作时， 公司每天工作7.5小时，每周工作不超过六天，周一至周六上班，每周工作不超过45小时。其中超过国家规定工作时间部分的工资已计入基本和岗位工资，在签订劳动合同之前需告知。

第四十九条 员工考勤

（一）自2013年元月起集团公司总部启用人脸识别考勤。总部各部室及驻总部分（子）公司（含房地产公司、海外公司、国际工程公司、租赁公司等）必须严格执行上下班制度，请假制度和相应经济处罚规定。一月中迟到早退一次扣50元，第二次扣100元，三次以上取消当月考核工资。如有弄虚作假，对考勤员当事人及审批人分别

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处以2000元、5000元、10000元罚款。（www.61k.com]旷工一天，按两倍日工资标准扣发。

（二）各分（子）公司必须严格执行考勤管理制度，制定专人负责，每月3日前向集团公司人力资源部报送上月考勤表，人力资源部每月5日前，经行政主管领导审核后，将上月各分（子）公司及总部人员出勤情况表通过通达OA平台发布。

（三）员工请假前均须经通达OA平台填写“请假申请单”，完成审批后由人力资源部汇总。

（四）总部部室负责人加班须由分管领导审核，行政主管领导审批；驻总部副总经理加班由常务副总裁核定；副总裁及以上人员可以根据工作需要自行决定加班。总部其余人员加班严格控制，特殊情况需要加班，经部室负责人签署意见，分管领导审核，行政主管领导审批。分（子）公司人员休假日加班，须经分（子）公司负责人审核，区域经理审批。

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（五）总部员工因公外出：均须经通达OA平台完成审批，经理办公室经通达平台转发的员工因公外出审批表，作为人力资源部出勤汇总的依据。

第五十条 各部门合理安排工作，公司不再实施调休制度。 以下情况不属于加班，不予调休。（1）公司在节假日组织的旅游及其他娱乐活动；（2）公司在非节假日组织的班后娱乐活动；（3）在非工作时间组织的培训；（4）未经领导指派或同意的日工作时间的延长。

第五十一条 各种假期及待遇

（一）事假：事假扣发当日工资。

（二）病假：病假需提供二甲及以上医院证明。核定岗位的，病假期间发岗位基本工资；长病假按照《江苏省企业职工患病或非因公负伤医疗期规定》执行，符合规定医疗期的，累计6个月以内的发基本工资，累计超过6个月后按照海门本地最低工资标准发放。

（三）婚假：员工本人结婚享受3天婚假，晚婚再增加10天（含节假日），发放基本工资和岗位固定工资，不发岗位绩效工资和奖金。

（四）产假：产假一般98天（14周），其中产前可休15天。晚育增加30天，难产或剖腹产增加15天，多胞胎每增加一胎增加15

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天。（www.61k.com)产假期间发放劳动部门生育保险机构核定的生育补贴；其他费用在劳动部门按照规定报支。男同志陪产假7天，晚育再增加3天（含节假日），工资照发。哺乳时间按照相关规定执行。流产假按照江苏省生育保险相关规定执行，费用在劳动部门报支。

（五）丧假：配偶、直系亲属（父母、子女）死亡，丧假10天；旁系亲属死亡，视情况丧假1天，往返路途假按实际计算，工资照发。

（六）带薪年假：按照国家相关规定执行，发放基本工资，不发岗位工资和奖金。

（七）驻外员工或外地员工每年可探亲一次（探亲对象指在国内但不在同一城市的父母、配偶、子女，当年度病事假累计超过1个月的除外）或者家属前来探亲一次。报销交通工具为汽车、船、火车（普通软卧、二等座以下）的一次往返路费，自驾车辆或乘用飞机按照上述交通工具最高费用标准凭票报销。

（八）考虑行业特殊性，确因工作需要不能休假的法定假、带薪年假必须服从公司安排，按实际出勤计算工资。

第五十二条 请假手续

请假必须填申请单，其中病假、产假、陪产假提供医院证明，婚假凭结婚证（日期在公司在职期间），正常上班后进行销假。

第八节 附则

第五十三条 员工薪酬管理是人力资源管理的重要内容之一，已单独另行执订；员工奖惩管理也是人力资源管理的一方面内容，已并入单独制订的考核奖惩办法。

第五十四条 公司因临时性、短期性、季节性工作招聘的员工的管理参照本制度执行。子公司、专业公司可参照本制度，根据实际情况制定实施细则，报公司批准后执行。分（子）公司按照法律法规和公司规章制度制订项目部管理制度，完善内部管理，规避劳动用工风险。

第五十五条 本制度经职代会讨论，工会通过，董事会批准执行。本制度自2013年1月起执行，如与原有制度相抵触的，以本制度为准。

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第三章 信息中心管理制度

第一节 总则

第一条 为规范企业IT管理的各项工作，提高企业IT硬件、软件及信息化建设的规范管理，促进安全、稳定、畅通、高效的运行，特制定本制度。[www.61k.com］

第二节 计算机及网络管理制度

第二条 计算机使用管理

（一）计算机实行专人负责制，其他人员未经允许，一律不准使用计算机系统。

（二）计算机用户不得随意安装、卸载计算机软硬件，未经许可，不得更改计算机相关设置。

（三）保持主机、显示器、键盘、打印机以及计算机工作台的清洁卫生。

（四）严格根据计算机开关机先后顺序操作，即：先开电源、UPS（不间断电源），待电源稳定后再开显示器、打印机，最后开主机；关机时，先关主机，再关显示器，最后是打印机、UPS、电源。

（五）严禁在磁盘驱动器工作（程序运行）和硬盘指标灯闪烁时关闭机器电源或移动机箱。

（六）退出系统时，应按照逐级退出的原则进行，严禁直接关闭主机电源或重新启动机器退出系统，若出现“死机”现象，应尽量采用热启动。

第三条 计算机维修管理

（一）使用部门将计算机故障情况通告信息中心，由信息中心计算机维护人员进行检测，非硬件问题直接维修。

（二）需要更换配件的，若是质量问题或使用年限过长引起计算机故障，由使用部门按程序办理购置配件手续，信息中心负责更换。如果因人为因素或使用不当所致，由个人自行维修，并承担相应的维修费用。

（三）使用部门应将计算机报废部件送交信息中心回收。

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第四条 计算机网络管理

（一）集团公司网络由信息中心统一规划、建设并负责运行、检查、维护，未经许可，任何部门和个人不得非法私自将计算机接入网络。（www.61k.com）

（二）严禁以任何理由破坏、挪用、改动网络内各主结点设备、光缆布线设施以及各二级结点设备和相关附属设备。确因工作需要移动的，由信息中心根据技术要求和实际情况进行处理。

（三）集团公司网络用户的IP地址、用户名、工作组、域由信息中心统一规范管理，未经允许不得擅自更改。入网部门和个人应严格使用由信息中心分配的IP地址，严禁使用他人IP地址或私自乱设IP地址及其修改网络系统参数。

（四）未经允许，任何人不得擅自铺设、更改、迁移网络的各种线路。

第五条 信息安全管理

（一）严禁任何部门或个人从事下列活动：

1、窃取、出卖、泄露、私自修改计算机重要信息(含企业各类基础数据、统计资料、重要信息等)。

2、破坏、干扰计算机系统的正常工作。

3、编制、收集、传播计算机病毒。

4、利用计算机信息网络（含国际联网）危害企业机密，或者查阅、复制、制作妨碍社会治安的信息及其它有害信息。

5、利用计算机技术进行其它违法犯罪活动。

（二）计算机上不得存放有破坏公司计算机网络正常运行的软件（如：黑客程序）、带病毒的文件及不健康的文件（如：黄色图片及视频）。

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（三）严禁上班时间使用计算机玩游戏、看电影；不得私自拆卸计算机及外设，不得私自更换计算机硬件；不得因私挪用集团公司信息设备、网络资源。

（四）计算机必须安装杀毒软件；计算机用户如发现计算机感染病毒，应立即采取隔离措施，并及时进行查杀；严禁私自关闭、删除杀毒软件。

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（五）与工作相关的文件及个人文件，必须保存在C盘之外的其他盘符中，并定期在其它存贮介质中进行备份。(www.61k.com］

（六）各部门计算机应建立相应的保密制度。计算机保密方法有：不同密级文件存放于不同电脑中；设置进入电脑的密码；设置进入电脑文件的密码；设置访问文件的权限；对电脑文件、数据进行加密处理等。

1、为保密需要，要定期或不定期地更换不同保密方法或密码。

2、授权查询、打印有关电脑保密资料。

3、电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失或私自传播。

（七）对于与企业业务活动密切相关的计算机，如网上交易、税控机、开票机、各种服务器等，应实行专人专机专用管理，严禁访问业务网站之外的国际互联网。

第三节 计算机机房管理制度

第六条 机房是支持信息系统正常运行的重要场所，必须严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络及国际互联网安全保护管理办法》和《互联网信息服务管理办法》，保证机房设备与信息的安全，保障机房有良好的运行环境和工作秩序。

（一）中心机房的管理由网络管理员负责，非机房工作人员未经允许不准进入，未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。机房管理员应认真履行各项机房监控职责，定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护，及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障，保障系统的正常运行。建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网、服务器系统的运行，建立档案，每天进行重要设备和服务器进行检查。

（二）交换机、服务器、路由器、电脑及通信设备是网络的关键设备，由专人7天*24小时负责管理和维护，网络管理员的操作须严格按照操作规程进行，任何人不得擅自更改系统设置。不得更换配置、外借，更不能挪作它用。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。制定IP地址分配表和中心内部线路的布

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局图，给每个交换机端口编上号码，以便操作和维护，未经批准不得私自改变网络接口。[www.61k.com]

（三）网络管理人员应定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。设备如需关机，每次关机前，必须先保存当前运行日志，检查设备的运行状态，按要求顺序关机，并填写操作记录。

（四）严格遵守保密制度，数据资料和软件必须由专人负责保管，未经允许、不得私自拷贝、下载和外借；处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看；严禁任何人使用未经检测允许的介质(软盘、光盘等)；未经批准不得随意更改业务数据。未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品。

（五）加强数据安全及成果保护，中心机房要对各类重要文件、文字材料、报表数据、声像资料及时备份，每天制作数据的备份并异机存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少3个月。

（六）建立机房登记制度，对本地局域网、互联网、服务器的运行建立档案，对所发生的故障，处理过程和结果必须详细登记。 每月安全管理人员应向主管人员提交当月值班及事件记录，并对系统记录文件保存收档，以备查阅。

（七）网管人员统一管理计算机及相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序，保修卡及重要随机文件。计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。

（八）机房内应保持整洁，严禁吸烟、聊天、会客；机房内实际温度应保持在18℃—25℃之间，相对湿度保持为35%—65%；禁止在计算机及工作台附近放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性等可能危及设备安全的物品,做到防静电、防火、防潮、防尘、防热。注意机房内温度、湿度、电压等参数，并做好记录；发现异常及时采取相应措施。

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应随时清除机器尘埃和打扫机房卫生，以保证机房整洁和良好的计算机运行环境。(www.61k.com]下班时应检查终端和服务器是否退出、电源是否关闭、门窗是否锁好、有无安全隐患。

（九）禁止非专业人员操作、使用机房设备。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修。机房用电量严禁超负荷运行，严禁在机房内使用电炉、取暖炉、电水壶等大功率家用电器。定期对机房供电系统及照明器具进行检查，防止因线路开关老化或损坏而短路造成火灾。雷雨季节要加强对机房防雷设备、地线及防护电路的检查。

（十）计算机机房应列为重点防火部位，按照规定配备足够数量的消防器材，机房工作人员要熟悉消防器材的存放位置及使用方法，并定期检查更换。

第四节 信息化开发管理制度

第七条 信息化开发的管理工作，旨在提高公司信息化平台的效用和效益，提升公司信息系统的实用性和软件开发管理的严密性和开发文档的知识传递等需要。信息化开发以项目的形式进行管理，包括：项目立项、项目开发、项目验收、项目资料归档、项目后续维护、保密制度、奖惩制度。

第八条 项目立项

（一）提出开发需求的部门（以下称为需求部门）按照公司整体信息化工作安排提出项目开发需求，并编写《项目开发申请表》（附件1）

（二）信息中心在收到《项目开发申请表》，立即成立项目开发小组，并制定项目负责人。项目小组对项目进行技术可行性分析，如无法进行开发则填写《项目无法立项说明书》（附件2）反馈需求部门。

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第九条 项目开发

（一）项目开发小组与需求部门沟通协商制定《项目实施计划书》（附件3）。《项目实施计划书》交信息中心负责人审核，并提交需求部门签字确认。

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（二）《项目实施计划书》审核确认后，项目负责人根据《项目实施计划书》进行项目开发。[www.61k.com］

（三）项目开发过程中，项目开发小组须及时与需求部门沟通，保证开发的项目符合需求部门的要求。

（四）项目开发完成后，项目开发小组进行项目自测和需求部门测试。

（五）项目开发完成后立即由开发小组的成员对所开发的项目编写《项目文档说明书》（附件4），对开发的源代码，表结构和字段、实现方式等尽行详细描述，开发小组必须对每一个项目均有文档说明书。

第十条 项目验收

（一）项目文档说明书完成后，交予信心中心负责人审核和需求部门确认，信心中心主任对项目文档说明书审核通过、需求部门对功能试用确认可行后即可正式使用。

（二）项目验收时，需求部门须填写《项目验收确认表》（附件

5），交予信心中心备案。

（三）信息中心负责指导需求部门进行项目的使用和操作。

第十一条 项目后续维护

（一）项目验收后，信心中心负责项目的维护工作。

（二）项目在使用过程中有以下情况的可填写申请信心中心对项目进行维护：新增功能，更改功能，删除功能，调整项目使用方式，其他需要维护的事项。

（三）项目维护后，信息中心在该项目对应的《项目维护日志记录表》（附件6）中做好项目维护记录。

第十二条 保密制度

（一）项目开发完成后，相关资料归档必须真实完整，规定必须归档的文档不得缺失。

（二）项目开发人员不得随意泄露项目相关文档资料、原始代码。

（三）开发人员因各种原因离开信息中心，须填写《项目交接登记表》（附件7），原项目开发人须向新项目开发人员完整交接相关开发资料，不得有所缺失。

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（四）项目资料档案管理人员须认真履行职责，保证归档资料的完整、完全。（www.61k.com）

（五）因泄露资料，或者因个人原因丢失数据造成公司损失的，根据第八章奖惩制度追究相关责任人责任。

第十三条 项目资料归档

（一）项目开发的所有文档资料由项目负责人负责整理，交予信息中心负责人进行归档保存

（二）归档资料包括七种表单（或文档）及其他认为有必要归档的资料

第十四条 奖惩制度

（一）按时保质完成项目开发工作的，在个人绩效考评中给予优评。

（二）因个人原因造成项目开发延迟或者项目质量缺陷的，在个人绩效考评中给予差评，并由信息中心负责人给予督促整改。三次督促整改无效的，调离项目开发小组。因泄露项目资料或许因丢失数据造成公司损失的，根据集团公司《保密工作制度》执行。

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附件1：

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附件2：

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附件3：

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附件4：

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附件5：

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附件6：

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附件7：

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第五节 信息化基础建设管理制度

第十五条 信息化基础建设相关规定

（一）信息化基础建设包括软、硬件台帐和票据的收集和整理，宽带建设，IT人员的要求，IT耗材和维护费用的统计，系统实施或运行时人员的分工，信息系统模块操作人员配置要和培训及会议记录等方面的内容。(www.61k.com)

（二）系统实施或运行时的职责分工。集团公司信息中心在分管领导的支持下承担信息化建设的整体实施工作，包括软、硬项目前期的选型、可行性论证、项目进度的跟踪、项目实施过程中的软件问题的解决、日常会议的组织等工作。集团各职能部门负责所对应模块的方案的制定（含流程的梳理、编码的规范和岗位操作的说明）、手册的编写、相应制度的完善，检查评比等内容。分（子）公司信息化负责人对分（子）公司本部模块负责人的组织和下辖单位的人员的组织分工，传达集团公司相关信息化实施精神，组织召开信息化会议和操作培训等。分（子）各模块负责人和项目部各模块负责人对系统录入的数据的及时性、准确性和真实性进行日常检查和督促。

（三）硬件台帐的管理。集团总部、分（子）公司和项目部，要求对计算机等硬件台帐进行管理，硬件包括计算机、打印机、复印机、扫描仪、数码相机等等。台帐由所在单位的采购人员负责，台帐格式见附件8《计算机硬件明细表》。除了台帐有相应的管理之外，要求财务部能查出相应的票据，严禁台帐内容流于形式。如果检查时发现负责采购的部门提供不出硬件台帐，给予部门负责人和具体采购人员各500元和300元的罚款。

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（四）软件台帐的管理。集团总部、分（子）公司和项目部，在软件购买之后，同硬件一样要求进行台帐管理，这里说的软件指一切正版软件，包括WINDOWS操作系统、数据库、杀毒软件、OFFICE软件、制图CAD软件、预算软件等等。台帐由所在单位的采购人员负责，台帐格式见附件9《软件明细表》。除了台帐有相应的管理之外，要求财务部能查出相应的票据，严禁台帐内容流于形式。如果提供不出台帐，给予部门负责人和采购人员500元和300元的罚款。

（五）宽带建设。根据集团公司采用网通和电信的宽带情况，建

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议分（子）公司和项目部办理宽带时，采用二者之一，带宽在2M以上，不建议采用第三家宽带服务商。[www.61k.com）另外，要求各单位保留相印的宽带办理合同和相应的票据。

（六）IT耗材及维修（护）费用的管理。耗材包括打印机、复印机等墨合或者硒鼓等，也包括购买内存条、光驱、硬件等零部件。维护费主要是维修、维护IT设备或部件所产生的费用。IT耗材及维修（护）等需要登记，具体格式见附件10《IT耗材及维修（护）费用明细表》。如果提供不出明细表，给予部门负责人和采购人员500元和300元的罚款。

（七）集团总部和所有分支机构，均要求有固定的IT维护人员，如果没有专职则要求有兼职人员，并且能提供该IT维护人员的联系方式和工资证明。

（八）集团总部和分（子）公司对信息系统的实施需要提供培训签到记录和相应的培训费用，培训费用除了纯粹用于培训学习之外，还包括到外部单位参加IT相关的会议、学习交流的费用。不能提供3次以上培训签到记录的则罚款300元。

（九）信息系统操作录入的要求。无论是集团总部还是下属分支机构，原则上信息系统的人员配置均按系统模块岗位要求设置，即严禁不懂业务的人员和严禁一个人包办信息系统3个模块（含）以上的操作录入。分（子）公司领导须熟悉操作文件查看、审批和日常报表的查看等内容。对于本该熟练平台操作的内容，检查时不熟悉或者根据不会，可以视情况罚款500元至1000元，对于不懂业务的人员操作平台，给予信息化负责人和分（子）公司经理或项目部经理2000元的罚款。

（十）会议记录的要求。集团总部和分（子）公司，要求能提供会议记录和相应的签到表。不能提供3次以上会议记录（要）的和签到表的，给予信息化负责人300元的罚款。

（十一）集团总部和分（子）均能提供信息化建设的工作计划。 （十二）不论是例行检查还是日常检查，各单位均应积极配合，不得有抵触情绪。不论是集团公司各职能部门还是分（子）公司各模块负责人，或者信息化负责人，不得以任何理由延误集团公司安排的

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信息化建设的工作时间要求。［www.61k.com）对于不能按时完成任务的，给予部门负责人或信息化负责人500元的罚款，逾3天还未完成的给予罚款3000元，并通报批评。 附件8：

注：硬件类型填写台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机等。

品牌填写联想、惠普、兼容机类似的名称。

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附件9：

附件10：

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第六节 信息化建设问题提交和反馈管理制度

第十六条 集团公司、分（子）公司、工程处和项目部在信息化建设过程中，必须遵循规范的信息化建设问题的提交和反馈机制。(www.61k.com）

第十七条 工作要求

（一）问题收集部门为集团信息中心。信息中心负责收集信息化建设中的所有问题，并对来自各分支机构出现的问题进行整理和分析，同时在短时间内给予问题提出人进行明确的反馈。

（二）各反应问题点，必须通过通达OA平台填写《系统问题申请表》（见附件），其中问题最好是有截图件和文字说明，如果对问题的内容描述篇幅不足，可以自拟问题文档附在本表单之后，问题提出人对具体问题进行详细描述，以方便信息中心对问题的处理。

（三）问题提交人所发文件的文件名格式规范为“系统问题申请表-XX公司－序号”字样，以方便信息中心直接判断问题的来源。

（四）问题文件直接通过I6P或通达OA平台系统发到信息中心，信息中心安排人员统一对问题进行统一汇总，并初步提交给信息中心负责人。

（五）信息中心负责人收到问题表单后，判定问题进行归类，信息中心负责人需在问题表上签字，并对问题的类别进行提交，对于权限和技术问题，由信息中心处理，对于业务问题提交集团公司业务部门负责人。

（六）反应的信息化建设中的问题如果是内部顾问能够解决，则在解决问题后对处理的办法和结果在表上注明（对回复内容篇幅长可以另附文档），最后签字确认；如果不能处理，则提交软件公司顾问处理，并在处理后做好问题的处理办法，同时处理者需要签字确认。

（七）问题解决后的《系统信息化建设问题申请表》需要交回信息中心进行统一保存和全面分析，同时也方便信息中心对问题的提出人通过I6P平台及时反馈。

第七节 附则

第十八条 本制度由集团信息中心负责解释。

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第四章 经营管理制度

第一节 总则

第一条 为明确公司各级经营管理人员职责，规范公司经营活动，控制公司经营风险，提高经济效益，确保管理不失控，决策不失误，特制订本制度。[www.61k.com]

第二节 项目信息跟踪管理

第二条 项目跟踪单位获得工程信息，有意向参加招投标的，必须先行填写项目信息跟踪表，填写完毕后报分公司审核。项目信息跟踪表必须由项目跟踪单位填写。同一个项目，有两支以上队伍跟踪时，原则上优先考虑先上报者。

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第三条 分公司对项目信息跟踪表进行审核，对跟踪项目进一步了解后，由分公司经营人员将相关内容录入通达OA系统，发起项目信息跟踪审批流程，由分公司经营负责人、分公司经理签署意见后流转至区域总经理审批，待区域总经理审批后流转至集团公司总部审批。

集团公司总部收到项目信息跟踪审批流程后，由集团公司经营合约部、集团公司主管经营系统副总裁与主管工程系统副总裁、常务副总裁审批。

第四条 项目跟踪人必须在取得分（子）公司、集团公司经营合约部、主管经营系统副总裁、主管工程系统副总裁与常务副总裁一致同意后的情况下，方可将所跟踪的项目进行标前评审。项目信息跟踪表经集团公司审核，如认为该项目不宜跟踪或认为该跟踪人不宜跟踪如此重大项目，则集团公司有权建议分公司予以否决或进行统一调配。

相关流程：JY-BGL-1 项目信息跟踪审批流程

第三节 工程投标管理

第五条 各分（子）公司设立工程投标管理小组，组长由经理（常务副经理）担任，成员由技术负责人和质量技术科、经营科、财务科、

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法务人员及所辖项目部的专业人员组成。[www.61k.com]工程投标管理小组负责对工程信息及招、投标文件的评审。分（子）公司经营科具体组织协调，并做好评审记录，经分（子）公司经理（常务副经理）签字确认后，留分（子）公司存档备案。

第六条 项目承揽前,项目部、分（子）公司须核算成本，测算利润，对没有利润的工程一般不予承接。

第七条 项目招投标前需报集团公司进行标前评审，并要求承包人按招标文件要求作出标前承诺。标前评审及标前承诺经分(子)公司、集团公司总部批准同意后方可进行投标。

第八条 项目投标时，分（子）公司经营负责人负责整个项目投标的商务标书、技术标书、标函的衔接、联系协调及审核工作，负责检查投标资料是否按招标文件要求签字、盖章和封标。

第九条 按招标文件要求安排投标及开标参加人员，如条件许可，分公司一般应派员参加。开标负责人应填写好开标情况，详细记录投标单位、商务报价、得分情况，交分（子）公司经营科保存，以便于事后分析、总结竞争对手的投标策略。

第十条 在投标过程中，由于人为因素给公司声誉造成影响的，对经办人处以2000元的经济处罚；在招投标过程中由于恶意投标造成低价中标给公司带来损失的，对责任人处以损失部分10%以上的罚款。如因我方投标活动组织不当，被上级相关部门认定为围标且受到处罚的，对分（子）公司处以5000—20000元的罚款；造成公司被停止招投标的，对分（子）公司处以100000—500000元的罚款。一般情况下，分公司不得以集团公司名义为其他同类公司陪标。

第十一条 因承揽项目所发生的必要费用全额由项目部承担。费用支付合同原则上不得以公司名义签订，如必须要用公司名义签订的，在项目确定前，分（子）公司须责成项目实际承包人出具书面承诺，并办理必要的担保手续。如事后项目部不愿承担该费用的，则全额由分（子）公司承担，并对分（子）公司负责人和相关责任人处罚5000—30000元。

第十二条 分（子）公司应建立招投标台帐，保存招投标文件资料，事后跟踪是否中标，统计中标率，并进行标后分析，积累经验，

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以供借鉴。[www.61k.com］

相关流程：JY-BGL-2 标前评审流程

第四节 合同管理

第十三条 凡新接项目，在合同签订前，由分(子)公司先行组织合同评审，合同评审的主体责任在分（子）公司。分（子）公司必须集体研究，形成会议纪要和签字记录，分（子）公司负责人必须严格把关，在签署分（子）公司合同评审结论性意见时须附详细的合同条款评审修改意见，严禁简单签署“同意”意见。

第十四条 对工程发包方提供的格式合同和草拟合同文本，合同承办人要对合同的主要条款和违约责任进行审查，如存在对我方不利的苛刻条款或“霸王”条款应在合同签订前及时提出修改。

第十五条 合同评审有关材料经分（子）公司负责人签字确认后，由分（子）公司经营人员在OA平台上发起合同评审流程，将合同文本、内部承包协议、项目部成员的个人证件资料扫描件、分（子）公司合同评审会议纪要等材料一并上传通达OA平台。在录入合同评审信息时，必须把之前已评审过的项目信息跟踪表编号及标前评审编号一并填上，以便查看。分（子）公司经营人员确认材料齐全后提交，由相关部门负责人审核后，报集团公司主管经营系统副总裁、主管工程系统副总裁、常务副总裁和总裁进行流转审批。集团公司重点审核分（子）公司所报材料是否齐全，程序是否规范，是否严格把关，对分（子）公司报送的合同评审材料，原则上在3个工作日内完成评审、审批手续，特殊情况，实行特事特办原则。

第十六条 分（子）公司凡承接建筑面积3万平方米以上或工程造价2000万元以上的垫资项目，流转集团公司合同评审时须提交“项目调研报告”、“资金评估报告”。 如有阴阳合同问题的必须说明情况，备案合同必须上传，备案合同出现滞后情况，要求备案合同签订后必须补上。

第十七条 对集团公司总部各职能部门在评审中提出的问题和意见，分（子）公司要指导项目承包人和工程发包方尽量进行交涉，并在合同文本中修改；对评审中集团总部提出不能签约的合同，分

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（子）公司不得签约。(www.61k.com）如该合同必须要签订，承包人也同意签订的，则要求承包人必须签署相关承诺，提供相应的担保。

第十八条 所有合同经集团公司审批后，各分(子)公司方可签订。分(子)公司经理（常务副经理）作为合同签约的责任人须在合同文本上签字。若发现漏签一份，罚款2000元。严禁分（子）公司先签约、后评审，如有违反，根据合同额大小对分(子)公司经理（常务副经理）处罚款1000－10000元。

第十九条 严禁为牟取私利签订账外合同，一经发现，对相关责任人给予处罚，如给集团公司造成损失的，由相关责任人承担。

第二十条 为保障合同的履行及如果项目出现问题能够得以及时解决。合同应当明确双方的联系方式、联系人、联系地点、往来函件的回复期限等事项，明确公司指定账户帐号和合同签订日期，工程竣工验收后的决算期限等；为保障公司权益，所拟合同文本必须写明一旦发生争议时须由工程所在地人民法院或我公司所在地管辖。

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第二十一条 分（子）公司负责人和项目承包人共同参与与工程发包方签订合同，不允许项目承包人代表公司单独与发包方签约。

第二十二条 关于集团公司总承包工程的分包合同文本，必须明确集团公司履行工程款支付义务的时间与发包方履行支付义务的时间保持一致，并且载明只有发包方支付工程款后，集团公司方可向分包方支付工程款。

第二十三条 每一个工程必须建立一套完整的档案材料，包括：采购合同、租赁合同、我公司与分包队伍签订的专业（劳务）分包等所有合同，合同评审前已有的资料如标前承诺、标前协议，以及合同履行过程中的所有对内对外协议、函件、工作联系单、会议纪要等由分公司把关并保管，集团公司会定期或不定期检查。

第二十四条 合同必须由公司法定代表人签订或由法定代表人授权的委托代理人在法人授权范围内签订。委托代理人不得超越代理权限签订合同，有关经办人员未经授权不得擅自以委托人的名义与其它单位签订合同。

第二十五条 合同承办人在合同签订前，应审查对方的法人营业执照、当事人授权委托书及各项资格证明等资料，特别是要审查对方

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当事人授权委托书的内容、权限范围、有效期限。（www.61k.com)合同承办人应收集留存上述资料，作为合同档案重要组成部分。

第二十六条 劳务工程须由南通三建建筑劳务有限公司签订合同，不得以集团公司名义签订。严禁劳务人员与集团公司发生劳资关系。

第二十七条 项目部以公司名义签订的采购、租赁、专业分包、劳务分包等合同，内容格式要参照集团公司下发的合同范本，经分（子）公司组织合同评审通过后订立。并由分公司指定专人把关，建立健全合同管理台帐。

第二十八条 施工合同签订后，项目承包人必须组织项目经理、经营科长、技术质检科长、材料科长、财务科长、预算员及相关工长进行合同交底，合同交底内容：双方承担的责任与义务，合同工期、工程质量、工程价款的确定、支付、结算及违约责任等，并填写《合同交底记录》，由被交底人员签字，使其熟知合同相关约定，规范管理行为，确保合同履约。

第二十九条 项目部必须派专人组织收集、留存和保管合同履行过程中经对方签字确认的各种原始资料、手续（如不是原件，应注明原件的存放处），在合同履行完毕后一并归档，作为合同完整档案的重要组成部分。

第三十条 如合同签约的对方发生兼并、分立、主体变更或其他重大事项变化，项目部应及时组织双方对帐，确认合同效力及双方债权债务。

第三十一条 在合同履行过程中，各分（子）公司、项目部需高度重视，组织有关人员及时跟踪各类合同的履约过程，妥善处理好与合同相对方（包括工程发包方、材料商、劳务公司等）的关系，全力规避违约风险及因违约而被提起的诉讼。

在合同履行过程中发现对方违约，项目部应当立即查明情况，积极、全面、稳妥地收集有关证据材料，及时、合理、准确地与对方交涉违约造成的法律后果等问题，并及时向相关分（子）公司负责人汇报。

当对方向我方提出索赔时，项目部应当立即组织研究对策，并及

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时向分（子）公司负责人汇报，共同商定应对措施。(www.61k.com)

第三十二条 分（子）公司应严格审查分包队伍资质情况及相关的分包合同（包括劳务分包与专业分包）；分包合同必须要经过分（子）公司负责人的审查同意，同时由分（子）公司对分包队伍进行实时监管。

第三十三条 合同履行过程中，如需对合同内容进行变更的，尤其是我方利益需要做出较大让步的，分（子）公司必须严格把关，重大的变更须经集团公司领导同意后方可与甲方签约变更。

合同履行完毕后，项目部应组织商定对遗留问题的解决方案和期限。

第三十四条 集团公司依照本制度对合同实行二级管理制度、法人委托制度和合同专用章制度。

第三十五条 集团公司合同的二级管理的基本内容为：

（一）集团公司经营合约部全面负责公司的合同管理。

（二）分（子）公司负责本公司法定代表人委托的日常合同管理工作。

（三）分（子）公司负责管理本公司签订的合同并按制度进行归档。

（四）分（子）公司做好合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的建立、统计、上报等基础管理工作。

第三十六条 集团公司对分(子)公司负责人实行法人委托制度，法人受托人主要职责是：

（一）在授权范围内负责谈判、签订合同（法人受托人签字），不能越权或推诿。

（二）对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责。

（三）对应当报请相关领导审批的合同，要办理申报手续并提出本人意见。

（四）对所签合同全面履行负责，履行中发现问题应立即上报，并积极解决问题，控制事态恶化，对已经和可能发生的合同纠纷负责处理或协助有关部门处理。

（五）指定专人保管好本公司所签合同的所有资料，合同履行完

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毕后应立即将资料上交有关部门或自行装订制档编号以便日后查阅和移交。［www.61k.com]

第三十七条 法人受托人工作调动或终止劳动合同关系前，应把各种有关材料、法人委托书等全部移交完毕，经有关部门和工作接管人书面确认后方可办理调动等有关手续。

第三十八条 分（子）公司必须依照下列要求由专人认真做好合同管理工作。具体要求如下：

（一）建立合同档案。分（子）公司对外签订合同或协议，由经营负责人按顺序编号将项目基本情况及时录入OA信息平台，做到准确、及时、完整，实现信息共享。合同必须编号，不得重复或遗漏。合同履行的情况记录，中止、变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均需妥善保管。

（二）建立《合同管理台账》、《项目利润上缴额台账》。

分（子）公司要建立健全合同台账和项目利润上缴额台账，工程名称需与合同台账和每月统计报表、信息化平台中的名称一致。所有项目合同，不管大小，必须全部录入项目利润上缴额台账。合同管理台帐包括项目实施过程中所有材料、租赁、分包、劳务类信函等所有与结算有关文字资料，每一个项目建立一个档案。

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（三）分(子)公司在每月25日前必须将本月所签合同、协议文本（原件）及合同台账、签订工程合同（项目利润上缴额）流转单报送集团公司经营合约部进行备案。

第三十九条 分（子）公司对外签订合同所加盖的印章，应严格按授权的范围和《印章使用管理规定》执行，签订工程劳务合同时必须使用南通三建建筑劳务有限公司合同专用章。

不允许在空白合同上盖章。合同专用章应妥善保管，若有遗失，应立即登报声明作废。

如发现在封标或文件较多时盖章怕麻烦，让施工队伍自行盖章者，发现一次罚款2万元，发现二次开除处理，并承担造成的一切经济损失及法律责任。

项目部技术资料专用章由分（子）公司统一刻制和发放，印章上注明“对外无经济签约权”字样。

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第四十条 合同签订、履行须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在合同签订、履行等过程中假公济私、谋取私利，违者严惩。(www.61k.com)

对损害公司利益的行为，公司将对有关人员进行经济处罚，具体如下：

（一）对私自签订合同的责任人每发现一次处10000-50000元的罚款，并由其承担造成的一切损失。

（二）对明显低于市场价签订建设工程施工合同造成公司经济损失的，处以相关责任人损失部分10%以上罚款。

（三）合同经办人员未经授权以委托人的名义与其它单位签订合同、超越代理权限签订合同的，发现一次处以相关责任人50000元罚款，并由其承担因此所造成的一切损失。

（四）法人委托书必须妥善保管，因保管不善遗失法人委托书、将法人委托书转借他人或用作其它证明的，发现一次处以相关责任人2000元罚款。

（五）因未及时汇报情况或重要资料缺失，对我公司造成不利后果或者其他损失的，发现一次处以相关责任人2000元罚款和损失部分10%以上赔偿。

（六）发生合同纠纷后，公司人员不履行职责或疏于履行职责给公司造成经济损失的，对相关责任人处以2000元罚款和损失部分1%以上赔偿。

（七）不按规定报送《合同管理台帐》及合同原件的，发现一次分别处罚分(子)公司经营经理、合同管理员各500元，发现二次以上，集团公司分别对分(子)公司经营经理、合同管理员诫勉谈话。

（八）在空白合同上盖章，混用、代用、借出及遗失印章的，发现一次处以相关责任人50000元罚款。

（九）没有按规定与承包人签订由集团公司统一制定的《内部工程项目承包协议》以及办理相关担保手续的，发现一次处以相关责任人2000元罚款。由此造成公司经济损失的，处以相关责任人损失部分10%以上罚款。

（十）使用项目部技术资料专用章对外签约、借款或作其他任何

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用途的，发现一次处以相关责任人20000元罚款，由此造成公司经济损失的，处以相关责任人损失部分10%以上罚款，并承担相应的法律责任。（www.61k.com）

（十一）未按集团公司合同评审意见修改合同条款而直接签订合同的，发现一次处以分（子）公司负责人5000元罚款，由此造成公司经济损失的，处以相关责任人损失部分10%以上罚款。

相关流程 ：JY-BGL-3 合同评审流程

第五节 企业资信证书管理

第四十一条 公司的营业执照、资质证书、安全生产许可证（以下简称企业三证）、法人委托书（指由公司统一印制后领用的）及组织机构代码证由公司经营合约部和各分（子）公司指定经营科专人保管。

第四十二条 洽谈项目时一般开介绍信，原则上不得开具法人委托书。介绍信和法人委托书的开具需核定权限，所有委托书存根均须保存。

第四十三条 公司实行一事一委托的法人委托书制度，出具的委托书须注明委托权限和时限。法人受托人须是公司内部人员，如有特殊情况，法人受托人非公司内部人员，公司必须派内部人员随身携带，一同前往使用地点，不得转交他人。严禁给项目部开空白法人委托书。

第四十四条 企业三证原件严禁外借。如果因经营需要须提供企业三证原件的，必须由分（子）公司派员一同参与。企业三证及法人委托书的保管人应增强责任感，严格履行手续做好使用记录，记录使用单位、经办人、委托人、用途、证书编号、借用日期、归还日期、批准（同意）人等。洽谈项目使用企业三证复印件时，保管人应同样做好以上记录，并盖上蓝色印鉴，印鉴注明“此复印件仅限___工程业务用，再次复印无效”字样，规定好使用的工程名称、有效使用时间。

第四十五条 任何人不得涂改、转借、出租、出卖企业三证和法人委托书。如有违反，未造成后果的，给予2000－10000元的经济处罚；造成后果和经济损失的，须全额赔偿经济损失，并承担法律责任，

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必要时移送司法机关处理。[www.61k.com]

第四十六条 公司总部及各分（子）公司保管的企业三证如果发生丢失，须立即在规定的地区报刊登报声明作废，同时给予保管人员2000元/份的经济处罚，并由其承担相应的法律、经济责任。

第六节 区域经营管理

第四十七条 各分（子）公司是集团公司在某一地区的派驻机构，根据公司划分的管理区域开展经营活动，在分（子）公司经理（常务副经理）的领导下工作。各分（子）公司经理（常务副经理）受法人代表的委托，在委托的职责权限和管理区域内依法行使职权，承担公司在该区域的经营管理职责，确保区域内所有经济合同的正常履行。被委托人无转委托权。

第四十八条 分(子)公司在所属大区域内跨分（子）公司区域承揽工程，报请区域总经理批准后，可由该分（子）公司负责洽谈和承揽工程；如实施跨大区域经营，需报请集团总裁办批准后可以洽谈和承揽工程。各分（子）公司未经批准不得擅自出具介绍信、法人委托书等有效证件。

第四十九条 经区域总经理、集团总裁办批准的跨区域、跨分公司承揽的工程隶属工程所在地分(子)公司管理，施工合同由工程所在地分(子)公司留存并报备，项目利润上缴额由工程所在地分(子)公司负责收取，原则上，其中40％归承揽工程的分(子)公司，60％归工程所在地分(子)公司。(分子公司间另有协商约定除外)。同时，经营风险与责任也由两个分公司按同比例进行分担。

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第五十条 在暂无驻外分(子)公司的地区接洽工程时，必须报集团公司领导层，由集团公司领导层指定有关分(子)公司实施管理。

第七节 项目利润上缴额收取办法

第五十一条 收费标准

（一）施工队伍自行承接的业务项目利润上缴额收费标准

1、施工总承包土建项目

凡施工队伍自行承接施工总承包土建项目，有施工承包资质的企

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业或无施工承包资质的老队伍项目利润上缴额按工程结算额的1.35%收取；无施工承包资质的新队伍项目利润上缴额按工程结算额的2%-2.2%收取（施工总承包项目中的安装工程参照专业承包项目标准计算收费）。［www.61k.com］

①年上缴100万元之内（含100万元）不优惠（2012年度30强队伍可优惠10%）；

②年上缴100万元-200万元（含200万元），超过100万元的部分优惠10%；

③年上缴200万元-300万元（含300万元），超过200万元的部分优惠20%；

④年上缴300万元-400万元（含400万元），超过300万元的部分优惠30%；

⑤年上缴400万元-500万元（含500万元），超过400万元的部分优惠40%；

⑥年上缴500万元以上，超过500万元的部分优惠50%。

以上项目利润上缴额之优惠额根据各施工队伍全年上缴额，按不同阶段不同比例分阶段累积计算，于年底或次年1月份经集团审核后返还。

2、专业承包项目：

凡施工队伍承接设备安装、装饰装潢、市政等土建总包之外的其它专业承包工程，有施工承包资质的企业或无施工承包资质的老队伍项目利润上缴额按工程结算额的2.5%收取；无施工承包资质的新队伍项目利润上缴额按工程结算额的3.5 %收取。对于专业承包年产值达到一千万元的专业承包队伍可下浮0.5个百分点。

3、劳务清包项目：

劳务清包工程的项目利润上缴额按劳务结算收入的3%-4%予以收取，收费优惠标准同施工总承包土建项目;对于劳务清包年产值达到五千万元的劳务清包队伍可下浮1个百分点。

4、联合承包项目：

联合承包项目按施工总承包土建项目或专业承包项目收费标准的80%收取（含主材），不含主材的按劳务清包标准执行。收费优惠

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标准同施工总承包土建项目。（www.61k.com］

备注说明：

①所谓无施工承包资质的老队伍，指以南通三建名义连续承建工程达三年以上，对南通三建忠诚度高，没有再以其它公司名义承建工程的施工队伍；

②经有二级以上施工承包资质企业（法人）担保的新进队伍项目利润上缴额的收费标准参照有施工承包资质企业或者无施工承包资质的老队伍；

③凡施工队伍瞒报结算收入的，对少收的项目利润上缴额则以瞒报部分的工程结算额为基数，按以上相应收费标准的3倍予以收取。

（二）公司承揽业务后交由施工队伍承建的项目利润上缴额收费标准

集团公司、分（子）公司凡自行承接项目交由施工队伍承建的，土建项目利润上缴额按结算额的3.5％-5％收取，安装及其它专业承包项目按结算额的5%-8%收取。具体收费比例必须实行透明化办公程序，经集团公司经理办公会议研究决定。特殊项目经集团总裁批准后，土建项目利润上缴额收费比例最低可降至2.0％，安装及其它专业承包项目利润上缴额收费比例最低可降至3.5%，并计入施工队伍年度上缴款累计数。

为加大对自接项目的激励，对集团公司、分（子）公司自接项目

备注说明：

①分（子）公司自行承接项目时，应当同时联系、确定可能承建

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的施工队伍，并充分考虑施工技术难度、地区材料价差、主材价格暴涨等综合因素。(www.61k.com)对报价过低可能存在亏损的项目不得承接；

②根据承揽业务所实际发挥的作用大小，承揽业务团队负责人或直接业务承接人的奖金占团队总奖金的35%—40%，剩余奖金由业务团队负责人根据公平合理的原则指定分发其他人员；

③经集团公司总裁联系，由分（子）公司经营团队努力后成功承揽的业务，按以上标准的50%-60%对分（子）公司经营团队给予奖励，余下40%-50%留存为集团公司业务承揽专用基金，由集团公司常务副总裁审批使用。

分（子）公司经营人员私拿中介费的，一经发现一律下岗，情节严重者追究法律责任。

（三）各区域标志性、窗口工程的收费标准：

为扩大企业知名度，提升企业形象，对一级施工承包资质企业或集团公司前20强队伍在当地承建具有标志性的窗口工程（经认定），获得省（直辖市）级优质工程或安全文明工地，待获奖证书或文件出台后，可向集团公司提出申请，经集团公司批准后，项目利润上缴额可按工程结算额的0.8%-1%标准收取（年度已返还的优惠额按实核减）。

第五十二条 收费依据

项目利润上缴额的计算依据，最终必须以每个项目工程竣工决算后审定的决算总额与累计开票总金额中最大值为准，不得扣除已开具外经证或发票的甲供材或甲方指定分包工程款。

第五十三条 收费办法

（一）建立流转单制度。各分（子）公司的项目利润上缴额收取统一实行流转单制度（表格附后）。签订合同时由经营部门根据合同金额及收费标准填写流转单，经财务部门复核，分（子）公司经理（常务副经理）审批同意后，由财务部门根据流转单数额及合同工期按季度按比例收取。根据各个区域实际情况每次进款必须预提2%—3%。每年分四个季度，分别于3月底、6月底、9月底、12月底按比例清收结算（合同工期如一年，则按四个季度扣除，如十八个月，则按六个季度扣除，以此类推）。如账上有款，则直接扣除；如账上无款，

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则先挂账，并按月息1%计息（第一季度的收费可适当延后，并免息，但最迟不能超过6月底），待工程完工后根据决算额或开票额取最大值实行多退少补。(www.61k.com)对于B类（关注类）队伍及C类队伍必须严格控制资金流向。

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（二）各分（子）公司必须于次年的元月15日前将当年的项目利润上缴额及时、足额上缴至集团公司。

（三）各分(子)公司经营、财务必须建立健全项目部合同签订台帐和项目利润上缴额收取台账，由分(子)公司负责人、经营负责人、财务负责人共同把关，根据签订的工程合同内容，及时、如实登记收费情况。对于B类、C类队伍必须建立资金流向内控制度，按审批流程支付每笔资金。

（四）各分（子）公司必须严格按照规定的收费标准足额收取，杜绝收费过程中的随意性。如经审计发现少收项目利润上缴额的，除责成相关责任人追回少收的项目利润上缴额外，还将对其处以少收部分金额20％的罚款。如同期发现两个以上工程项目利润上缴额少收的，分（子）公司经理（常务副经理）降级使用，相关责任人同样降职，并把少收的项目利润上缴额从当事人收入中扣回。

第五十四条 质安基金统一按工程结算收入的0.2％收取，全额上缴集团公司。（具体收费使用办法详见质安基金实施细则）

第五十五条 各分（子）公司受集团公司委托，代表集团公司行使收取项目利润上缴额的职能。各分（子）公司必须严格执行集团公司制度，增加透明度，按每一工程实际完成的决算额（开票额）按比率如实收取，严禁出现少收、漏收、不收等现象。

第五十六条 项目利润上缴额严禁打包收取，如遇特殊情况，分（子）公司须与集团公司领导及时沟通，得到集团公司领导层流程审批同意后方可实施。

第五十七条 分（子）公司必须如实上报承揽的工程项目，如故意瞒报而不收取项目利润上缴额，或项目利润上缴额不入帐，发现一项扣分（子）公司负责人绩效工资10000-20000元，并由其负责全额收回。

第五十八条 分（子）公司和项目部必须按时足额交纳项目利润

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上缴额，集团公司将此作为对分公司、项目部考核评价的一个重要指标。[www.61k.com）各分(子)公司负责人作为第一责任人，要以股东及员工的利益为最高利益，增强责任意识，切实完成好项目利润上缴额的收取工作。

第五十九条 各分（子）公司对所承接的每一项工程都必须在项目利润上缴额收取台账中进行详细记录，台账中必须明确项目收费比率及年终结转工程量，合同造价如有变化，台账中必须明确其原因。已竣工项目必须有《竣工结算单》存档备案，费用收取须与外经证及税务开票相结合，严防漏收费。项目利润上缴额收取台账待费用收取完毕后方可停止记录。

第八节 统计报表管理

第六十条 各分（子）公司每月须及时上报《建筑业企业承建工程情况报表》，统计人员每月25日前将用于企业申报荣誉和反映企业真实情况的两份统计报表发至经营合约部邮箱，其中一份反映企业真实情况的统计报表还需各分（子）公司负责人进行文字分析并签字后于次月5日前寄至经营合约部，进行分析汇总报集团高层并存档。

第六十一条 统计报表必须使用经营合约部编制的统一格式，内容须填写完整，工程竣工后需在实际竣工日期栏里填写竣工日期，但该竣工工程仍需保留在表格中，至本年结束次年报表中方可删除。

第六十二条 相关审批流程

一、项目信息跟踪审批流程（JY－BGL－1）

1、项目跟踪单位获得工程信息，有意向参加招投标的，必须先行填写项目信息跟踪表，填写完毕后报分公司审核，审核完由分公司录入通达OA系统，发起项目信息跟踪审批流程。流程发起后，经分公司经营负责人、分公司经理、区域总经理签署完意见，报集团公司总部流程审批。

备注：

（1）项目跟踪表必须由项目跟踪单位填写，报分公司审核后上集团公司信息平台。

（2）同一个项目，有两支以上队伍跟踪时，原则上以先上报者优先。

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2、集团公司总部收到项目信息跟踪表后，由集团公司经营合约部、集团公司主管经营系统副总裁、集团公司主管工程系统副总裁、集团公司常务副总裁审批。［www.61k.com]审批结束后，系统将审批结果反馈分公司。

备注：项目信息跟踪表经集团公司审核，如认为该项目不宜跟踪或认为该跟踪人不宜跟踪如此重大项目，则集团公司有权建议分公司予以否决或进行统一调配。

二、标前评审流程 （JY－BGL－２）

1、分公司收到招标文件后，分（子）公司经营负责人组织对招标文件进行评审，集体研究是否参加投标。决定参加投标的，必须要求项目承包人按集团公司要求填写标前承诺书。

2、由分公司经营人员在OA系统中如实、详细地填写集团公司标前评审表，并在附件中上传招标文件或相关文件（合同）及承包人标前承诺书等文字材料，发起标前评审流程。

3、流程发起后，由分公司经营负责人、财务负责人、分公司经理、区域总裁详细签署评审意见后，系统上传集团公司总部评审。

备注：

（1）须附招标文件或相关文件（合同）及承包人标前承诺书等文字材料。（标前承诺书由集团公司提供统一格式，后附）

（2）无项目信息跟踪表，不得参与标前评审，在填写标前评审内容时须将项目信息跟踪表编号填上。

（3）无标前评审表，不得投标，不得签订合同。

（4）已经通过评审的主合同需签订补充协议的，或100万元以内的零星项目，可免去项目信息跟踪、标前评审流程，但必须办理合同评审流程。

4、集团公司收到分公司发起的评审流程后，经经营合约部、财务部、法务部评审通过之后，报公司主管经营系统副总裁、主管工程系统副总裁、常务副总裁、总裁审批。

各分（子）公司须提前5日发起招投标文件评审流程。集团公司对分（子）公司报送的材料原则上3个工作日内完成评审、审批手续，特殊情况实行特事特办。

三、合同评审流程 （JY－BGL－３）

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1、合同评审由分公司经营人员发起评审流程，并提供合同文本、会议纪要、内部承包协议、项目部主要管理人员情况一览表、项目部主要管理人员的个人身份证、上岗证扫描件及社保情况等材料作为附件。[www.61k.com)

联包合同、专业分包、工程劳务、安装、装修及总包合同等均需报集团公司评审。对材料采购合同、租赁合同、与分包队伍签订的专业（劳务）分包合同等暂时无须上平台，由分公司自行把关。

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分（子）公司经营人员对合同材料进行整理，检查材料是否齐全，程序是否合法，审核项目承包人的资历、实力等情况，根据合同内容在OA系统中填写合同评审表，发起评审流程。在合同评审流程中，需提供该项目信息跟踪表编号和标前评审编号（“六十二条”中规定可免去项目信息跟踪、标前评审流程的项目除外）。流程发起后由分公司经营负责人、财务负责人、分公司经理、区域总经理审批。

备注：

（1）分（子）公司负责人签署合同评审结论性意见时须附详细的合同条款评审意见。

（2）凡分（子）公司承接建筑面积3万平方米以上或工程造价2000万元以上的垫资项目，必须同时提交“项目调研报告”、“资金评估报告”。

2、分公司及区域公司评审结束后，上传至集团公司施工安全部、人力资源部、经营合约部、财务部、法律事务部等部门评审后，报公司主管经营系统副总裁、主管工程系统副总裁、常务副总裁、总裁审批。

各分（子）公司须提前5日发起合同评审流程。集团公司对分（子）公司报送的合同评审材料原则上3个工作日内完成评审、审批手续，特殊情况实行特事特办。

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Jiangsu Nantong No.3 Construction Group Co.Ltd. 江苏南通三建集团有限公司

标前承诺书

SJJY NO.02-2 致：江苏南通三建集团有限公司及 分公司

本人 拟以贵司名义联系洽谈 工程项目，并参与该项目招投标等各项签约前的工作（前述各项工作范围按照贵司出具的参与招投标等事宜的授权委托内容为准），如该工程项目符合贵司承接的要求，并确定由贵司中标后，由贵司与该项目业主单位签订总包合同，并就该工程项目由贵司与本人签订内部承包协议，由本人对该工程项目实行内部承包责任制。(www.61k.com)本人现就该项目中标签约前后的有关事宜以及本人承担的有关责任和义务等向贵司作出以下承诺：

一、本人保证本着维护贵司利益及声誉的原则，联系洽谈以上工程项目、参与该项目招投标等前期各项工作，服从贵司对于工程项目的承接要求，并按照贵司的要求，努力促成该项目由贵司中标签约，本人保证在履行前述各项工作过程中不会给贵司带来任何争议纠纷乃至经济损失，如有发生，则由本人负责处理并自行承担一切责任后果（含赔偿损失）。

二、该项目投标考察保证金以及今后其他性质的保证金等（以下简称保证金）均由本人实际承担，本人负责将保证金如数足额汇至贵司基本账户或者贵司指定的其他账户（贵司负责监督各项保证金必须专款专用），并由贵司按照投标文件要求汇至业主单位或者招标单位、或者其他单位指定的银行账户。

有关保证金所产生的一切责任后果（包括保证金的返还）均由本人自行承担，与贵司无关，贵司对本人不负任何偿还义务。

三、如该工程项目确定由贵司中标并签约，则与该项目有关的一切前期费用及后续费用（包括但不限于可能发生的居间中介费用及其他类似性质的费用）均由本人自行承担；本人保证按照贵司要求与贵司签订内部承包协议，进一步明确本人对该项目承担的各项责任和义务；本人保证服从贵司的各项管理制度，对该工程项目按照工程结算收入和工程款开票数取最大值计算应上缴项目利润，土建工程按 %上缴，安装或其它工程按 %上缴；按照工程结算收入和工程款开票数取最大值的 %提取并上缴质安基金；如项目中标承接后，本人未经贵司许可，擅自停止该项目施工经营，所造成的一切经济损失由本人负责赔偿。

四、如该工程项目未能由贵司中标并签约，则为该项目前期跟踪以及参与投标等事宜所投入的一切费用均由本人自行承担，与贵司无关，贵司对本人不负任何赔偿义务。

五、本承诺书与后续可能签订的内部承包协议书具有同等法律效力，在与该工程项目有关的事宜未处理终结之前，以上承诺持续有效并且是不可撤销的。

特此承诺。

承诺人：

年 月 日

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第五章 法务管理制度

第一节 日常管理制度

第一条 为规范集团公司及分（子）公司法务管理，有效控制被诉案件发生，防范经营风险，维护公司合法权益，特制定本制度。（www.61k.com]

第二条 本制度适用于集团公司以及下属分、子公司；本制度所称“法务人员”系指集团公司法律事务部工作人员和各分、子公司负责法律事务的工作人员；本制度所称“公司”系指集团公司及其下属分、子公司。

第三条 公司法律事务实行分级、分工负责，集团公司法律事务部（以下简称“法务部”）全面规划指导公司法律事务。各分、子公司对其管辖范围内涉及的法律事务具体负责，接受集团公司法务部的业务指导。

第四条 法务人员在收到法院、仲裁机构以及有关行政机关的法律文书后，应当及时登记在册，并根据案件具体情况及时将相关法律文书材料传送通知有关分（子）公司及责任项目部（项目承包人）。

分（子）公司法务人员应当根据案件情况填写“案件情况初步分析审核表”，连同直接收到的法律文书及证据材料复印件一并报送集团公司法务部，经法务部审核后，分（子）公司才予以办理诉讼有关的授权委托手续。

第五条 法务人员在收到其他单位或者个人的催款、索赔及其它与法律事务有关的函件材料后，应当及时登记在册，根据具体情况参照第四条的规定处理。

第六条 合同纠纷原则上应当由项目承包人负责处理，公司法务人员予以协助配合；案件涉及的项目承包人应当对纠纷的处理负责到底，并承担相关费用。

第七条 被诉案件发生后，有关分、子公司应当立即通知有关责任单位组织人员与对方沟通、交涉，并在法律文书规定的时间内应诉答辩以及参加开庭审理，不得无故缺席。

在案件处理过程中如确属于我方原因引发的被诉案件，应当尽可能促成与对方和解或在法院、仲裁机构主持下调解结案。

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第八条 法律文书生效后，项目承包人必须积极履行相关义务和责任，避免因迟延履行导致被法院强制执行而造成公司不必要的损失。［www.61k.com]

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如因项目承包人引起的被诉案件，在法律文书生效后，法律文书确定的付款义务实际应当由项目承包人履行的，而项目承包人又无力支付的，相关分公司应当及时请示集团公司审核后，由相关分公司先行垫付法律文书确定的付款义务（如相关分公司无力垫付，可向集团公司提出借款申请，由集团公司决定是否垫付；如相关分公司未向集团公司提出申请且未经集团公司同意，导致集团公司垫付或者公司账户被扣划的，则应从分公司上缴经营收入中予以先行抵扣），以免不及时支付而导致司法机关扣划执行而增加罚息、罚款及执行费用，造成损失扩大。

相关分公司在办理先行垫付款之前，必须及时与项目承包人办理签署借款暨还款承诺手续，确定项目承包人还款计划；相关分公司应当跟踪还款计划的履行，及时催促项目承包人履行还款承诺，以免超过诉讼时效而丧失追偿权。

如有关项目承包人下落不明，相关分公司无法落实办理还款计划，或者有关项目承包人拒绝签署还款承诺时，相关分公司须根据被诉案件垫付款情况，及时采取法律诉讼措施向项目承包人追偿垫付款。

分公司法务人员及分公司经理、区域公司总经理应当负责跟踪案件执行情况，并将情况及时反馈给集团公司法务部，同时报送相关法律文书。

第九条 公司账户被法院查封冻结的，财务人员应当配合法务人员的工作，及时查明有关银行账户被冻结、资金被扣划的具体涉案情况；有关分、子公司应当责成有关责任单位立即采取有效措施，促成账户解冻，避免给公司经营带来不利影响。

如因为被诉案件的正常处理过程，短时间内无法促成账户解冻的，有关责任单位应当组织资金将被冻结账户资金予以填平补足。

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第十条 由分、子公司负责处理的被诉案件结案后，分、子公司法务人员应在一周内书面报告集团公司法务部，并附送相应法律文书。［www.61k.com]

第十一条 关于案件纠纷处理的具体办法，按照集团公司法务部下发的工作流程执行。

第十二条 有关责任单位对于公司账户被冻结扣划事件未能妥善处理，给公司招投标、贷款等工作造成严重影响的，视情节轻重，由公司对有关责任单位和责任人处以5000元至10万元的罚款，或处以被扣划金额1%—10%的罚款。

第二节 案件纠纷处理工作流程

第十三条 本工程流程适用于各类诉讼或仲裁案件的处理。

第十四条 案件分类管理

（一）南通三建（含所属分（子）公司，以下表述均含）作为原告（含仲裁申请人，以下表述均含）的案件，以及其他责任人及单位以南通三建名义作为原告的案件。（以下简称南通三建作为原告的案件。）

（二）南通三建作为被告（含仲裁被申请人，以下表述均含）的案件，以及其他责任人及单位以南通三建名义作为被告的案件。（以下简称南通三建作为被告的案件。）

第十五条 南通三建作为原告的案件处理

（一）集团公司拟启动程序的案件，由法务部研究拟定书面意见并准备诉讼材料，相关分（子）公司、责任人及单位予以协助配合，法务总监审核，并逐级报告主管副总裁、常务副总裁、总裁等领导审批决定，法务总监决定指派人员直接代理案件。

（二）分（子）公司及工程项目责任人或单位拟启动程序的案件，由相关工程项目的责任人或单位，与相关分（子）公司共同研究决定，在启动法律程序之前，须报告法务部审核，并逐级报告主管副总裁、常务副总裁、总裁等领导审批决定。对于起诉标的额在500万元以上的案件，相关分（子）公司须与项目的责任人或单位共同研究拟定诉讼方案，相关分（子）公司负责人或其指定的分管负责人须签署意见，

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如有可能须同时附上已初步准备的证据材料（复印件、扫描件），一并报送法务部，由法务部会同相关分（子）公司及项目责任人共同研究分析启动法律程序的可行性，并协商确定案件代理方案；尊重相关项目责任人及单位自行选择聘请合适的代理律师（法务部对于相关项目责任人及单位拟聘请的代理律师做必要的审核备案）；如无合适的律师代理的，则可由法务总监指派人员代理。[www.61k.com］

第十六条 南通三建作为被告的案件处理

（一）法务部在接到有关法院（含仲裁机构，以下表述均含）送达的案件材料后，按照以下工作流程实施：

1、尽可能查明案件所属分（子）公司以及涉及的工程项目责任人及单位，查明有关人员的联系方式等信息，并根据查明的情况，按照案件所属单位分类登记。

2、第一时间传递给相关分（子）公司，相关分（子）公司必须尽可能尽快查明案件纠纷涉及的基本情况，并在三日内根据查明的情况，提交书面情况说明给法务部，情况说明应当包括案件涉及的工程项目基本情况、项目责任人及单位的情况、案件纠纷的可能风险评估，如有可能，对于案件纠纷涉及的相关证据如合同、协议、凭据等书面材料（复印件、扫描件）必须一并报送法务部。

3、法务部在收到相关分（子）公司报送的情况说明后，应当在第一时间研究评估案件的风险情况，并及时征询了解相关分（子）公司和项目责任人及单位对于该案件的处理意见；对于索要违约金或者索要赔偿金在100万元以上的案件，相关分（子）公司和项目责任人及单位须及时派人会同法务部，共同协商确定案件代理方案；原则上必须尊重相关项目责任人及单位自行选择聘请合适的代理律师（法务部对于相关项目责任人及单位拟聘请的代理律师做必要的审核备案）；如无合适的律师代理的，则可由法务总监指派人员代理。

4、法务部研究认为存在重大风险损失的案件、或者对于重大重要疑难复杂的案件，经法务总监研究决定，并报告主管副总裁及常务副总裁、总裁决定，由法务总监指派人员代理案件。

5、对于经查实无责任人及单位负责处理的案件（如有关项目责任人下落不明，或者存在争议无人负责应诉，或者其他特殊原因的），

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以及直接归属于集团公司的案件，由法务部直接接管并指派人员代理案件，相关分（子）公司予以协助配合。（www.61k.com］

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（二）相关分（子）公司在接到有关法院送达的案件材料后，必须在第一时间尽可能查明有关情况，同时书面报告法务部，书面报告以及案件处理各项工作参照以上流程执行。

第十七条 案件风险责任承诺

对于实质利益归属于项目责任人或单位的被诉案件，以及项目责任人或单位拟以南通三建名义起诉的案件，在办理应诉手续之前或在启动有关法律程序之前，相关分（子）公司须责成项目责任人或单位出具案件风险责任承诺书，承诺对于案件纠纷负责处理到底，并承担一切费用或有可能发生的损失。

第十八条 关于律师函件涉及的经济纠纷的处理，以及其他纠纷的处理，参照以上工作流程执行。

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第六章 总部财务管理制度

第一节 总则

第一条 为了进一步加强内部财务管理，规范公司财务管理行为，有效防范资金风险，追求公司利润和股东权益的最大化，依据《会计法》、《企业会计准则》、《集团公司章程》及其他有关规定，结合公司的经营特点和管理需求，制订本制度。［www.61k.com）

公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源，加强资金日常管理，合理分配各方效益，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标的实现。

第二节 公司内部财务管理机构及会计人员管理

第二条 公司按统一管理、分级核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配置相应的财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。根据企业管理流程，公司设财务部，具体负责集团公司及分(子)公司的资金调度、银行融资、对外担保、财务核算、成本核算，参与重大经济事项的决策和经济合同的研究，负责指导、监督分公司的财务会计工作。

第三节 费用管理

第三条 公司的成本费用指在经营活动中发生的与经营活动有关的支出。所有成本费用必须实行预算管理，不得超支。超支部分在责任单位的绩效和奖金中扣除。

（一）费用的报销必须在报销凭证上使用“费用审批专用章”，经办人及部门负责人签字确认后，由部门负责人提交分管副总、主管副总裁签字，财务部审核发票真实性和数据准确性，报主管财务系统副总裁、常务副总裁审批（汇总报销的发票，需填制统一格式的汇总报销单，经办人须在每张发票上签字，并连续编号，在汇总报销单上注明原始发票张数）。原则上超过二个月以上的发票不予报销。

（二）公司员工因公出差、办理业务等需在公司借款时，借款人

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应填制员工借款审批表，部门负责人签字，由部门负责人提交分管副总、主管副总裁签字，报主管财务系统副总裁、常务副总裁审批，（金额在1万元以内的由集团主管财务系统副总裁审批即可,1万元以上的由集团常务副总裁审批）。[www.61k.com]借款须在出差或办完业务后7天内结报费用归还。

（三）复印件、假发票、白条均不能报销。如经发现，经办人必须退还报销金额，并对经办人及财务人员处以100-2000元的罚款。

（四）业务招待费用的报销，费用发生前，招待费用2000元以内的请示主管副总裁，2000元以上至10000元的请示常务副总裁，10000元以上的需同时请示常务副总裁及总裁。招待费报支原则上需一事一报,不得将多张不同事由的招待费发票混贴，用餐招待须附“接待用餐申请单”。

报支招待费用，必须使用公司统一指定办理的银行卡，特别是大额消费，发票要与银行卡消费明细对应；对于消费接待，必须由主承办人买单，如没有主承办人，由职务最高者买单。不得弄虚作假，一经发现，对当事人处以报销金额2倍的罚款，并责令当事人退出该报销款项。业务招待费如超预算必须说明原因，经总裁同意增加预算后方可报支。

（五）办公费用的报销，由办公室归口管理，报销时应附原始明细单据作为报销依据。单价2000元以上达到固定资产标准的办公用品，须附“固定资产申购单”，记入公司固定资产核算。

（六）差旅费及车辆报支费用，差旅费的报支参照办公管理办法，车辆报支要有派车单，长途用车发生的费用需一事一报，不得将其他发票混贴在一起，具体参照车辆管理办法。

（七）捐赠支出，2万以内的捐赠支出由总裁审批后支付，超过2万元的由董事会决定。

（八）费用支出须分部门、分人员核算。

第四节 资金管理

第四条 公司应根据对外投资及生产经营的需要确定合理的资金需要量，筹集所需资金。公司向金融机构贷款、非金融机构融资由

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财务部集中统一管理。［www.61k.com）分公司不得擅自办理，一经发现,对相关责任人员处以贷款金额10%以上的处罚,构成犯罪的追究相关人员的刑事责任。

第五条 项目利润上缴额管理

（一）公司项目利润上缴额按照集团公司项目利润上缴额收取管理办法进行收取。各分公司必须于次年的元月15日前将当年的项目利润上缴额及时、足额上缴至集团公司。

（二）各分公司财务必须认真及时做好新中大平台中的财务项目台账明细表和汇总表，如实登记每个项目的外经证开具金额、开票金额、到账金额、管理费收入、质安基金收入、税金支出等，要求内容完整、格式统一。集团公司财务部、审计部对财务项目台账明细表和汇总表进行不定时检查，如发现登记不及时、不规范的分公司，对分公司财务负责人处以每次人民币2000元的罚款。

第六条 集团公司借款管理

集团公司借款单位主要分为：集团公司股东单位、总承包项目部、分（子）公司、施工承包项目部、其他关联单位等。

（一）股东单位借款，由股东单位提出借款申请，借款额在出资额范围内，用股本金作质押，3个月以内（含3个月）的借款利息按年利率10%计算、3个月以外的借款利息按年利率18%计算；股东单位超过出资额之外的借款，一律按年利率18%计息。

（二）施工承包项目部借款，由内部承包人提出借款申请，提供其他实力强的项目承包人担保，同时须由分公司经理班子和区域经理个人担保后，报集团公司审批。借款按年利率18%计息。借款必须用于集团公司承接的施工项目。

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（三）分（子）公司、总承包项目借款，由分（子）公司、总承包负责人提出借款申请，并经分公司经理班子、区域经理（或子公司、总承包项目的负责人班子和分管副总）个人担保，报集团公司审批。借款按年利率15%计息。借款必须用于集团公司承接的施工项目。

（四）对于临时过桥资金借款，借款按年利率24%计息（每次借款的利息计算天数不得少于7天）。其他政府类借款年利率由集团总裁决定，利息年终统一结算。

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（五）施工承包项目部借款由分公司办理好借款合同、借据、借款担保等相关手续后通过OA平台发起借款审批表，经分公司财务负责人、经理（常务副经理）和区域经理签署意见，再报集团公司财务部和法务部审查、主管财务系统副总裁审核、常务副总裁和总裁批准。（www.61k.com）集团公司财务部将借款资金划至分公司后，分公司财务人员在付款时必须同借款人办理好公司统一制定的领款（用款）手续。相关手续原件须一式两份（一份报集团公司保存、一份分公司财务科保存），分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责，为该借款的第一责任人。

（六）其他借款，由集团公司财务部办理好相关手续后通过OA平台发起借款审批表，法务部进行法律审查，报主管财务系统副总裁审核、常务副总裁和总裁批准。

第七条 集团公司授信额度管理

使用集团公司授信必须用于集团公司承接的施工项目。

（一）子公司、总承包项目部，使用集团公司银行承兑汇票（或信用证），由子公司、总承包项目部负责人提出申请，经子公司、总承包项目的负责人班子和分管副总个人担保后，报集团公司审批，申请额度不得超出该项目年产值的10%（代建、BT项目除外）。银行承兑汇票（或信用证）保证金由子公司、总承包项目部存入，保证金存款利息归集团公司，办理费用由子公司、总承包项目部承担。银行承兑汇票（或信用证）到期，子公司、总承包项目部必须自行组织资金归还，如到期不归还，对未归还金额从使用银行承兑汇票（或信用证）之日起至到期日期间按年利率20%计收利息；集团代还款后，对代还款项自银行承兑汇票（或信用证）到期日起按年利率24%进行计息。

（二）施工承包项目部，使用集团公司商业承兑汇票，由项目部内部承包人提出申请，提供其他实力强的项目承包人担保，同时须由分公司经理班子和区域经理个人担保后，报集团公司审批，申请额度不得超出内部承包人承接的项目年产值的10%（特殊项目，报董事会决定）。授信使用费根据票面金额按年利率2%计算，在办理前上交集团公司。商业承兑汇票到期由项目部归还，如到期不归还，对未归还金额从使用商业承兑汇票之日至到期日期间按年利率20%计收利息；

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集团代还款后，对代还款项自商业承兑汇票到期日起按年利率24%进行计息。(www.61k.com)

（三）施工承包项目部，因采购业务需为供应商向银行申办的保理业务办理保证付款手续的，项目部内部承包人提出申请，提供其他实力强的项目承包人担保，同时须由分公司经理班子和区域经理个人担保后，报集团公司审批，申请额度不得超出内部承包人承接的项目年产值的10%（特殊项目，报董事会决定）。担保费用根据保证金额按年利率2%计算，在办理前上交集团公司。保理到期由项目部负责付款，如到期不付，对保证付款金额在保证期间按年利率20%计收利息；集团代还款后，对代还款项自保理到期日起按年利率24%进行计息。

（四）施工承包项目部的授信使用申请由分公司办理好借据、反担保等相关手续后通过OA平台发起授信使用审批表，经分公司财务负责人、经理和区域经理签署意见，再报集团公司财务部和法务部审查，主管财务、经营、工程系统副总裁审核，最后由常务副总裁和总裁批准。相关手续原件须一式两份（一份报集团公司保存、一份分公司财务科保存），分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责，为该借款的第一责任人。其他授信使用申请，由集团公司财务部办理好相关手续后通过OA平台发起授信使用审批表，法务部进行审查，报主管财务、经营、工程系统副总裁审核，最后常务副总裁和总裁批准。

（五）分公司在当地银行使用集团公司或分公司授信办理贷款、银行（商业）承兑汇票等融资，融资资金可以优先给分公司使用。分公司使用该授信时，分公司应提出申请，并由经理班子、财务人员和区域经理个人担保，报集团公司审批并提交董事会通过后办理。流动资金贷款根据使用额度按年利率2%向集团公司上交授信使用费，银行承兑汇票敞口部分授信使用费按年利率2%计算，商业承兑汇票授信使用费根据票面金额按年利率2%计算，授信使用费均在办理前上交集团公司。融资到期由分公司归还，如到期不归还，对未归还金额从使用贷款、银行（商业）承兑汇票之日至到期日期间按年利率20%计收利息；集团代还款后，对代还款项自贷款、银行（商业）承兑汇

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票到期日起按年利率24%进行计息。(www.61k.com）

第八条 资金进账管理

（一）加强集团公司的资金集中管理，分公司所有项目资金的收付必须通过建行现金管理系统，如不执行对分公司财务人员处以每笔1000元的罚款。

（二）分公司现金会计要做到日清月结，每周向财务部、主管财务系统副总裁报送货币资金周报表，如不报送对现金会计处以200-1000元的罚款。并对各个账户的状态及时跟踪，发现异常向财务部、主管财务系统副总裁汇报。

（三）集团公司为转贷及银行临时存款需要，在不影响分公司正常资金使用的情况下，集团公司财务部经常务副总裁批准可以直接调度分公司的资金，分公司财务人员必须配合。不配合的，经查实对分公司财务负责人处以每次2000元的罚款。

（四）集团公司和各分公司之间发生资金往来时，在决定将资金汇入某一账户之前，经办人员应当先与接受资金一方的财务人员联系，询问该账户的使用状态是否已被冻结，待确认账户使用状态正常后方可汇款。

（五）对因法律经济纠纷冻结或扣划账户，采取谁责任谁承担的原则，由责任分公司迅速处理。如发生账户被冻结、扣划，责任分公司应无条件在一个星期内内将被冻结、扣划的资金划入被冻结、扣划的单位。如未能在一个星期内划入的，则作为分公司借款处理，并根据资金实际占用期间按年利率20%计算资金占用费。如在年末结账时仍未归还，则从分公司项目利润上缴额中予以扣除。

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（六）应收款管理，应收款由分公司负责人及责任人负责收回，法务部根据分公司的要求提供配合与支持，监事会负责监督处理。分公司每月将应收款的情况报集团公司财务部、法务部、监事会。

第五节 对外担保及银行保函管理

第九条 对外提供担保是一项具有风险的经济活动，公司按照国家有关法规制定对外提供担保的管理制度，严格管理，控制担保责任风险。

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第十条 公司对外担保对象为具有较强偿债能力的独立法人，公司一般不得对个人或非法人单位提供担保（为公司项目内部承包人、项目经理、股东的个人助业贷款担保除外）。（www.61k.com] 主要为下列四类：

（一）互保单位，对互保单位可双方约定互保额度，在双方约定的互保额度内不收费，超过互保额度之外部分根据担保金额按每年1%收费。原则上与资质对等的互保单位采取1：1的互保办法，资质比公司低的互保单位采取1:2的互保办法。

（二）股东及其关联方，对股东及其关联方的担保总金额在股东投入公司股本金的3倍内的不收费，超过部分根据担保金额按每年1%收费。

（三）项目内部承包人的实体单位（含个人），对项目内部承包人的实体单位（含个人）担保额度一般不超过其在公司近三年累计上交项目利润上缴额的5倍（集团公司安排的国外工程上交的项目利润上缴额除外）,担保额度在5倍以内的不收担保费用。特殊项目担保金额超过其在公司近三年累计上交项目利润上缴额5倍的，对超额担保金额部分一级资质和30强队伍按每年1%收费、二级资质按每年

1.2%收费、二级资质以下的按每年1.5%收费、个人贷款担保的则统一按每年2%收费。

（四）其他外单位，公司原则上不得对无互保、无股权关系、无承包业务的外单位提供担保，政府平台除外。如特殊情况的，经董事会同意后，对担保金额按每年1.5%收取担保费用。

（五）项目内部承包人的实体单位（含个人）的担保，由分公司办理好项目上交项目利润上缴额证明、反担保等相关手续后通过OA平台发起对外担保审批表，经分公司财务负责人、经理和区域经理签署意见，再报集团公司财务部和法务部审查、主管财务系统副总裁审核、常务副总裁和总裁批准。相关手续原件须一式两份（一份报集团公司保存、一份分公司财务科保存），分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责。其他担保申请，由集团公司财务部办理好相关手续后通过OA平台发起授信使用审批表，法务部进行法律审查，报主管财务系统副总裁审核、常务副总裁和总裁批准。

第十一条 除为股东单位、政府平台提供担保之外，其他提出担

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保申请的单位或者个人必须配合集团公司或分公司做好尽职调查，并提供以下证明材料：

（一）企业单位提供近三年经审计的财务报表，个人提供近三年承接工程项目经营情况说明。(www.61k.com)

（二）项目内部承包人必须能够确保其承接的工程项目始终接受并服从我公司及驻外分子公司的统一管理。资金进出必须纳入集团公司驻外分公司账户统一管理，如出现被担保融资到期不能偿还，造成集团公司损失的，在其所有进账资金中优先抵扣。

（三）项目内部承包人提供由其项目所属分公司开具的在建项目情况和近三年项目利润上缴额上缴情况的证明。

第十二条 政府平台要求公司提供的担保，担保费用一年一结，如发生风险，集团公司的损失在公司上交政府的固定回报中抵扣。

第十三条 股东及其关联方的担保，须按下列规定执行:

（一）股东及其关联方的所有施工项目部必须服从集团公司的统一管理，资金进出必须纳入集团公司驻外分公司账户统一管理，如出现被担保融资到期不能偿还，造成集团公司损失的，在其所有进账资金中优先抵扣。

（二）如进账资金不够扣划，股东必须以持有集团公司的股权质押。

第十四条 项目承包人的实体单位（含个人）提出担保时，须提供项目承包人家庭主要成员、其他实力强的项目承包人以及分公司经理班子、区域经理的反担保。项目部借款人、担保人必须提供银行查询承诺，不得高消费承诺，不得将投资资金抽逃的承诺，以及所提供财务报表必须真实的承诺。

第十五条 外单位的担保，提出担保申请人必须提供我公司认可的第三方单位或个人连带责任反担保。

第十六条 公司对外担保须根据公司章程规定履行相应的会议审议批准程序。

第十七条 公司将对未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的当事人追究责任，对因此而给公司造成损失的责令全额赔偿。分公司不得擅自提供对外担保（含保理付款保证），也不得与

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任何单位相互担保。[www.61k.com]如擅自办理，一经发现，对相关人员停职检查，如造成损失的责令全额赔偿并追究法律责任。

第十八条 分公司项目部需要办理银行保函，必须由分公司提出申请，项目承包人家庭主要成员、分公司经理班子和区域经理个人担保。分公司办理好担保等相关手续后通过OA平台发起保函申请审批表，经分公司财务负责人、经理和区域经理签署意见，再报集团公司财务部和法务部审查、主管财务系统副总裁审核、常务副总裁和总裁批准。相关手续原件须一式两份（一份报集团公司保存、一份分公司财务科保存），分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责。办理银行保函向银行支付的保证金和费用由项目部承担，银行保证金存款利息归集团公司所有，保函敞口部分按年利率2?收取额度使用费（三个月内的免收额度使用费）。

第六节 会计核算办法

第十九条 公司主要会计政策

为了提供更可靠、标准的本企业财务状况、经营成果和现金流量等资料，也使整体会计报表能更好的遵循合法、公允、一贯性、可比性原则，本公司统一选择如下会计政策：

（一）公司执行中华人民共和国《企业会计准则》。

（二）公司采用公历制，即会计年度自1月1日起至12月31日止。

（三）公司记账本位币为人民币。

（四）公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

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（五）固定资产核算方法

1、本公司固定资产标准为:使用期限超过一年、单位价值在2000元以上的所有有形资产。

2、固定资产的折旧采用平均年限法，本公司按固定资产的预计使用年限和预计残值率分类确定的年折旧率如下:

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第七节 现金、银行及应收款项管理

第二十条 货币资金管理 （一）现金管理

1、现金使用范围。(www.61k.com]严格遵守国家规定的现金管理制度，现金只能用于：支付职工工资、津贴；个人劳务报酬、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；中国人民银行规定可以用现金支付的其他支出。

2、库存现金管理。库存现金实行限额管理，集团公司库存现金限额定为20000元。

库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行。每日下班前结余现金都要放入保险箱。出纳人员应确保保险柜内的现金不超过公司规定的限额，否则罚出纳人员100-2000元，若因保险柜被盗，造成损失由出纳人员全额承担赔偿责任。

3、现金收、付管理。现金收付由专职出纳负责。现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真审核后办理。对于违反规定的收支，应当拒绝办理；对于内容不详、手续不全、数字差错的凭证，应当予以退回，要求补办手续、更正错误；出纳人员收付现金后，应在原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

4、现金账务管理。建立健全现金日记账，由出纳员逐笔登记现金收付，以结出当日余额，库存现金应每日盘点、核对和检查，保证做到账款相符。每月月末出纳员应将现金日记账与总账核对相符。审计部不定期进行抽查，对不及时记账，账账不符的出纳人员处以1000-20000元罚款。

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5、不准私自挪用现金。［www.61k.com）不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金；不准白条抵库；不准套取库存现金。一经发现处以金额15%以上的罚款，并限定三日内收回，如收不回就地免职，同时追究相关责任。

（二）银行存款管理

1、开户和销户。公司应根据中国人民银行规定，确定一家银行的营业机构开立一个基本存款户，同时可根据实际需要在其他银行开立必要的存款账户。分公司以集团公司名义开户时须向集团申请同意后,方可办理,并向集团公司财务部报送开户信息备案。分公司现用的账户应严加管理、按时年检，如不需用的账户应及时销户，严禁出现久悬户。对发现久悬户和不及时报送开户信息的分公司处以每次500元的罚款。

2、使用。严格遵守银行结算纪律，除根据现金使用范围中所指可通过现金收付结算外，其余一律通过银行转账结算。出纳人员办理银行存款收付业务，必须掌握各个银行账户的收支和结余情况，并按照规定正确使用汇票、本票、支票等各种结算方式，对日常银行存款的收付事项，都必须由经办人员签字和有关领导审核批准，手续齐全。

3、建账。按银行名称和账号分别开设银行存款日记账，出纳逐笔登记银行收付，逐日结出余额。总账逐月与银行对账单核对，如出现差异应逐笔核对，查出原因，编制“银行存款余额调节表”，调节后达到账账相符。审计部不定期进行抽查，对出纳人员不进行日清月结，总账不编制银行存款余额调节表处以200-1000元的罚款。

4、不准出租，出借账户，不准签发空头支票，不准套取银行信用。

5、总账会计定期核对与各分公司资金往来，发现不符，及时查明原因并作出调整。

6、加强银行预留印鉴及票据管理，现金会计负责支票的购买、领用和注销，财务专用章须由财务总账保管，法人章由出纳保管，严禁一人保管支付款所需的全部印鉴。网银盾必须分人保管和使用。票据管理须专设登记簿记录在册，防止空白票据的遗失和被盗用。如有违反处以200-1000元罚款。

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7、项目部开具外经证的税款,由各所属分公司将税款划入集团公司,税务部门从集团公司税款专户上统一扣款。（www.61k.com)集团公司指定专人办理外经证，并做好台账。

8、各项目部工程款直接进集团公司账号的，由分公司财务来集团公司办理转账，集团公司财务不得擅自办理及背书。如有违反处以200-1000元罚款。

第二十一条 应收款项的管理

（一）财务部门应建立日常往来的账账核对工作，并建立对账记录制度，对形成的差异落实人员协同核对，使财务部门能在事后监督上对公司资产的安全性实施有效监督和管理。

（二）坏账核销的处理，坏账一经确认，财务部门即采用备抵法进行会计处理，对需报税务部门批准的，及时办理报批手续。财务部门同时做好账销案存的记录，并保留继续要求有关人员作出进一步催讨的权利。如已核销的坏账收回，则相应冲回已计提的坏账准备。坏账准备计提标准（期限内的借款除外）：有应收款的分公司每年按项目利润上缴额的5%计提坏账准备金。

第八节 固定资产的管理

第二十二条 固定资产管理

（一）固定资产按实际成本计价。公司购入、建造和融资租入固定资产按实际发生的全部支出计价，接受投资固定资产按评估确认的价值或合同协议约定的价值计价，改、扩建固定资产按原价值加上改、扩建支出减改、扩建过程中变价收入计价，接受捐赠固定资产按同类资产市场价格或根据所提供的有关凭据计价，接受捐赠固定资产时发生的各项费用，应当计入固定资产价值。

（二）固定资产的折旧采用平均年限法，按月提取。

（三）固定资产的购建和零星购置编制年度计划，由使用部门对年度拟购置的固定资产名称、规格、数量、预算、新增或更新原因提出书面报告，纳入公司年度财务预算，编制年度固定资产购置计划，按照流程审批购置。固定资产五万元以内由公司常务副总裁审批，超过五万元的由常务副总裁及总裁会签。

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（四）固定资产由集团公司办公室统一管理和检查，采用谁使用谁保管的办法。[www.61k.com］财务部门登记固定资产的总分类账、明细账；使用部门负责固定资产的保管；办公室负责固定资产的管理，对房屋、车辆等固定资产所有权证的办理及保管。

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（五）集团公司办公室定期或不定期负责对固定资产进行盘查。固定资产的盘盈、盘亏、失窃、报废，均由使用部门书面说明原因，经办公室报常务副总裁审批后由财务部门调整账务。

（六）固定资产的大修理，每年由使用部门提出修理计划和费用预算，由办公室汇总报常务副总裁批准后执行。

（七）对权属集团公司但无房产证的外地房产由分公司负责办理房产证。

（八）对闲置房产登记造册，尽量出租使用，具体由办公室负责；分公司使用的房产，分公司承担所用房产实际折旧费用，每年由财务部负责摊销。

第九节 投资管理

第二十三条 根据集团公司章程规定，集团公司所有重大的对外投资，须事先征求出资额5000万元以上(含5000万元)的股东的意见，如均无异议的，则由董事会讨论决定；如有异议的，则必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十节 财务报告

第二十四条 公司及子公司设置以下财务报表

会计报表名称 编报期

资产负债表 月报、季报、年报

损益表 月报、季报、年报

科目余额表 月报、季报、年报

第二十五条 编制会计报表应符合如下要求

（一）编制的会计报表要求正确及时，月报、季报及内部报表在次月15日前上报。年报在下一年度45个工作日内上报。

（二）编制的会计报表清晰易懂，所提供的数据必须真实可靠。

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（三）编制会计报表时，在会计计量和填报方法上，应保持前后一致，不能随意变更以保证各期会计报表的可比性。(www.61k.com）

（四）在编制会计报表时，应该按照规定的格式和内容填报，不得漏报错报，编制的会计报表必须全面反映公司的财务状况和经营成果。

（五）董事会负责编制公司财务会计报表，编制的财务报告应当依法聘用会计师事务所审查验证。监事会、股东可以向董事会要求查看审计报告，财务部经总裁签字同意后提供给监事会、股东查看。

（六）每周资金流量及银行存款明细情况需截图上报财务部存档备案，审计部进行检查，董事可随时查询。每季度就财务状况要进行书面分析，年度审计时要进行现金流量分析。

（七）公司经营产生收益应当按照如下顺序进行利润分配：

1、弥补以前年度的亏损，但不得超过税法规定的弥补期限。

2、缴纳所得税。

3、弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损。

4、按税后利润10%提取法定公积金。

5、提取任意公积金。

6、向股东分配利润。

第十一节 借款、担保、授信使用等奖惩制度

第二十六条 向外部出借资金要保证资金的安全性和收益率。及时掌握借款人资金使用及回笼情况，确保其到期偿还本息。对每一笔借款作为投资来进行管理，分公司经理层及财务人员必须监管好该项目部的资金动态，确保资金用在工程中，在工程款进账时逐步收回，财务部专人负责跟踪，每笔借款有专人负责。

每笔借款按约定收回后对上述人员进行相应奖励：对分公司及其项目部的借款按年利率0.5%对相关责任人进行奖励，对项目部的借款担保按年利率0.2%对相关责任人进行奖励（其中：区域公司总经理占15%-20%，分公司经理（常务副经理）占35%-40%，分公司经理班子其他成员5%-10%，分公司财务负责人10%，分公司其他财务人员5%，总部财务总监5%，财务部经理5%，其他财务人员5%）。办理保

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理、商票业务的，参照借款担保奖励标准执行。（www.61k.com］

对集团公司总部的借款，按年利率0.1%对相关责任人进行奖励，总部财务总监35%，财务部经理30%，其他财务人员35%。

同时，为了明确相关责任人的借款审核（担保）责任，区域公司总经理承担借款金额的15%的赔偿（担保）责任，分公司经理（常务副经理）承担借款金额的25%的赔偿（担保）责任，其他责任人员合计承担借款金额的10%的赔偿（担保）责任。

对项目部的贷款担保，除项目部自身需提供必要的担保以外，相关责任人按照上述标准减半承担赔偿（担保）责任。

办理保理、商票业务的，参照对项目部的贷款赔偿（担保）责任标准执行。

第十二节 会计档案管理和财务保密制度

第二十七条 公司会计档案管理制度

公司会计凭证、账簿和会计报表，以及会计工作有关的专业资料，均应存入会计档案。按照归档的要求，整理立卷或装订成册，当年会计档案，在会计年度终了后由财务部保管一年，期满后编造清册移交公司档案室保管。

会计凭证不准随意复制、外借或带出本单位，如有特殊需要，须经财务负责人同意。会计账簿不准随意借阅或带出本单位，如因工作需要查阅时，经财务负责人批准后，在会计部门内查阅；外单位需要查阅会计账簿时，需凭单位介绍信、财务负责人同意，可在会计部门内查阅。一切内部报表，未经部门负责人批准，不得外借或抄录。

第二十八条 公司财务保密制度

公司的财务机密是关系着公司的权利和利益，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，公司每一名员工都有保守公司秘密的义务。

公司财务机密的范围包括但不限于：公司财务状况、经营状况、经营意向、决策资料、财务安排、财务会议记录；财务部的收款、付款、存款、现金流量、项目利润上缴额、费用支出、员工工资福利及期奖金情况，会计凭证、账簿、报表、财务会计报告等会计资料。

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未经集团公司高层领导同意，财务人员不得将其掌握的公司财务机密透露给其他任何人知晓。(www.61k.com)凡违反规定者，视其情节轻重，给予相应的经济处罚和行政处罚或追究其赔偿责任和法律责任。

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第七章 分公司财务管理制度

第一节 总则

第一条 为了进一步加强分公司内部财务管理，规范财务管理行为，有效防范资金风险，依据《会计法》、《企业会计准则》、《集团公司章程》及其他有关规定，结合集团公司的财务管理制度，制订本财务制度。（www.61k.com）

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第二节 分公司财务管理机构及会计人员管理

第二条 分公司实行财务人员委派制。集团公司根据财务人员工作表现、业务能力确定任期，其基本工资、绩效工资、奖金由集团公司核定及考核后发放。 分公司财务负责人是分公司所辖范围的财务总负责，负有指导、帮助和督促本单位及其项目部财务人员的工作。

第三节 费用管理

第三条 分公司的成本费用指在经营活动中发生的与经营活动有关的支出。所有成本费用必须实行预算管理，不得超支。超支部分在责任单位的绩效和奖金中扣除。

（一）费用的报销必须在报销凭证上使用“费用审批专用章”，由经办人和科室负责人签字、财务负责人审核，报支金额在5000元以内的由分公司经理（常务副经理）审批、报支金额在5000元-10000元以内和分公司经理（常务副经理）自己经办的费用的由区域经理审批、所有报支金额在10000元以上的经分公司经理（常务副经理）和区域经理审核后报集团常务副总裁审批，最后由财务科办理报销（汇总报销的发票，经办人须在每张原始发票上签字，并连续编号，在汇总报销单上注明原始发票张数）。原则上超过二个月以上的发票不予报销。费用报销单封面由集团公司统一设计、统一印刷。所有驻外分公司在海门地区发生的费用单据（零星办公费用除外）由各自单位财务负责人审核、分公司经理（常务副经理）和区域经理签字后报集团公司常务副总裁审批。

（二）分公司员工因公出差、办理业务等需在分公司借款时，应

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填制借款凭证，科室负责人签字，财务负责人审核，分公司经理（常务副经理）审批后到财务科办理借款。（www.61k.com］借款须在出差或办完业务后7天内结报费用归还。

（三）复印件、假发票、白条均不能报销。如经发现，经办人必须退还报销金额，并对经办人及财务人员处以100-2000元的罚款。

（四）业务招待费用的报销，费用发生前，招待费用2000元以内的请示分公司经理（常务副经理），2000元-5000元以内的请示区域经理，5000元以上的请示集团公司常务副总裁。招待费报支原则上需一事一报,不得将多张不同事由的招待费发票混贴，用餐招待须附“接待用餐申请表”）。

分公司如有重大接待任务，如政府接待、集团公司级重大业主客户接待等，必须报集团公司，由集团公司出具联络单及委派单，委派区域公司总经理出面，接待所需费用由集团总部报支。如分公司经理（常务副经理）、区域公司总经理未经书面请示，擅自接待，所有费用由其个人承担。区域公司发生的业务费用必须全部到集团公司报支。

报支招待费用，必须使用公司统一指定办理的银行卡，特别是大额消费，发票要与银行卡消费明细对应；对于消费接待，必须由主承办人买单，如没有主承办人，由职务最高者买单。不得弄虚作假，一经发现，对当事人处以报销金额2倍的罚款，并责令当事人退出该报销款项。业务招待费如超预算必须说明原因，经总裁同意增加预算后方可报支。

（五）差旅费用的报支参照办公管理办法。

（六）办公费用的报销，应附原始明细单据作为报销依据，由分公司经理（常务副经理）审批。单价2000元以上达到固定资产标准的办公用品，须附“固定资产申购单”，记入公司固定资产核算。

（七）车辆使用费，由集团公司核定分公司车辆数量，分公司按标准包干年度车辆使用费。超过指标，在分公司人员绩效中扣除。车辆使用费中严禁驾驶员混贴餐费。一经发现对驾驶员及财务人员处以报销金额的罚款。

（八）汽车和房屋折旧费，分公司使用集团公司汽车和房产的，

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每年向集团公司上缴折旧费。(www.61k.com]

（九）分公司未经集团公司批准，严禁以任何形式对外捐赠、赞助和宣传广告，一经发现由分公司经理（常务副经理）个人全额承担相应费用。

（十）分公司之间不得互赠礼金、礼品，春节团拜由集团公司统一安排。如有不服从的，对分公司经理（常务副经理）责成其追回并处以5000-20000元的罚款。

（十一）分公司费用支出必须严格控制在集团公司下达的指标范围内，对超指标部份的50%从分公司绩效、奖金中扣除。特殊原因超预算指标的，事前必须报集团进行审核批准后方可增加预算。区域公司发生的业务费用必须全部按月到集团公司报支。

第四节 资金管理

第四条 分公司项目利润上缴额管理

（一）分公司项目利润上缴额按照集团公司项目利润上缴额收取管理办法进行收取。各分公司必须于次年的元月15日前将当年的项目利润上缴额及时、足额上缴至集团公司。

（二）各分公司财务必须认真及时做好新中大平台中的财务项目台账明细表和汇总表，如实登记每个项目的外经证开具金额、开票金额、到账金额、管理费收入、质安基金收入、税金支出等，要求内容完整、格式统一。集团公司财务部、审计部对财务项目台账明细表和汇总表进行不定时检查，如发现登记不及时、不规范的分公司，对分公司财务负责人处以每次人民币2000元的罚款。

第五条 集团公司项目部借款管理

分公司、施工承包项目借款必须用于集团公司承接的施工项目。

（一）施工承包项目部借款，由内部承包人提出借款申请，提供其他实力强的项目承包人担保，同时须由分公司经理班子和区域经理个人担保后，报集团公司审批。借款按年利率18%计息。借款必须用于集团公司承接的施工项目。

（二）分（子）公司、总承包项目借款，由分（子）公司、总承包负责人提出借款申请，并经分公司经理班子、区域经理（或子公司、

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总承包项目的负责人班子和分管副总）个人担保，报集团公司审批。[www.61k.com]借款按年利率15%计息。借款必须用于集团公司承接的施工项目。

（三）施工承包项目部借款由分公司办理好借款合同、借据、借款担保等相关手续后通过OA平台发起借款审批表，经分公司财务负责人、经理（常务副经理）和区域经理签署意见，再报集团公司财务部和法务部审查、主管财务系统副总裁审核、常务副总裁和总裁批准。集团公司财务部将借款资金划至分公司后，分公司财务人员在付款时必须同借款人办理好公司统一制定的领款（用款）手续。相关手续原件须一式两份（一份报集团公司保存、一份分公司财务科保存），分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责，为该借款的第一责任人。

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第六条 集团公司授信占用管理

使用集团公司授信必须用于集团公司承接的施工项目。

（一）子公司、总承包项目部，使用集团公司银行承兑汇票（或信用证），由子公司、总承包项目部负责人提出申请，经子公司、总承包项目的负责人班子和分管副总个人担保后，报集团公司审批，申请额度不得超出该项目年产值的10%（代建、BT项目除外）。银行承兑汇票（或信用证）保证金由子公司、总承包项目部存入，保证金存款利息归集团公司，办理费用由子公司、总承包项目部承担。银行承兑汇票（或信用证）到期，子公司、总承包项目部必须自行组织资金归还，如到期不归还，对未归还金额从使用银行承兑汇票（或信用证）之日起至到期日期间按年利率20%计收利息；集团代还款后，对代还款项自银行承兑汇票（或信用证）到期日起按年利率24%进行计息。

（二）施工承包项目部，使用集团公司商业承兑汇票，由项目部内部承包人提出申请，提供其他实力强的项目承包人担保，同时须由分公司经理班子和区域经理个人担保后，报集团公司审批，申请额度不得超出内部承包人承接的项目年产值的10%（特殊项目，报董事会决定）。授信使用费根据票面金额按年利率2%计算，在办理前上交集团公司。商业承兑汇票到期由项目部归还，如到期不归还，对未归还金额从使用商业承兑汇票之日至到期日期间按年利率20%计收利息；集团代还款后，对代还款项自商业承兑汇票到期日起按年利率24%进

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行计息。(www.61k.com)

（三）施工承包项目部，因采购业务需为供应商向银行申办的保理业务办理保证付款手续的，项目部内部承包人提出申请，提供其他实力强的项目承包人担保，同时须由分公司经理班子和区域经理个人担保后，报集团公司审批，申请额度不得超出内部承包人承接的项目年产值的10%（特殊项目，报董事会决定）。担保费用根据保证金额按年利率2%计算，在办理前上交集团公司。保理到期由项目部负责付款，如到期不付，对保证付款金额在保证期间按年利率20%计收利息；集团代还款后，对代还款项自保理到期日起按年利率24%进行计息。

（四）施工承包项目部的授信使用申请由分公司办理好借据、反担保等相关手续后通过OA平台发起授信使用审批表，经分公司财务负责人、经理和区域经理签署意见，再报集团公司财务部和法务部审查，主管财务、经营、工程系统副总裁审核，最后由常务副总裁和总裁批准。相关手续原件须一式两份（一份报集团公司保存、一份分公司财务科保存），分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责，为该借款的第一责任人。其他授信使用申请，由集团公司财务部办理好相关手续后通过OA平台发起授信使用审批表，法务部进行审查，报主管财务、经营、工程系统副总裁审核，最后常务副总裁和总裁批准。

（五）分公司在当地银行使用集团公司或分公司授信办理贷款、银行（商业）承兑汇票等融资，融资资金可以优先给分公司使用。分公司使用该授信时，分公司应提出申请，并由经理班子、财务人员和区域经理个人担保，报集团公司审批并提交董事会通过后办理。流动资金贷款根据使用额度按年利率2%向集团公司上交授信使用费，银行承兑汇票敞口部分授信使用费按年利率2%计算，商业承兑汇票授信使用费根据票面金额按年利率2%计算，授信使用费均在办理前上交集团公司。融资到期由分公司归还，如到期不归还，对未归还金额从使用贷款、银行（商业）承兑汇票之日至到期日期间按年利率20%计收利息；集团代还款后，对代还款项自贷款、银行（商业）承兑汇票到期日起按年利率24%进行计息。

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第七条 分公司资金使用的管理

（一）分公司账面欠款的项目部一般不得借款。(www.61k.com]如项目部有特殊原因，分公司认为项目部确实有困难需借款，须项目承包人家庭主要成员、分公司经理班子和区域经理个人担保。由分公司办理好借款合同、借据、担保等相关手续后通过OA平台发起分公司特殊事项审批表，经分公司财务负责人、经理和区域经理签署意见，报集团公司经营部、财务部、法务部审查，报集团公司主管财务、经营、工程系统副总裁审核，报集团公司常务副总裁、总裁批准。相关手续须一式两份（一份报集团公司保存、一份分公司财务科保存），分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责。

（二）账面有资金结存的项目部用款（含向集团公司借款资金），须办理相关手续（必须确保资金用于南通三建的在施项目中），对A类队伍可以适当管理，对B类、C类队伍必须严格管理。B、C类队伍项目部申请支付材料款、专业分包款时必须提供相应合同，并在合同上注明单位账号，付款一律按合同注明的账号汇款（电汇或网上银行支付）。如转账支票支付的，必须写明支票抬头，并加盖“不得转让”字样。项目部需要及时提供正式发票。申请支付劳务分包工资时也须提供劳务分包合同，必须附职工工资明细表。项目申请付款时，实行审批流转制，须经营、财务、经理审核后方可支付。项目部申请付款非项目承包人本人办理的，必须要有该项目承包人亲笔签发的授权书，方可办理。

（三）无工程施工的项目部一律不得借款。一经发现，对分公司负责人及财务人员处以借款金额30%以上的罚款，在其绩效、奖金中扣除，并限在一个月之内收回，如收不回全额承担赔偿责任。

（四）分公司人员一般不得借款，如有特殊原因借款不得超过上年度工资、绩效、奖金累计总额的80%，须报集团公司常务副总裁审批。分公司财务人员一律不得在分公司借款。如有财务人员在分公司借款不管是否有分公司经理（常务副经理）签字，一律按挪用公款处理。

（五）加强集团公司的资金集中管理，分公司所有项目资金的收付必须通过建行现金管理系统，如不执行对分公司财务人员处以每笔

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1000元的罚款。[www.61k.com]

（六）集团公司为转贷及银行临时存款需要，在不影响分公司正常资金使用的情况下，集团公司财务部经常务副总裁批准可以直接调度分公司的资金，分公司财务人员必须配合。不配合的，经查实对分公司财务负责人处以每次2000元的罚款。

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（七）集团公司与各分公司之间发生资金往来时，在决定将资金汇入某一账户之前，经办人员应当先与接受资金一方的财务人员联系，询问该账户的使用状态是否已被冻结，待确认账户使用状态正常后方可汇款。

（八）对因法律经济纠纷冻结或扣划账户，采取谁责任谁承担的原则，由责任分公司迅速处理。如发生账户被冻结、扣划，责任分公司应无条件在一个星期内内将被冻结、扣划的资金划入被冻结、扣划的单位。如未能在一个星期内划入的，则作为分公司借款处理，并根据资金实际占用期间按年利率20%计算资金占用费。如在年末结账时仍未归还，则从分公司当年度项目利润上缴额中予以扣除。

（九）对分公司因农民工、材料款纠纷向集团的强制性非正常借款本息，在年末结账时仍未归还的，从分公司当年度项目利润上缴额中予以扣除。

（十）应收款管理，应收款由分公司负责人及责任人负责收回，法务部根据分公司的要求提供配合与支持，监事会负责监督处理。分公司每月将应收款的情况报集团公司财务部、法务部、监事会。

第五节 项目担保和对外担保、投资及银行保函、保理等管理

第八条 新进队伍必须以现金的形式在分公司存入项目承包保证金，或由有担保能力的公司担保。

第九条 分公司未经集团公司同意一律不得对外投资。分公司不得擅自提供对外担保（含保理付款保证），也不得与任何单位相互担保。如擅自办理，一经发现，对相关人员停职检查，如造成损失的责令赔偿及追究法律责任。

第十条 分公司项目部需要办理银行保函，必须由分公司提出申请，项目承包人家庭主要成员、分公司经理班子和区域经理个人担保。

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分公司办理好担保等相关手续后通过OA平台发起保函申请审批表，经分公司财务负责人、经理和区域经理签署意见，再报集团公司财务部和法务部审查、主管财务系统副总裁审核、常务副总裁和总裁批准。[www.61k.com)相关手续原件须一式两份（一份报集团公司保存、一份分公司财务科保存），分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责。办理银行保函向银行支付的保证金和费用由项目部承担，银行保证金存款利息归集团公司所有，保函敞口部分按年利率2?收取额度使用费（三个月内的免收额度使用费）。

第六节 现金、银行及账户管理

第十一条 货币资金管理

（一）现金管理

1、现金使用范围。严格遵守国家规定的现金管理制度，现金只能用于：支付职工工资、津贴；个人劳务报酬、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；中国人民银行规定可以用现金支付的其他支出。

2、库存现金管理。库存现金实行限额管理，分公司库存现金限额定为20000元。

库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行。每日下班前结余现金都要放入保险箱。出纳人员应确保保险柜内的现金不超过公司规定的限额，否则视情况罚出纳人员100-2000元，若因保险柜被盗，造成损失由财务人员和分公司经理（常务副经理）全额承担赔偿责任。

3、现金收、付管理。现金收付由专职出纳负责。现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真审核后办理。对于违反规定的收支，应当拒绝办理；对于内容不详、手续不全、数字差错的凭证，应当予以退回，要求补办手续、更正错误；出纳人员收付现金后，应在原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

4、现金账务管理。建立健全现金日记账，由出纳员逐笔登记现金收付，以结出当日余额，库存现金应每日盘点、核对和检查，保证做到账款相符。每月月末出纳员应将现金日记账与总账核对相符。集

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团公司不定期进行抽查，对不及时记账，账账不符的出纳人员处以1000-20000元罚款。（www.61k.com）

5、不准私自挪用现金。不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金；不准白条抵库；不准保留账外公款、私设小金库。一经发现处以金额15%以上的罚款，并限定三日内收回，如收不回就地免职，并追究相关责任。

6、支票管理。按规定支票密码与支票要分别保管，不得将支票密码直接填写在支票上，防止支票遗失时造成经济损失。如有支票遗失，未造成损失的处罚1000-20000元，如造成经济损失的，除罚款外，由当事人及主管人员全额承担赔偿责任。应设“支票备查簿”，登记支票的购买、领用及注销情况，支票作废加盖作废戳记后与存根一起保存。

（二）银行管理

1、开户。各分公司应使用“江苏南通三建集团有限公司”在当地银行设立的账号，不得使用外单位账号。集团公司采用建行现金管理系统实行收支两条线，对资金进行统管。项目部不得单独设立账号。一经发现对分公司经理（常务副经理）、财务负责人、责任人处以500－2000元的罚款，并责成在一周内销户，并对该项目部所有欠款（包括欠管理费及其他费用）由分公司经理（常务副经理）、财务负责人等责任人负全部责任，在其工资、奖金、绩效及股本金中扣除。分公司以集团公司名义新开户时须向集团申请同意后,方可办理,并向集团公司财务部报送开户信息备案。分公司现用的账户应严加管理、按时年检，如不需用的账户应及时销户，严禁出现久悬户。对发现久悬户和不及时报送开户信息的分公司处以每次500元的罚款。

2、使用。严格遵守银行结算纪律，除根据现金使用范围中所指可通过现金收付结算外，其余一律通过银行转账结算。出纳人员办理银行存款收付业务，必须掌握各个银行账户的收支和结余情况，并按照规定正确使用汇票、本票、支票等各种结算方式，对日常银行存款的收付事项，都必须由经办人员签字和有关领导审核批准，手续齐全。

3、建账。按银行名称和账号分别开设银行存款日记账，出纳逐笔登记银行收付，逐日结出余额。总账每月与银行对账单核对，如出

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现差异应逐笔核对，查出原因，编制“银行存款余额调节表”，调节后达到账账相符。［www.61k.com）集团公司不定期进行抽查，对出纳人员不进行日清月结，总账不编制银行存款余额调节表处以200-1000元的罚款。

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4、不准出租，出借账户，不准签发空头支票，不准套取银行信用。

5、分公司财务负责人每月必须与各项目部核对资金往来，发现不符，及时查明原因并作出调整。往来款每年最少由项目部签字确认一次。审计发现往来不对的，对财务负责人处以1000元的罚款。

6、加强银行预留印鉴及票据管理，现金会计负责支票的购买、领用和注销，财务专用章须由财务负责人保管，法人章由出纳保管，严禁一人保管支付款所需的全部印鉴。网银盾必须分人保管和使用。票据管理须专设登记簿记录在册，防止空白票据的遗失和被盗用。分公司外围项目部如确需单独开设账户，财务印鉴必须存放于分公司，进款和付款由分公司财务人员负责承办。如有违反处以200-1000元罚款。

7、各工程处到分公司办理货币资金往来，必须指定专人办理，并带有所属企业的授权委托书。分公司不得随意向不具有授权委托的工程处人员支付任何款项。

8、分公司在工程处发放生活费时，须要求工程处提供职工花名册，严格按照各地规定的标准发放，严格控制现金的随意使用。

第十二条 应收款项的管理

（一）财务科门应建立日常往来的账账核对工作，并建立对账记录制度，对形成的差异落实人员协同核对，使财务科能在事后监督上对公司资产的安全性实施有效监督和管理。

（二）坏账核销的处理，坏账一经确认，财务即采用备抵法进行会计处理，对需报税务部门批准的，及时办理报批手续。财务科同时做好账销案存的记录，并保留继续要求有关人员作出进一步催讨的权利。如已核销的坏账收回，则相应冲回已计提的坏账准备。坏账准备计提标准（期限内的借款除外）：有应收款的分公司每年按项目利润上缴额的5%计提坏账准备金。

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第七节 固定资产的管理

第十三条 固定资产管理

（一）固定资产的折旧采用平均年限法，按月提取。[www.61k.com］

（二）固定资产的购建和零星购置编制年度计划，由使用分子公司对年度拟购置的固定资产名称、规格、数量、预算、新增或更新原因提出书面报告，纳入公司年度财务预算，编制年度固定资产购置计划，按照流程审批购置。固定资产五万元以内由公司常务副总裁审批，超过五万元的由常务副总裁及总裁会签。分子公司不得私自购买或变向购买固定资产。一经发现，对责任人处以购买固定资产金额20%的罚款，并将固定资产收归集团所有

（三）固定资产采用谁使用谁管理的办法（包括记录在集团公司账上的资产），财务部门登记固定资产的分类账、明细账，并设置固定资产、低值易耗品财产登记簿，使用部门负责固定资产的保管，责任落实到部门和个人。

（四）固定资产平常可根据需要进行盘查。固定资产的盘盈、盘亏、失窃、报废，均由使用部门书面说明原因，及时上报财务部门。对盘亏、失窃的固定资产，要查明原因，落实责任，由相关责任人承担。

（五）固定资产的大修理，每年由使用部门提出修理计划和费用预算，向集团公司报告，集团公司批准后方可执行。

（六）分公司必须建立固定资产台账登记簿，账内账外都要在登记簿中进行记录，并应定期向集团公司办公室上报台账的登记情况。

第八节 收入管理

第十四条 项目利润上缴额管理：按照经营系统相关制度执行。 第十五条 质安基金管理：按照《质安基金实施细则》执行。 第十六条 其他收入管理

利息收入，包括分公司银行存款利息收入及项目部欠款形成的利息收入，必须进账并上缴集团公司。

第九节 项目账务及税收

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第十七条 凡以南通三名义建签订的合同，账务均纳入集团公司核算体系，由集团公司统一汇算清缴企业所得税。[www.61k.com)

（一）要求各分公司所属项目部，凡是南通三建集团承接的工程，必须以“江苏南通三建集团有限公司**项目部”的名称建立规范的会计核算账本，不得以其他名称另立账本。如有多个项目的项目部，可以并在一个账套进行账务处理，但必须对各项目的收入成本能准确区分。

（二）加强对项目台账的管理，定期向地税局报送在建工程项目明细表。表中填列开竣工日期、合同金额、竣工结算金额、工程名称、建设单位名称、施工队伍名称、已上交的营业税、所得税等内容。该表由分公司填列后上报集团公司，集团公司汇总后上报地税局。

（三）各分公司所属项目部或工程处应每月向各分公司报送会计报表。各分公司以项目部或工程处报送的报表，汇总后报送集团公司。集团公司将各分公司填送的报表进行汇总后报地税局。分公司必须每月15日前报送集团，未按时报送的，对相关责任人处以200元-1000元罚款。

（四）项目部开具外经证,由各所属分公司统一管理，集团公司指定专人办理。外经证开具后，必须对工程款进款情况跟踪，以确保工程款进账到集团公司账户。外经证注销必须及时，否则按每逾期一份1000元对分公司进行处罚。

（五）由分公司财务负责人负责分公司所辖项目的财务管理，对项目部财务人员进行业务辅导，要求项目部按照施工企业会计制度进行做账。

（六）自2010年1月1日起，集团公司的税收征管分局为海门市地方税务局第六税务分局（重点税源管理分局）。自2010年8月1日起，合同为集团公司的所有在建项目，其税收全部由重点税源局进行征收，其他税务分局收取的税收，集团公司一律不认可，项目部如有向其他税务分局交纳，由其自行承担责任。

第十八条 分公司财务负责人必须对其下属项目部进行辅导、检查、考核。对于无财务人员或财务人员无从业资格证书的项目部，财务人员在合同评审表和新进队伍审批表中不得签字同意，对有疑问的

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须项目部财务人员到分公司签订相关承诺后方可签字。[www.61k.com)

第十节 财务报告

第十九条 分公司设置以下财务报表

会计报表名称 编报期

资产负债表 月报、季报、年报

损益表 月报、季报、年报

科目余额表 月报、季报、年报

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第二十条 会计报表报送应符合如下要求

（一）编制的会计报表要求正确及时，月报、季报及内部报表在次月15日前上报。年报在下一年度45个工作日内上报。

（二）编制的会计报表清晰易懂，所提供的数据必须真实可靠。

（三）编制会计报表时，在会计计量和填报方法上，应保持前后一致，不能随意变更以保证各期会计报表的可比性。

（四）在编制会计报表时，应该按照规定的格式和内容填报，不得漏报错报，编制的会计报表必须全面反映公司的财务状况和经营成果。

（五）每周资金流量及银行存款明细情况需截图上报财务部存档备案，审计部进行检查，董事可随时查询。每季度就财务状况要进行书面分析，年度审计时要进行现金流量分析。

第二十一条 分公司必须严格按照税务部门的意见每月15日前向集团公司报送各项目部及分公司的汇总会计报表及科目余额表。如不报送，对分公司财务负责人处以200-1000元的罚款。

第十一节 借款、担保、授信使用等奖惩制度

第二十二条 向外部出借资金要保证资金的安全性和收益率。及时掌握借款人资金使用及回笼情况，确保其到期偿还本息。对每一笔借款作为投资来进行管理，分公司经理层及财务人员必须监管好该项目部的资金动态，确保资金用在工程中，在工程款进账时逐步收回，财务部专人负责跟踪，每笔借款有专人负责。

每笔投资按约定收回后对上述人员进行相应奖励：对分公司及其

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项目部的借款按年利率0.5%对相关责任人进行奖励，对项目部的借款担保按年利率0.2%对相关责任人进行奖励（其中：区域公司总经理占15%-20%，分公司经理（常务副经理）占35%-40%，分公司经理班子其他成员5%-10%，分公司财务负责人10%，分公司其他财务人员5%，总部财务总监5%，财务部经理5%，其他财务人员5%）。[www.61k.com)办理保理、商票业务的，参照借款担保奖励标准执行。

对集团公司总部的借款，按年利率0.1%对相关责任人进行奖励，总部财务总监35%，财务部经理30%，其他财务人员35%。

同时，为了明确相关责任人的借款担保责任，区域公司总经理承担借款金额的15%的担保责任，分公司经理（常务副经理）承担借款金额的25%的担保责任，其他责任人员合计承担借款金额的10%的担保责任。

对项目部的贷款担保，除项目部自身需提供必要的担保以外，相关责任人按照上述标准减半承担担保责任。

办理保理、商票业务的，参照对项目部的贷款担保责任标准执行。

第十二节 会计档案管理和财务保密制度

第二十三条 公司会计档案管理制度

公司会计凭证、账簿和会计报表，以及会计工作有关的专业资料，均应存入会计档案。按照归档的要求，整理立卷或装订成册，当年会计档案，在会计年度终了后由财务部保管一年，期满后编造清册移交集团公司档案室保管。

会计凭证不准随意复制、外借或带出本单位，如有特殊需要，须经财务负责人同意。会计账簿不准随意借阅或带出本单位，如因工作需要查阅时，经财务负责人批准后，在会计部门内查阅；外单位需要查阅会计账簿时，需凭单位介绍信、财务负责人同意，可在会计部门内查阅。一切内部报表，未经部门负责人批准，不得外借或抄录。

第二十四条 公司财务保密制度

公司的财务机密是关系着公司的权利和利益，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，公司每一名员工都有保守公司秘密的义务。

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公司财务机密的范围包括但不限于：公司财务状况、经营状况、经营意向、决策资料、财务安排、财务会议记录；财务部的收款、付款、存款、现金流量、项目利润上缴额、费用支出、员工工资福利及期奖金情况，会计凭证、账簿、报表、财务会计报告等会计资料。(www.61k.com)

未经集团公司高层领导同意，财务人员不得将其掌握的公司财务机密透露给其他任何人知晓。凡违反规定者，视其情节轻重，给予相应的经济处罚和行政处罚或追究其赔偿责任和法律责任。

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第八章 质量、技术管理制度

第一节 总则

第一条 为认真贯彻落实集团公司“过程精品求超越，服务顾客争一流”的质量方针，规范工程质量管理行为，预防和减少质量事故的发生，确保集团公司工程质量管理目标的实现，依据现有质量管理法律、法规、规程、规范和标准。[www.61k.com]结合集团公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于集团公司所有房屋建筑工程、机电安装工程、装饰装潢工程、房地产开发工程、劳务公司及所有与本公司签订施工合同的工程项目部及其下属单位。

第三条 集团公司质量技术人员必须自觉遵守本制度，认真履行各自职责，抓好工程质量管理，加强对工程项目施工技术、质量的管理，明确施工过程中各道工序的技术要求、质量标准及各级管理人员的工作职责，严格技术、质量控制的奖惩措施，确保施工质量达到预定标准。如有违反本制度的行为，无论集体、个人均应承担相应的责任，并根据情节轻重给予处罚。

第二节 质量技术管理机构设置

第四条 机构设置

（一）集团公司、分（子）公司和项目部必须成立质量技术管理小组。

（二）集团公司设置质量技术部，分（子）公司设置质量技术科，项目部设置质量技术小组。

（三）质量技术部、质量科、项目部须设置专职质量技术管理人员。

第五条 分（子）公司、项目部质量技术人员必须持证上岗，且证件在有效期内。

第三节 图纸会审

第六条 项目部接到图纸后，由项目部技术负责人组织项目技术员、施工员、质量员、预算员及各专业负责人对图纸进行内部阅图审

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查并提出图纸中存在的问题，通过共同讨论研究，形成统一意见，并将意见整理归类以便于在三方会审时提出。（www.61k.com)图纸自审过程中发现的问题应在图纸会审中与甲方、设计单位协商解决，并要做好图纸会审纪要。

第七条 对会审中提出的问题涉及到需要补充和修改施工图纸的，应由设计单位负责出图且在15个工作日内转交施工单位，逾期者要主动催要。

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第八条 在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题或因施工条件变化必须变更或补充设计图纸时，应及时向设计人员（监理）提交变更联系单。工程变更联系单应由项目技术负责人签字，设计单位同意并出具书面变更通知单后方可施工。

第四节 施工组织设计

第九条 施工组织设计是指导、组织建筑施工的重要管理文件。所有承包的建筑安装项目必须依据国家、地方规范标准、设计图纸、招投标文件、建设工程施工合同，结合公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求及公司在本项目的质量目标、投入资金状况、技术装备、技术条件编制科学先进，符合现行国家、地方、行业规范标准和以及相关法律法规要求的施工组织设计。

第十条 施工组织设计编制

（一）施工组织总设计编制：大型公共建筑（10万平方米以上）工程编制施工组织总设计，由分（子）公司技术负责人组织编制工作；多个工程的建筑群体工程应编制施工组织总设计，由分（子）公司质量技术科会同项目部技术负责人组织编制工作。

（二）单位工程施工组织设计编制：中小型工程、技术难度小的单位工程可编制单位工程施工组织设计，由项目部技术负责人组织编制。

（三）分部、分项工程施工方案：水暧卫、通风空调、强弱电、智能化等专业施工，季节性施工，采用新技术、新工艺、新材料、新设备，关键工序、特殊过程以及独立性强、结构复杂、技术难度大的分部、分项工程要针对其特点编制专项施工方案，由项目部技术负责

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人组织专业人员编制。[www.61k.com］

（四）专业分包施工方案由分包单位组织工程技术人员编制，如深基坑支护、土钉墙支护、深层搅拌桩等必须由专业资质的施工单位实施的项目，交总包单位按相关规定组织评审审批。

第十一条 施工组织设计、施工方案的评审与审批

（一）施工组织设计、施工方案的审核、审批程序：编制→论证（项目部）→修改完善→审核（职能部门）→审批（技术负责人）→监理工程师会签。

（二）由集团公司总工程师组织，质量技术部牵头，相关部门参与审核的施工组织设计（方案）有: 单体公共建筑工程项目建筑面积超过6万平米（含6万平米）或建筑总高度超过100米（含100米）的超高层建筑的施工组织设计；综合楼建筑总高度超过100米（含100米）的施工组织设计；群体住宅楼（小区）建筑总建筑面积超过20万平米（含20万平米）或单体住宅楼总高度超过120米的总施工组织设计；工程项目运用“四新技术”较多，分（子）公司现有技术力量无法完成审核、审批的施工组织设计或特殊方案（包括不限于深基坑、高支模）；分（子）公司现有技术力量无法完成重大施工组织设计或方案审核、审批的工作；除上述范围外由集团总工程师特别指定的工程。

相关流程：ZL-BGL-1 施工组织设计和施工方案审批流程

（三）分公司质量技术科组织评审的施工组织设计：单位工程施工组织设计；中小型工程的施工组织设计。评审后由质量技术科出具评审意见。项目部技术负责人依据评审意见组织修改，报分公司质量技术科长审核，分公司技术负责人批准。经评审的施工组织设计审批后报分公司质量技术、安全设备等科室备案。

（四）分部、分项工程施工方案审批

1、分公司安全设备科组织评审临时用电、施工消防、安全防护、内外架子、操作平台、通道、料台、环境卫生、文明施工、安全措施、施工机械的装拆、运行作业、基础防护、机电等施工方案。

2、分公司质量技术科组织评审基础、主体、装修、防水、土方、护坡降水、建筑电气安装、水暖卫、通风空调、智能化、建筑消防等

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方面的施工方案。[www.61k.com]

3、经评审修改后的施工方案由分公司技术负责人审批。

（五）季节性施工：季节性施工前项目部应成立季节性施工领导小组；编制的季节性施工方案由分公司质量技术科审核、审批。

（六）对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的施工方案包括：

1、深基坑工程

（1）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

（2）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2、模板工程及支撑体系

（1）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程；

（2）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/㎡及以上；集中线荷载20kN/m及以上；

（3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。

3、脚手架工程

（1）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；

（2）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；

（3）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

4、其它

（1）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程；

（2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程，跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程；

（3）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程；

（4）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程；

（5）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

以上编制的专项施工方案中必须组织专家进行论证审查的，专家

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组书面论证审查报告应作为专项施工方案的附件，在实施过程中，项目部应严格按照专项方案内容组织施工。（www.61k.com]

第十二条 会签：施工组织设计、施工方案经评审、审批完后应交业主（监理）审批会签，并留存。

第十三条 施工组织设计经审批后，项目技术负责人必须对施工员（工长）、技术员等管理人员进行书面交底，并督促实施。

第十四条 严格按照施工组织设计要求，对整个施工过程进行管控，特别把材料采购、进场验收、复试、使用、分承包的控制作为重点。对关键工序或特殊过程，要根据其特点，按照专项施工方案要求实行全过程控制，并做好相应记录。

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第十五条 每项工程施工前都要编制进度计划，计划包括总计划、月计划、周作业计划，各种资源采购供应计划、培训计划，计划中应详细标明施工部位、工作内容、工程量、完成时间、编制人、审批人。

第五节 技术交底

第十六条 技术交底分为单位工程、分部工程、分项工程技术交底。

（一）施工图交底按第三节第七条执行。

（二）施工组织总设计技术交底：由编制单位进行交底，项目经理组织，分公司技术负责人参加。项目技术负责人向质量、安全、资料、各专业施工员（工长）、材料、等相关管理人员进行交底。项目技术负责人必须将有关工程项目的重要结构、施工工艺和有关技术措施等要求向各级交底贯彻。其目的是使参与施工的技术人员和操作工人熟悉工程各阶段的特点、设计意图、施工措施等，确保整个施工过程的顺利进行，达到规定的质量要求。

（三）分部工程的技术交底由项目技术负责人向施工员及专业施工作业队负责人进行交底。

（四）分项工程的技术交底，由各专业施工员（工长）根据分项工程的特点向本工种作业队、大班（组）长、施工人员进行交底。

（五）技术交底内容有：施工方法、质量要求和验收标准，安全

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措施、环保要求、可能出现意外的措施及应急方案。[www.61k.com)所有的技术交底必须形成书面材料，并且有交底人和被交底人、时间签名确认。

第六节 技术复核

第十七条 技术复核是指在整个施工过程中为避免发生重大差错，保证工程质量，对各部位重要的技术工作，按设计图纸要求和施工组织设计，进行的复核和校正。对影响工程质量的关键过程（如钢筋翻样、测量放线、配合比、计量、预留预埋等）必须进行技术复核。

第十八条 技术复核应在下道工序施工前进行；属于技术复核的项目，未经技术负责人同意，不得进入下一道工序施工。

第十九条 技术复核由项目部技术负责人会同技术员、施工员及相关人员一起进行，对于重大复杂的技术项目应要求分公司技术质量部门和技术负责人共同参加复核。

第二十条 技术复核后应立即填写复核意见落实，复核人员必须认真填写记录（必要时附图），参加复核人员必须签字。

第二十一条 对于在复核中发现的问题要认真处理纠正，然后再次复核，合格后方可进行下道工序。

第二十二条 技术复核中有些项目可以与分项工程质量检查一起进行，但应根据重点的不同而分别填写技术复核单和质量评定表。

第二十三条 技术负责人、各专业施工人员复核中发现工程量结算中漏算、错算的，应及时提供给预决算员，并要求预决算员签字。

第七节 签证与索赔

第二十四条 如果出现额外的或附加的工作，如增加建筑面积、增加合同工作范围等，项目技术负责人必须及时组织办理工期索赔的签证。

第二十五条 如果出现下列原因，施工技术人员必须及时配合预决算员办理经济费用索赔签证：

（一）原合同中未包括的工作内容，及后期增加的工作内容。

（二）因图纸设计变更引起我方额外支付费用的。

第二十六条 各类签证的办理，必须及时有效，一般在事情发生

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后14日内办结，并妥善保管。［www.61k.com]

第八节 资料管理

第二十七条 项目施工日记由施工员（工长）进行记录。资料员及时做好施工日记的备份工作。各专业管理人员必须及时提供各种资料和数据，由资料员统一汇总整理，形成记录。

第二十八条 记录的内容必须及时、详细、完整、真实，形成档案，作为工程追溯和索赔的依据。

第二十九条 项目技术负责人必须经常检查施工日记的及时性、完整性、正确性。

第三十条 施工技术资料是城建档案中一个重要组成部分，是在施工过程中形成的具有保存价值的重要资料，要按照归档要求将图纸、文字、表格、照片、录像带等技术文件作为历史资料归档保存，且要指派专人负责，以确保资料收集、整理的及时性、准确性和完整性。

第三十一条 施工技术资料填写要求：

（一）工程资料每个单位工程至少一式三份，建设方、施工单位和城建档案馆各一份。填写必须用碳素黑墨水笔，字迹要工整，不得用圆珠笔抄写。

（二）资料用纸一般使用各地建设行政主管部门统一印制的表格，不得随意用纸。如要求同时使用电子表格的，按当地要求执行。

（三）签字手续要完备，严禁代签，不得使用私章。

（四）各种文字材料必须做到同步填制和整理，严禁出现事前无准备，工程完工无记录，事后补编，甚至伪造文件材料的现象。

（五）已经形成的文字材料，不得随意涂改或乱写乱涂，应妥善保管。

第三十二条 工程资料分别由施工员（工长）、放线员、试验员、技术员、质量员编制填写，资料员收集整理，项目技术负责人审定加盖公章，报建设（监理）单位验收合格签字盖章后根据城建档案馆要求移交，并送有关单位存档。

第三十三条 技术负责人和技术员负责工程资料、安全资料及各

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种质量记录的检查与督促，有关人员调换工地时，必须办理所有移交手续。(www.61k.com)

第三十四条 工程造价5000万元以上总承包项目的工程资料、工程造价5000万元以上项目和特殊工程项目的施工组织设计（施工方案）、工程照片由分（子）公司技术负责人收集整理后提交集团公司质量技术部，通过质量技术部统一验收后移交档案室归档。工程造价在5000万以下总承包项目的工程资料、工程造价（子）公司收集验收，并由分公司自行归档保存。

第九节 竣工验收

第三十五条 单位工程施工完成以后，项目负责人应及时组织施工、质量、技术、资料等相关人员进行检查评定，自查合格后向监理单位提出验收申请。

第三十六条 项目部应通知分公司负责质量、技术的相关人员，参加监理单位组织的竣工预验收，预验收合格后，向建设单位提交竣工验收报告。

第三十七条 项目负责人须参加建设单位组织的竣工验收，工程造价3000万以上的项目辖区分公司质量、技术负责人应共同参加。

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第三十七条 分公司质量技术科督促项目部及时办理竣工验收备案手续，收集竣工资料。

第十节 科技创新

第三十八条 分（子）公司技术负责人应根据本单位的实际情况，组织开展科技创新活动，积极推广应用新技术。组织编写和申报工法（企业级、省级、国家级）、组织专利申报、组织撰写施工学术论文、开展QC活动等，积极主动申报新技术示范工程、绿色示范工程、项目管理成果等。公司将以此作为对分（子）公司的主要考核内容之一。集团公司配合做好有关资料的编写及验收工作。

相关流程： JS-BGL-1 专利申报流程

JS-BGL-2 新技术示范工程申报流程

JS-BGL-3 工法申报流程

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JS-BGL-4 QC成果（项目管理成果）申报流程

JS-BGL-5 绿色施工示范工程申报流程

第三十九条 质量技术部负责总结公司自主创新技术的开发，研制新技术、新工艺、新材料、新设备，上报专利、编写工法、申报科技成果，形成具有自主知识产权的技术和主导产品。(www.61k.com）

第四十条 质量技术部负责企业标准的编制修订工作，提升企业技术业务水平。

第四十一条 质量技术部参与组织和利用国内外的技术和设备资源，开展广泛的多种形式的技术交流与合作，与高等院校、科研院所建立长期的、稳定的技术项目合作关系，达到互利共赢。

第四十二条 质量技术部参与制定企业科技总体发展战略，制定公司科技发展规划和技术引进、技术创新、技术开发、技术转化计划。收集、分析国内外同行业的先进施工新技术、新材料、新工艺、新设备的科技动态，为企业施工技术发展提供技术支撑。

第四十三条 紧跟本行业新技术的发展方向，确定超前技术与产品的研发，为公司的发展提供技术储备。

第四十四条 在公司全系统营造出良好的技术创新环境，建立有效地人才激励机制，引进国内外高端技术人才为企业服务，组织科技人员参加各种形式培训交流和学习深造，为企业培养和造就高素质的技术管理人才和技术研发人才。

第四十五条 集团公司将对在科技进步方面作出突出贡献并创造显著经济及社会效益的单位和个人（尤其是获得国家、省部级以上成果的）给予奖励。具体奖励办法按《集团公司质安基金管理办法》执行。

第十一节 分部分项

第四十六条 为了使项目部自我把关、互相监督，确保工程质量，提高施工效益，项目施工必须进行严格的过程控制，实施自检、互检、专检制度，并做好检验记录。

（一）自检：每一检验批、分项工程施工完成后，由班组长按照施工员（工长）技术交底要求对本组作业段进行自检，在检查中发现

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不合格点必须责令工人立即整改，直至达到验收标准，并报请施工员（工长）验收。（www.61k.com]

（二）互检：经自检合格的检验批、分项工程，由施工员（工长）组织各工序的班组长进行互检，如发现不合格点，应责令班组立即整改，直至符合质量验收标准，并形成记录，有关人员签字后，报请项目质量员进行验收。

（三）专检：自检、互检合格后，由施工员（工长）向质量员报验，质量员会同技术员严格按照国家、地区施工规范、验收标准和公司内部质量验收标准对施工段进行验收，技术员对重点部位进行技术复核，对验收不合格点，责令整改直至符合验收标准，并填写检验批工程质量评定表，报请甲方（监理）验收合格后，方可进入下道工序施工。

第四十七条 材料检验

根据《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）中“建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经业主（监理）检查认可”的规定，对材料检验特作如下规定：

（一）材料采购人员采购的产品（包括建设单位采购的材料）使用到工程上时应具备如下资料：产品合格证书；（生产许可证（复印件）；有的产品须提供准用证或交易凭证；进口材料应有中文说明书和进口商品检检验报告；产品相关性能的检测报告。

（二）上述产品的质量文件资料收集完整后，由专业技术人员向专业监理工程师提出进场检验申请。

（三）专业监理工程师与施工单位的专业技术人员共同对进场的材料、构配件或设备进行检验。

（四）检验时按下列要求进行：

1、检查检验产品的有关质量文件资料是否完整、有效，是否符合本专业工程质量验收规范的要求；

2、用目测的方法检查进场的产品是否有缺损现象；

3、采用量测的方法检查进场的产品是否符合有关规定的要求；

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4、涉及安全和功能的构配件或设备按同一生产厂家的同一品种、同一类型按国家规定抽取样品进行复验；

5、抽取复试样品应按见证取样制度的规定执行，并选择具有相应资质的检测单位进行复试。(www.61k.com]

第四十八条 见证取样送样

（一）专业技术人员在材料取样时，试验人员在制作试块、试件时，必须有见证人员在旁见证。

（二）在见证人员的监护下，和试验员一起将试件和样品送检验单位。

（三）送检时，应认真填写试验委托单，送样员、见证人（监理）应出示相关资格证书，并在试验委托单上签字。

第四十九条 在隐蔽工程验收时，项目质检员必须详细填写工程名称及分部分项名称，被验收的轴线、标高、数量，必要时用简图加以说明。

第五十条 通过隐蔽验收检查，如符合设计与规范要求，参检人员应及时办理签字手续，意见必须是肯定性的，不能无检查意见。

第五十一条 在隐蔽工程验收时，发现不符合设计、规范要求之处，需立即纠正，并在纠正后，由质量员再次复检，直至合格。未经甲方（监理）签字认可不得进入下道工序施工。

第五十二条 项目技术负责人和工长应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，工长应组织人员做好防护措施，避免造成破坏或污染。否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。

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第十二节 分包方管理

第五十三条 分包单位应严格按合同约定控制工程质量、安全、进度等。项目部应对分包单位施工的工程进行全过程监控，如发现工程质量、安全、进度等不符合合同约定，项目部应立即予以制止，按合同约定对分包单位进行处罚，情节严重者，应解除其合同，并向分公司汇报。对于由业主指定分包的，如出现上述问题，应及时与业主

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进行沟通、协商解决。[www.61k.com)

第十三节 工程创优

第五十四条 各分（子）公司应根据集团公司年初下达的总体创优目标，制订本单位的创优计划，并细化到每个项目，原则上面积超过以下条件的总承包工程项目必须进行创优。

（一）住宅工程：建筑面积5万平方米以上的住宅工程。

（二）公共建筑工程：

1、3万座以上的体育场；

2、5000座以上的体育馆；

3、3000座以上的游泳馆；

4、1500座以上的影剧院；

5、高度350米以上的电视发射塔；

6、建筑面积3000平方米以上的古建筑重建工程；

7、建筑面积6万平方米以上的学校、医院、科研等群体公共建筑工程；

8、上述1至6项未列入的，建筑面积2万平方米以上的其他单体公共建筑工程。集团公司、分公司、项目部要建立创优工作小组和质量保证体系组织机构，大力宣传创精品工程的重要性，增强全员的质量创优意识，组织开展QC小组活动，从工程开工到竣工验收都处于受控状态，并把工程的所有资料、施工过程中的图片（必要时录像资料）进行收集，做到过程精品。公司将以工程的创优率作为工程技术管理人员的考核标准。

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ZL-BGL-3 国优申报流程

第五十五条 大力倡导绿色施工管理，确立项目经理为第一责任人等节约型工地创建工作管理体系，并应明确绿色施工监管人员。

第五十六条 对创省级以上优质工程的有功人员公司将按《集团公司质安基金管理办法》给予一定的奖励。

第五十七条 质量安全基金独立建账，专款专用。

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第十四节 质量事故报告及调查

第五十八条 工程发生质量事故，项目部应立即采取措施，防止事故扩大，做好事故现场抢险及保护工作，减少事故损失。(www.61k.com）并迅速向分公司报告事故情况。分公司按事故性质、损失程度确定是否向当地质量监督机构或建设行政主管部门报告，但必须向公司质量技术部汇报。同时按照"四不放过"的原则，分公司技术负责人负责事故的调查及处理工作。对事故上报不及时或隐瞒不报的，要追究有关人员的责任。

第十五节 三合一贯标管理

第五十九条 工程中所有的要求按照贯标标准执行

相关流程：ZL-BGL-4 三合一贯标申报流程

第十六节 检查考核

第六十条 检查考核的办法：

（一）集团公司计划每半年不少于一次对各分（子）公司进行质量技术管理考评。按照评分结果对得分前三名和最后三名的分（子）公司成绩进行公示；

（二）检查的主要内容（以考核表为准）：

1、质量技术管理制度、质量管理网络的建立；

2、质量技术管理目标的落实情况；

3、每年质量大检查计划、质量检查内容、质量评比和质量通报情况；

4、施工组织设计和施工方案的编制和审批情况；

5、工程竣工资料的收集情况；

6、各类台帐的建立分公司（项目）技术管理人员档案、技术管理人员培训档案；

7、现场施工质量抽查；

8、集团公司要求分公司提交的各类报表的及时性、符合性、真实性。

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第十八节 档案管理

第六十一条 文书档案

（一）机关各部室、文书人员必须按照文书档案归档范围，对办理完毕的纸质文书材料应及时收集、保管，确保原始材料的真实、完整、齐全；

（二）本单位的发文签发手续、印章等应齐全完整，字迹清楚；

（三）在保存电子文件的同时，应打印出相应的纸质材料，两者内容一致，实行双套归档制。［www.61k.com）

第六十二条 会计档案

（一）各分公司和财务部门应按照《会计档案管理办法》和集团公司2005年制定的会计档案整理编目的要求，负责编号编目，整理立卷，装订成册，编制档案移交、保管清册。

（二）统一使用会计档案案卷格式和装订方法。

（三）当年形成的会计档案，年终后应移交档案室，并录入信息化平台（也可暂由会计单位保管一年）。

（四）实行电子计算机核算的单位，应当保存打印出的纸质会计档案。

（五）查借阅会计档案，凭单位介绍信经财务主管同意后，先登记后查阅。会计档案不得借出，特殊需要，经单位负责人批准。不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。

（六）设有专用档案库房。严禁在库房内吸烟。不准无关人员入库。

（七）保管期满的会计档案需要销毁的，按照有关规定执行。 第六十三条 人事档案

（一）按照人事档案十大内容收集、整理，主要有个人鉴定、考核材料，职称、执业资格和学历材料，政审材料，入党入团材料，奖励、处分材料，聘用、任免、劳动合同、工资、福利、退休等文件材料。

（二）人事材料一般在材料形成后的一个月内，应将材料主动交档案室归档。不得以任何理由积压、滞留或据为己有。对不符合归档要求的材料，应及时通知或退回形成者补办。

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（三）查阅档案凭有单位公章的介绍信，先登记后查阅。(www.61k.com]职工档案一般不得借出。任何人不得查阅本人及亲属的档案。

（四）档案转出转进时，按照传递制度执行。不准交本人自带或私自保管档案。

第六十四条 实物档案

实物档案主要指集团公司在工作活动中获得的各种先进荣誉，企业营业执照、资质等级和安全生产许可证书，社团证书和房地产证件，集团公司收缴的报废印章等，以及各种科技成果证书、工程创优证书和文件，以扫描件的形式录入信息化平台。

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第六十五条 设备档案

设备档案主要指集团公司使用的通讯、视听、办公、电器和交通设备。其归档的文书材料指设备开箱验收证明书、装箱单、产品使用说明书、设备安装说明书、用户手册、产品合格证、产品图册等随同的资料。登记上述设备的数量、规格、型号等使用状况。

第六十六条 声像档案

声像档案主要指集团公司在工作中形成的照片、录像、录音和磁盘类载体。对每张照片、数码文件或录像带应著有基本内容、人物、时间、地点、事由等基本要素，归档时有编号、题名、时长、背景及摄影者等。

第六十七条 荣誉档案

荣誉档案主要是集团公司、分（子）公司及项目部在质量创优、技术、安全文明等方面获得地市级、省部级及国家级的各类证书、奖牌、奖状等荣誉，荣誉原件由集团公司档案室扫描（拍照）、复制后，原件、扫描件、复印件由集团公司档案室统一归档管理，分（子）公司如需要借用必须按照档案管理规定办理借用手续。

第六十八条 工程档案

工程档案资料指一个建设项目从酝酿、决策到建成使用的全过程中形成的、应当归档保存的文件，包括项目的提出、调研、可行性研究、决策、计划、勘测、设计、施工、验收、竣工、使用等工作活动中形成的文字材料、图纸、图表、计算材料、声像材料等形式与载体的文件材料。

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工程项目的档案资料工作要与项目建设进程同步，即从工程立项到竣工同时积累、整理、归档和验收。（www.61k.com］施工单位、建设单位、设计单位等应在各自的职责范围内做好项目文件材料的形成、积累、整理、归档和保管工作，有一位负责人分管档案资料工作。

建筑施工企业文件材料归档范围主要包括，土建施工文件材料，设备、管线、电气、仪表安装施工文件材料，质量等级评审的文件材料，工程项目全套竣工图及财务、器材管理应归档的文件材料。

竣工图是工程的重要档案，施工单位应按规定及时编制、提交合格的竣工图。

对实行总承包的工程项目，各分包单位负责分包项目内文件材料的形成、积累、收集、整理，待工程项目竣工验收后三个月内，移交总承包单位。

异地施工的工程竣工项目，施工单位应在通过竣工验收备案后把工程竣工资料按规定整理录入信息化平台。工程造价在5000万以上项目的竣工资料交集团公司，由集团公司质量技术部审核，档案室保管存档；工程造价在5000万以下项目的竣工资料，交所属公司，由所属分公司审核并移交档案室存档。

凡归档的文件材料必须做到审查手续完备、格式统一、字迹工整、图样清晰，禁止使用铅笔、园珠笔、纯兰墨水书写、绘制。

归档的文件档案必须达到完整、准确、系统、保障使用、管理、维护和改扩建的需要。

第十九节 奖惩措施

第六十九条 未对施工组织设计进行审批的，罚责任人300元，对施工组织设计未严格审查把关的，罚责任人300元，需要报集团公司总工程师审批的而分公司未报的罚责任人1500元；未对专项施工方案（大型设备基础方案、新技术新工艺方案、危险性较大工程的施工方案）进行审批的，罚责任人1500元。

第七十条 应由分公司收集保管的竣工资料而分公司没有收集齐全的，罚相关责任人300元-500元；应由集团公司统一归档的竣工资料，分公司不及时上交的每工程资料罚责任人500元；缺主要竣

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工资料并在规定时间内未整改的每工程资料罚相关责任人200元-500元。[www.61k.com]

第七十一条 发生质量事故，分公司未组织对事故进行调查及处理工作、事故隐瞒不报的，罚责任人5000元；质量事故造成重大经济损失和社会信誉的，罚责任人10000元。

第七十二条 公司根据检查内容，对各分公司进行综合考核，得分前三名的分别奖励3000元、2000元、1000元；得分后三名的分别罚3000元、2000元、1000元。

第七十三条 对集团公司下达的各项任务，各分公司未完成、未及时完成、完成质量差，责任单位或责任人每项罚500元-2000元。

第七十四条 对于违反国家工程建设标准强制性条文的，每项罚500元-2000元。

第七十五条 项目部必须设置技术管理部门和质量管理部门，人员配置应具有相应职业资格证书，必须持证上岗，部门人员设置应满足项目规模要求，不符合上述要求设置的，罚500元-2000元。

第七十六条 积极与分（子）公司、项目部联络技术素材收集，如工作失职，视情节处罚相关责任人员100元-300元。

第七十七条 分（子）公司、项目部能及时提供技术素材，工作人员怠慢申报事项，视情节处罚相关责任人员100元-300元。

第七十八条 及时完成技术台帐工作，按类记录，因台帐混乱或无记录，视情节处罚相关责任人员100元-200元。

第七十九条 积极组织开展技术活动，因无组织或效果不显著，视情节处罚相关责任人员200元-500元。

第八十条 本制度由集团公司质量技术部门负责解释。

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第九章 安全生产管理制度

第一节 总则

第一条 为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强安全生产管理，防止和减少安全生产事故，保障公司员工生命财产的安全，确保集团公司安全生产管理目标的实现，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程安全生产条例》、GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、JGJ59-2011《建筑安全生产检查标准》、JGJ160-2008《施工现场机械设备检查技术规程等法律、法规及行业标准》，结合集团公司实际，特制定本制度。(www.61k.com)

第二条 本制度适用于集团公司所有房屋建筑工程、机电安装、装饰装璜、房地产开发、材料设备租赁、劳务公司及所有与本公司签订施工合同的工程项目部及下属单位。

第三条 全体员工必须自觉遵守本制度，认真履行各自岗位职责，抓好安全生产。在安全生产工作中有权制止各种违法违规行为，有权拒绝任何人违章指挥，有权反映、投诉和举报各种违法违规行为及事故隐患。如有违反本制度的行为，无论集体、个人均应承担相应责任，并根据情节轻重给予处罚。

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第二节 基本规定

第四条 各单位应按照“纵向到底、横向到边、合理分工，互相衔接”的原则，落实各管理层与职能部门或岗位的安全生产管理责任，实施安全生产体系化管理。

第五条 严格进行安全预评价，确保安全生产条件。选择队伍时，集团或分（子）公司安全管理部门（以下称安全部门）要对该队伍的社会信誉、安保体系、安全管理模式、人员的安全意识、对安全工作的重视程度、以往及在建工程安全管理情况进行预评价，确保安全生产条件。

第六条 落实安全生产责任制，调整技术人员、施工员（工长）及班组长等的安全管理职责，增强其安全管理责任，提高其安全考核

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比重，建立新型施工企业安全管理模式。(www.61k.com)

第七条 集团公司每半年对集团总部进行一次危险源和环境因素辩识、评价；分公司每半年对各自的办公生活场所进行一次危险源和环境因素辩识、评价。新开工项目由项目部立即进行一次危险源和环境因素辩识、评价，已开工项目由项目部每半年进行一次危险源和环境因素辩识、评价，确定为重大危险源和重大环境因素的要张贴公示牌,并制订切实可行的管理方案。

第三节 安全生产、环境目标管理

第八条 集团公司环境、职业健康、安全管理目标

（一）伤亡事故控制目标：

1、较大及其以上等级事故为零；

2、因工死亡率为零；

3、因工负伤率控制在1?以内；

4、职业病发病率控制在1?以内；

5、杜绝发生重大火灾、爆炸、机械设备、中毒、中暑等事故；

6、杜绝重大交通事故。

（二）环境控制目标：

1、水、气、声、渣做到达标排放；

2、杜绝能源和资源的浪费。

（三）分（子）公司、项目部必须足额配备各类管理人员并100%持证上岗；特殊工种必须100%持证上岗。

（四）文明安全工地创建目标：

1、所有项目100%达标（按JGJ59-2011要求），鼓励符合申报条件的项目部争创各级安全文明工地;

2、窗口城市或在施项目总数超过15个的分（子）公司必须依据项目情况,创建全国性文明安全工地。

第九条 分（子）公司及项目部每年必须根据集团公司安全生产管理目标进行分解细化,并应定期进行考核。

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第四节 安全生产机构设置和专职安全生产管理人员配备

第十条 机构设置

（一）集团公司、分（子）公司和项目部必须成立安全生产领导小组。［www.61k.com)

（二）集团公司、分（子）公司，必须设置安全生产部或安全科。

（三）安全生产部或安全科专职安全生产管理人员配备

1、集团公司：不少于6人；

2、建筑施工总承包子公司：一级资质不少于4人；二级及二级以下资质企业不少于3人；

3、建筑施工专业承包子公司：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人；

4、建筑施工劳务分包：不少于2人；

5、分公司应依据实际生产情况和规模配备不少于2人的专职安全生产管理人员。

第十一条 建筑工程、装饰工程项目部按建筑面积配备专职安全生产管理人员

（一）1万平方米及以下的工程不少于1人。

（二）1万－5万平方米的工程不少于2人。

（三）5万平方米以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

第十二条 土木工程、机电设备安装项目部，按总造价配备专职安全管理人员

（一）5000万元以下的工程不少于1人。

（二）5000万元至1亿的工程不少于2人。

（三）1亿元以上的工程不少于3人且按专业配备专职安全生产管理人员。

第十三条 分（子）公司经理必须持“建筑施工企业负责人安全生产考核合格证”（A证），所有双包项目部项目经理必须持有“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证”（B证），专职安全员必须持有“建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书”（C证）；以上“三类人员”的证件必须有效。

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第十四条 配置有起重机械设备（如塔吊、施工电梯和物料提升机等）的项目部必须设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员（机管员），机管员必须持证上岗。[www.61k.com]

第十五条 分包单位配备安全生产管理人员

（一）专业分包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加；

（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人－200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人以上的，应当配备3名以上专职安全生产管理人员，并根据所承包的分部分项施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5?。

第五节 安全生产管理组织体系

第十六条 集团公司、分（子）公司及项目部（简称各单位，下同）的安全生产决策机构为对应的安全生产领导小组，下级安全生产领导小组必须服从上级安全生产领导小组的领导。

第十七条 对于各层次的管理者，除负责各自管理范围内的生产经营管理职责外，还应负责其运行范围内的安全生产管理，确保管理范围内的安全生产管理体系正常运行和安全业绩的持续改进。

第十八条 各级管理层负责人为本单位安全生产第一责任人，以便于加强安全生产的组织领导，保障安全管理体系有效运行。

第十九条 各级除必须按本制度第四章《安全生产机构设置和专职安全生产管理人员配备》设置专职安全机构外，还应根据企业组织管理体系要求，制定各职能部门（或岗位）相应的安全管理职责和责任体系。一个职能部门（或岗位）可能承担单项或多项职责，也可能一项职责由多个职能部门（或岗位）承担。职能部门（或岗位）的具体职责应与责任相对应。如：

（一）单位法人（或委托法人）是安全生产工作的第一责任人，对本单位安全生产负全面领导责任。

1、贯彻执行国家和省、市有关安全生产的方针政策和法规、规范；

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2、掌握本单位安全生产动态，定期研究安全工作；

3、组织制定安全工作实施计划；

4、组织制定和完善各项安全生产规章制度及奖惩办法；

5、建立、健全安全生产责任制，并领导、组织考核工作；

6、建立、健全安全生产保证体系，保证安全生产投入；

7、督促、检查安全生产工作，定期组织或带班安全检查，及时消除生产安全事故隐患；

8、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；

9、及时、如实报告生产安全事故。[www.61k.com）在事故调查组的指导下，领导、组织有关部门或人员，配合事故调查处理工作，监督防范措施的制定和落实，预防事故重复发生。

（二）主管安全生产负责人安全生产职责：

1、组织落实安全生产责任制和安全生产管理制度，对安全生产工作负直接领导责任；

2、组织实施安全工作规划、目标及实施计划；

3、领导、组织安全生产宣传教育工作；

4、确定安全生产考核指标；

5、领导、组织安全生产检查；

6、领导、组织对分包方、供方的安全生产主体资格考核与审查；

7、认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保证安全生产保障体系的正常运转；

8、发生生产安全事故时，组织实施生产安全事故应急救援。

（三）技术负责人的安全生产职责：

1、贯彻执行国家和上级的安全生产方针、政策，在本单位安全生产生产中负技术领导责任；

2、审批施工组织设计和施工方案时，审查其安全技术措施，并做出决定性意见；

3、领导开展安全技术攻关活动，并组织技术鉴定和验收；

4、新材料、新技术、新工艺使用前，组织审查其使用和实施过程中的安全性，组织编制或审定相应的操作规程；

5、负责或督促技术部门、生产部门做好施组及方案的安全交底

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工作；

6、参加生产安全事故的调查和分析，从技术上分析事故原因，制定整改防范措施；

7、对危险性较大的分部分项工程，应建立台帐，每月进行督查、指导工作，直至该工程结束，消案为止。(www.61k.com）

（四）总会计师（或财务总监）安全生产职责：

1、组织落实本单位财务工作的安全生产责任制，认真执行安全生产奖惩规定；

2、组织编制年度财务计划的同时，编制安全生产费用投入计划，保证经费到位和合理开支；

3、监督、检查安全生产费用的使用情况。

（五）单位其他负责人应当按照分工抓好主管范围内的安全生产工作，对主管范围内的安全生产工作负领导责任；

（六）安全生产部门安全生产职责：

1、宣传和贯彻国家安全生产法律法规和标准规范；

2、组织或参与本单位生产安全相关活动；

3、参与协调工程项目专职安全生产管理人员的配备；

4、负责本单位机械设备的安全管理，监督检查；

5、检查特种作业人员持证上岗情况，配合有关部门做好特种作业人员的培训、考核、复审工作；

6、参与分析伤亡事故原因，协助相关部门拟订安全防范措施；

7、参与制订单位安全生产考核计划，查处安全生产问题，建立相关管理档案；

8、协助单位法人（或委托法人或项目经理）建立安全生产保证体系，并使之有效运行；

9、参加施工组织设计、施工方案的会审，提出涉及设备、安全的具体意见，同时负责督促下级落实，保证实施；

10、建立完善的隐患排查制度，每季至少进行一次安全隐患排查。

（七）工程管理部门安全生产职责：

1、组织均衡生产，保证安全工程与生产任务协调一致；

2、科学合理组织生产，保证施工人员劳逸结合。

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（八）技术管理部门安全生产职责：

1、贯彻执行国家和上级有关安全技术及安全操作规程规定；

2、组织编制、审查专项安全施工方案并抽查实施情况；

3、新技术、新材料、新工艺使用前，制定相应的安全技术措施和安全操作规程；

4、负责做好施组及方案的安全技术交底工作；

5、分析伤亡事故和重大已、未遂事故中技术原因，从技术上提出防范措施。（www.61k.com）

（九）劳务管理部门安全生产职责

1、审查劳务分包人员资格；

2、从用工方面分析事故原因，提出防范措施。

（十）物资管理部门安全生产职责：

确保购置（租赁）的各类安全物资、劳动保护用品符合国家或有关行业的技术标准、规范的要求。

（十一）人力资源部门安全生产职责：

审查安全管理人员资格，足额配备安全管理人员，开发、培养安全管理力量。

（十二）财务管理部门安全生产职责

1、及时提取安全技术措施经费、劳动保护经费及其它安全生产所需经费，保证专款专用；

2、协助安全主管部门办理安全奖、罚款手续。

（十三）保卫消防部门安全生产职责

1、贯彻执行有关消防保卫的法规、规定；

2、参与火灾事故的调查，提出处理意见。

（十四）办公室（或行政卫生部门）安全生产职责

监测有毒有害作业场所的尘毒浓度，做好职业病预防工作。 （十五）工会组织安全生产职责

1、依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督；

2、对侵害职工在安全生产方面的合法权益的问题进行调查，代表职工与单位进行交涉；

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3、参加对生产安全事故的调查处理，向有关部门提出处理意见。［www.61k.com) （十六）项目经理安全生产职责

1、项目经理是项目经理部的安全生产工作的第一责任人，对本项目安全生产负全面领导责任；

2、贯彻执行国家和省、市有关安全生产的方针政策和法规、规范；

3、掌握本项目安全生产动态，定期研究安全工作；

4、组织制定项目部安全工作实施计划；

5、建立、健全项目部安全生产责任制，明确项目部各部门各类人员（包括分包方）的安全生产职责并领导、组织考核工作；

6、建立、健全项目部安全生产保证体系，保证项目安全生产投入；

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7、每周带班检查项目部安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

8、组织制定并实施项目部生产安全事故应急救援预案；

9、及时、如实报告项目部生产安全事故。在事故调查组的指导下，领导、组织有关部门或人员，配合事故调查处理工作，监督防范措施的制定和落实，预防事故重复发生。

第六节 安全生产资金投入保障制度

第二十条 各单位必须严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保安全生产应当具备的安全设施、劳保用品资金的投入，保证资金落实到位，并实行专款专用。各级各部门的负责人是确保安全资金投入的第一责任人。

第二十一条 各单位应按规定储备安全生产所需的费用。安全生产费用主要可用于：

（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；

（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；

（三）安全生产检查与评价支出；

（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；

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（五）安全教育培训及进行应急救援演练支出；

（六）其他与安全生产直接相关的支出。(www.61k.com)

第二十二条 建立安全生产设施投入保证基金（下称安全保证基金），按工程造价 1.5-2.5%提取，依据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企〔2012〕16号），建筑施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：

1、矿山工程为2.5%；

2、房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程2.0%；

3、市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。国家对基本建设投资概算另有规定的，从其规定；

4、总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

第二十三条 各单位应分别设立安全生产奖励基金，按安全保证基金总额的2%-3%提取。用于奖励在安全生产工作有贡献的单位和个人。

第二十四条 安全生产劳动保护资金按安全保证基金总额的0.5%左右提取，用于职工现场安全防护用品及劳保用品包括职工常用药品及防暑降温用品等。

第二十五条 安全教育培训基金按安全保证基金总额的10%左右提取，用于支付职工日常宣传、安全教育、安全培训等所需各种费用（包括购买书籍、聘请师资力量、组织法律法规的培训、安全员资格考试和职工上岗考试等）。

第二十六条 严格执行《劳动法》、《工伤保险条例》及《关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》，做好职工的工伤保险及意外伤害保险，原则上按工程总造价的1.3-1.5?实施投保，解决职工的后顾之忧，规避企业风险，办保率确保100%。

第二十七条 安全生产技术措施资金按不低于安全保证基金的

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25%提取，用于涉及施工现场的安全技术措施所需的各种开支，包括添置安全监测仪器设备，改进施工工艺，提高安全技术可靠性的全部支出。［www.61k.com]

第二十八条 实行安全设施劳保用品的检测报废制度，严格按照国家标准，对安全设施的器具及个人劳动保护用品实行定期检测，对不达标准或超年限的实行强制报废。

第二十九条 安全生产资金投入审核、审批

（一）由集团公司相关领导组织安全部门、财务、工会等有关部门定期对各单位的安全设施投入、劳动保护用品的发放及安全资金的落实情况进行监督、检查，确保公司安全生产投入制度的有效执行；

（二）分公司安全科、财务科、经营科对下属项目部安措费的拨付实行审批制。安全科检查项目现场安全投入的内容，经营科计算项目安全文明施工费、环境保护费、临时设施费及安全施工费的投入，财务科对安措费核算后的拨付；

（三）实行安措费建设方代缴、施工方阶段申请方式的项目，在第二次拨付时，由分公司安全、经营、财务科按照本条第2点条要求审核、审批发放。

第七节 安全生产教育培训

第三十条 各单位必须根据实际情况制定切实可行的年度安全生产教育培训计划，经常广泛地开展安全生产宣传教育，使各级人员懂得安全生产的重要性和必要性，牢固树立“安全第一”的思想，自觉执行各项安全生产法律、法规及安全技术操作规程，并负责实施。

第三十一条 集团公司董事长、总裁、常务副总裁、副总裁、技术总工程师，各分（子）公司负责人、项目经理，专职安全员必须每年一次参加行业主管部门的安全生产培训考核；集团公司每年对分（子）公司安全员进行一次安全知识培训（可以分南、北区进行）。

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第三十二条 分（子）公司：按照年度计划具体负责抓好职工安全教育培训；抓好安全员的送培和办证工作；负责抓好特殊工种的送培工作。(www.61k.com]

第三十三条 项目经理部：认真抓好新工人的三级安全教育培训及老职工的入场安全教育，经考核合格后方能上岗，并有签字手续，建档备案；按照标准认真抓好特殊工种的挑选和送培，确保100%的持证率；必须认真抓好职工的转岗，换岗，待岗复工等安全教育培训，并有详细记录和签字手续；对严重违反操作规程的职工，必须实行安全知识补课教育，考试合格后方可继续上岗。

第三十四条 班组：各班组按照各自的施工作业特点，认真抓好本班组的安全教育，确保教育质量，并有签字手续；各班组必须认真抓好班前交底、班中检查和班后讲评工作。

第三十五条 三级教育内容

（一）公司教育：集团公司慨况；集团公司安全生产规章制度；国家的安全生产方针，相关的法律法规；典型事故案例。

（二）项目部教育：工程的基本概况；相关的法律法规和本项目的安全生产规章制度；工程的施工特点、难点和危险因素；危险因素的预防措施和特殊施工作业的注意事项；项目以往的典型事故案例；

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相关的应急预案及救援基本知识、方法和措施。（www.61k.com）

（三）班组教育：工程的施工特点和项目部的安全生产管理制度；工种安全操作规程及对应的机械设备操作规程；班组施工的难点及危险点；预防事故发生的措施以及违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果等。

第三十六条 安全生产例会制度

（一）集团公司安全生产例会

1、例会由分管领导主持，集团主管领导及安全生产部全体人员与会；各分（子）公司经理、分管副经理及安全生产条块人员在各分（子）公司会场与会；

2、集团公司每1－2个月适时召开安全生产电话例会，对阶段性安全生产工作进行部署，通报抽查情况及不良事件，爆光分公司上报至集团并需集团公司爆光的不良事件；

3、分（子）公司经理必须与会，分管安全生产副经理对分（子）公司相关工作发言。

（二）分（子）公司安全生产例会

1、安全生产例会由分（子）公司负责人主持，分子公司分管安全副经理、安全生产科全体人员、项目负责人及安全生产管理人员与会；

2、分（子）公司每月月初或月底召开安全生产例会，传达学习相关文件精神，总结本月安全生产经验教训，推广安全生产新技术、新工艺，布置下月安全工作；

3、通报分（子）公司发现的重大危险源情况、安全检查情况、队伍管理情况等；

4、爆光对不良事件；对屡教不改、隐患严重的项目部上报集团公司，在集团公司层面进行曝光，并记入对应队伍诚信档案，作为队伍评级的依据。

（二）项目经理部安全生产例会

1、安全生产例会由项目经理主持会议，项目分管安全副经理、安全生产科全体人员、各参建队伍负责人及安全生产管理人员与会；

2、项目部每周召开一次安全生产例会，传达学习相关文件精神，

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总结本周安全生产经验教训，推广安全生产新技术、新工艺，布置下周安全生产工作；

3、通报项目的重大危险源情况、安全检查情况、队伍管理情况等；

4、爆光不良事件；对屡教不改、隐患严重分包队伍上报所属分（子）公司，在分（子）公司层面进行曝光，并记入对应队伍诚信档案，作为队伍评级的依据。[www.61k.com]

（四）班前活动

1、班前活动每周一中午召开，由安全员主持，项目领导参加，重点阐述上周安全生产中存在的问题和本周应该注意的事项；

2、班前活动时间不少于20分种，教育内容要有针对性，作好记录和签到工作。

（五）集团公司、分（子）公司层面安全生产例会，必须组织与会人员签到，并形成签到表，会议纪要等。对每次例会必须有实质性内容（如检查通报，对不良事件要在会议上爆光等），对爆光内容要有对应的佐证材料（如相片、摄像、隐患通知单等），对每次例会内容必须归档备查。对被曝光的不良事件，均要进行经济处罚，相关罚款必须纳入质安基金库进行统一管理。

第八节 施工组织设计及专项方案审批制度

第三十七条 所有建设工程项目开工前必须由项目技术部门或技术人员编制施工组织设计和安全技术措施以及施工现场临时用电方案。

第三十八条 危险性较大的分部分项工程安全管理严格按建质

[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的要求执行。对于结构复杂、危险性大的工程（基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程等）由项目技术部门编制专项施工方案并报分公司技术负责人审批。专项施工方案必须有安全技术措施，并附有设计计算书或安全验算结果、详图和文字说明，对超过一定规模危险性较大的分部分项工程，必须组织专家进行论证审查。

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第三十九条 特殊工程在高温或冬季施工时应单独编制季节性安全生产措施。[www.61k.com］一般建筑工程可在施工组织设计的安全技术措施中编制季节性安全生产措施。

第四十条 施工现场用电设备在5台及5台以上或设备总容量50KW及50KW以上时应由项目部编制临时用电施工组织设计。

第四十一条 未编制安全技术措施的工程项目不得开工。

第四十二条 施工组织设计或专项施工方案由项目技术部门编制，报分公司技术负责人审定批准并签字盖章，再报项目总监理工程师审批后方可实施。

第四十三条 施工作业人员必须按照专项施工方案进行作业，不得擅自更改施工方案。确需调整方案的，必须报分公司技术负责人及项目总监理工程师审批同意后方可实施。

第四十四条 工程项目的施工作业方案和安全技术措施由技术部门负责编制，生产、安全部门参与会签。由技术部门向生产、安全及有关人员进行安全技术交底，由生产管理人员向作业班组进行安全技术交底，并做好交底签字记录。由作业班组负责实施，安全部门监督检查。

第九节 安全技术交底

第四十五条 各分（子）公司、项目经理部应根据“谁主管谁负责”、“谁审批谁负责”、“谁签字谁负责”的原则，认真落实好各级人员安全生产责任制，建立健全安全技术交底制度。

第四十六条 项目经理、技术负责人要及时组织开工前和有关重要工序施工前的安全技术交底，向施工管理人员详细说明施工工艺、质量要求、技术措施等情况。

第四十七条 项目分部分项工程由技术部门、生产部门以文字形式按分部、分项、分工种，向各班组（或作业人员）进行安全技术交底，专职安全员在场，并各自履行签字手续。

第四十八条 安全部门（安全员）根据交底内容对施工部位安全防护、个人防护用品的使用和操作规程实施监督检查。

第四十九条 施工现场的机械驾驶员（包括塔吊、升降机、装载

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机、挖掘机、翻斗车、运输车等）和施工机具操作人员由安全生产部门（设备负责人）定期进行安全技术交底，履行签字手续。(www.61k.com］

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第五十条 安全交底的具体要求

（一）交底类别

1、按工程部位分部分项进行交底；

2、对施工作业相对固定，与工程施工部位没有直接关系的工种，如起重机械、钢筋加工等，应单独进行交底；

3、对工程项目各级管理人员，应进行以安全施工方案为主要内容的交底。

（二）交底流程、责任人

技术负责人(或技术部门)：把施工组织设计及专项方案中的安全技术措施交底给施工员，施工员根据安全技术措施的要求，按各工种施工过程中的操作规程和注意事项交底给工长或班组长，工长或班组长根据本工种的操作规程、注意事项、当日的施工环境、气候状况、使用的材料等作为班前讲话内容，每天交底给工人，接受交底后办理签字手续，认真遵照安全交底的内容去施工。

（三）交底时间

1、分部分项安全生产技术交底应根据施工进度、不同的施工部位（可分段、分层）、不同的施工内容分别进行交底；

2、专项安全生产技术交底每月不得少于2次；

3、班前安全技术交底在每天的上班前和改变作业内容或部位时随时交底；

4、特殊、危险部位施工作业随时做好补充交底；

5、安全技术交底内容要详细，有针对性、时效性。

（四）各类交底要切合实际，项目技术负责人做好把关工作。

（五）在办理安全交底过程中，双方要进行签字确认，安全员须监督并签字。

（六）各级管理人员必须合理安排工作，严格执行安全技术操作规程和安全交底，严禁违章指挥。

（七）施工人员必须严格遵照安全技术操作规程,严格遵守现场各种规章制度，按要求正确使用个人劳动防护用品，积极参加安全活

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动,认真执行安全交底不违章作业，做到“三不伤害”。(www.61k.com］

（八）施工管理人员经常检查安全交底执行情况，对拒绝执行安全交底，野蛮施工人员应依据处罚条例予以相应的处罚。

第十节 安全生产检查制度

第五十一条 集团公司每季度组织一次巡回安全检查活动。检查内容：责任制落实、进场职工的安全教育、现场安全设施的投入、制度的执行情况、隐患及整改情况、应急管理措施的落实、安全事故处理、查队伍管理情况等。并将检查情况及时通报，同时把检查结果作为例会讲评主要内容和年终评比（30强评选）的依据之一。

第五十二条 分（子）公司安全生产检查

（一）分（子）公司每月要对所有在建工程项目组织一次全面或专项安全生产检查、评比，并讲评通报。

（二）考虑到项目部的实际情况，对离所属分（子）公司2小时车程内的项目部，分公司必须每月至少检查一次。

（三）分（子）公司对边远所属项目，必须根据边远项目的实际情况，有针对性地采取不同检查形式，确保所属项目管理无盲区；

1、每季度至少检查1－2次或定期派员到项目部蹲点检查、指导项目安全生产工作，或通过远程监控实施边远项目安全生产管理；

2、跨区域项目原则上实行属地管理，由项目所在的区域分公司实行属地管理。

（四）各分（子）公司必须确保检查用车，检查人员必须随身携带如：相机、圈尺、电笔等检查用具。

（五）分（子）公司必须每月如实上报月度安全工作联系单、在建工程情况月报表、分子公司自查自纠月计划和月总结、施工队伍管理工作台帐、文明工地创建情况月报表、危险性较大的分部分项工程情况表、处罚通报爆光等情况（相关报表可以到通达T9平台信息共享下载）。工程开复工后一周内上报安全管理人员名册、队伍管理名册、安全生产领导组名单等，且按时间节点上报到集团公司安全生产部，上报情况必须同分（子）公司台帐及项目部实际情况一致。

第五十三条 项目部实行日检 、周检、月检。项目部日检是专

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职安全员、机管员和队伍管理员每日例行的检查；项目部周检、月检必须由项目经理亲自组织，项目经理每周组织有关人员进行一次全面安全生产检查（包括对外包队伍的安全检查），还应根据工程情况和季节、天气的变化情况，组织相关人员进行专业性、季节性检查以及重点部位、重点设施设备进行突出性月度检查，并有详细检查记录。[www.61k.com)对存在的隐患必须按“三定”要求及时整改，并有复查记录。

第五十四条 对集团公司、分（子）公司、项目部的周检及其以上的定期检查必须由领导带班，做到有计划、有记录、有签字，有整改、有验收、有处罚。 各级安全检查必须严格按照JGJ59-2011建筑安全生产检查标准或项目所在地的建设行政主管部门发布的行业标准，对发现重大安全隐患，必须按“四不放过”的原则，实施重大事故隐患责任追究制度。

第五十五条 专职安全员必须坚持做好每天安全检查工作，对关键部位跟班盯岗，填写施工日志（或安全日记），及时消除事故隐患，所有的事故隐患整改必须定人、定时、定措施，并跟踪检查。

第五十六条 班组实行班前交底、班中检查、班后讲评，发现问题，及时纠正。

第十一节 队伍管理

第五十七条 队伍管理基本规定

（一）集团公司实施对施工队伍协调管理，各分（子）公司对施工队伍进行直接管理，项目部必须设置专职的队伍管理员（或劳务管理员）并进行有效管理。

（二）品牌队伍管理实行条线管理和扎口管理相结合。由安全生产部具体负责管理和评优,经营合约部负责队伍进入前的调查核实和发起工作流程，人力资源、经营合约、财务、质量技术等部门（或科室）对所属品牌队伍进行对应的专业指导和管理。各级安全生产部门重点负责施工队伍现场过程管控，监督所属品牌队伍是否按各条线专业管理要求进行标准化管理。

第五十八条 队伍使用中的要求

（一）集团公司施工总承包项目部必须按照住建部要求设置管理

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班子和配备专业管理人员，相关专业人员须持证上岗并按规定完成培训和继续教育学时，且为管理人员及时办理社会保、工保和意外伤害保险。(www.61k.com］

（二）分(子)公司应建立总承包项目部的管理档案，对项目管理人员和作业人员均应编制员工花名册，并与员工签订劳动用工合同。

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（三）队伍监控。集团公司应对总承包项目部进行协调与监控，对队伍选定，施工合同的签约，重大事项决策有决定和监督权，并对项目施工进行全方位的服务，服务内容包括项目创优指导，各类专业人员培训，各种证书获得与年签，资金支持，现场检查指导，方案审批等。分（子）公司应与项目部共同完成施工总承包管理工作。分（子）公司对项目部除共同完成总承包管理外，还承担服务项目的责任，要配合项目部抓好工程信息捕捉、合同洽谈、现场施工管理、工程竣工备案、协调处理外部关系等。同时分（子）公司对项目部管理机构及专业管理人员设置配备有监管责任。

第五十九条 施工队伍现场过程管理程序（或按项目当地要求实施）

（一）施工现场封闭管理

项目部按照要求，将施工现场分为施工区和生活区，并进行独立的封闭管理。安全保卫人员24小时看守项目部进出大门，负责核实进入人员，凡初次进入施工现场的人员首先进入生活区，安全保卫人员要对其进行登记管理，属于务工人员的登记内容包括：本人姓名、身份证号、籍贯、所属单位（队伍），并出示本人身份证明，尤其所在分包单位现场负责人签认后，方可进入生活区，否则一律不得进入施工现场。安全保卫人员登记后，要将登记人员及时上报项目部安全保卫负责人，通知项目部劳务管理人员核对人员花名册。

（二）进场人员花名册管理

进场人员花名册是实名制管理的基础。项目部劳务管理人员必须要求外施队伍负责人在工人进场前，统一按照项目所在地建设行政主管部门规定的格式制作花名册，报项目部劳务管理人员审验。对于新进场人员项目部劳务管理人员应根据进场人员登记及时与花名册核对，对于同花名册中不符的人员，应要求外施队伍负责人按实际进场

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人员调整人员花名册，确保进入生活区人员与花名册一致。[www.61k.com）劳务分包单位同时应配备持有项目建设行政主管部门颁发的专、兼职劳动力管理员，以配合总承包单位的劳务管理人员共同做好实名制管理工作。

（三）入场安全教育管理

由项目部安全管理人员对进场人员进行入场安全教育，组织学习有关法律法规、管理规定，进行安全知识答卷，对新进场人员进行考核。安全生产教育必须以答卷形式进行考试，考试合格后方可上岗，否则清退出场。参加安全教育人员必须与花名册中人员相一致，不得代笔，凡未进行安全教育或考核不合格的人员，必须予以清退。

（四）身份证与居住证管理

身份证：凡进入现场的人员，必须提供身份证复印件，由项目部安全管理人员留存。没有身份证明的必须从户口本所在地公安部门开据证明，以证明其身份。无身份证或身份证明的一律不得进入施工现场。项目部安全管理人员应与劳务管理人员及时沟通，保证花名册中人员均持有身份证明。

居住证（或按项目所在地要求）：在进行入场教育工作的同时，项目部安全保卫人员应督促协助外施队伍及时到派出所办理居住证。

（五）劳动合同签订管理

凡进入施工现场的劳务人员，其所在单位必须提供与劳务人员签订的劳动合同，劳动合同必须符合规定要求。项目劳务管理人员必须督促、检查进场的分包企业（用人单位）与每位务工人员签订劳动合同，并留存备案。与务工人员签订的劳动合同必须与花名册相一致，劳动合同签订不得代笔，代笔的视为未签订劳动合同。

（六）岗位证书管理

项目部劳务管理人员必须要求施工队伍负责人在人员进场3日内，将务工人员上岗证书进行审验，劳务分包合同签订后7日内办理人员注册备案手续（或按项目当地要求）。劳务管理人员必须按照现场花名册审核务工人员持证上岗情况，督促无证人员进行相关培训，及时上报人员上岗证书审验手续。对于无证人员，劳务管理人员应要求施工队伍负责人去相关培训机构办理培训手续，否则按非法用工予以处罚。

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（七）工作卡、床头卡管理

1、由项目部行政后勤管理人员负责落实务工人员工作卡、床头卡发放工作。[www.61k.com)务工人员具备身份证或身份证明、持有岗位证书及签订劳动合同，完成入场安全教育后，行政后勤管理人员根据进场花名册，为务工人员办理工作卡、床头卡，并与实际进场人员进行核对。每间工人宿舍要按住宿情况，根据“双卡”填写宿舍表。工作卡、床头卡、宿舍表根据人员流动情况随时办理和修改。出现务工人员工作卡、床头卡丢失情况，施工队伍负责人应在3日内为务工人员重新办理工作卡、床头卡，否则将视为非法用工予以处罚；

2、务工人员必须佩戴胸卡，由保安人员登记后方可进出项目部大门。如无胸卡人员离开项目部大门，必须持有劳务分包单位负责人签认的出门条，并进行登记后方可离开项目部。属于撤场人员，安全保卫人员登记后，要将登记人员及时上报项目部安全保卫负责人，通知项目劳务管理人员核减人员花名册。

（八）考勤表与工资表（卡）管理

1、劳务管理人员负责建立每日人员流动台账，掌握务工人员的流动情况，为项目部提供真实的基础资料。项目部劳务管理人员必须要求施工队伍负责人每日上报现场实际人员人数，施工队伍负责人必须对上报人数确认签字，劳务管理人员通过对比记录人员流动情况。每周要求施工队伍负责人上报施工现场人员考勤，由项目部劳务管理人员与现场花名册进行核对，确定人员增减情况，对于未在花名册中的人员，要求施工队伍负责人按规定办理相关手续；

2、项目部每次结算劳务费时，劳务管理人员必须要求施工队伍负责人提供劳务人员工资表，并留存备案。工资表中人员必须与考勤相一致，且必须有劳务人员本人签字、施工负责人签字和其所在企业盖章，方可办理劳务费结算。项目部根据施工队伍负责人所提供的工资表，按时间向务工人员支付工资。

第六十条 队伍安全管理

（一）劳务队伍进场前必须具备的安全条件：

1、必须选用取得《安全生产许可证》的劳务分包企业的队伍；

2、劳务分包企业在劳务输出前必须对劳务人员进行业务技能和

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安全知识教育；

3、在签订劳务合同时必须同时签订安全管理、临时用电及消防管理协议书。［www.61k.com）

（二）分承包方安全管理

1、项目部应对工程分承包方的安全生产实施监督管理，严禁“以包代管”，或“已包不管”；

2、要督促分承包方建立健全安全保证体系，建立安全管理机构，配齐安全管理人员；尤其要监督检查分承包方的相关领导、安全管理人员、特殊工种及工人的安全教育和技术培训，必须坚持先培训，后持证上岗；

3、监督检查分承包方积极推行施工现场安全标准化管理，开展安全生产检查活动，积极参与创建安全文明工地等活动；

4、监督检查分承包方安全生产的内业资料管理。

（三）农民工安全管理

1、依据《建筑法》和《工伤保险条例》，分（子）公司要及时督促项目部为农民工办理参加工伤保险手续，并按时足额缴纳工伤保险费，同时，为施工现场从事危险作业的农民工办理意外伤害保险；

2、各施工项目总承包单位必须在施工现场建立农民工夜校，组织农民工学习，农民工继续教育的时间每人每月不少于两次(二个学时)；

3、各总承包或专业分包单位选用劳务队伍时，要严格把关，加强对农民工进场前的安全生产知识、操作技能及安全法律意识的教育培训，并对每位劳务人员进行考核，考核合格后方能上岗，禁止未接受安全教育的劳务人员直接进入施工现场；

4、强化安全技术交底和班前安全例会工作，强化项目部对一线作业农民工的安全监管。项目部要努力在提高农民工综合素质方面下功夫，尤其要加强农民工政治思想教育，确保无职工打架或聚众闹事事件。

第十二节 特种作业人员及机操工管理

第六十一条 按照国家标准和行业规定，凡是特种作业人员都必

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须经过专业技术知识的培训考核合格,取得操作证书，方可上岗作业，并按规定定期进行复审。（www.61k.com)

第六十二条 凡是未经专业培训、考核，未取得上岗证的人员不得安排或自行进行特殊作业的操作。一旦发现作严重违规处理，安排者与操作者同时按规定接受处罚。

第六十三条 建筑施工特种作业人员包括：电工、架子工、起重信号工、司索工、起重机械司机、起重机械安装拆卸工（包括塔吊、电梯、物料提升机及井架装拆工）、高处作业吊篮安装拆卸工、焊工（包括电渣压力焊、气焊与气割）及各种机动车辆驾驶员等。

第六十四条 建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得《建筑施工特种作业人员操作资格证书》（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。

第六十五条 特种作业人员必须年满18周岁以上，女性45周岁，男性50周岁以下，初中及以上学历，工作认真负责，责任心强，且经医院体检合格，无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷。

第六十六条 砼输送泵、搅拌机、砂浆机、木工机械、钢筋机械等中小型机械作业人员经公司或分（子）公司培训（或视项目所在地相关政府部门的要求参加特殊工种培训），经考核合格发放证件后上岗。

第六十七条 项目部对首次取得“资格证书”的人员，应当安排不少于三个月的实习操作期，指定从事相关工作3年以上、无不良记录的有证熟练工进行专人指导和监督作业，实习期满，经项目部考核合格，方可独立作业。

第六十八条 项目部应加强对特种作业人员的管理，设立特种作业人员台帐，制定特种作业人员培训计划。

（一）对“资格证书”即将到期的人员，提前三个月向原发证单位申报复审，或由公司或分（子）公司统一向原发证单位申请办理复审。

（二）项目部应当安排特种作业人员参加年度安全教育培训或者继续教育。

第六十九条 项目部应当对特种作业人员定期进行体格检查，凡

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经体检查出患有高血压、心脏病、贫血、癫痫及其它不适应本工种的作业人员，应当调离特殊工种岗位，不得继续从事特种作业。(www.61k.com]

第七十条 对违章作业或造成事故者，安全设备管理部门根据违章或事故情节轻重，给予严肃处理。对情节严重者，取消上岗操作资格，给予经济处罚或行政处分，并建议发证部门吊销其操作证书，直至追究刑事责任。

第十三节 施工设施、设备和劳动防护用品安全管理

第七十一条 项目部施工设施、设备和劳动防护用品的安全管理应包括购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废等内容，相关要求按国家、行业及项目部所在地的相关部门的规范标准执行。

第七十二条 项目部应根据生产经营特点和规模，配备符合安全要求的施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具。

第七十三条 施工单位在进入施工现场前应对施工的安全设施、机械设备及安全防护用具进行配置，并在使用中定期进行检查；检查不合格的，不得使用。施工单位应当定期对安全设施、机械设备及安全防护用具等进行维护，保证其完好、可靠、有效，不超龄使用。

第七十四条 项目部应建立并保存施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具安全管理档案，并记录以下内容：

（一）来源、类型、数量、技术性能、使用年限等静态管理信息，以及目前使用地点、使用状态、使用责任人、检测、日常维修保养等动态管理信息。

（二）采购、租赁、改造、报废计划及实施情况。

第七十五条 项目部应依据公司安全技术管理制度，对施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具实施技术管理，定期分析安全状态，确定指导、检查的重点，采取必要的改进措施。

第七十六条 安全防护设施应标准化、定型化、工具化。

第十四节 现场文明施工管理

第七十七条 基本要求

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（一）现场文明施工管理是做好安全工作的基础与重点。（www.61k.com）各级抓安全的重点应放在现场，及时消除事故隐患，搞好安全标化工地建设。

（二）施工现场实施封闭式管理，设置大门，门头外立面要设置企业标识，场内合适位置要悬挂国旗和企业标识旗，并有“八牌二图”（根据项目部所在地要求）及门卫制度。进入施工现场的所有作业人员均要佩戴胸卡及安全帽。

（三）施工现场四周要设置围档，市区主要路段两旁的工地周围要根据项目所在地要求或连续设置高于2.5米的围档；一般路段设置高于1.8米的围档。围档的材料要坚固、稳定、整洁、美观。

（四）工地道路要做硬化处理或按照项目所在地要求设置施工便道，确保施工道路畅通。施工现场要有排水、防泥浆、防污水、废水处理措施。温暖季节要搞好环境绿化。

（五）未经有关部门批准，在施工范围外不准堆放任何材料、机械，以免妨碍秩序、影响市容、损坏道路、树木及绿化设施。

（六）建筑材料、构件、料具要按总平面图的布局，分门别类，堆放整齐，并挂牌标名；易燃易爆物品，分类堆放专人保管。

（七）项目部应为施工人员提供符合安全、卫生标准的生产环境、生活设施、作业条件、机械设备和安全防护用具等。根据施工特点设置必要的医疗和急救设施，必要时应配备相应的急救人员。

（八）两个以上施工单位在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的管理责任和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行协调和检查。

（九）施工作业区与办公区、生活区要明显隔离开，并有围档。在建工程内不得住宿。宿舍周围环境清洁卫生、宿舍内设置单人床铺，夏季要有消暑和防蚊措施，冬季要有保暖和防止煤气中毒措施。

（十）施工现场要制定防火措施，现场要有明显的防火宣传标志，配备足够的消防器材，保持消防道路和楼内疏散道路畅通。

（十一）施工现场要设置农民工夜校，生活区要有活动室等，丰富职工业余文化生活，提高职工思想觉悟和安全操作技能。

（十二）施工现场建立卫生制度。食堂必须干净卫生并取得卫生

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许可证，生熟间分设，炊事员要有健康证，洗澡设置淋浴室，厕所要有冲水式，生活垃圾要及时清理。［www.61k.com）

（十三）施工现场要有防尘、防噪音和不扰民措施，夜间施工要经有关部门批准，并将噪音控制到最低限度。施工照明灯必须安装灯罩，防止光污染。

（十四）工地四周不乱倒垃圾、淤泥，不乱扔废弃物。雨期施工期间要有排水措施，排水设施流畅，工地无积水，不得在现场焚烧有毒、有害物质。

（十五）建筑垃圾及泥土清运车辆出门做好遮蔽、冲洗工作，做到车辆车轮不冲洗干净不出工地，沿途不漏洒。

（十六）易燃易爆物品、危险化学品设置专门存放库房，分类堆放，专人保管。

第七十八条 基础施工过程中安全管理规定

（一）基坑开挖之前，项目技术部门必须根据土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案，施工方案必须针对施工工艺结合作业条件，对施工过程中可能造成坍塌的因素，威胁到作业人员的安全的隐患以及防止周边建筑、道路等产生不均匀沉降要有具体可行措施，并在施工中付诸实施。开挖深度超过3米(含3米)或虽未超过3米但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)的土方开挖工程(含基坑支护和降水工程),必须编制专项方案并按规定进行审批;超过5米(含5米)的,还必须组织专家进行专项方案论证。

（二）基坑施工过程中要设置合理排水、挡水和降水位措施。

（三）当基坑施工深度达到2m时，按照高处作业和临边作业的规定，应搭设临边防护设施，防护栏杆从选材、搭设方式及牢固程度都应符合建筑施工高处作业安全技术规范规定。

（四）基坑放坡必须保证边坡的稳定，特殊支护的作法必须符合设计方案的要求。

（五）施工机械和物料堆放距坑(槽)边距离应按设计规定执行。开挖出的土方，不得堆于基坑外侧，以免引起地面堆载超负荷（设计无规定时坑槽边1米内不准堆放料具）。

（六）基坑施工作业人员上下必须设置专用通道，不准攀爬模板、

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脚手架，以确保安全。[www.61k.com）

（七）机械挖土与人工挖土进行配合操作时，人员不得进入挖土机作业半径内，必须进入时，待挖土机作业停止后，人员方可进行坑底清理等作业。

（八）基坑开挖之前应作出系统的监测方案。检测方案包括：监测方法、精度要求、监测点布置、观测周期、工序管理、记录制度、信息反馈等。在基坑开挖过程中特别注意支护体系变形情况、基坑外地面沉降或隆起变形、临近建筑物动态监测。

（九）人员作业必须有安全立足点，脚手架搭设必须符合规范规定，临边防护符合要求，交叉作业、多层作业上下设置隔离层，垂直运输作业及设备也必须按照相应的规范进行检查，深基坑施工的照明问题、电箱的设置及周围环境以及各种设备的架设使用均应符合电气规范规定。

（十）安全员必须根据JGJ59-2011《建筑安全生产检查标准》中基坑工程检查评分表进行检查。

第七十九条 结构施工过程中的安全管理规定

（一）完善结构施工层的外防护，预防高处坠落事故。当结构施工高度超过2米时，作业人员要有可靠的防坠落措施。用外脚手架做防护时，脚手架必须高出施工作业面2米，防护架的脚手板必须严密坚实，立柱的安全网必须封严，并将安全网的下脚绑扎牢固。

（二）使用外脚手架砌筑结构时，安全员必须亲自检查脚手架各项安全措施是否落实，检查架子在使用中是否存在缺陷和问题，如发现架子杆件变形、拉接损坏、挡脚板不齐、架子超负荷作用或集中荷重等情况，要及时纠正，安全员必须及时指派架子工限时消除隐患。

（三）做好结构内各种洞口的防护，防止落人落物。在施工中项目经理负责落实结构外侧防护栏杆的制作，在结构的预留洞口、电梯门口、楼梯口和阳台周边等位置必须有可靠的防护措施，防止人员坠落或从洞口位置落物击中下层的作业人员。并且安全员必须随时进行检查。

（四）安全员和机械设备管理员（简称机管员，下同）必须经常对大型机械设备进行检查。在施工过程中安全员和机管员必须做好对

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大型机械设备作业的安全监督管理工作。[www.61k.com)安全员和机管员必须对机械的安全性能、操作人员的技术素质等有所了解，经常进行检查监督。严禁无证者进行操作，对信号工、塔吊司机等人员经常进行安全教育，严禁违章操作、违章指挥等行为。

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（五）做好预防坠落物伤人的安全管理工作。在结构施工中，高处落物造成的物体打击事故比较容易发生，安全员必须督促项目采取以下措施：

1、对全体施工人员要进行安全生产教育，使每个作业人员懂得随意抛投物料的危害，严格按照管理制度对违章乱抛物料者进行处罚。一经发现，要严格处理；

2、要注意高处作业人员使用的零散小工具、材料是否妥善存放，防止碰落物料伤人；

3、进入施工现场必须佩戴安全帽，安全员必须对进入现场不戴安全帽和不系帽带的人员进行一定的经济处罚。

第八十条 装修施工阶段安全管理规定

（一）外装修

1、依据外装修脚手架等施工方案，安全员必须经常性的检查外架与结构的拉接，防止因为装修工作擅自拆除拉接而发生倒塌架子事故；同时必须对外架防护不严等情况进行处理，预防人员从架子上或者从架子与外墙之间的空隙处坠落；尽量避免上、下立体作业，无法避免时必须采取有效的上、下隔离措施；

2、使用吊篮进行外装修必须编制专项方案，吊篮悬挂系统如压重或固定方式应严格按原厂使用说明书或专项方案要求设置；安全员要经常检查吊篮架的固定情况，要督促施工人员佩戴好安全带,并坚持使用保险绳，不允许采用两个吊点的吊篮；

3、从事高处悬挂作业的人员必须持相关特殊工种证件, 悬挂设施设备必须有生产厂家生产许可证及合格证。

（二）内装修

1、安全员必须经常性对室内各种水平洞口和立面洞口防护进行检查。在内装修过程中，因安装管线设备等将防护设施拆除或打开的，在施工完后应及时恢复或重新采取安全防护措施；

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2、室内装修使用的单梯、双梯、高凳等工具，安全员必须督促工人进行检查，确保梯凳牢固稳定，防止出现安全隐患，在临边作业时，使用人员必须使用安全带；

3、安全员必须检查内装修用的脚手架是否符合安全技术标准，特别是搭设满堂装修架子时，做到架子稳定牢固，作业区域跳板铺设严密，高处作业临边防护规范有效；

4、安全员必须注意装修过程中各种涂料、粘结剂是否有挥发毒性气体等，如有必须加强通风，并对操作人员做好保护工作，防止职业危害发生；

5、安全员必须加强对各种交叉施工作业的安全防护监督；

6、必须加强现场临电管理，针对装修阶段施工单位多、装修材料易燃和临时用电相对较乱等特点，安全员同电工一起每天必须对现场电箱、用电线路及用电设备作重点检查，防止乱接、乱拉现象的发生，防止触电、火灾事故的发生。(www.61k.com)

第八十一条 开、复工阶段安全生产管理

（一）工程正式复工前，严格按照“先检查，后施工”的原则。

（二）项目部必须认真做好复工前的安全生产培训教育工作，针对节后人心比较浮躁，新工人进入施工现场及转岗的民工比较多的特点，重点培训各项安全生产规章制度、操作规程，及本项目特点，提高其安全意识和遵章守法的自觉性。

1、要认真落实安全三级教育，对全体进场人员进行一次全面的教育培训，要落实人员、落实内容、确保时间、不走过场,充分发挥农民业余学校的作用；

2、严格坚持特殊工种作业人员持证上岗制度，对无操作证或操作证过期的人员要立刻组织培训复审；

3、项目部要对每个工种进行技能培训，使工作人员熟悉本工种的操作要求，杜绝”三违”(违章指挥、违章操作、违反劳动纪律)现象的发生；

4、对复工民工要做好培训考核工作，未经考试合格的民工，一律不得进入施工现场。

（三）复工前的安全检查

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1、项目部由项目经理带队，组织技术人员、生产经理、各工长、安全员、机管员、电工及架子工班长等参加，对复工前施工现场的安全生产条件进行全方位检查，要严格检查洞口临边的防护；查脚手架、爬架、支模、深基坑及施工机械；查劳保用品质量，安全网、安全帽、安全带有无过期、质量受损等情况；查临时用电，指派专业电工按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）要求，对总线、支线、总箱、分箱、开关箱中的闸刀、开关及漏电保护器灵敏度、接地电阻等进行全面检查检测；

2、重点检查：项目部的管理机构是否配备齐全；塔吊等起重机械设备基础有无积雪、积水，安全运行情况；临时用电电线是否浸水、老化、漏电；脚手架、模板支撑系统各连接部位及稳定性情况；现场防火、防冻、防滑措施是否到位，职工宿舍取暖设备是否有防一氧化碳中毒措施；六是新进场工人安全生产教育培训情况；

3、对检查出的事故隐患要严格按照“三定措施”进行整改，经整改验收合格后，由项目经理提出书面复工申请，报总监审核确认，签署复工令后方可恢复施工。（www.61k.com)

第八十二条 队伍撤离阶段安全生产管理

（一）根据队伍撤离阶段各类生产经营活动明显增多，既要接洽跨年度工程项目,确保明年施工任务；又要准备资金确保职工年终分配；还要进行年度总结评比等，各种不安全因素增多，安全生产进入事故易发期、多发期的特点，项目部要切实抓好队伍撒离阶段的安全生产工作，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实把安全生产责任落实到每个部门、每一岗位和每一个人，特别要做好职工返程前的安全思想教育，消除职工回家心切，忽视施工操作安全的浮燥心理因素，确保每个职工安安心心、按质按量完成年末施工工作。

（二）项目部应抓好年末项目安全生产管理，严格落实各项安全规定和冬季施工的安全要求，合理安排春节前后的工程进度，严格掌握施工作业安全条件，全面落实各项安全防范措施。加强对现场管理、安全防护、脚手架、施工机械、起重吊装、临时用电、消防保卫等安全检查，防止高空坠落、触电、物体打击、坍塌、火灾和中毒事故的发生，杜绝施工项目部因年未抢工期进度忽视安全生产的现象, 杜绝

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违章违规施工。(www.61k.com］

（三）根据施工进度要求，从早、从实安排好职工退场计划，提前安排好车票，确保职工按计划有步骤地返程。

（四）租用车辆运送职工的单位，要认真审查车辆情况，要按照“质优价廉，安全高速”的原则租用有客运资质公司的车辆，确保职工返程安全。

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（五）利用自备车辆返程的，返程前对自备车辆逐一进行严格检查，严禁未经检查或检查不合格的自备车参加返程载客。

（六）要做好司乘人员的安全教育工作，严禁违章超载、超员、超速和疲劳驾驶，要密切注意天气变化，对可能造成事故的恶劣天气，要及时采取有效措施，严禁冒险出车，确保职工返程安全。

第八十三条 季节性安全生产管理规定

（一）冬季安全生产管理规定

1、冬季大风、大雨、大雪过后，项目经理应立即组织人员对施工现场所有安全设施、设备进行安全检查，特别要对施工作业层和脚手架上的积雪进行清理，检查外架是否存在安全隐患，防滑措施是否落实；

2、操作人员的衣着要灵便，以防施工过程中刮拌摔伤或坠落；

3、施工现场冬施保温，采用废木料或煤炭等材料加温时，必须设专人看护，并有安全防火措施；

4、安全员同电工一起每天必须对现场用电设备、生活区和办公区用电进行检查，预防发生触电和火灾事故。

（二）雨季安全生产管理规定

1、项目部技术部门必须制定雨季安全施工方案并履行相关审批手续；

2、雨季施工期间，安全员和电工必须认真检查现场所有用电设施及用电机械设备。重点检查手持电动工具绝缘及接线是否良好，检查机械设备的各种接零或接地保护措施是否牢固，检查漏电保护装置是否灵敏，凡是露天使用的设备和电闸箱等，必须有可靠的防潮措施；

3、在雨季来临前要对塔吊、人货电梯等大型设备的防雷等设施进行检查；

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4、雨季期间，尽可能避开土方、管沟等开挖工作。［www.61k.com]在雨季前尽量做好基础施工工程，并尽量做好土方回填。若在雨季从事基础施工，要在基础边做好挡水措施和排水措施。雨后槽边有积水，要及时排除，以防积水漏渗，造成塌方。安全员及现场管理人员要经常对坑槽进行监测检查，如有裂纹或土质松动现象等，要立即停止坑槽施工，不允许冒险作业；

5、雨施期间，安全员还应对放置大模板场地进行经常性检查，发现地基下沉、模板倾斜等情况，要及时采取有效加固措施；必须对脚手架、塔吊等设备的基础进行检查，若发现下沉等要及时采取措施。

第八十四条 高处作业安全管理规定

（一）凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。高处作业的安全技术措施必须列入工程的施工组织设计。项目部必须根据自身实际情况，编制防止高处坠落专项技术措施，经审批后实施。

（二）高处作业之前，应进行安全防护设施的逐项检查和验收。验收合格后，方可进行高处作业。

（三）高处作业前，安全员必须对施工人员进行安全技术教育和培训，并按技术负责人的交底内容，落实安全技术措施和个人防护用品，未经落实时不得进行施工。

1、安全帽应符合国家标准GB2811—2007《安全帽》规定的安全帽的构造型式、材料、技术性能和使用保管上的要求等。应当使用经质检部门检查合格的安全帽；戴安全帽时，必须系紧帽带，防止安全帽坠落失去防护作用。不同头型或冬季戴防寒帽时，应随头型大小调节紧牢帽箍，保留帽衬与帽壳之间缓冲作用的空间；

2、安全网应符合国家标准GB5725—2009《安全网》规定的安全网的构造型式、材料、技术性能和使用保管上的要求等。应当使用经质检部门检查合格的安全网；安全网出厂前，必须有国家指定的监督检验部门批量验证和检验合格证，在工程施工过程中，为防止落物和减少污染，必须采用密目式安全网对建筑物进行全封；

3、安全带应符合国家标准GB6095—2009《安全带》规定的安全带的构造型式、材料、技术性能和使用保管上的要求等。应当使用经

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质检部门检查合格的安全带；不得私自拆换安全带的各种配件，在使用前，应仔细检查各部分构件无破损时才能佩系。(www.61k.com)使用时要高挂低用，防止摆动碰撞，绳子不能打结。钩子要挂在连接环上。当发现有异常时要立即更换，换新绳时要加绳套。在攀登和悬空等作业中，必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施，严禁只在腰间佩戴安全带，而不在固定的设施上拴挂钩环。安全带不使用时要妥善保管，不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体。使用频繁的绳要经常作外观检查，不得采购和使用不合格的产品。

（四）防护栏杆、防护栅门应符合规范规定，整齐牢固，与现场规范化管理相适应。防护设施应在施工组织设计中有设计、有图纸，并经验收形成工具化、定型化的防护用具，安全可靠、整齐美观，周转使用。

（五）施工现场内无防护设施或围护设施高度低于80cm的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽、深基础周边等危及人身安全的边沿，要按规定搭设临边防护栏杆。防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆组成，上杆离地高度为1．O～1．2m，下杆离地高度为0．5～0．6m 。横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。

（六）栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的1000N外力。

（七）防护栏杆必须自上而下用密目网封闭，施工作业区域还必须在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板。

（八）临边外侧临街道时，除设置防护栏杆外，敞开立面必须采取满挂密目网作全封闭处理。

（九）电梯井口除设置工具式栅门外(钢板网制成)还应在电梯井内每隔二层(不大于lOm)设置一道安全平网。平网内无杂物，网与井壁间隙不大于lOcm，当防护高度超过一个标准层时，不得采用脚手板等硬质材料做水平防护。

（十）按照《建筑施工高处作业安全技术规范》规定，对孔洞口(水平孔洞短边尺寸大于2．5cm的，竖向孔洞高度大于80cm的)都要进行防护。

（十一）各类洞口的防护具体做法，应针对洞口大小及作业条件，

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在施工组织设计中分别进行设计规定，并在施工现场中形成定型化，严禁作业人员随意找材料掩盖洞口，防止由于不严密不牢固而存在事故隐患。[www.61k.com)

（十二）小的洞口可临时砌死或用定型盖板盖严；较大的洞口可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，上面满铺竹笆或脚手板；边长在l.5m以上的洞口，张挂安全平网并在四周设防护栏杆或按作业条件设计更合理的防护措施。

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（十三）在建工程地面入口处和施工现场在施工人员流动密集的通道上方，应设置防护棚，防护棚顶部材料可采用5cm厚木板或相当于5cm厚木板强度的其他材料(在建工程高度超过24米的设双层防护)，两侧沿栏杆架用密目式安全网封严。出入口处防护棚的长度应视建筑物的高度而定，符合坠落半径的尺寸要求。

（十四）防护棚上部严禁堆放材料，若因场地狭小，防护棚兼作物料堆放架时，必须经计算确定，按设计图纸验收。

（十五）攀登作业时梯脚底部应坚实，不得垫高使用；折梯使用时上部夹角宜为35°-45°，并应设有可靠的拉撑装置；梯子的材质和制作质量应符合规范要求。

（十六）悬空作业处应设置防护栏杆或采取其他可靠的安全措施；悬空作业所使用的索具、吊具等应经验收，合格后方可使用；悬空作业人员应系挂安全带、佩带工具袋。

（十七）移动式操作平台应按规定进行设计计算；移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱底端距地面高度不得大于80mm；操作平台应按设计和规范要求进行组装，铺板应严密；操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆，并应设置登高扶梯；操作平台的材质应符合规范要求。

（十八）悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案，并应进行设计计算；悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，应设置在建筑结构上；斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后两道；钢平台两侧必须安装固定的防护栏，并应在平台明显处设置荷载限定标牌；钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。

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（十九）攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。（www.61k.com]

（二十）安全员必须对高处作业的安全技术设施进行经常性检查，发现有缺陷和隐患时，应及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

（二十一）高处作业时有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。

（二十二）遇恶劣天气不得进行露天攀登与悬空高处作业。

（二十三）用于高处作业的防护设施，不得擅自拆除，确因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经项目部施工负责人、安全负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

（二十四）对临边、洞口高处作业，按照建筑施工高处作业安全技术规范的要求设置防护设施。

（二十五）依据JGJ59—2011《建筑安全生产检查标准》中高处作业检查评分表中相关内容进行检查。

第八十五条 施工用电安全管理规定

（一）施工现场用电设备在5台及其以上或设备总容量50KW及以上时应由项目部编制临时用电施工组织设计（达不到此标准的应编制临时用电安全技术措施），经项目部、分公司、监理审批后实施。

（二）安装、维修或拆除临时用电工程，必须由专业电工完成，使用设备前按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转。停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

（三）在建工程不得在高、低压线路下方施工，高、低压线路下方，不得搭设作业棚、建造生活设施，或堆放构件、材料及其它杂物等。

（四）在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。

（五）塔吊的任何部位或被吊物边缘与lOkV以下的架空线路边

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线最小水平距离不得小于2m。［www.61k.com］

（六）施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。

（七）施工现场与外电线路共用统一供电系统时，电气设备应根据当地的要求作保护接零或作保护接地，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。

（八）作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地，同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体，接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

（九）施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

（十）保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处作重复接地。

（十一）施工现场内的起重机，井字架及龙门架等机械设备，若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外，则应安装防雷装置。若最高机械设备上的避雷针，其保护范围按60度计算能够保护其他设备，且最后退出现场，则其它设备可不设防雷装置。施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧姆。

（十二）架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。

（十三）电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.7m，并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

（十四）电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须加设防护套管。

（十五）橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。固定点距离应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

（十六）总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

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（十七）固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为

1.4 m -1.6m。(www.61k.com］移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8 m -1.6m。

（十八）配电箱、开关箱必须防雨、防尘，在塔吊作业半径范围及有可能遭到落物打击的电箱还必须有防砸措施。

（十九）每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸一漏一箱”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

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（二十）配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明显的可见分断点。

（二十一）配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。

（二十二）电焊机的一次侧电源线长度应不大于5m，二次侧出线不大于30米，进、出线处必须设置防护罩；电焊机还必须加装二次空载降压保护器。

（二十三）手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。

（二十四）认真做好各种电器设备验收记录，发现问题及时整改，施工现场电箱内应随时清理废材料和有碍施工用电的东西，排除各种不安全的隐患，杜绝事故发生。

（二十五）认真做好各种配电设备的安全用电标志，减少事故发生。

第八十六条 现场安全防火制度

（一）施工现场严禁吸烟，违者严肃处理，造成后果的追究有关人员责任。

（二）木工间要做到成品材料堆放整齐，废品、木屑日做日清，谁做谁清，并配置必要的消防器材和设施，责任到人。

（三）氧气瓶与乙炔瓶及其它易燃易爆物品不准同库存放，乙炔瓶、氧气瓶与明火间距必须在10m以上。

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（四）工地动用明火必须严格实行审批手续。[www.61k.com]

（五）从事电焊、气割操作人员，应经过专门培训，取得操作合格证后方可持证上岗。

（六）焊工作业时要熟悉周围情况，做好防护措施，不得盲目作业。

（七）照明灯要适应周围环境特点，一些发热灯具与可燃物要保持一定的安全距离，严禁使用大灯泡和电炉等明火取暖。

（八）保养机械设备时，严禁将用过的易燃废料任意乱丢，必须集中存放，妥善处理。

（九）油漆、稀料及易燃品应分开存放，并有良好的通风，门外开，防止形成爆炸极限浓度，引起火灾或爆炸。

（十）施工现场必须配置足够的消防器材，较大规模工程设置消防供水系统，要有足够的水源，并配置好消防器材。

（十一）项目经理部要定期组织防火及消防知识的学习，建立防火领导组，按工人总数10%选配义务消防队员。

（十二）集团公司、分（子）公司及项目部按实际情况编制消防应急预案，并且定期组织演练。

（十三）项目部必须根据GB50720—2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》对施工现场进行消防安全检查。

第八十七条 扣件式钢管脚手架安全管理规定

（一）脚手架搭设之前，应根据工程的特点和施工工艺确定搭设方案，内容应包括；基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法，并绘制工程详图及大样图。施工方案必须按规定要求进行审批。

（二）当搭设脚手架高度在24米及以上时，项目部必须编制脚手架搭设专项方案，应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强，如纵向剪刀撑必须连续设置，增加横向剪刀撑，连墙杆的强度相应提高，间距缩小。当搭设脚手架高度50m及以上时，专项方案还必须组织专家进行论证；可采用双立杆加强或采用分段卸荷，沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉，将脚手架的部分荷载传给建筑物承担；或采用分段搭设，将各段脚手架荷载传给由建筑物伸出的悬挑

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梁承担，并采用卸荷，悬挑的脚手架应进行设计计算。（www.61k.com]

（三）施工现场搭设的脚手架应符合施工方案要求，当现场因故改变脚手架类型时，必须重新修改脚手架方案并经审批后，方可施工。

（四）脚手架基础必须具备一定承载力，回填土必须分层夯实达到要求，并设置有排水措施。

（五）扣件式钢管脚手架搭设时应将木垫板铺平，放好底座，再将立杆放在底座上，不准将立杆直接置于木板上。

（六）脚手架离地面20cm处，应设置纵、横向扫地杆，横向扫地杆应固定在紧靠纵向扫地杆的下方。

（七）连墙杆设置应靠近主节点，距主节点不应大于300mm，而且从底层第一步大横杆处开始设置。

（八）连墙杆与建筑物可采用柔性连接（24米以下落地式脚手架），在用钢筋拉接同时还必须用钢管进行硬支撑，当脚手架搭设高度超过24m（含24m）时，必须采用钢性连接。

（九）在搭设脚手架时，连墙杆应与其他杆件同步搭设；在拆除脚手架时，应在其他杆件拆到连墙杆高度时，最后拆除连墙杆。最后一道连墙杆拆除前，应先设置抛撑后，再拆连墙杆，以确保脚手架拆除过程中的稳定性。

（十）脚手架剪刀撑跨越立杆根数为5～7根(>6m)，斜杆与地面夹角45-60o之间。

（十一）高度在24m以下（不含24m）的脚手架，均必须在外侧立面的两端和转角处各设置一组剪刀撑，由底部至顶部随脚手架的搭设连续设置；中间部分可间断设置，各组剪刀撑间距不大于15m。高度在24m（含24m）以上的脚手架，在外侧立面必须沿长度和高度连续设置。

（十二）剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的小横杆进行连接，底部斜杆的下端应置于垫板上，剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接，搭接长度不应小于lm，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

（十三）脚手板铺设过程中严禁探头板出现，并固定牢固。

（十四）脚手架的外侧应按规定设置密目安全网，安全网设置在

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外排立杆的里面。［www.61k.com）密目网必须用符合要求的系绳将网周边系牢在外排脚手钢管上。

（十五）遇作业层时，还要在脚手架外侧大横杆与脚手板之间按临边防护的要求设置防护栏杆和挡脚板，防止作业人员坠落和脚手板上物料滚落。

（十六）脚手架搭设前，施工负责人、安全员应按照施工方案要求，结合施工现场作业条件做详细的交底，并有专人指挥。

（十七）脚手架搭设完毕，应由施工负责人组织有关人员参加，按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收，确认符合要求后，方可投入使用。

（十八）对脚手架检查验收按规范规定进行，凡不符合规定的应立即进行整改，对检查结果及整改情况，应按实测数据进行记录，并由检测人员签字。

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（十九）钢管脚手架的立杆及大横杆的接长应采用对接方法。 （二十）脚手架铺设脚手板一般应至少两层，上层为作业层下层为防护层，当作业层的脚手板下无防护层时，应尽量靠近作业层处挂一层平网作防护层，平网不应离作业层过远，应防止坠落时平网与作业层之间小横杆对人的伤害。施工层以下每隔10米必须用安全平网或其他措施作封闭处理。

（二十一）当作业层脚手板与建筑物之间缝隙(≥20cm)已构成落物、落人危险时，也应采取防护措施，不使落物对作业层以下发生伤害。

（二十二）各类人员上下脚手架必须在专门设置的人行通道(斜道)行走，不准攀爬脚手架。通道应设防滑条，间距不大于30cm，通道宽度和坡度应符合要求。

（二十三）项目安全员必须根据JGJ59—2011《建筑安全生产检查标准》中扣件式钢管脚手架检查评分表进行检查。

第八十八条 悬挑式脚手架安全管理规定

（一）悬挑脚手架在搭设之前项目技术部门必须制定搭设方案，对于多层悬挑的脚手架，必须经设计计算确定（严禁使用钢管作为悬挑梁）。其内容包括：悬挑梁的选材及搭设方法，悬挑梁的强度、刚

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度、抗倾覆验算，与建筑结构连接做法及要求，上部脚手架立杆与悬挑梁的连接等。[www.61k.com）施工方案应经上级技术部门或总工审批，施工方案应对立杆的稳定措施、悬挑梁与建筑结构的连接等关键部位，绘制大样详图指导施工。

（二）多层悬挑采用悬挑梁，悬挑梁尾端固定在钢筋混凝土楼板上，另一端悬挑出楼板。其钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25倍，且钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结，悬挑梁按立杆间距布置，梁上焊短钢筋或套筒作底座，脚手架立杆插入固定，然后绑扫地杆。

（三）悬挑脚手架外立面里侧必须用密目安全网作全封闭处理,底部及同墙体之间的间隙处必须作硬质全封闭处理并用二层安全网(上层为密目网,下层为大眼安全网)作捞底处理。施工层跳板下面及其以下每隔10米必须设置安全平网作隔离。

（四）多层悬挑每段搭设的脚手架，应该按照一般扣件式钢管脚手架搭设规定，垂直不大于二步，水平不大于三跨与建筑结构拉接，以保证架体的稳定（具体按专项方案定）。

（五）脚手板的材质及规格应符合规范要求，按照脚手架的宽度必须满铺脚手板，板与板之间紧靠，脚手板平接或搭接应符合要求，板面应平稳，板与小横杆放置牢靠，脚手板铺设中不允许出现探头板，并固定牢固。

（六）悬挑架上不准存放材料和设备，施工人员作业时，尽量分散脚手架的荷载，不允许有集中荷载。

（七）脚手架搭设之前，施工负责人必须组织作业人员进行交底；搭设后组织有关人员按照施工方案要求进行检查验收，确认符合要求方可投入使用。

（八）立杆间距必须按施工方案规定进行搭设。

（九）多层悬挑每段脚手架的搭设要求按扣件式钢管脚手架立杆、大横杆、小横杆及剪刀撑的规定进行。

（十）悬挑脚手架的作业层外侧，应按照临边防护的规定设置防护栏杆和挡脚板，防止人、物的坠落。

（十一）多层悬挑架上搭设的脚手架，仍按扣件式钢管脚手架的

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要求，用密目网封严。（www.61k.com)

（十二）多层悬挑搭设的脚手架，仍按扣件式钢管脚手架的要求，不但有作业层下部的防护，还应在作业层脚手板与建筑物墙体缝隙过大时增加防护，防止人及物的坠落。

（十三）安全网作防护层必须封挂严密牢靠，密目网用作立网防护，水平防护时必须采用平网，不准用立网代替平网。

（十四）脚手架材质要求同扣件式钢管脚手架，杆件、扣件、脚手板等施工用材必须符合规范规定，悬挑梁的用材为16#及其以上的工字钢，具体数据由专项方案计算确定，并应有材质试验报告资料。

（十五）架体高度20米及以上悬挑式脚手架工程专项方案必须组织专家进行论证（建议悬挑脚手架不要超过20米）。

（十六）安全员负责根据JGJ59—2011《建筑安全生产检查标准》中悬挑式脚手架检查评分表进行检查。

第八十九条 模板工程安全管理规定

（一）项目技术部门在施工前必须根据工程特点、施工方案等编制模板施工方案。模板施工方案内容应该包括模板及支撑的设计、制作、安装和拆除的施工程序、作业条件以及运输、堆放的要求等，并按照规定进行审批。模板工程施工应针对混凝土的施工工艺和季节施工特点制定出安全、防火措施，一并纳入施工方案之中。

（二）模板的设计内容应包括：模板和支撑系统的设计计算、材料规格、接头方法，构造大样及剪刀撑的设置要求等均应详细注明并绘制施工详图。

（三）支撑系统的选材及安装应按设计要求进行，基土上的支撑点应牢固平整，支撑在安装过程中应考虑必要的临时固定措施，以保证稳定性。

（四）立柱底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力，为合理传递荷载，立柱底部应设置木垫板，禁止使用砖及脆性材料铺垫。当支承在地基上时，应验算地基土的承载力。

（五）立柱的间距应经计算确定，按照施工方案要求进行。当使用Ф48钢管时，间距不应大于1m。若采用多层支模，上下层立柱要垂直，并应在同一垂直线上。

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（六）模板上堆料和施工设备应合理分散堆放，不应造成荷载的过多集中。[www.61k.com］

（七）无腿大模板应存放经专门设计的存架上，有腿大模板应采用两块大模板面对面存放，应满足其自稳角度，有可靠的防倾倒措施，同时必须保证地面的平整坚实。

（八）各类模板应按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，当无专门措施时，叠放高度一般不应超过1.5m，过高时不易稳定且操作不便。

（九）安装模板应符合方案的程序，安装过程应有保持模板临时的稳定措施。

（十）大模吊装就位后，上部必须用细钢铰线或10#以上铁丝固定后方可卸钢丝绳。

（十一）拆除模板应按方案规定程序进行，先支的后拆，先拆非承重部分。拆除大跨度梁支撑柱时，先从跨中开始向两端对称进行。大模板拆除前，要用起重机垂直吊牢，然后再进行拆除。当立柱水平拉杆超过两层时，应先拆两层以上的水平拉杆，最下一道水平杆与立柱模同时拆除，以确保柱模稳定。大模拆除严禁从大模板上上下，必须确认上口有铁丝连接后，方可松动对拉螺杆，钢丝绳挂好后方可松开连接铁丝。

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（十二）拆除模板作业比较危险，防止落物伤人，应设置警戒线有明显标志，并设专门监护人员。

（十三）模板拆除应按区域逐块进行，定型钢模板拆除不得大面积撬落。模板、支撑要随拆随运，严禁随意抛掷，拆除后分类堆放。不得留有未拆净的悬空模板，要及时清除防止伤人。

（十四）模板工程安装后，应由现场技术负责人组织，按照施工方案进行验收。

（十五）应建立模板拆除的审批制度，模板拆除前应有批准手续，防止随意拆除发生事故。

（十六）模板安装和拆除工作必须严格按施工方案进行，正式工作之前要进行安全技术交底，确保施工过程的安全。

（十七）现浇整体模板拆除之前，应对照拆除的部位查阅混凝土

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强度试验报告，必须达到拆模强度时方可进行。(www.61k.com］

（十八）承重结构应按照不同的跨度确定其拆模强度；预应力结构必须达到张拉强度，并张拉、灌浆完毕方可拆模。

（十九）安装、拆除模板以及浇注混凝土作业人员的作业区域内，应按高处作业的有关规定，设置临边防护和孔洞封严措施。

（二十）交叉作业避免在同一垂直作业面进行，否则应按规定设置隔离防护措施。

（二十一）现场高大模板支撑系统施工必须严格按建质

[2009]254号《建设工程大模板支撑系统安全生产监督管理导则》的要求执行。

（二十二）项目安全员必须根据JGJ59—2011《建筑安全生产检查标准》中模板支架检查评分表进行检查。

第九十条 钢筋工程安全管理规定

（一）钢筋的切断、配料、弯料等作业，必须在地面完成，不得进行高处操作。

（二）进入现场的钢筋工必须佩戴好安全帽，进行高处作业时应扎紧衣袖、系牢安全带。

（三）现场绑扎梁、柱、挑檐等，应搭设脚手架并有防护栏。

（四）加工好的钢筋必须堆放整齐、平稳，防止倾倒、塌落伤人。

（五）调运钢筋时，应防止钢筋碰撞障碍物，防止在搬运中碰撞电线，发生触电事故。

（六）人工搬运钢筋时，作业人员的动作必须一致，人工上下传递不得在同一垂直线上。

（七）塔吊调运钢筋时，下方严禁站人，必须待钢筋降至操作面1m以下时，方可靠近。就位放好后方可脱钩。

（八）起吊钢筋时，其规格必须一致，严禁将长短不一的钢筋一起吊装。

（九）高空绑扎、安装钢筋时，不得将钢筋集中堆放在模板或脚手架上。

（十）在脚手架上，不得随意放置工具、箍筋或短钢筋，避免绊到滑下伤人。

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（十一）在高处、深坑绑扎钢筋、安装骨架，必须搭设脚手架和马道。(www.61k.com］绑扎悬臂构件时，应仔细检查支撑是否稳固。

（十二）高处绑扎梁钢筋、安装钢筋骨架，不得站在模板或者墙上操作，必须在脚手板上操作。绑扎立柱钢筋，不得站在钢筋箍筋上绑扎，不得将木料、管子等穿在箍筋上做立人板。

（十三）钢筋骨架不论其固定与否，不得在其上行走，禁止从柱子箍筋上下。

（十四）应避免在高空修整、扳弯粗钢筋，必须操作时，应系牢安全带，选好位，人站稳，防止发生事故。

（十五）在深基础或夜间进行施工需要移动照明时，应选用低压电源，避免发生触电事故。

（十六）雷雨时，必须停止露天作业，预防雷击钢筋伤人。 （十七）绑扎挑檐、圈梁、外墙、边柱钢筋时，应搭设脚手架和安全网，作业人员操作时应系好安全带。

第九十一条 砼工程安全管理规定

（一）操作人员进入现场，必须遵守安全生产纪律。操作震动棒人员应戴绝缘手套，穿胶鞋。

（二）用输送泵输送砼时，作业前应检查泵管管道及其接头、输送管道固定、安全阀等。

（三）用输送泵输送砼时，输送前必须试送，试送无误后，方可正式作业，检修输送泵时，必须先卸压。

（四）检查震动设备的电源、漏电保护开关，电源线不得有破皮、漏电。

（五）进行竖向结构砼施工时，操作位置应设操作平台和防护栏杆。

（六）塔吊、料斗进行浇注砼时，信号工与塔吊司机应注意配合，砼工随时站稳，防止料斗伤人。

（七）注框架梁、柱等砼，不得直接站在模板或支撑上进行操作。

（八）用震动机时，不得用湿手接触开关。震动机移动时，不得硬拉电线，不得在钢筋和其它锐利物上拖拉电线。

（九）施工应由足够的照明，不得随意移动临时照明线，不得将

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衣物挂在电线上。(www.61k.com）

（十）注完砼，应清扫砼余浆、垃圾，不得将清理出的垃圾随意抛掷。

第十五节 机械管理

第九十二条 施工现场机械管理

（一）一般要求

1、施工机械设备在管理、使用、保养、装拆、修理过程中，应严格按JGJ160-2008《施工现场机械设备检查技术规程》、建设部166号令和JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》的要求执行；

2、凡执行操作证的设备，必须实行“管用结合，人机固定”的原则，执行“三定”（定人、定机、定岗位）制度，机械不带病、不超载、超年限使用。不属于本人负责的设备，不得随意上机操作；

3、施工机械应按规定进行维修保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时，有关部门应责令停止使用；

4、操作工上班前应对机械设备进行严格检查，重点检查机械的制动、安全装置和限位保险是否齐全、有效、可靠。机械设备是否带病作业，是否有异常现象；金属结构部分是否开焊、开裂、变形；连接部位是否牢固、可靠。并经试运转无异常后，方可作业；

5、严格执行日常保养、换季保养、磨合期保养、停放保养制度。加强机械设备在作业前、运行中、作业后所进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业，保持设备的应有效能，消除事故隐患；

6、各种机械设备在移动、清理、保养、维修时，必须切断电源，并设专人监护，在设备使用间隙或停电后，必须及时切断电源，挂停用标志牌；

7、当使用机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求；

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8、施工机械安装完毕后，应组织有关人员对机械设备进行调试验收，经验收合格后方可投入使用；

9、机械设备操作人员应严格遵守机械设备操作规程，操作人员有权拒绝执行违反安全操作规程的指令；

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10、在有碍机械安全和人身健康场所作业时，施工机械应采取相应的安全措施。［www.61k.com]操作人员必须配备适用的安全防护用品；

11、当机械设备在施工中发生恶性事故时，必须立即报告现场负责人或安全管理人员，同时组织抢救和保护现场。对事故应按“四不放过”的原则进行处理。

（二）起重机械管理

1、塔吊、施工电梯、施工吊篮等特种设备必须由有资质的专业装拆公司负责装拆，装拆前必须出具经审批的装拆方案，方可实施；

2、产权登记，到塔吊、施工电梯使用地的建设行政主管部门办理使用登记并由使用地有关部门定期检测合格后方可投入使用；

3、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检合格出具安装验收合格单，并必须经有相应资质的检验检测机构监督检验合格，首次使用前使用单位（实施施工总承包的，由施工总承包单位组织验收）应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，验收合格后方可使用；

4、对于达到下列条件之一的塔式起重机和施工升降机（含物料提升机）应由有资质的评估检测机构进行性能实验和结构应力测试（安全评估），经性能实验和结构应力测试评估为合格的，出具合格报告后方可使用，否则一律作报废处理；

（1）塔式起重机： 630kN?m以下（不含630kN?m）、出厂年限超过10年（不含10年）；630-1250kN?m（不含1250kN?m）、出厂年限超过15年（不含15年）；1250kN?m以上（含1250kN?m）、出厂年限超过20年（不含20年）；

（2）施工升降机：出厂年限超过8年（不含8年）的SC型施工升降机；出厂年限超过5年（不含5年）的SS型施工升降机；

（3）超过安全评估报告的有效期限的塔式起重机或施工升降机。

5、对于评估结论为“降级”的起重机械，租赁单位、使用单位要确保起重机械按“降级”要求使用，严禁超载；

6、禁止擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。附着装置设计时，应对支承处的建筑主体结构进行验算。使用单位应当委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专

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项施工方案实施，验收合格后方可投入使用；

7、项目部每月对塔吊、施工电梯等大型机械必须进行二次完好检查并作好记录；分（子）公司每季进行1-3次完好检查；对使用租用的起重设备，应要求租赁公司每月不少于二次的自检，并形成报告加盖单位印章后报总包项目部备案（各级检查要求严格按住建部166号文件要求执行）。[www.61k.com)

第九十三条 机械设备操作证管理

（一）机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，取得有关部门颁发的操作证后方可独立上岗操作。学员必须在熟练工的带领下进行操作。

（二）操作人员条件：年龄18-50周岁，具有初中以上文化程度和一定的安全、专业技术知识及实践经验；工作认真负责，身体健康，两眼视力不低于1.0,无色盲，无听觉障碍，无癫痫、高血压、心脏病和突发性昏厥的疾病、无碍机械操作的其它疾病和生理缺陷。

（三）机械设备操作人员要熟悉本机情况，做到“四懂，三会”，即：懂原理、懂结构、懂性能、懂用途、会操作、会维修保养、会排查排除故障。

（四）对取得操作证的人员必须按时进行年审，逾期未经复审的操作证不得继续使用，应予收回。

（五）机操人员工作时，必须携带操作证，以备检查。

第九十四条 机械设备交接

（一）新购进或租赁的机械设备，应由安全设备和技术部门组织验收。根据随机技术文件和其它有关资料建立台帐和技术档案。

（二）使用单位接用新机械设备后，应组织有关人员进行试运转，并建立履历书和完整的随机资料。试运转结束，各项技术参数、指标符合本机规定的，可向操作人员办理交接手续。

（三）机械多班生产或多人轮班操作使用时，必须执行严格的上下班交接制度，实行台班记录和交接记录。

（四）机长调动工作或因故离职时，必须向新任机长办理交接手续。

第九十五条 机械设备保养

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（一）切实贯彻定期保养制度，建立机械管理责任制和机械操作责任制，制定合理的保养规程，认真填写各级保养情况报表。（www.61k.com]

（二）切实做好机械设备的停放保养，磨合期保养和换季保养工作。

（三）机械管理部门应设专人对保修质量进行全面监督检查。

（四）使用单位要负责编制保养计划，并对设备保养前的鉴定和保养后检验作出记录。

（五）各级保养作业完成后，由执行保养人员将保养、级别、附加修理项目，更换主要配件等内容填登在保养任务单上，由使用单位机管人员审查存档。

第九十六条 机械设备修理

（一）机械设备修理计划应纳入施工生产计划，以保证机械使用、修理计划得到落实。

（二）公司应定期检查项目部机械设备修理的执行情况，确保机械设备长期处于完好状态。

（三）对忽视机械设备修理的部门和职工要进行批评教育，对由于不执行修理计划而造成事故的要严肃处理。

第九十七条 机械设备报废

（一）按JGJ160-2008施工现场机械设备检查技术规程组织技术鉴定，机械设备各项性能达不到技术规程和原厂说明书要求的，或超过使用寿命的一律报废。建筑起重机械达到报废年限，原则上一律作报废处理，如技术性能仍然完好，经注册地和使用地建设行政主管部门同意，并指定专门的有资质检验检测机构检验合格后，可以在规定的时间内继续使用，到期仍作报废处理。

（二）报废的机械设备不得向外租赁或转让。

（三）大型机械设备报废时，必须向原备案机关办理注销手续，报集团公司安全生产部备案。

第十六节 应急救援管理

第九十八条 应急救援管理应包括建立组织机构，预案编制、审批、演练、评价、完善和应急救援响应工作程序及记录等内容。

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第九十九条 集团公司、分（子）公司、项目部及分包方都应制订对应层次应急救援预案，并应建立应急救援组织机构，明确领导小组，组建救援队伍，定期组织演练，并进行日常管理。（www.61k.com］

第一百条 各单位应储备必要的应急设备、器材和物资，在配置图上标明其场所、数量，并定期对应急设备和器材进行检查、维护、保养。

第一百零一条 管理能力、环境特征和风险程度（如：气象的预警等级）不同，防范、应急的程度也不同，各单位应根据不同的程度分级制订应急救援预案。接到报告后，启动相应等级的应急预案，这样更具操作性。

第一百零二条 应急预案应形成体系，针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制订包括综合应急预案、专项应急预案（爆炸、消防、食物中毒、中暑、高处坠落、触电、坍塌等）和现场应急处置方案，并明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。

第一百零三条 应急救援预案，内容应包括：

（一）潜在的事故和紧急情况。

（二）应急期间的负责人和起特定作用的人员（如消防员、急救人员等）的职责、权限和义务。

（三）必要应急设备、物资、器材的配置和使用方法，如装置平面布置图、危险原材料、工作指示和联络电话等。

（四）应急期间应急设备、物资、器材的维护和定期检测的要求，以保持其持续的适用性。

（五）有关人员（包括处在应急场所外部人员）在应急期间所采取的保护现场、组织抢救等措施的详细要求。

（六）人员疏散方案。

（七）企业与外部应急服务机构、立法部门、社区和公众等沟通。

（八）至关重要的记录和相应设备的保护。

第一百零四条 各单位应针对应急救援预案，开展下列工作：

（一）对全体从业人员进行针对性的培训和交底。

（二）定期组织专项应急演练。

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（三）接到相关报告后，及时启动预案。（www.61k.com]

第一百零五条 各单位应根据应急救援预案演练、实战的结果，对事故应急预案的适宜性和可操作性组织评价，必要时进行修改和完善。

第十七节 化学危险品管理

第一百零六条 集团公司、分（子）公司及项目经理部生产生活中所使用的化学危险品必须编制采购计划，由各级负责人审批后，并选择经评价合格的供方，指定材料人员进行采购。

第一百零七条 化学危险品的运输应委托具有化学危险品运输资质的运输企业承运，并签订合同。

第一百零八条 化学危险品装卸过程中，必须要有专业人员指导装卸工人进行作业，或由专业运输单位指定专人进行作业，装卸人员要有必要的防护用品。

第一百零九条 食堂液化气瓶、煤气瓶等应存放阴凉处，不能倒置，离热源体1米以外，不使用时安全阀应关紧，不能有泄漏。

第一百十条 施工用的氧气瓶、乙炔瓶的阀罩、防震圈等防护装备应齐全。 氧气瓶、乙炔瓶使用间距大于5米，存放间隔应大于2m，存放处应做好挂牌标识。使用时应轻拿轻放，不得滚动和倒置。

第一百十一条 使用化学危险品时应提出申请，经有关领导批准后，由专人发放，对领用数量、品名、领用人、领用日期进行登记。对强酸、强碱类化学危险品当天未能用完的须及时回收，并做好记录，不得带入其它场所。

第一百十二条 使用化学危险品时，应严格执行动火管理制度。应按有关操作规程或产品说明书严格执行。

第一百十三条 制定危险化学品事故应急预案，配备应急人员和必要的应急器材、设备，并定期组织演练。

第十八节 职业病危害防治

第一百十四条 粉尘危害防治措施

（一）加强对粉尘危害的监察和治理工作，凡施工区域作业场所

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能引起粉尘飞扬的，均需做降尘防范措施。［www.61k.com)

（二）对从事粉尘作业的施工人员（如水泥装卸工、保洁员）等定期进行安全教育培训，经安全技能教育考试合格后方可上岗作业。

（三）建立健全有效的粉尘危害保障措施制度。

（四）企业必须定期为从事生产性、呼入性、接触性粉尘危害的职工进行体检，并按工种或作业岗位数抽查10%—25%的结果，报送劳动行政部门，建档造册。

第一百十五条 电焊工尘肺和眼病职业危害防治措施

（一）对电气焊工作业人员必须每年进行一次体检，对电气焊工加工的施工场所要加强通风流畅保护措施，确保烟尘及时流散，对无法流散等特殊部位、容器施焊时，必须配备氧气呼吸袋作业，要求员工轮换交替作业，不得长时间疲劳作业，并派人监护。

（二）对从事有毒、有害施工生产气焊作业的人员，按期发放护目镜工作服、口罩、护面罩等劳动防护用品，并进行用品使用监察管理工作，有效地控制尘肺危害。

（三）对从事有毒、有害作业人员必须经专业技能培训合格取证后方可上岗作业。

（四）施工工艺中不得采用具有极毒气体挥发的建筑材料。

第一百十六条 物理因素（中暑）职业危害防治措施

（一）夏季高温期间作业，须向全员进行季节性安全生产专项教育，让职工了解、熟悉中暑的防治方法、中暑预兆和应具备的急救措施。

（二）向职工发放足够的防暑降温药品，如人丹、风油精、清凉油、十滴水等及冷饮费，改善职工的住宿条件，职工宿舍做到通风透光、防蚊防蝇，夏季职工宿舍要安装电扇或空调。

（三）施工现场要有足够清洁的凉开水、绿豆汤、盐凉开水等供职工饮用，项目部还必须配备保健急救箱，配备急救药品。

（四）调整作息时间，做到上午早上班，下午晚上班，适当延长午休时间，让职工有足够的睡眠，有充沛的精力。

（五）工作分配时需多人配合作业，不允许单人施工，以便相互照应。

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第一百十七条 危险化学品危害防治措施

（一）凡施工中使用的爆炸品、压缩气体、乙烯液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂、有机过氧化物、有毒品及腐蚀品均必须建立严格的购买审批，入场安检，运输、储存、保管安全制度，以有效保障职工生命财产安全、保护环境，预防危害发生。[www.61k.com）

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（二）从事危险化学品活动的人员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职工卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格后方可上岗作业。

（三）接受有关部门依法实施的监督检查，不得拒绝、阻挠。

（四）有符合作业或者储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度。

（五）储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤、保卫或者隔离操作等安全设施、设备等安全保险装置，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

（六）禁止危险化学品进入职工生活区域及日常职工生活休息场所。

（七）建立健全危险化学品使用的安全管理规章制度，保证危险化学品的安全使用和管理。

（八）危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度，储存的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品的安全监督管理部门备案。

（九）对有可能危害人身的化学品，必须向职工告知危害因素及可能导致的危害，并向职工发放必需的防护用品。

（十）对各类化学危害品实行登记制度。

第十九节 工伤事故管理制度

第一百十八条 工程项目发生伤亡事故后，事故现场有关人员应当立即向本项目负责人报告；项目负责人接到报告后应立即向所属分

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公司汇报,分公司负责人应当视伤亡情况于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。(www.61k.com]并在12小时内填写“事故快报表”报公司及工程所在地主管部门。项目经理部应立即组织有关人员全力抢救，制止伤亡扩大，保护事故现场，并积极配合上级调查组开展调查工作。

相关流程: AS-BGL-1 生产安全事故报告工作流程

第一百十九条 工程项目发生工伤事故后，项目经理部应主动接受上级的处理。积极组织有关人员参加事故分析会和事故责任人员学习班，制定防范措施，严防类似事故的发生。

第一百二十条 凡发生死亡事故的项目，必须全面停工整顿。待事故调查组，查清原因，分清责任，采取防范措施后，由集团公司和上级政府有关部门决定复工时间，项目部未见复工通知不得擅自复工。

第一百二十一条 建立完整的事故台帐，实事求是地按照国家标准做好工伤事故的统计上报工作。

第一百二十二条 集团公司对事故单位的直接责任人、主要责任人和间接责任人按集团公司安全生产管理奖惩细则进行处罚，情节严重的追究刑事责任。

第一百二十三条 发生工伤事故要妥善做好善后处理工作，按照有关标准做好伤残补助金、工亡补助金、抚恤金等的发放工作。

第二十节 安全生产责任追究制度

第一百二十四条 安全生产责任追究制度严格按国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》和国发〔2010〕23号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知执行， 公司、区域公司、分（子）公司和项目部负责人是辖区范围内安全生产的第一责任人，对辖区内安全生产工作全面负责。

第一百二十五条 在施工作业现场所有施工作业人员必须严格执行安全操作规程，不得有违章作业、违章指挥和违反劳动纪律现象的发生。一旦发生任何单位或个人均有权举报或投诉、反映，对不听劝告者要追究其责任。

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第一百二十六条 凡谎报事故真相或隐瞒事故不报，要追究相关人员的责任，情节严重的要追究其法律责任。［www.61k.com］

第一百二十七条 发生事故后，单位负责人要立即赶赴现场，采取积极措施，以减少损失。并要找出事故原因，分清责任，制定防范措施，对因措施不力造成不必要伤亡和损失的要追究单位负责人的责任。

第一百二十八条 实行安全生产一票否决制度。对发生安全等级事故或其他不良事件的辖区负责人，除按集团相关规定处理外，还应视情况不同作如下处理：

（一）所属项目发生等级安全事故或其他不良事件，未给集团公司造成影响的，对辖区主要负责人进行约谈，并按相关规定进行处理。

（二）所属项目发生等级安全事故或其他不良事件，虽经所属分（子）公司及项目部全力处理，仍给集团公司造成一定影响，对辖区主要负责人进行降职处理。

（三）所属项目发生等级安全事故或其他不良事件，经所属分（子）公司及项目部全力处理，仍给集团公司造成暂扣安全生产许可证或暂停招投标或单位被当地清出建筑市场的，对辖区主要负责人进行撤职处理。

第二十一节 安全生产考核与评价

第一百二十九条 为进一步贯彻落实《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》等法律、法规。规范集团公司建筑安全生产管理工作，防止各类生产安全事故的发生，保护职工人身安全健康及财产安全。依据集团公司对安全生产总体要求，特制定本考核制度。

凡在本企业范围内从事建设工程新建、改建、扩建的施工活动，均应遵守本考核制度。

以集团公司承接的总承包项目，由所属分（子）公司代表集团公司对施工现场安全进行监督管理。分包单位必须与总包单位签订安全协议，必须服从总包单位的安全生产管理。

分（子）公司、项目部必须建立安全生产管理机构，落实安全生

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产责任制，制定与完善安全生产管理制度，进行安全教育培训，实行安全生产检查，建立安全生产管理台账，及时上报安全生产事故。（www.61k.com]

第一百三十条 安全生产管理机构

（一）分（子）公司、项目部必须建立安全生产管理机构，并按规定要求足额配备专职安全管理人员，安全生产管理人员必须经省级建设行政主管部门考试合格，并取得合格证书。

（二）分（子）公司、项目部必须成立以“一把手”为组长的安全生产领导组。

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第一百三十一条 安全生产责任制

（一）制定各级各类管理人员安全生产责任制，并严格贯彻执行。

（二）层层签定安全生产责任状。

（三）分解安全管理目标，并视其完成情况，作为阶段性或年终奖惩、先进评比时依据。

（四）分（子）公司、项目部必须以集团公司安全生产管理制度为基础，依据当地要求，建立完善如下安全生产管理制度：

1、从业人员资格管理制度；

2、施工起重机械等特种设备产权登记、使用登记制度；

3、安全生产教育培训制度；

4、专项施工方案审批及危险性较大专项工程专家论证审查制度；

5、安全生产检查、验收制度；

6、安全技术交底制度；

7、安全生产资金保障制度；

8、施工现场消防安全责任制度；

9、危险较大的生产作业安全管理制度；

10、意外伤害保险制度；

11、安全生产事故应急救援预案；

12、有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度

13、劳动防护用品配备和管理制度

14、生产安全事故报告和处理制度；

15、危及安全生产的工艺、设备、材料淘汰制度；

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16、分包单位资质和人员管理制度；

17、材料、设备及防护用品供应单位的管理制度；

18、安全生产奖惩制度；

19、文明施工管理制度；

20、机械管理制度；

21、化学危险品管理制度；

22、职业病危害防治制度；

23、安全生产责任追究制度。(www.61k.com)

（五）分（子）公司、项目部制定年度安全管理目标，主要包括：

1、生产安全事故控制目标；

2、安全生产标准化管理达标目标；

3、绿色环保目标；

4、创国家、省、市级文明工地目标。

第一百三十二条 安全教育培训与持证上岗

（一）分（子）公司、项目部必须按年度制定从业人员教育培训计划、并认真执行。培训对象为：分（子）公司经理、项目经理、安全管理人员、其它管理人员和技术人员，特种操作人员、其他作业人员，新进场工人，待岗、转岗、换岗人员。教育应达到以下要求：

1、先培训后上岗；

2、新承包工程先培训后开工；

3、从业人员每年至少接受一次专门的安全教育培训，并经考核合格后上岗（具体要求见安全生产教育培训制度）。

（二）分（子）公司经理、项目经理、安全管理人员应取得省建设行政主管部门颁发的安全资格证书，并定期参加继续教育培训和延期审验、特种作业人员应取得特种作业操作证并按时参加复审。

第一百三十三条 专项方案审查交底与安全验收检查

（一）总承包项目部技术负责人必须编制专项安全施工方案，并经分（子）公司技术负责人审批并签名盖章后方可实施，项目部专职安全管理人员参加专项施工方案的会审，并对专项施工方案的实施实行监督检查，涉及深基坑、高大模板工程、大跨度钢梁（屋架）吊装、爬升脚手架等超过一定规模的危险性较大的分项工程，项目部还应组

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织专家进行审查、论证，经过批准的专项施工方案不得随意变更修改。[www.61k.com）

（二）项目施工前，项目部技术负责人向参与该项目施工的工程管理人员进行安全技术交底并有交底记录；分部项目施工前，项目技术负责人或施工负责人应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出交底说明，并由双方交底确认。

（三）分（子）公司、项目部对施工现场安全设施的验收，主要包括脚手架、基坑支护、模板工程，“三宝、四口、五临边”、施工用电、施工机械、起重吊装和临时设施等。

（四）分（子）公司、项目部建立安全生产检查制度，分（子）公司每月对辖区在建工程进行全面检查，项目部实行月检、周检、日检，月检、周检必须由项目经理亲自组织并带队检查，专职安全员负责日常检查。

（五）对各层次、各类型安全验收，检查中发现的问题，应有整改、处置和复查意见，并有记录。

第一百三十四条 安全生产管理台帐和安全工作落实

（一）安全管理台账

1、分（子）公司、项目部建立安全生产管理台帐，能反应安全管理机构的活动、安全教育培训、安全技术交底、安全检查与验收、安全专项资金的使用、特种设备的管理、分包单位的监管、应急救援预案的演练、安全生产事故的处理和安全生产奖罚考核等情况；

2、分（子）公司台帐以一年为一个管理周期进行记录存档；项目部以开工至竣工为一个管理周期进行记录存档。

（二）安全生产工作落实

1、分（子）公司要及时把集团公司相关通知、文件精神要求落实到辖区范围内的各工程处和项目部；

2、分（子）公司每月按集团公司安全生产部要求及时上报安全月报表；

3、分（子）公司每月召开一次安全例会，通报上月安全工作和部署下月安全工作，并做好相关培训辅导工作，同时做好签到和会议纪要。

第一百三十五条 检查考核

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考核分平时检查考核和年度检查考核

（一）平时检查考核

1、集团公司安全生产部将定期或不定期地组织检查，对严格执行集团公司安全生产管理制度，按计划完成安全管理目标的单位给予表彰奖励；

2、分（子）公司、项目部不符合安全生产条件和安全管理不到位，有严重事故隐患的，责令限期整改；逾期未整改的，给与通报批评，并作为阶段性或年度评比的扣分依据；

3、隐瞒事故或发生事故后弄虚作假，按有关法律法规和集团公司《安全生产责任追究制度》、《安全生产管理奖罚细则》处罚。［www.61k.com)

（二）阶段性或年度检查考核

1、分（子）公司按《项目部安全文明施工考核表》（附件一）对项目部进行考核（每季度考核一次）；

2、集团公司按《分（子）公司安全生产考核表》（附件二）对分（子）公司进行考核；按《项目部安全文明施工考核表》（附件一）对项目部进行考核；

3、考核结果将作为年终安全生产先进评比依据。

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第二十二节 安全生产管理奖惩细则

第一百三十六条 基本规定

（一）经费管理

1、凡集团公司奖给分（子）公司及项目经理部的奖励经费一律从集团公司科技进步奖励基金中支出。

2、经费来源：

（1）集团公司从驻外分公司提取的科技进步奖励基金；

（2）凡违反本细则的一律进行处罚，所罚款项一律进入集团公司科技进步奖励基金账户。

（二）奖罚管理

1、奖励以获奖证书或有效文件为准，罚款以集团公司或分（子）公司开出的罚款通知单为准。奖励需报集团公司安全生产部审核，公司领导批准后，由安全生产部出具奖励领款通知单，财务部负责兑现；

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罚款在接到罚款通知书后必须在15天内将罚款交到罚款单签发单位（部门）或指定的财务部门，不得拖延，如有拖延按照罚款额的千分之一每天追加滞纳金；

2、获奖单位要按贡献大小分配奖金，防止平均分配；

3、集团公司对所有单位或个人的罚款不得列入公司生产成本，对个人的罚款一律由个人承担，不得从公款中报支。[www.61k.com)所收罚款一律汇入集团安全奖励基金专用账户，实行专款专用；

4、集团公司有权对分（子）公司、项目经理部直接进行处罚，同时可以授权分（子）公司对项目经理部进行处罚。集团公司授权分（子）公司实施处罚的，所罚款额分（子）公司留存50%，其余汇入集团公司安全奖励基金专用账户；

5、对所有单位或个人的处罚，必须按照本细则执行，由集团公司安全生产部或分（子）公司安全部门开出罚款通知单，经该单位分管领导签字后生效，凡是已经作出的处罚决定，不得变更。

第一百三十七条 奖则

（一）集团公司、分（子）公司、项目部被评为省级及其以上安全生产先进集体的，奖励集团公司20000元、分（子）公司10000元，项目部3000元；个人被评为省级及其以上安全生产先进个人的，奖励2000元〔省级：省住建厅或省建筑业协会（不含上述派出机构）颁发的〕。

（二）获得各级文明安全工地的项目，同一项目同时获两个或两个以上奖项,按最高奖项奖励，不得重复奖励。

（三）凡总承包项目获得国家级、省级安全文明工地，奖励按集团公司科技进步奖励办法实施。

（四）在劳动保护、安全生产的科研、革新、改造等方面有突出贡献或提出重大合理化建议，并取得明显成效的，奖励5000-10000元。

（五）在预防事故、消除险情或积极控制事故、及时组织抢险、避免重大事故发生的有功人员，奖励3000-5000元。

第一百三十八条 罚则

（一）一般规定

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1、安全人员、设施、技术配置等方面有下列情形之一的，对项目经理部责令限期整改，逾期未改正的根据情节轻重处以2000-10000元的罚款。（www.61k.com］

（1）项目经理部未按有关规定设置安全管理机构或专职安全生产管理人员配比不足的；

（2）在建项目安全生产管理资金不按规定投入或安全生产设施投入不到位，达不到安全施工的要求和标准的；

（3）施工现场安全管理工作混乱，或项目经理和安全员未取得安全知识考核合格证的；

（4）使用大型起重机械未按有关规定设置专职机械管理人员的；

（5）危险性较大工程未编制专项施工方案或未按专项施工方案施工的；

（6）必须经过专家论证的危险性较大工程，未组织专家审查论证的。

2、检查考核方面

（1）依据JGJ59-2011评分标准，在集团公司、分（子）公司组织的各类安全生产大检查中，对综合考评分低于70分（不含，下同）的项目部应立即停工整顿并处罚2000-10000元，低于75分的项目部经限期整改仍未达到规定要求的，处罚1000-5000元(分公司考核参照执行)；

（2）依据JGJ59-2011评分标准，在集团公司、分（子）公司组织的各类专项安全检查中，对严重违反专项评分表保证项目之规定（每个子项扣分超过标准分值一半及其以上视为严重，下同），视情节轻重程度处罚项目部500-1000元不等；严重违反专项评分表一般项目之规定，经限期整改仍未达到规定要求的，视情节轻重程度处罚项目部50-200元不等。非系统性检查时也可参照安全生产检查处罚标准执行（附表1-1、附表1-2）。

3、安全隐患处置管理方面

（1）施工现场发现一般性的安全隐患，签发隐患整改通知单，限期整改，逾期未整改的，对项目部处以每次500—1000元的罚款；

（2）施工现场发现有严重违规违章或重大事故隐患的，应立即

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停工整顿，并对项目部处2000-5000元的罚款，如逾期未整改到位的处以5000-10000元的罚款，并对分（子）公司分管负责人处以1000-3000元的罚款；

（3）由于项目经理部安全生产管理混乱，现场存有多处严重违规违章或重大事故隐患，或被当地政府通报批评，或责令停工整顿的，造成影响的，对该项目经理部处以5000-10000元的罚款，并对分（子）公司负责人处以1000-3000元的罚款；

（4）对使用年限到期的塔式起重机和施工升降机（含物料提升机），未经有资质的评估检测机构进行性能实验和结构应力测试（安全评估）或评估结论为“报废”的起重机械仍在施工现场使用，一经发现对项目经理部处罚10000-30000元，处罚项目部相关责任人员500-5000元不等，对分（子）公司安管人员各处罚1000-3000元不等，并实行强制拆除〔由所在分（子）公司执行〕。[www.61k.com)

（二）工伤事故罚则

1、轻伤事故。由项目经理部视情节轻重程度对班组每受伤一人处以200-1000元的罚款，对直接责任人和主要责任人各罚款200-1000元不等；

2、重伤事故。由分（子）公司视情节轻重程度对项目经理部每重伤一人给予1000-3000元的罚款，对直接责任人和主要责任人每重伤一人罚款300—1000元不等；

3、一般事故。项目经理部凡发生死亡事故，对项目经理部每死亡一人罚款1-3万元，对项目部的直接责任人和主要责任人每死亡一人各罚款1000—5000元，对项目部相关责任人各罚款500－2000元不等；对分（子）公司罚款1－2万元，对分（子）公司相关责任人各罚款1000－3000元不等。

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4、较大及以上事故

（1）工程项目发生较大或重大或特别重大事故的，视情节轻重对项目经理部罚款10－20万（较大事故）或20－30万（重大事故）或30－50万(特别重大事故)，对项目部直接责任人和主要责任人各罚款2000元－1万（较大事故）或3000元－5万（重大事故）或5000元－10万(特别重大事故)不等，对项目部相关责任人各罚款1000－

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5000元不等；

（2）分（子）公司所管辖的工程项目发生较大或重大或特别重大事故的，视事故性质、情节轻重对分（子）公司罚款2－5万（较大事故）或5－10万（重大事故）或20－30万(特别重大事故)，对分（子）公司的相关责任人各罚款1000-5000元（较大事故）或2000元-2万元（重大事故）或3000元-5万元(特别重大事故)不等。[www.61k.com］

5、工程项目发生死亡事故后，集团公司内部必须及时逐级上报〔项目部向分（子）公司报告，分（子）公司向集团公司报告〕。集团公司接到事故报告后应立即根据等级事故具体情况，组织由集团公司、分（子）公司及项目部组成事故调查小组，对发生的事故进行快速处理。如不及时逐级上报，项目经理部不及时把事故上报分（子）公司的处罚项目经理部2万元；分（子）公司不及时把事故上报集团公司(安全生产部、分管、主管领导，必要时可直接报法人)的处罚分（子）公司2万元。

6、工程项目发生死亡事故，因所属分（子）公司及项目部处置不力，造成吊扣安全生产许可证或暂停招投标或施工队伍被当地清出建筑市场的，视情节轻重情况，罚项目部2-10万元，相关责任人1000元-2万元不等；罚分（子）公司负责人2000元-2万元，相关责任人1000-5000元不等。

7、集团公司因以上工作管理不善，发生较大及以上安全事故，对有关责任人罚款1000-5000元不等。

(三)施工队伍管理罚则（参照有关规定执行）

第二十三节 附则

第一百三十九条 本制度与国家、行业标准规范相抵触的，以国家、行业标准规范为准；集团公司下属单位制定的相关制度或办法，与本制度相抵触的，以本制度为准；安全管理执行中的具体问题，由集团公司安全生产管理部门负责解释。

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项目部安全文明施工考核表 （附件1）

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项目部安全文明施工考核表 （附件1）续表

项目名称： 检查人： 检查时间：

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备注：1、根据本表打分，折合百分制后得分在95分及其以上的为特优、90－94分为优秀、80－89分为良好、70－79分为合格、70分以下的为不合格；2、考核实行双百分制度，分（子）公司安全生产工作管理100分，所属项目抽查100分制；3、实行安全生产一票否决制，按集团公司同各分（子）公司签订的安全生产责任状第13条严格执行。［www.61k.com]4、分公司评比按分数高低排名，前五名的且分值折合百分制后在90分以上的，给予表扬和奖励；排名后三名的且分值折合百分制后在75分以下的，给予集团公司层面通报和爆光，并对分（子）公司经理、分（子）公司分管领导进行约谈，并对相关责任人员进行处罚。

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第十章 视觉识别系统管理制度

第一条 集团公司、分（子）公司及项目部的视觉识别布置须按《视觉识别规范手册》和《视觉识别布置光盘》的要求进行实施，并贯穿于整个生产经营管理工作。(www.61k.com]在开展经营活动中，名片、档案袋、文件夹、信纸等，均应按集团公司《视觉识别规范手册》规定要求制作。

第二条 企业标志是塑造企业形象、展示企业品牌的核心元素，也是企业识别的重要标志。各单位须实施视觉识别系统管理，同时应与企业施工现场标准化管理和现场文明施工要求相结合，力求规范化、系列化和标准化。

（一）各单位要维护标志和标志组合的严肃性，严禁滥用标志或随意改变标志组合的比例关系。

（二）各单位要维护标志三种颜色的严肃性，严禁随意更改。三种颜色必须按南通三建标志标准色（色卡）规范配色。

第三条 集团公司、分(子)公司视觉识别布置要求

集团公司机关及分(子)公司办公场所均须按手册要求进行布置，包括办公室、会议室等，有条件的单位必须立旗杆，挂旗帜。室内布置包括门牌、桌旗、桌牌、展版、岗位责任制等。

第四条 下列工程必须严格执行视觉识别规范

（一）国家、省、市、自治区重点工程。

（二）有影响的工程。

（三）城市繁华街段的临街工程。

（四）创优工程。

（五）对于宣传企业形象有意义的工程。

（六）集团公司或分(子)公司指定的工程。

第五条 全面推进企业视觉识别管理系统，要求各分（子）公司必须根据项目自身实际情况，有计划分步骤地全面推进企业视觉识别体系，分（子）公司对口人员在项目开复工前，要亲自下项目进行指导，视觉识别布置材料由所属分公司根据对应项目实际情况统一制作下发到项目(制作费用由相应的项目部承担)，确保色泽、内容和尺寸

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基本一致，确保所有项目必须达到集团公司要求的标准。[www.61k.com)

第六条 项目部视觉识别布置要求

（一）现场形象布置：大门、围墙、安全通道、加工棚、材料堆放、八牌二图（或按项目部所在地要求）、广告牌、大型横幅标语等，及员工个人标识体现如安全帽、胸卡等须按要求设置企业标志或标志组合。在项目部正大门里侧或办公区前适当位置，在不影响施工生产的情况下设置旗杆三根，两侧旗杆上挂司旗，中间旗杆上挂国旗；塔吊平衡臂上设置标志或标志组合，标志及字体必须镂空。

（二）办公区域布置：经理室、会议室、农民工夜校、办公室及其他科室、仓库等必须按手册要求设置门牌；经理室和会议室的室内必须放置桌旗；经理室张挂项目效果图、进度计划和岗位责任制；会议室布置：会议室门牌、公司管理方针、项目各项管理目标、项目效果图、施工总平面图、项目总进度计划、党员建设园地、项目部组织机构图及各种专业组织机构图和相关管理制度等；所有上墙挂件须有企业标志或标志组合。

（三）生活区布置：宿舍门牌、床头卡、生活区布置等。

（四）举行重大活动时，全体施工人员必须按手册要求统一着装；符合本规定第四条条件的项目部，管理人员在工作期间，原则上必须按手册要求统一着装。

（五）项目部必须对施工现场的大门、围墙、标志组合、标牌、防护棚及大型宣传条幅进行维护，确保项目部视觉识别布置到位。

第七条 奖惩规定

符合第四条规定中的任意一条的项目部，必须按上述规定及手册要求对办公区、生活区及施工现场进行布置。未按要求布置的，集团公司将取消其单位及相关主要负责人年度各项评优、奖励的资格；拒不按要求布置的，处罚相应单位5000元，处罚相关责任人500-2000元。

第八条 未尽事宜按集团公司相关管理制度执行。

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第十一章 集团公司质量安全基金管理办法

第一节 总则

第一条 为切实加强本企业质量安全基金管理（以下简称质安基金），努力实现收支透明、使用合理、专款专用、科学管理的目标，特制定本办法。［www.61k.com)

第二条 本办法适用于集团公司范围内的质安基金的提取、使用、监督和处罚等。

第二节 质安基金的提取

第三条 提取范围及对象：凡由南通三建集团签订施工合同的工程项目。

第四条 提取比例：施工总承包项目按工程结算收入的2?提取；专业分包和劳务分包项目按工程结算收入的2?提取。

第五条 提取方式：质安基金与项目利润上缴额同步提取，独立核算。工程竣工结算完成后，按工程结算收入或工程款开票数总额取最大值作为提取基数按实调整。

第六条 质安基金提取后，须全额上缴，与项目利润上缴额同时汇至集团公司专用账户。分子公司可按照质安基金上缴总额的20℅支出使用。实行总额控制，使用时必须按照集团公司财务流程严格控制审批，确保专款专用，不得用于业务招待费。

第三节 质安基金的使用

第七条 使用范围

（一）分（子）公司：

1、购置质安检查工具及质安管理人员劳动保护用品；

2、质量、安全和技术方面的有关费用（与当地建设主管部门、质监、安监等有关部门工作联系）；

3、用于开展质量、安全活动的相关费用；

4、在当地申报质安奖项的有关费用；

5、贯标工作有关费用；

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6、质量、安全和技术教育培训、咨询、会议和科研费用；

7、用于分（子）公司自行的质量、安全和技术方面的奖励费等。（www.61k.com）

（二）集团公司：

1、用于质量、安全和科技进步有关的奖励；

2、公司组织开展的质量、安全各项活动费用；

3、用于处理质量、安全和技术创新方面的有关事项（与上级建设主管部门工作联系等）；

4、总部质安管理部门购置检查工具及质安管理人员赴分（子）公司、项目部检查的有关费用；

5、企业申报质量、安全和科技创新等费用；

6、公司用于质量、安全和技术教育培训、会议、咨询、科研和参加学术交流、新规范学习方面的费用等；

7、项目部慰问金。

第四节 审批权限

第八条 分（子）公司质安基金使用。

（一）经办人申请→主管科室意见→分管领导意见→分（子）公司经理（常务副经理）意见→区域公司总经理意见→主管副总裁审核→常务副总裁审批。

（二）分（子）公司质安基金使用的发票在分子公司报支，报支时需附上审批流程表。

第九条 集团公司质安基金使用。

经办人申请→主管部门意见→分管副总经理意见→主管副总裁审核→常务副总裁审批。

第五节 质安基金监督与管理

第十条 分（子）公司管理职能

（一）分（子）公司财务部门负责项目质安基金的具体提取工作和及时汇入集团公司专用账户工作。

（二）分（子）公司质量、安全管理部门负责质安基金的使用和收取监督，包括对所属项目部奖项的审核和业务指导工作。

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（三）严格执行集团公司对质安基金有关方面的要求和规定。（www.61k.com］

（四）催促所属项目部按时交纳质安基金和领取各种奖金。 第十一条 集团公司管理职能

（一）统一管理、协调集团公司质安基金的收取和使用。

（二）制定质安基金管理方案。

（三）检查监督分（子）公司质安基金的使用和管理情况。

（四）实施公司质量、安全和科技进步成果的奖励。

（五）集团公司财务部为质安基金的财务管理部门，并指导、检查和督促质安基金的收取。

（六）集团公司质量技术部、施工安全部为质安基金业务管理部门，并负责质安基金业务工作的指导、检查和监督。

第六节 创优工程、安全文明工地和科技进步成果奖励权限

第十二条 省（市）级及其以上优质工程奖（含鲁班奖、国优奖、詹天佑奖及国家级其它优质奖和省、部、直辖市级优质工程奖及其他优质奖项），和省（市）级及其以上安全文明工地奖（全国安全文明工地及国家级安全相关奖项，省、部、直辖市级安全文明工地及相关奖项），以及科技进步成果奖。由项目所在分（子）公司统一上报集团公司。集团公司质量技术部、施工安全部分别进行审核，经分管领导核准，上报公司主管领导审核，经集团公司经理班子会议讨论确定同意后，再由集团财务部从公司质安基金中支出；地市级优质工程和安全文明工地由各分（子）公司根据实际情况在以上奖励幅度以下酌情奖励。

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第十三条 各分（子）公司上报奖项的同时应附相关证书原件（省（市）级及其以上奖励证书的原件及原装奖杯存放在集团公司荣誉馆）。

第七节 奖励

第十四条 奖励原则

（一）所有奖项只适用于本企业范围内的建设工程和有关人员。

（二）获奖项目必须参加集团公司的质安基金活动，并按规定交

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纳质安基金。［www.61k.com]

（三）所有获奖项目的奖金，按照对该项目的贡献大小分配，不搞平均主义。

第十五条 奖励发放时间：原则上在下年度的6月底以前兑现完毕。

第十六条 奖励标准

注：参建鲁班奖、国优工程奖按标准的20%进行奖励；华东杯参照省级最高荣誉奖乘以1.2系数进行奖励。

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注：省（直辖市）最高荣誉奖、部优奖：如北京市长城杯、上海市白玉兰、天津市海河杯、江苏省扬子杯、山东省泰山杯、安徽省黄山杯、河北省安济杯、辽宁省世纪杯、黑龙江 龙江杯、内蒙古自治区草原杯、重庆市巴渝杯、全国用户满意工程等；获得高于省（直辖市）最高荣誉奖、部优奖的奖项,乘以1.2-1.4系数奖励；

省（直辖市）级优质结构工程、省（直辖市）级用户满意工程等奖励标准同省辖市级优质工程。[www.61k.com）

注：以上奖励指本单位独立主编的技术标准、规范及工法；编写者指参与编写全体人员。

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（五）获得专利技术的奖励标准

注：以上奖励指本单位独立研发的专利技术；编写者指参与编写全体人员。（www.61k.com）

（六）获得科技进步奖的奖励标准

注：编写者指参与编写全体人员。

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（八）在各级学术会议上交流并获奖的科技论文

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第八节 处罚

第十七条 分（子）公司不与项目利润上缴额同时收取质安基金的，对分（子）公司经理（常务副经理）5000元处罚；对财务负责人2000元处罚。（www.61k.com]

第十八条 分（子）公司提取质安基金后不及时全额汇入集团公司指定专用账户的，对分（子）公司经理（常务副经理）5000元处罚；对财务负责人2000元处罚。

第十九条 分（子）公司不按本办法使用质安基金的，对分（子）公司经理（常务副经理）和分管领导各5000元处罚；对财务负责人1000元处罚。

第九节 附则

第二十条 本办法由集团公司总裁办负责解释。

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第十二章 集团公司品牌队伍管理办法

第一节 总则

第一条 为加强品牌队伍管理，减少企业经营风险，适应建筑市场发展，结合品牌队伍管理现状，制定本办法。（www.61k.com）

第二条 凡集团公司施工总承包的项目部均属品牌队伍管理范围。

第三条 品牌队伍分二级管理。一级是集团公司为品牌队伍的协调监督管理机构；二级是分（子）公司为品牌队伍的直接管理机构；

第四条 品牌队伍管理实行条线管理和扎口管理相结合。由施工安全部具体负责管理、评级和评优,分（子）公司经营部门负责队伍进入前的调查核实和工作流程发起工作，人力资源、经营合约、法务、财务、质量技术等部门（或科室）对品牌队伍进行对应的专业指导和管理。各级施工安全部门重点负责施工队伍现场过程管控，监督品牌队伍是否按各条线专业管理要求进行标准化管理。

第五条 品牌队伍评级原则上每年评定（A类、B类、C类）一次，在每年的春节前完成，结果在企业OA平台上公示。

第二节 施工队伍使用管理

第六条 新进队伍要求

（一）对新进队伍选定

1、项目部或工程处具有法人资格的优先考虑。原则上使用南通地区的建筑施工队伍。项目施工的经营风险应由实际承包人承担，在签订施工合同前应按照集团公司的相关规定办理各种承诺及抵押等担保手续。实际承包人（包括家庭成员）应办理特定财产抵押手续或出具以家庭全部资产作为担保的承诺；

2、施工队伍综合实力强。有一定的垫资及融资能力，具有一定数量的施工机具设备和周转材料；

3、项目管理班子及员工素质高。项目经理及专业管理人员应按照住建部的要求持证上岗，并办理集团公司的社保、工保和意外伤害

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保险，特殊工种操作人员持证上岗率达100%。［www.61k.com）一般施工人员须有一定的施工经验。实际项目承包人应品德好，懂业务，有类似工程的施工管理经验等；

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4、项目管理能力强。项目管理班子和专业管理人员应按照住建部（2008）91号文规定配备齐全（项目经理、项目总工、施工员、质量员、预算员、安全员、材料员、资料员、试验员等），还需配备信息化管理、财务管理和后勤保障等相关人员；

5、有类似施工业绩。近三年施工过类似工程项目（指建筑规模、功能用途、结构形式、施工目标等相似），或已施工过规模较大的综合性项目。验证项目应查施工合同，竣工备案资料等，有条件的应至项目实地了解情况；

6、社会信誉度高。队伍在过去施工中有良好的社会信誉，同行、同事对队伍主要负责人有较好评价。派出的项目负责人应有专业知识并懂得管理，服从所在分（子）公司及当地建设主管部门的领导，按照现行的法律法规、规范规程以及各级规定要求和企业制度等安排工作，完成施工任务。近年来无经营不良记录，没有发生对社会造成不良影响的农民工群体上访事件，无大的被诉案件，无工程质量、安全等级事故等。

（二）对新进施工队伍进行评级确定类别。此项工作由分（子）公司依据集团公司规定的“施工队伍类别评定标准”完成；第一年新进入的队伍原则上从C类开始。如一支队伍在多个区域（或分（子）公司）有项目部的，队伍类别评定工作原则上由该支队伍总部所在地的分（子）公司负责，队伍总部所在地难以确定的，则由区域经理或集团公司施工安全部指定分（子）公司负责评定。

（三）新进队伍审批流程

1、区域公司、分（子）公司层面。队伍在有项目意向前，分（子）公司须对新进队伍的综合实力情况和相关管理人员信息进行事前跟踪和内部审核，并由区域公司总经理、分公司经理或常务副经理牵头，相关科室负责人参加[分（子）公司安全、质量技术、人力资源、经营合约、法务、财务及分管领导]，对新进队伍主要负责人及相关人员进行面谈，通过面谈综合分析该支队伍情况（必要时还可以去该支

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队伍现有施工现场进行实地考察），写出书面报告，签署明确意见，填写“新进队伍审核表”，将有关材料扫描后上挂OA平台走新进队伍审批流程。［www.61k.com）

2、集团公司层面。由集团公司一名主（分）管领导牵头，相关施工安全、质量技术、人力资源、经营合约、法务、财务等部室负责人参加，对分（子）公司上报的材料进行审定，必要时可以视工程规模等实际情况同时对新进队伍主要负责人及相关人员进行再次面谈（在分子公司面谈的基础上）。

3、新进队伍审批流程

1、区域公司、分（子）公司层面。队伍在有项目意向前，分（子）公司须对新进队伍的综合实力情况和相关管理人员信息进行事前跟

第七条 队伍等级评定

（一）队伍凭综合实力进行评级，每年元月至春节前，由集团公司队伍管理分管领导组织，施工安全部具体负责，会同经营合约、人力资源、质量技术、法务、财务等部门，依据集团公司《施工队伍类别评定标准》，对集团公司所属队伍进行重新评级。评级结果经分管、主管领导同意后报公司负责人确定，并在OA平台上公示一周无异议后发布;

（二）集团公司把品牌队伍分为三大类（即A、B、C）。A类队伍为集团公司骨干队伍、B类队伍为集团主要队伍、C类队伍为需要关

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注的队伍;

（三）队伍分类基本原则：队伍分类综合考虑①队伍实力；②队伍资质(一级、二级、三级或无资质)；③队伍忠诚度和诚信度（包括是否挂靠外单位、是否服从集团公司和分（子）公司管理等）；④队伍法律风险（包括诉讼发生率和法律纠纷及时解决能力）；⑤队伍创优夺杯能力等方面；⑥某些队伍规模虽然较小，但诚信度高，风险控制好，创优夺杯、论文编写、QC成果、工法创建等方面有显著成绩的，也可考虑列入A类队伍；⑦队伍其他诚信记录。［www.61k.com］

第八条 队伍编号管理

集团公司对所属施工队伍实行统一编号管理，具体做法另行通知。

第九条 队伍分级管控要点

（一）项目部自查要点

1、项目部负责人对队伍进行管理，定期会同质量技术部门人员重点关注单位工程或分部分项的施工进度（每月完成的工作量），会同财务部门人员重点关注资金流向和农民工工资发放，从而动态地掌控队伍管理整体情况，为项目经理部提供队伍管理决策依据；

2、项目部负责人必须会同经营合约部门人员重点关注项目的材料、设备采购合同，关注分包合同、劳务分包合同的签订情况以及资金流向及数额等情况，并建立详细台帐；

3、项目部负责人要做好项目施工人数的统计工作，施工中人员变动情况在报表中有所反映，报表每月一次向所在分（子）公司上报（电子文档和纸质材料），建立项目部施工人员花名册，为管理人员办理劳动合同，掌握施工人员思想动态，及时调解人员之间矛盾，关爱施工人员疾苦，为困难人员排忧解难；

4、项目部负责人每月20日前必须把队伍管理情况、综合比对分析和相关台帐，经项目负责人签字后上报所属分（子）公司。

（二）分（子）公司检查要点

1、分（子）公司指定专人对队伍进行管理，负责队伍管理的人员必须每月对所属项目进行队伍管理检查，结合检查情况和每个项目部每月上报的相关材料进行综合分析比对，发现问题及时同所属项目

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经理部沟通，解决存在的队伍管理问题；

2、对存在较大队伍管理问题的，分（子）公司负责队伍管理的人员要第一时间向分（子）公司经理汇报，及时研究妥善解决存在的问题；对存在严重问题的，分（子）公司要在第一时间上报集团公司施工安全部；

3、分（子）公司必须每月汇总所属队伍管理情况，综合比对每次队伍实际施工人数、每月完成工程量、资金流向和农民工工资发放情况，并形成报告留档备查；对于管理优秀的或存在问题的，要提供相应的佐证材料（上级通报、隐患整改单、相片等），作为队伍评选的依据，并于每月25日前以下表的形式报集团公司施工安全部备案（管理优秀指得到上级主管部门通报表扬、获得奖状或荣誉证书等，以上相关佐证材料要第一时间上报）。［www.61k.com）

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南通三建不良分包队伍或班组统计表

填报单位： 填报人： 审核人： 日期：

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（三）集团公司抽查要点

1、集团公司原则上每季度结合施工安全外出检查，抽查分（子）公司每月上报施工安全部相关队伍管理动态资料台帐以及同项目实际情况的相符性；抽查项目部每月上报至分（子）公司的相关台帐及阶段性更新情况；

2、抽查项目部是否按相关队伍管理中现场管控要点进行实施。[www.61k.com］

第十条 队伍使用管理

（一）集团公司及分（子）公司管理品牌队伍职责。

1、集团公司管理品牌队伍职责

（1） 认真贯彻落实国家和地方对建筑施工队伍管理的法律、法规和相关规定；

（2） 制定品牌队伍管理办法和管理制度；

（3）统筹协调品牌队伍管理，对品牌队伍选用有审批权；

（4） 组织品牌队伍施工专业人员的业务培训、教育；

（5） 协助分（子）公司管理品牌队伍的重要工作；

（6） 组织检查或抽查品牌队伍工作过程中的有关事项；

（7） 上级要求完成的其他工作。

2、分（子）公司管理品牌队伍职责

（1）认真贯彻执行国家和地方对施工队伍管理的有关法律、规范以及企业对品牌队伍管理的各项要求；

（2）制定本区域内的品牌队伍管理制度和各种规定；

（3）按照上级有关规定实施对品牌队伍直接管理；

（4）对新进队伍应按照本办法和公司的其他规定进行严格的审核，报集团公司审批（新队伍进入流程审批），并督促项目部与员工签订劳动用工合同（用工单位与员工签订用工合同）；

（5）要求项目部对主要管理人员及时办理本企业社保、工伤、意外伤害保险。对专业管理人员、特殊工种人员应按照住建部要求确保持证上岗；

（6）要求项目部按照住建（2008）91号文件设置项目管理班子和配备专业管理人员，并按要求进行业务培训和教育；

（7）建立项目部全体员工花名册和管理人员专项档案；

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（8）要求项目部按照有关规定科学组织施工，有条件的分（子）公司对重点项目应派人参与项目管理；

（9）协助品牌队伍处理在工作中遇到的重大问题；

（10）完成上级交办的其他事项。（www.61k.com］

（二）队伍使用要求

1、队伍使用前的要求：各分（子）公司要对队伍按规定进行预评级，预评级前要对队伍进行综合了解，根据集团公司规定选用队伍，同时应把握两种情况：一是队伍自己承揽到的工程，分(子)公司应综合考虑队伍的综合实力，如项目规模，合同条件，队伍能否全面履约等；二是分（子）公司承揽到的工程，应优先选用公司已确定的A类队伍，无合适A类队伍的，应按照流程上报集团审批确定；

2、队伍使用中的要求：

（1）集团公司施工总承包项目部的管理班子及专业管理人员必须按照住建部的要求进行设置和配备，相关专业人员须持证上岗，并按规定完成培训和继续教育学时，项目部为管理人员及时办理社会保险及必要的商业意外伤害保险；

（2）分(子)公司应建立总承包项目部的管理档案，对项目管理人员和作业人员均应编制员工花名册，并根据需要与员工签订用工合同；

（3）队伍管控。集团公司应对总承包项目部进行宏观的协调与管控，对队伍选定，施工合同的签约，重大事项决策有决定和监督权，并对项目施工进行全方位的服务，尤其要做好项目创优指导，各类专业人员培训，各种证书获得与年签，资金支持，技术支持，现场检查指导，方案审批等服务。分（子）公司应与项目部共同完成施工总承包管理工作。分（子）公司对项目部除共同完成总承包管理外，还承担服务项目的责任。尤其要配合项目部抓好工程信息收集、合同洽谈、现场施工管理、工程竣工备案、协调处理外部关系等。同时分（子）公司对项目部管理机构及专业管理人员设置配备有监管责任。

第三节 队伍处理与退出

第十一条 品牌队伍在工作中因管理不善造成集团公司、分（子） - 258 -

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公司经济损失或受到社会严重影响的应作出罚款处理，造成损失的，视情节轻重，按损失额度的5—50%赔偿：

（一）队伍进入时提供虚假资料，造成集团公司、分（子）公司选择队伍决策失误的，经公司提出仍无整改的，对该队伍处罚10000元，并记不良诚信记录。（www.61k.com]

（二）项目队伍管理无制度、无施工方案、无日常工作管理规定和项目施工管理混乱的，经公司提出仍无整改的，对该队伍处罚5000元，并内部通报批评。

（三）项目管理机构及专业管理人员配备不按照住建部相关规定要求的，经公司提出仍无整改的，对该队伍处罚5000元，并限期整改到位。

（四）项目专业管理人员及特殊工种作业人员不持证上岗及不按规定进行培训教育的，经公司提出仍无整改的，对该队伍处罚3000元，并限期整改到位。

（五）队伍不服从集团公司协调和分（子）公司管理的，经公司提出仍无整改的，对该队伍处罚10000元，并记不良诚信记录。

（六）项目部不按照集团公司规定进行施工现场标准化设置的，经公司提出仍无整改的，对该队伍处罚5000元，并限期整改到位。

（七）队伍管理松懈，项目上发生打架斗殴、盗窃等事件的，经公司提出仍无整改的，被当地有关部门行政处理的，对该队伍处罚10000元。

（八）项目部因严重拖欠农民工工资，造成农民工群体上访等事件的，经公司提出仍无整改的，应根据后果严重性，对该队伍处罚20000—50000元，并记不良经营记录。

（九）项目施工中发生工程质量，安全生产等级事故的，经公司提出仍无整改的，对该队伍按照《安全生产管制制度》第一百三十八条第（二）款中第3、4点进行处罚，并记内部不良信誉记录。

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（十）因队伍管理原因，企业或项目部被当地政府部门通报批评或停止招投标，或清出建筑市场时除按《安全生产管理制度》第一百三十八条第（二）款第6点进行处罚，经公司提出仍无整改的，并记不良经营记录。

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第十二条 分（子）公司对品牌队伍管理不到位或失职应作如下处理：

（一）工作弄虚作假，不按集团公司有关规定对品牌队伍的考核、选择和使用的，应处罚分（子）公司10000元，并对分（子）公司主要负责人处3000元罚款和分管队伍负责人处1000元罚款。（www.61k.com］

（二）对品牌队伍管理松懈，导致项目管理混乱，并发生工程质量、安全生产事故的，或拖欠农民工工资造成农民工群体上访等事件的，处罚分（子）公司20000元，并对分（子）公司主要负责人处5000元罚款和分管队伍负责人处2000元罚款。

（三）因队伍管理问题，造成停止招投标或被清出当地建筑市场的，应按集团公司有关规定处理。

（四）管理队伍不积极主动，方法单一粗暴，服务意识淡薄，造成施工队伍或项目部对分（子）公司的管理反映强烈的，应对分（子）公司相关人员进行约谈，并视情况作出行政处理。

第十三条 队伍管理实行安全等级事故及严重不良事件一票否决制度。

（一）施工队伍所属项目部发生等级安全事故或其他不良事件，未给集团公司造成影响的，对该品牌队伍主要负责人进行约谈，并按相关规定进行处理。

（二）施工队伍所属项目部发生等级安全事故或其他不良事件，虽经所属分（子）公司、该品牌队伍及项目部全力处理，仍给集团公司造成一定影响，对该支品牌队伍进行降级使用（如原来为A类队伍，则降为B类队伍）。

（三）施工队伍所属项目部发生等级安全事故或其他不良事件，经所属分（子）公司、该品牌队伍及项目部全力处理，仍给集团公司造成暂扣安全生产许可证或暂停招投标或单位被当地清出建筑市场的，对该支施工队伍重新进行评级，评级办法按新进队伍进行，不符合集团公司最低评定标准的，集团公司范围内不再使用。

第十四条 由于项目部管理不善造成下列情况之一的，视情节严重程度，由集团公司研究决定该项目队伍退出，项目队伍应无条件执行：

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（一）建设方要求更换项目经理部或队伍的。(www.61k.com]

（二）当地建设主管部门责令更换施工队伍的。

（三）企业综合评价认为该支队伍或项目部经过努力仍不能履行合同主要条款的。

（四）法律法规认定的其他不良行为，需要更换队伍的。

第四节 附则

第十五条 集团公司队伍管理由分管领导定期组织，施工安全部牵头，经营合约、质量技术、人力资源、财务、法务等专业部门参与，汇总分析队伍管理阶段性情况，为下阶段队伍管理提供优化管理依据。

第十六条 本办法由集团公司队伍管理部门负责解释。

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三 : 公司管理制度大全=

目 录

第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

一、企业公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分 企业公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5

第二章 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7

第三章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

第四章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10

第五章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15

第六章 证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15

第七章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16

第八章 办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18

第九章 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20

第十章 车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章 交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章 通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章 企业公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章 员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章 借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 - 1 -

第十八章 员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章 计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十二章 财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十三章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47 第二十四章 员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51 第二十五章 廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54 第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55

第一章 行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55

第二章 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57

第三章 销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58

第四章 技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59

第五章 采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61

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第一章 总 则

为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。

一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲

1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。

2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。

3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。

4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

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6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、 员工守则

1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、 维护企业公司声誉，保护企业公司利益。

3、 服从领导，关心下属，团结互助。

4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

46、积极进取，勇于开拓，求实创新。

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第一部分 企业公司管理制度

第一章 文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3. 公文的编号保管

（1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

（2）、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

4. 公文的阅批与分转

- 5 -

（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

（2）、 一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。

5.文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

（2）、 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

（3）、 文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

（4）、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

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第二章 档 案 管 理 制 度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添臵设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

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八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处臵。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

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第三章 保 密 制 度

为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。

二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：

1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。

三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

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四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。

五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第四章、印章使用管理制度

印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例：

各类印章的具体管理条例：

一、印章的刻制

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刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人

保管。

2.印章的使用

任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

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（1）、公章：公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（3）、法人私章：法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

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（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

3.印章的废止、更换：

（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。

（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

4. 印章保管人的责权范畴：

对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

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（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

（4）、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

（5）、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。

（6） 企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还。

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（7）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

（8）、 所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为。

（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任。

第五章、证照管理制度

一、企业公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

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八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。

证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》

第六章 证明函管理制度

一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

二、企业公司证明函由总经办指定专人统一管理。

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。

总经办应妥善保管证明函存根。

第七章 会议管理制度

一、总经理办公会议制度

1、参加人员：企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

3、会议要求：

（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供 - 16 -

领导决策时参考。

5、会议主要内容：

会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。

6、会后工作：

（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。

（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业公司分管领导。

（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，企业公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）

（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。

（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通。

二、企业公司月度例会制度

1、参加人员：企业公司领导、各部门、分企业公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

3、会议主持：企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求：

（1）、汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、经 - 17 -

营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。

（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。

（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布臵。

5、会后工作：

(1)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。

(2)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

三、党政联席会议制度

1、参加人员：企业公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。

2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开。

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。

4、会议内容：

（1）、讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问题。

（2）、制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的各项规章制度。

（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。

（4）、讨论企业公司管理机构的设臵和人员编制调整中的重大问题。

（5）、讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动。

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（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

（7）、讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定的其他重大问题。

5、会后工作：

（1）、党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记录并归档。

（2）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。

第八章 办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

一、采购、印刷品印制：

1、企业公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用：

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1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

第三条、保管：

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放臵统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

第八章 企业公司车辆管理制度

一、企业公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回企业公司，应立即到行政办公室报到。?

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。企业公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。 - 20 -

五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位臵，并采取必要的防盗措施。

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。

八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

十、车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。

十一、行政办公室应对企业公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十二、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理。

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第十章 车辆管理补充制度

为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度：

一、日常管理

1、本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用。

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。

4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位臵停放，未经批准不准擅自出车。

5、驾驶员禁止在车内吸烟。

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。

二、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。

2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

三、维修、维护管理

1、企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由企业公司领导审批方可安排维修或保养。

2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由企业公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批 - 22 -

准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。

四、油料管理

1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。

五、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。

3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。

4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。

7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位臵或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内，承担50%；（2）1000元以上，按30%承担维修费用。

9、工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。

10、非工作时间企业公司领导用车：

① 超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。

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② 无特殊情况应做到随叫随到，保障企业公司用车。

③ 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。

11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。

12、本制度与原制度不一致，依此为准。

13、本制度自2010年6月1日起执行，由行政办公室负责解释。

第十一章 交通费用补贴制度

为完善企业公司福利制度，保障企业公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定：

一、本福利补贴分为3个档次： 元/月 元/月 元/月

1.第一档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达企业公司地点为方式的。

2.第二档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达企业公司地点为方式的。

3.第三档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内以私家车抵达企业公司地点为方式的。

二. 补充规定：

1.试用期内的企业公司员工不享受本福利待遇。

2.企业公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。

3.本规定最终解释权归企业公司行政办公室所有。

第十一章 考勤管理制度

一、企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明 - 24 -

去向，特殊情况经总经理同意。

二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。

上午：9：30—12：00

下午：13：00~18：30

如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分企业公司工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执行。

三、考勤

1、企业公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款30元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假

企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。

五、病假

企业公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。

六、婚假

企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。

七、工伤假

1、企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

八、丧假

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1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。

十、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款30元，一天，罚款60元,以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。

发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款100元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。

十二、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工 - 26 -

资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40天）。

十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。

第十二章 出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于企业公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

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六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表（单位：元/天）

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的， - 28 -

不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：

驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回企业公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

十五、企业公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

十七、本规定由行政办公室负责解释。

十八、本规定自2010年6月1日起执行，原相关规定同时作废。

第十三章 通讯管理制度

为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。

一、固定电话：

1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。

2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。

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3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。

4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。

5、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。

6、企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。

二、移动电话

1、企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期） 元/月

2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。

第十四章 企业公司宴请接待制度

为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合企业公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：

第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适用于企业公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表）， - 30 -

说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

3、宴请招待参照标准：

4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。

5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。

第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。

第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责报销的，经审批后办理。

2、对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。

第七条、旅游费用

来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

第八条、礼品、会务

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因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

第九条、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。

2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。

3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。

4、严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公司形象。

6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。

第十条、本规定由行政办公室负责解释。

第十一条、本规定自2010年6月1日起执行。

第十五章 员工工作餐管理规定

为加强企业公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。

一、企业公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐。

二、行政办公室根据企业公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。

三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据 - 32 -

前期上报数核定后通知快餐排挡。

四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。

五、为员工安排的工作餐也是企业公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，可在企业公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。

第十六章 借款和报销的规定

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据企业公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。企业公司各部门一切费用开支和财务开支，由企业公司总经理负责，实行一支笔审批制度。

一、借款审批及标准

(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡企业公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

(三)、借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。

(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

(五)、允许借款范围：

1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。

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2、采购零星材料，累计达100元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、企业公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六)、不允许借款范围：

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买。如需向企业公司借款，按第一条标准执行。

2、各部门添臵其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添臵的情况下才添臵。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备

报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。

根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。

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四、补充说明

如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十七章 员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同，企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。

二、任免：

需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为准。

三、员工调动：

1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、企业公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。

3、企业公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新 - 35 -

单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

四、离职

1、试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。

2、员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，企业公司不予办理任何手续；给企业公司造成损失的，应负赔偿责任。

第十八章 计算机管理规定

一、企业公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。

二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。

三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。

六、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可 - 36 -

打印。

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。

八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。

九、非企业公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企业公司各项文档。否则，给予当事人处罚。

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。

第十九章 合 同 管 理 制 度

总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，制订本制度。

一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好企业公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

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合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量 - 38 -

保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：

标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

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3、标的超过企业公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。 十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务。

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十六、确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在企业公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

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二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

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3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

5、有关方违约的证据材料;

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6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

合同的管理

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三十八、本企业公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十九、本企业公司合同管理具体是：

企业公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案;

2、建立合同管理台帐;

3、填写“合同情况月报表”。

第十九章 卫生管理规定

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公司的良好形象，制定本制度。

一、企业公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下属各部门、分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

二、全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如： - 45 -

办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。

第二十一章 财务管理制度

为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

二、企业公司设财务部，财务总监协助总经恶理对企业公司财务进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的 - 46 -

使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用； ②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章； ③办理企业公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。

九、各类票据管理：

① 承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;

②企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;

③企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

④收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

十、企业公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按企业公司有关制度执行。

十一、本制度自2010年6月1日起执行。

十二、本制度解释权归财务部。

第二十二章 财务报销管理制度

一、 总则

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1、为了加强企业公司内部管理，规范企业公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、 本制度根据相关的财经制度及企业公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、 本制度适用企业公司全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、 费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

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3、 按规定的审批程序报批。

4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

四、工薪福利支付流程

（一）、 工资支付流程：

1、每月1日由人力资源部将本月经企业公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；

2、总经理提供职工年度奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月10日由财务部支付上月工资；

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

（二）、社会保险支付流程：

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1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

2、其他福利费支出由企业公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

五、 专项支出财务报销流程

专项支出主要包括软件及固定资产购臵、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

1、 填写购臵申请：按企业公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购臵申请单》并报批。

2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购臵申请。

3、 结账报销：

3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

3.2 按资金支出规定审批程序审批；

3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

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3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

六、其他专项支出报销流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

3、财务报销流程

3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

3.3 付款流程：

3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；

3.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批；

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3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款；

3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

七、 附则

1、本制度解释权归企业公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。

第二十三章 员工工资发放管理制度

一. 总则

1、 按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本制度。

2、 本制度适用于企业公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

二. 工资结构

1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

2、 工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。

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3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60％。

4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－40％。

5、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。

6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三. 工资系列

1、 企业公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。

2、 管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理。

3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

4、 生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。

5、 营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。

四. 工资计算方法

1、 工资计算公式：

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资－扣除项目

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2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。

3、 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。

4、绩效工资确定

1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。

2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。

3. 加班费用计算

3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。

加班工资= 平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间

3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。 加班工资= 平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间

3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。 加班工资= 平时工资(全勤)×3倍×加班时间

五、基本工资评定标准：总经理级别基本工资 元/月,副总经理级别 元/月，主任、部门经理及总经理助理级别 元/月，职能管理级别 元/月，试用期 元/月，实习期 元/月。

第二十三章 廉 政 建 设 管 理 制 度

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一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及企业公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交企业公司办公室由企业公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须 - 55 -

如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

第二部分、各部门职责

第一章 行政办公室职责

一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

二、 负责企业公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。

三、 负责企业公司的对外公关接待工作。

四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。

五、 保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信。

六、 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。

八、负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

九、负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检举信。

十、负责企业公司公务车辆管理。

十一、 负责企业公司员工食堂、员工宿舍管理。，

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十二、 负责企业公司办公用品采购及管理。

十三、负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。 十四、 分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

十五、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，营业执照变更等工作。

十六、企业公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

十七、员工绩效考核，薪酬管理。

十八、员工社会保险的各项管理。

十九、 针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

二十、 人员档案管理及人事背景调查。

二十一、 检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

二十二、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。 - 57 -

二十四、负责企业公司员工工伤事故的处理。

二十五、完成总经理交办的各项工作。

第二章 财务部职责

一、 企业公司财务预算、决算、预测。

二、 编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。

三、 负责合同的管理，对企业公司对外的经济合同进行审核并备案。

四、负责建立企业公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

五、 对各种单据进行审核。

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

七、 处理应收、应付货款等有关业务工作。

八、 负责企业公司税务处理工作。

九、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

十、 监督企业公司不合理费用开支。

十一、 企业公司全盘账务业务处理。

十二、核算、发放企业公司员工的工资。

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第三章 销售部职责

一、负责企业公司全面形象的管理工作，根据企业公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出企业公司营销策略、方针的建议方案。

二、搞好企业公司的产品宣传策划。

三、 组织合同评审工作。

四、 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

五、 负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

六、 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

七、负责建立企业公司营销资料库。

第四章 技术部

一、 负责企业公司产品规划、技术调查、工厂布局。

二、 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

三、 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

四、 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进企业公司进步。

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五、 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

六、 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

七、 负责建立企业公司技术资料库。

八、 收集客户对本企业公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

九、 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

第五章 生产部

一、 负责根据企业公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

二、 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

三、 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

四、 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

五、 合理使用设备，提高设备使用率。

六、 负责企业公司设备管理。

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七、 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

八、 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

九、 负责企业公司安全管理、消防安全管理工作。

十、 按照5S标准搞好有关工作，制定企业公司现场综合管理标准并督导实施。

十一、 制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

十二、 负责企业公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

十三、 负责企业公司生产用水、电、气的管理。

第六章 采购部

一、负责制订企业公司物资采购需求计划，并督导实施。

二、负责编制企业公司物资管理相关制度。

三、负责制订企业公司物资采购原则，实施统一采购。

四、负责建立企业公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

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五、负责严格监控企业公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

六、负责建立企业公司物资比价体系。

七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

八、组织建立企业公司物资消耗定额并严格定额管理。

九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

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