一 : 股东会会议决议模板

篇一：股东会决议样本

股东会、董事会决议样本

有限责任公司开业股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年月 日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

一、通过《 有限责任公司章程》；

二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。

(www.61k.com”

三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。

会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用不设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，执行董事于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、公司由于 原因，选举 为公司执行董事，不同担任公司执行董事；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：

一、公司由于 原因，选举 为公司董事、董事长；不同担任公司董事、董事长；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）

有限责任公司变更股东（原股东会）

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、同意股东 将其所持本公司%的股权（原出资额 万元）转让给。其他股东放弃优先购买权；

二、股权转让后，公司股东持股情况如下： ，出资额：万元，出资比例%； ，出资额：万元，出资比例%；

三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。

原股东（签字、盖章）

有限责任公司变更股东（新股东会）

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、成立新一届股东会；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；

三、公司由于股东发生变动，选举 、 为公司董事， 、 为公司监事， 、 不再担任公司董事， 、 不再担任公司监事。

新股东（签字、盖章）

篇二：公司股东会决议(范文)

股东会决议注意事项

1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。

3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。

5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。

6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。

7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：

会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。应到会股东 方，实际到会股东 方（其中，股东 委托 出席会议并代为行驶表决权）。参加股东共代表 ％表决权。

（设立的范文）

会议时间： 会议地点： 实到股东： 会议性质：临时(或者定期)股东会议

召 集 人： 按章程规定填写主 持 人：

应到会股东方，实际到会股东 方，代表100％股权。

全体股东一致通过如下决议：

二、 公司注册资本为：*****万元整。实收资本为：*****万元整。

三、 公司经营地址为：克拉玛依市*****。

四、 公司经营范围为：许可经营项目：（按前置许可证填写）。一般经营项目：（按国民经济行业分类填写）。（具体范围以工商部门核定为准）。

五、 公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命****担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。

六、 公司不设监事会，只设一名监事，股东任命******担任公司监事，对公司行使监事职责。

七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。

八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。

全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：

（变更的范文）

会议时间： 会议地点： 实到股东： 会议性质：临时(或者定期)股东会议

召 集 人： 按章程规定填写 主 持 人：

应到会股东方，实际到会股东 方，代表100％股权。

全体股东一致通过如下决议：

1、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为*****。

2、决定将公司注册资本从*****增（减）至*****。

3、决定增加（减少）公司经营项目：*****

4、决定免去XXX的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务，决定免去XXX的监事职务；决定任命XXX为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人，决定任命XXX为监事。

公司新一届董事会成员由XXX组成；公司新一届监事会成员由XXX和职工代表出任的监事XXX组成。(注：以上需根据公司是否设立董事会、监事会的具体情况自行改动)

5、决定将****在公司中的***%股权（计****万元出资额）以***万元转让给新股东，股权转让后，现有股东出资情况如下：****。

【附较复杂转让股权例子：同意甲将持有公司的100万元占出资比例10%的资金（其中：已到位40万元，未到位60万元），将其中未到位60万元中的20万元占出资比例2%转让给乙，并由乙全额缴纳，剩余未到位40万元继续由甲按期缴纳。】

6、相应修改公司章程。

全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）： 其他参会人员签字：（如主持人、监事等）

（注销的范文）

会议时间：

会议地点：

实到股东：

召 集 人： 按章程规定填写 主 持 人：

应到会股东方，实际到会股东 方，代表

100％股权。

全体股东一致通过如下决议：

注销范文分两个阶段，第一阶段备案范文的写法如下：

因****原因，决定解散****有限公司。自即日起成立公司清算组，由***、***、***组成，清算组负责人由****担任。

第二阶段确认清算报告的内容写法如下：

年月日清算组出具的清算报告已经全体股东确认无误，责成清算

组报送登记机关，办理公司注销登记。

全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：

其他参会人员签字：（如主持人、监事等）

篇三：股东会决议(工商局确认版)

XX市XXXXXX有限公司

股东会决议

根据《公司法》的有关规定，本公司于2011年06月02日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下列事项作出决议：

一、 全体股东一致通过了本公司章程修改案。 二、 全体股东免去原执行董事XX、原监事XX，选举

XX为执行董事，XX为监事，任期均为三年。 三、 以上事项经全体股东签字生效。

全体股东签名：（注：新股东签字） X年X月X日

(注：除股东签字外，其余内容均需打印)

苏州市天虞礼仪文化传媒有限公司

股东会决议

根据《公司法》的有关规定，本公司于2011年06月02日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下列事项作出决议：

一、 全体股东一致同意常熟市天虞礼仪文化传媒有限

公司将占公司5%的股权贰万伍仟万元转让给张亮。（注：若有多名股东转让股权或一名股东多次转让

股权，需分别将百分比与金额在下方一一写出）

转让后出资情况

二、 原股东XX放弃优先购买权。（注：该条为非内部内容） 三、 以上事项经全体股东签字后生效。

全体股东签名：（注：新股东签字）X年X月X日

(注：除股东签字外，其余内容均需打印)

股权转让协议

转让方： 受让方：

经苏州市XX有限公司股东会同意，双方在达成共识的基础上，于X年X月X日达成如下协议： 一、 转让方同意转让在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元给受让方，与之相应的在苏州市XX

有限公司的权利、义务一并转让给受让方 二、 受让方同意受让转让方在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元，受让与之相应的在苏州市XX有限公司的权利、义务； 三、 本协议自双方签字后即生效。

转让方： 受让方： X年X月X日X年X月X日

注：（1）若有多名股东转让股权（或一人多次转让股权），

需一对一出具转让协议 （2）转让方需带身份证到场确认

（3）除转让方与受让方签字外，其余内容均需打印 （4）提交材料均需原件（包括：股权转让协议、老股

东会决议、新股东会决议、章程修正案）

苏州XXX有限公司

章程修正案

根据本公司的股东会决议，先将公司章程有关条款做如下修改：

第X章第X条：股东的姓名、出资方式及出资额： 原出资情况

现出资情况

法定代表人签名： X年X月X日

(注：除股东签字外，其余内容均需打印)

二 : 股东会决议会议纪要

　　有限责任公司股东就股权转让一事，于xxxx年xx月xx日 时在 依法召开了第 次股东会议，形成并通过(以 比例通过)

　　一、完全同意转让方 将其持有的公司xx%股权全额转让给受让方xxx，转让股权的股份分别是xx%。

　　二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

　　三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

　　四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

　　五、 本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

　　股东签字：

xxxx年xx月xx日

三 : 股东会决议

股东会决议
　
    有限责任公司股东就股权转让一事，于二〇〇四年四月十九日  时在    依法召开了第 次股东会议，形成并通过（以   比例通过）

一、完全同意转让方            将其持有的公司 %股权全额转让给受让方            ，转让股权的股份分别是    %。

二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

五、 本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

     股东签字：

二〇〇x年四月十九日

四 : 股东决议与股东会决议区别

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决议,股东,公司,股东会,股权,出资

股东决议与股东会决议区别

股东决议现指：私营责任有限公司(自然人独资)公司的股东决议。因为自然人独资的有限公司股东仅一人，所以不设股东会，因此关于公司的决议要称作股东决议。格式如下：

深圳市XXX有限公司

股东决议

决议时间：20XX年XX月XX日

决议地点：XX会议室

参会人员：一人股东的姓名

决议内容：公司经营范围变更

经公司股东同意，公司将经营范围进行以下变更：

经营范围变更前内容：

XXXX

经营范围变更后内容：

XXXX

股东签字：

深圳市XXX有限公司(公章)

20XX年XX月XX日

股东会决议现指：除以上类型的有限公司的或其他类型公司的股东会决议。格式如下：

深圳市XXX有限公司

股东会决议

决议时间：XX年XX月XX日

决议地点：XX会议室

参会人员：XXXXXX

决议内容：关于公司股东股权转让事项的决议

主持人：　XX

记录人：XX

本次会议应到会股东2人，实际到会股东2人，代表本公司股份数额100。经公司全体股东讨论并一致同意，公司将进行股东股权如下变更：

原公司股东XX先生，愿意将其占本公司XX的股权以人民币XX万元的价格转让给XX先生;XX先生，愿意受让该部分股权，参加本公司的经营管理。

股权转让前公司股东出资情况如下：

XX，出资人民币XX万元，占注册资本XX

XX，出资人民币XX万元，占注册资本XX

股权转让后公司股东出资情况如下：

XX，出资人民币XX万元，占注册资本XX;

自然人股东签字：

法人股东签字盖章：

深圳市XXX有限公司(公章)

20XX年XX月XX日

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