一 : 常州瑞杰塑料股份有限公司

公告编号：2015-009

证券代码： 430721 证券简称：瑞杰塑料 主办券商：申万宏源

常州瑞杰塑料股份有限公司

（住所：江苏省常州市新北区天山路2－8号）

股票发行方案

之三

主办券商

（住所：上海市徐汇区长乐路989号45层）

二○一五年四月

常州瑞杰塑料有限公司 常州瑞杰塑料股份有限公司

常州瑞杰塑料股份有限公司 股票发行方案

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。[www.61k.com]

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

1

常州瑞杰塑料有限公司 常州瑞杰塑料股份有限公司

常州瑞杰塑料股份有限公司 股票发行方案

目录

声 明 ............................................................. 1

一、公司基本信息 ................................................... 3

二、发行计划 ....................................................... 3

（一）发行目的 ..................................................... 3

（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排 ......................... 3

（三）发行价格及定价方法 ........................................... 4

（四）发行股份数量及预计募集资金金额 ............................... 4

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 ......................... 4

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 ........................... 4

（七）募集资金用途 ................................................. 5

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 ....................... 5

（九）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ............. 5

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ............. 5

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ................... 5

四、其他需要披露的重大事项 ......................................... 5

五、本次股票发行相关中介机构信息 ................................... 6

六、公司董事、监事、高级管理人员声明 ............................... 7

2

常州瑞杰塑料有限公司 常州瑞杰塑料股份有限公司

常州瑞杰塑料股份有限公司 股票发行方案

一、公司基本信息

公司名称：常州瑞杰塑料股份有限公司

证券简称：瑞杰塑料

证券代码：430721

法定代表人：王卫红

信息披露事务负责人：苑红亮

注册地址：江苏省常州市新北区天山路2-8号

邮政编码：213022

联系电话：0519-81082380

传真：0519－89880225

电子邮箱：info@ruijiepac.cn

公司网址：http://www.ruijiepac.cn

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行的目的是为了活跃做市交易，增加股东分散度，增加做市商库存股，并引入新的做市商。（www.61k.com）公司本次股票发行募集资金将主要用于补充新产品推广而产生的流动资金需求，使资产负债结构更趋稳健，促进提升企业的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排

1、发行对象范围

本次股票发行为定向增发，股票发行对象为：

a. 股权登记日未自愿放弃优先认购权的在册股东；

b. 符合全国中小企业股份转让系统交易资格的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

符合b规定的投资者合计不超过35名。且不得参与公司2015年第一次临时股东大会审议的《常州瑞杰塑料股份有限公司股票发行方案之一》和2015年第二次临时股东大会审议的《常州瑞杰塑料股份有限公司股票发行方案之二》所发行股票的认购。

本次股票发行方案具有优先认购权的在册股东的股权登记日为2015年第三

3

常州瑞杰塑料有限公司 常州瑞杰塑料股份有限公司

常州瑞杰塑料股份有限公司 股票发行方案 次临时股东大会股权登记日。［www.61k.com）

2、现有股东优先认购安排

公司主要在册股东已签署相关声明放弃本次股票发行的优先认购权。未自愿放弃优先认购权的在册股东可以优先认购本次发行的股份，按照股权登记日下午收市时的持股比例确定相应的可优先认购上限，并于指定日期前将认购资金存入公司制定账户，否则视为自动放弃优先认购权。

现有股东申万宏源证券有限公司拟认购数量上限20万股。

（三）发行价格及定价方法

本次股票发行的价格为每股人民币15元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、做市股票市场价格、市盈率等多种因素，结合与投资者的沟通，最终确定了此次发行价格。

确定参与本次股票发行的认购人以现金方式认购本次发行的全部股份。

（四）发行股份数量及预计募集资金金额

1、本次股票发行的股票种类为人民币普通股。

2、本次股票发行数量不超过90万股（含90万股），预计募集资金不超过1350万元（含1350万元）。

3、新增投资者认购数量上限为2万股，现有股东谢裕明认购剩余部分股份。

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本及其对公司股份的影响

公司自挂牌以来，未发生分红派息事宜。

2014年第三次临时股东大会于2014年11月5日审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，经全国中小企业股份转让系统备案函（股转系统函[2014]2310号）确认，公司以定向发行的方式成功发行了无限售条件的人民币普通股120万股，募集资金1260万元。公司已办理完工商变更登记手续，注册资本增至3120万元。

公司本次股票发行价格的确定已考虑了可能会发生的分红派息因素。在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，为无限售条件的人民币普通股。

4

常州瑞杰塑料有限公司 常州瑞杰塑料股份有限公司

常州瑞杰塑料股份有限公司 股票发行方案

（七）募集资金用途

公司本次股票发行募集资金将主要用于补充新产品推广而产生的流动资金需求，使资产负债结构更趋稳健，促进提升企业的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。[www.61k.com]

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东按照股份比例共同享有。

（九）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项

公司本次股票发行涉及的《关于<常州瑞杰塑料股份有限公司股票发行方案之一>的议案》、《关于因股票发行修改公司章程的议案》《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》尚需公司股东大会审议批准及授权。

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

截至2015年3月31日，公司股东人数为47人，预计本次股票发行后，公司股东人数不会超过200人，因此，本次股票发行完毕后，公司会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。本次股票发行不涉及其他主管部门的审批、核准事项。如股权登记日公司股东人数超过165人（不含165人），公司将根据本次股票发行情况向全国股转系统备案或报送证监会审批。

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

本次股票发行募集资金到位后，公司将补充运营所需的流动资金，使公司财务状况和现金流得到改善，资金流动性增强，提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，给公司运营带来积极影响。

本次股票发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面没有发生变化。

本次股票发行有利于提高公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

本次发行不存在其他特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

公司不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，不存

5

常州瑞杰塑料有限公司 常州瑞杰塑料股份有限公司

常州瑞杰塑料股份有限公司 股票发行方案 在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。(www.61k.com］公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目负责人：李洪冒

（二）律师事务所：江苏瑞鸿律师事务所

负责人：朱立

住所：常州市新北区太湖中路18号-601室

联系电话：0519-83983109

传真：0519-83983123

项目律师：朱立、王洁

（三）会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余强

住所：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

联系电话：0571-8887 98888

传真：0571-8887 9000

项目会计师：胡琳波、项彩英

6

常州瑞杰塑料有限公司 常州瑞杰塑料股份有限公司

常州瑞杰塑料股份有限公司 股票发行方案

六、公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。[www.61k.com]

全体董事签字：

王卫红 潘凯

周兵

全体监事签字：

张宏荣 张瑛

全体高级管理人员签字：

潘凯 刘晓红

7 俞峰 李军 吴发钧 苑红亮 常州瑞杰塑料股份有限公司 年 月 日

二 : 黄瑞槐：平常心的塑造

一个人能够在一生中保持平常的心态那是很重要的。这将对他的工作、生活或健康，乃至他的寿命，都是不可缺少的。

我的邻居,陈疆东叔叔,原来是供电局的局长,前两年才从岗位上下来,可是前几天就听到他不幸逝世的消息。而他才62岁，这真令人同情，又令人可惜。这么一把年纪就离开人世，难道你不感到可惜么？

想当年，他是如何威风凛然，风度翩翩；每次回家时，总是“宝马”或“林肯”送他回家；而又是“蓝宝石”或“奔驰”接他去上班。作为一个供电局局长的他，如此逍遥，如此有钱；又如此忙碌，在自己的家里停留仅仅几分钟，就去奔波于工作。让我这个已经下岗在家的待业青年，既感到自己无地自容，而又对他羡慕不已。再听到我的同学的父亲，他的司机关叔叔一说，你就会更加无脸见人了。关叔说，“他呀！真是福气如东海；生活如神仙。吃的是人间山珍海味，住的是神仙楼阁。他就是人间的佛祖。”

但是退休后的他，却又是一番的滋味。这时候的他却是深居简出，百事无理，且他原来经过常年积累的风度，经验，这回就什么也没有了。而那辆“宝马”和那辆“蓝宝石”都不知道在什么地方了,其中那些知道内情的人也不敢谈起,但是大家也不把这些放在心上,还是像从前或比以前更好地对待他。可是,依我个人的观察,他过去威风和领导的风度,原来写在他的脸上的,而现在全消失了。最让我百思不解的是，以前我与他几乎没有时间交谈，去年，他居然跨进我的家门，与我聊天。他谈话的内容几乎是关于人的养生问题。而他过去的一些经历，他总是一点也没有提及。有时，当我总是称他为“陈局长”时，他总是说，只管叫东叔就得，反正已经离任。有时他还主动邀我与他一起到外面去散步，而他这一举动对我来说那时意料之外。有时，我看到他的脸上的表情与他当局长是的表情，简直是判若两人。

在位是的他，纯属是一个真正的局长的风度；下野后的他又是模样：一个真正的老人站在我的面前。我也听说，他当局长的时候，是很容易发脾气的，有时，把自己的下属当作孩子吓唬，说什么，我要解雇你，除非你做好一点。他的下属听了这话之后，很是不太舒服，或者很不高兴。但是退休后的他，面带笑容的机会少得很，当我与他谈到钱的问题时，他才莞尔一笑。这就是他退休之后，给我的最深刻的影像。

参加他的葬礼的那一天，他的过去的下属或手下的人比较少，仅仅有两个：一个是他的原司机；另一个就是他的原财务会计。除此之外，都是他亲戚，就是他的过去好友也很少来参加葬礼。那时我正好站在他的原司机关叔的身边，于是，我就顺便问些关于他的不要紧的事情来，关叔说，他是突然退休的在心理上受不了那么大的打击，于是他就这么快地走了；在他一生中身体很健康，除了有点的咽喉炎之外，其他大病小病，几乎都没有。我又问关叔，说他的死因是什么？关叔说，听医生说，他的心理有病，离任后的他，心理不适应新环境，正如一些动物由被迫迁移到自己不适应的地方一样，在短时间里，就被迫回归地球了。( 文章阅读网：www.61k.com )

我从我的邻居的去世之快的故事而悟出一个不成熟的道理：一个人塑造平常的心是多重要啊。

三 : 黄瑞槐：平常心的塑造【来源：大公报网】

平常心的塑造

文/黄瑞槐

一个人能够在一生中保持平常的心态那是很重要的。这将对他的工作、生活或健康，乃至他的寿命，都是不可缺少的。

我的邻居,陈疆东叔叔,原来是供电局的局长,前两年才从岗位上下来,可是前几天就听到他不幸逝世的消息。而他才62岁，这真令人同情，又令人可惜。这么一把年纪就离开人世，难道你不感到可惜么？

想当年，他是如何威风凛然，风度翩翩；每次回家时，总是“宝马”或“林肯”送他回家；而又是“蓝宝石”或“奔驰”接他去上班。作为一个供电局局长的他，如此逍遥，如此有钱；又如此忙碌，在自己的家里停留仅仅几分钟，就去奔波于工作。让我这个已经下岗在家的待业青年，既感到自己无地自容，而又对他羡慕不已。再听到我的同学的父亲，他的司机关叔叔一说，你就会更加无脸见人了。关叔说，“他呀！真是福气如东海；生活如神仙。吃的是人间山珍海味，住的是神仙楼阁。他就是人间的佛祖。”

但是退休后的他，却又是一番的滋味。这时候的他却是深居简出，百事无理，且他原来经过常年积累的风度，经验，这回就什么也没有了。而那辆“宝马”和那辆“蓝宝石”都不知道在什么地方了,其中那些知道内情的人也不敢谈起,但是大家也不把这些放在心上,还是像从前或比以前更好地对待他。可是,依我个人的观察,他过去威风和领导的风度,原来写在他的脸上的,而现在全消失了。最让我百思不解的是，以前我与他几乎没有时间交谈，去年，他居然跨进我的家门，与我聊天。他谈话的内容几乎是关于人的养生问题。而他过去的一些经历，他总是一点也没有提及。有时，当我总是称他为“陈局长”时，他总是说，只管叫东叔就得，反正已经离任。有时他还主动邀我与他一起到外面去散步，而他这一举动对我来说那时意料之外。有时，我看到他的脸上的表情与他当局长是的表情，简直是判若两人。( 文章阅读网：www.61k.com )

在位是的他，纯属是一个真正的局长的风度；下野后的他又是模样：一个真正的老人站在我的面前。我也听说，他当局长的时候，是很容易发脾气的，有时，把自己的下属当作孩子吓唬，说什么，我要解雇你，除非你做好一点。他的下属听了这话之后，很是不太舒服，或者很不高兴。但是退休后的他，面带笑容的机会少得很，当我与他谈到钱的问题时，他才莞尔一笑。这就是他退休之后，给我的最深刻的影像。

参加他的葬礼的那一天，他的过去的下属或手下的人比较少，仅仅有两个：一个是他的原司机；另一个就是他的原财务会计。除此之外，都是他亲戚，就是他的过去好友也很少来参加葬礼。那时我正好站在他的原司机关叔的身边，于是，我就顺便问些关于他的不要紧的事情来，关叔说，他是突然退休的在心理上受不了那么大的打击，于是他就这么快地走了；在他一生中身体很健康，除了有点的咽喉炎之外，其他大病小病，几乎都没有。我又问关叔，说他的死因是什么？关叔说，听医生说，他的心理有病，离任后的他，心理不适应新环境，正如一些动物由被迫迁移到自己不适应的地方一样，在短时间里，就被迫回归地球了。

我从我的邻居的去世之快的故事而悟出一个不成熟的道理：一个人塑造平常的心是多重要啊。

本文标题：常州瑞杰塑料有限公司-常州瑞杰塑料股份有限公司
本文地址： http://www.61k.com/1095072.html