一 : 董事会会议纪要样本

　　时 间：xxxx年xx月xx日下午xx：xx

　　地 点：xx集团会议室

　　出席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

　　列席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx

　　缺 席：xxx(出差)

　　主 持 人：xxx

　　记录整理：xxx

　　会议提要：1、xxxx年工作汇报

　　2、xxxx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过xxxx年工作报告

　　2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：xxx为集团总经理助理;xxx接待服务中心总经理;xxx任xxxx公司总经理;反聘xxxxxxxxx工程公司总经理;xxx兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命xxx为接待服务中心常务副总经理，任xxx、xxx为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

xxxx(集团)有限公司

xxxx年xx月

二 : 董事会议纪要

东莞**有限公司

第一届董事会第一次会议纪要

会议时间：2013年3月17日

会议地点：

会议召集及主持人：

出席会议董事：

列席会议监事：

其他参会人员：

记录人：

内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。（www.61k.com）

二、重大事项通报

（一）公司第一届董事会的组建；

（二）关于第二轮增资议案：

（三）关于东莞**有限公司；

三、参会人员发言：

1，关于收购细节拟请副董事长

1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果：

（一）会议审议并同意第二轮增资议案；

（二）会议审次董事会议上讨论；

（三）下次董事会的年公司业绩和2013年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

三 : 董事会会议会议纪要

　　首届董事会第一次会议，于 XX 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

　　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

　　二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

　　三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

　　四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

　　会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

四 : 董事会会议纪要模板

　　时 间：xxxx年x月x日14:00

　　地 点：xxxxxxxxxx会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结

　　2、审议《xxxx标准(草案)》

　　3、审议《xxxx改进方法》

　　4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》

　　5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议

　　会议决议：

　　根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。

　　经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。

　　会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

xxxx年xx月xx日

五 : 董事长办公室会议纪要

　　出席人：x董、x主任、办公室人员、各厂负责人、x会计、x会计等

　　主持人：x董事长

　　地点： x董办公室

　　时间：xxxx年xx月xx日

　　会议内容：

　　一、环保问题

　　1、 各厂做污水处理池(存放雨水)。

　　2、 焦化厂做事故应急池(防止氨水外漏)，不低于XXm3。

　　3、 焦化厂要求上脱硫装置。

　　4、 要求各煤场上防风墙。

　　5、 注意各厂的跑、冒、滴、漏(罚谁谁承担)。

　　6、 油罐周围要求做围墙池(防止油罐向厂区跑油)。

　　二、抽时到各个厂大检查

　　1、检查各厂机器设备维护情况、使用情况。

　　2、各宿舍楼卫生情况，尤其镁厂住宿楼卫生问题、做饭问题。

　　3、水、暖、电存在的问题及时解决。

　　4、抄水电表每月月底各厂派人配合、签字。

　　5、检查偷、漏抄问题发现及时解决。

　　三、财务问题

　　1、及时做工作，有问题相互配合

　　2、给各部门的报表及时申报，做到准确无罚款。

　　四、绿化问题

　　配合绿化负责人做好新绿化面积的抗旱工作，尽量保证绿化面积的存活率。

本文标题：董事会会议纪要-董事会会议纪要样本
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