一 : 诈骗来电比电商客服多个“+”号 幕后首脑等21人被捕

　　沪台联手破获一起特大电信诈骗案，警方指与京东、淘宝客户信息泄露有关。

　　接到只比京东官方客服号多一个“+”号的电话来电，同时还能准确报出你的个人信息和购物记录，之后再告知由于不慎误操作你的银行卡可能不当扣款，你信不信?

　　近日，沪台警方联手破获这样一起特大电信诈骗案，在沪粤台3地联合抓捕犯罪嫌疑人21名。其中，作为这一特大电信诈骗团伙幕后“金主”的萧某，曾因杀人未遂、贩毒被台湾警方通缉，日前在广东东莞落网。这也是上海首次抓获电信诈骗团伙“首脑”。另据警方透露，此案的发生与京东、淘宝等电商的客户信息大量泄露有着千丝万缕的联系。

　　今年以来，上海警方共接报电信诈骗案件9080起，同比上升13.4%;案值4.35亿元，同比上升0.9%;破案2624起，同比上升25.2%。

　　“京东”来电准确报出个人信息

　　“非常抱歉，由于发货员的失误，错把您的信息归类为批发客户，每月将从您的银行账户扣去500元，连续12个月。您如果接受，批发商品时会给予一定的优惠。如不接受，我们会为您办理订单取消业务。由于今天是结账日，取消扣款最迟要在今晚12时之前办完，请您务必尽快决定。”

　　今年初，市民张女士接到这样一个显示为“+4006065500”且自称京东商城客服的来电。张女士要求取消协议，但对方告诉她这是预扣款协议，已提交到银行，让张女士等待银行工作人员的电话。十几分钟后，一个显示为“02195555”的招商银行“工作人员”来电，要求张女士到银行ATM机上操作取消这一业务。

　　因担心受骗，张女士特意上京东官网查询服务电话。来电号码与京东商城官网公布的号码一致，只不过多了一个“+”号——这让张女士放松了警惕。

　　今年，上海16个区县公安机关连续接报多起假冒京东商城、银行客服系列电信诈骗案。市公安局刑侦总队立即成立专案组，与技侦总队、网安总队、黄浦分局联手展开侦查。

　　包括幕后首脑在内的21人被捕

　　经过初步梳理，该案涉及电信诈骗案件50余起，其网银转账目的地和取款地均在台湾。于是，市公安局利用近年来沪台警方协作机制，派员赴台湾与当地刑事警察局进行专案会商。

　　台湾方面通过网银转账和终端取款监控录像追查，发现杨某和吴某是这一系列案件犯罪团伙的取款人。随后，又发现了这个团伙的会计、25岁女子吕某。上海警方则锁定落脚北京的李某和落脚上海的苏某、张某，他们专门为犯罪团伙开办、购买、寄送作案银行卡。

　　8月中旬，吕某从台湾赶赴广东东莞。警方一路追踪，发现吕某与一名男子见面。经查，男子为萧某，30岁，台湾新竹县人，绰号“牛排”，正是该团伙的核心人物!

　　随着案情明朗，台湾刑事警察局派出专案组来沪，双方决定11月在上海、广东、台湾同步抓捕。据统计，此案抓获台湾籍嫌犯16人、大陆籍嫌犯5名，查扣涉案财物人民币50余万元、新台币1000余万元，初步查证涉及京沪苏浙等地的电信诈骗案件200余起，涉案总值370余万元。

　　越南搭建话务机房台湾洗钱

　　在犯罪嫌疑人的初步交代下，一个电信诈骗团伙的完整运行体系浮出水面。

　　去年6月，萧某开始组建团伙，通过网络以3元1条的价格购买淘宝、京东、拍拍等电商客户信息，并在越南胡志明市搭建话务机房，一条线假冒京东、淘宝、拍拍等电商客服，一条线假冒对应的银行客服。

　　该团伙的电信诈骗有专门的剧本：“编剧”孔某不仅编撰场景对话、问题攻略，还设计了警笛声、对话声等背景音，连领导的训话都包括在内。此外，设置在胡志明市的机房可同时呼叫上海500个电话。

　　另一方面，负责银行卡的团伙则利用58同城、QQ、微信群等平台收购带有网银等功能的银行卡。身在台湾的取款组组长收到卡后，会将有效的卡号报给机房。一旦诈骗成功，机房负责人立即将转入钱款的“一级账户”卡号、金额告知组长。为防止被害人报警导致银行卡号被冻结，组长会立即将“一级账户”内的钱款全额转至“二级账户”，再分账转至各取款点的“落地账户”，之后派取款人分赴台湾各银行网点取款。

　　当现金汇集后，组长会于当天交给吕某。3、5天内，吕某会将钱送到一个以烟酒行为掩护的地下钱庄，通过非法手段“洗白”。随后，取款组可提成10%，钱庄收入10%，吕某获得每月3万至5万新台币的固定薪水。剩下的大部分钱款则被送至萧某妹妹等人手中。这些人再将钱汇入自己在大陆开设的银行账户，供萧某使用。

　　利用透传技术伪装网店客服

　　该案中不少受害人都有验证来电信息的举动，为何还会上当?黄浦公安分局刑侦支队侵财队副队长宋臻伟表示：“我们发现犯罪团伙是利用透传技术，将网络电话伪装成4006065500京东商城客服电话，因为对方可以报出姓名、京东账号和3个月内的购物信息，因此迷惑性非常大。”

　　记者随后在网上查询发现，这种透传技术软件仍大量销售，一些销售者称其可“制造惊喜”，但“不对造成的不法行为负责”。据悉，目前还没有法律明令禁止销售此类软件。

　　警方同时查明，该案犯罪嫌疑人在网上购买的相关信息涉及京东、淘宝和拍拍网。随后，上海警方赶到京东商城华东区总部通报情况，想进一步了解信息是通过内部人员泄露的，还是来自外部黑客攻击，但被告知要联系京东总部。事后，警方得到的回复是“不知道、不清楚也不能查”“现在没有这个机制和系统，查不到资料是如何泄露出去的。” 记者　简工博

二 : 批发网站低价诱客 店小二被骗数千元

　　晚报讯 李小姐近日向两家网上母婴用品批发商户购买了3000多元的婴儿用品，打款后迟迟未收到货物，追根溯源后发现原来是遭遇了“骗子网站”。她经过查询发现，网上多家“母婴用品”的批发网站都是假冒购物网站，这类骗子网站用“批发低价”来吸引买家实施诈骗。

　　李小姐是某网店的“店小二”，负责进货发货的工作。通过网上搜索，她锁定了几家价格便宜的母婴批发商户。一家名为“上海童恩之家母婴用品批发公司”客服表示，由于是首次合作，需要李小姐先打款给公司，然后公司会在2天内发货，于是李小姐通过网上银行给对方银行账号打款1670元。另一家公司位于温州，客服也同样要求李小姐先打款后发货，李小姐也将1800元付给了对方。之后两家公司承诺的货物迟迟未到。 “童恩之家”客服表示需再付3000元“免税保证金”才能送货，若退货要1个月以后，当李小姐再次打电话给客服时，对方却关机了。李小姐致电另一家索要货物，结果也是类似的回答，此时李小姐确信自己上当受骗了。

　　根据李小姐提供的信息，记者搜索并联系了多家自称是“母婴用品批发商户”的网站客服，发现了多家“骗子商户”，他们在网站上写的地址和联系人姓名都不是真实的信息。

　　记者首先联系“童恩之家”。其网站称，公司是上海多年从事母婴用品批发的公司，拥有低价的批发渠道。网站的“联系方式”上写明了联系地址和电话，记者根据地址找到物业，物业清楚地告诉记者那是骗子公司，因为有多人到物业询问过这家公司，也声称被骗了数千元。之后，记者找到一家名为“上好家母婴用品”的网站，也是一家提供低价母婴用品的批发公司，网上各类商品都是5折优惠。记者在网络社会征信网上查询到，经上海市信息网络安全管理协会核实，“上好家母婴用品”网站ICP为虚假信息，是假冒购物的网站。

　　网络社会征信网提醒网民，针对“款到发货”的要求，必须通过第三方交易平台付款，而不能轻易将钱款打到对方账号。其次，可以通过网络社会征信网的评估功能和诚信导航功能查询网站的风险级别，以防受骗。

三 : 员工利用职务之便将9313条客户信息卖给诈骗犯

　　法制晚报讯(记者江丞华毛占宇实习生王世博王振鹏)京东商城3名员工越权登录公司数据库系统，非法获取京东商城客户个人信息9313条后出售给电话诈骗犯罪分子。

　　其中一名被告人的代理律师告诉《法制晚报》记者，此案案发，是京东商城在2014年底、2015年初接到大量客户反映信息被泄露、遭遇电话诈骗的投诉，由于投诉量大，京东商城进行了自查，最终确认泄露信息系李军等3人所为，京东随即报案。

　　《法制晚报》记者独家获悉，3名京东员工被北京市大兴区人民法院以非法获取公民个人信息罪判处有期徒刑1年6个月至1年。日前，有律师已准备调取刑事案卷作为证据，替消费者起诉维权。

　　窃取信息

　　京东3名物流员工出售9313条客户信息

　　北京市大兴区人民法院作出的(2015)大刑初字第1464号刑事判决书显示，李军、赵亮、冯春(三人均为化名)均为北京京东世纪贸易有限公司员工。

　　但李军等3人并不在北京工作，而是在江苏省昆山市工作。昆山，被媒体称为“最爱网购县级巿”。京东商城在当地建成30多万平方米的物流仓储设施，是京东商城在华东区域的电子商务总部基地。

　　李军的代理律师贾虹杰表示，李军等3人都是负责物流的员工，而物流部门掌握着详细的客户资料，包括客户姓名、电话、地址、何时下单、所购货物等信息。

　　李军、赵亮、冯春都只有初中文化，分别为1985年、1986年和1990年出生。

　　法院审理后查明，2014年12月至2015年1月，李军等3人通过登录北京京东世纪贸易有限公司ERP办公系统(服务器位于北京市大兴区亦庄)，非法获取京东商城客户个人信息9313条，造成北京京东世纪贸易有限公司大量客户信息泄露，并将上述信息售予他人。

　　非法获利

　　从每条卖3毛钱涨到1.5元3人赚近4万元

　　虽然判决书中根据相关证据认定泄露京东商城客户个人信息9313条，但根据第一被告人李军的自认，他们非法获取的京东商城客户个人信息大约有近3万条。

　　据其交代，3人总共非法获利近4万元。李军说，最初，他们是按3毛钱一条信息的价格卖，之后涨价到5毛，最后涨到了1.5元一条。李军说，他们3人通过这种方式“挣钱”，是另一个同事教的。

　　京东商城的客户信息系统，3人是没有登录权限的。但李军的代理律师贾虹杰表示，据他在办案过程中了解，京东商城存在有系统登录权限的员工的登录ID、密码被无系统登录权限的其他员工“共享使用”的情况。

　　李军被抓后交代，他们当时用的系统登录账号，是一位在昆山工作的主管的。他们用这个主管的ID登录客户信息系统，并将信息导出制成excel表格格式。虽然是越权登录并下载资料，但系统不会察觉到异常。赵亮和冯春主要负责从系统里导出数据，李军主要负责联系买家出售。

　　李军表示，最初3人是通过另一个同事，向收购信息的人贩卖，通过这种途径卖了3天后，3人开始自行在网上找买主。他们找到了几个QQ群，里面有人发信息称收购京东数据，他们就和对方主动联系，对方开价1元1条，但李军等人要价1.5元1条，但对方还是同意了。

　　贾虹杰告诉法晚记者，李军告诉他，买主都有明确的要求——只要已经在京东商城下单付款，但还没有收到货的客户个人信息。

　　他在办案时还了解到，很多遭诈骗的人都是被冒牌的京东客服人员谎称客户所购货物出现问题，以办理退款为由骗钱的。

　　被告人说

　　看到新闻才意识到买家是电话诈骗犯

　　李军坚称，自己最初真的不知道买京东数据的人是用于诈骗。对方只是告诉他们，买数据是为了群发短信、推销产品。但后来，李军意识到买家是实施电话诈骗的犯罪分子。

　　李军说，他有这个感觉，是因为他在网上看到了很多关于犯罪分子利用掌握的京东商城客户个人信息，冒充京东商城客服人员对京东商城客户进行电话诈骗的新闻报道。

　　他说，他还特意看了新闻报道涉及的被骗时间，和他们3人卖信息的时间很相近。

　　他还说，找他们买信息的人总加价，最高甚至加价到4元买一条，虽然买家称买信息是为了推销产品用，但他认为用这个价格买信息用来推销产品成本太高了。

　　李军回忆说，2015年1月9日或10日，他对另外两个同事说“咱们停段时间别做，这事情可能没这么简单”，并解释了原因。3人从此洗手不干，有买主问，就推托说公司现在查得严。

　　李军被抓后很后悔。他说，如果知道买主买信息是为了从事电话诈骗，就不会卖给他们了。

　　法院判决犯非法获取公民个人信息罪3人获刑

　　李军的代理律师贾虹杰表示，办案过程中他了解到，京东商城在一段时间内出现大量客户反映信息被泄露、遭遇电话诈骗的投诉，由于投诉量很大，京东商城进行了自查，由于能掌握客户全部信息的部门有限，且能查询客户信息的电脑上方都有监控探头，京东公司最终确认非法获取信息的人是李军等3人。

　　而从李军等3人使用的电脑导出的信息，其中的客户姓名，与投诉遭遇电话诈骗的客户姓名，部分是对应的。

　　2015年1月13日，北京京东世纪贸易有限公司报警。随后，警方于2015年1月14日下午将李军等3人在单位抓获。

　　李军回忆说，被抓当天，办公区来了七八个人，几个人亮出证件说是公安局的，把他们带到京东的防损车上，然后带到当地派出所，他们问卖没卖过数据，他承认卖了。

　　之后，李军等3人被押回北京，羁押在北京市大兴区看守所。

　　检察院指控的犯罪事实，3被告人在开庭审理过程中均无异议。

　　经过审理大兴法院认为，3被告人非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成非法获取公民个人信息罪。

　　2015年11月16日，大兴法院以上述罪名判处李军有期徒刑1年6个月，并处罚金4000元;判处赵亮有期徒刑1年1个月，并处罚金3000元;判处冯春有期徒刑1年，并处罚金2000元。

　　李军的代理律师贾虹杰介绍说，教唆李军犯罪的另一个同事，案发后被另案处理。

　　以往案例法院：如能证明京东过失可追责

　　2015年，北京市朝阳区法院审理过一起消费者遭遇电话诈骗后起诉京东索赔案。

　　田女士诉称，2015年1月4日，她在京东商城下单付款后接到自称京东客服人员的电话，告知其所购手机无货，需先办理退货再重新订货，要求她输入信用卡的验证码，她在不知情的情况下被消费8699元，故起诉索赔。

　　2015年10月9日，法院判决驳回了田女士的诉讼请求，理由是现有证据不足以证明订单信息被泄露系京东的过失所致。但判决书同时写道：“田女士之后取得足以证明涉案订单信息泄露系因京东世纪公司过失导致的证据，仍可要求京东世纪公司在过错范围内承担责任。”

　　法晚记者还了解到，北京律师张新年曾接受100多名遭遇冒牌京东客服电话诈骗的消费者的维权申请。如今，张新年正准备到大兴法院调取案卷，以此为证据为消费者起诉维权。

　　新闻链接

　　警方：破案后疑有内鬼

　　2014年11月20日，据人民网报道，2014年初以来，上海连续接报假冒京东商城电信诈骗案。上海警方展开侦查。

　　“因为对方可以报出姓名、京东账号和3个月内的购物信息，迷惑性非常大。”上海黄浦公安分局刑侦支队侵财队副队长宋臻伟告诉记者，根据侦查情况，京东疑似泄露大量用户信息。

　　“我们立即赶到了京东商城华东区总部通报情况，想知道信息是通过内部人员泄露的，还是来自外部黑客攻击，但他们说要联系京东总部。”上海市公安局刑侦总队二支队副支队长薛勇说，京东总部回复是“不知道、不清楚也不能查”，“现在没有这个机制和系统，查不到是如何泄露的”。

　　警方共抓获团伙成员21人，幕后的最高操盘者、台湾人萧某在东莞被抓。这一“在越南设电话机房，在台湾取款洗钱，在大陆遥控指挥”的团伙被捣毁。

　　据《新闻晨报》报道，2014年11月20日上海警方召开新闻发布会披露：沪台两地警方经过近9个月的侦查，捣毁了一个特大电讯诈骗团伙。警方负责人薛勇推测，“可能是电商内部泄露”。

　　记者问萧某受害人的信息如何获取，萧某称前后一共买了1万多条，信息都是真的，详细到衣服的颜色、款式，购买人的地址、电话全有。萧某还说，信息很详细，估计可能是内部泄露出来的。

　　文/记者江丞华毛占宇

　　实习生王世博王振鹏

本文标题：批发商客户诈骗-诈骗来电比电商客服多个“+”号 幕后首脑等21人被捕
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