一 : 2015年橡胶产量将达1118万吨 价格仍延续涨势
据英国路透社3月5日报道，一位业界高级官员表示全球天然橡胶产量今年料会上升逾5%，因价格反弹将激励泰国、越南和印度等主要产胶国的胶农割胶。(www.61k.com)2014年橡胶产量录得五年来首次下降。但中国对橡胶的进口需求估计将减少。
天然橡胶生产国协会秘书长SheelaThomas对路透表示，预计2015年国际橡胶产量将达到1118万吨。尽管产量上升，但天然橡胶价格可能仍延续涨势。胶价自去年9月触及逾五年低位后，已涨逾25%，因受库存较低和美国经济复苏的带动。
“去年全球消费量并没有减少，而是逐渐成长，这消耗了库存，”SheelaThomas在印度橡胶大会的间歇时表示。1月底时，ANRPC成员国的橡胶库存为988300吨，较去年水准减少近四分之一。“未来几周，冬季将影响到生产……预计橡胶价格涨势将温和。”
二 : 海南橡胶年报(601118)年度报告2011年(农林牧渔财务预算)海南天然橡胶产
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司
601118
2011
年年度报告
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目录
一、 重要提示.............................................................................................................2
二、 公司基本情况.....................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.........................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员...........................................................................10
六、 公司治理结构...................................................................................................15
七、 股东大会情况简介...........................................................................................21
八、 董事会报告.......................................................................................................22
九、 监事会报告.......................................................................................................46
十、 重要事项...........................................................................................................48
十一、 财务会计报告...............................................................................................59 十二、 备查文件目录.............................................................................................155
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一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。（www.61k.com]
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)
公司负责人姓名
主管会计工作负责人姓名
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人（会计主管人员）胡小芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否。
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否。
二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人
(二) 联系人和联系方式
姓名 联系地址
董敬军
海口市海垦路13号绿海大厦
董事会秘书
申庆飞
海口市海垦路13号绿海大厦
证券事务代表
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南橡胶
CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD
HAINAN RUBBER GROUP 林进挺
林进挺 许华山 胡小芹
电话电子信箱
2
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(三) 基本情况简介 注册地址
办公地址 海口市海垦路13号绿海大厦 海口市海垦路13号绿海大厦 注册地址的邮政编码办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
公司年度报告备置地点
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类
A股
(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期
公司首次注册登记地点
公司变更注册登记日期
公司变更注册登记地点
最近变更 企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司聘请的会计师事务所名称
公司聘请的会计师事务所办公地址 2005年3月29日 海南省工商行政管理局 2011年9月9日 海南省工商行政管理局 460000000173123 460100767488064 76748806-4 中审亚太会计师事务所有限公司 北京市复兴路47号天行建大厦22、23
层
根据2011年8月8日公司第三届董事会第一次会议决议，
选举林进挺先生担任本公司董事长，2011年9月9日进
行了工商登记变更，公司法定代表人由王一新先生变更为
林进挺先生。[www.61k.com) 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 海南橡胶中国证券报、上海证券报 海口市海垦路13号绿海大厦董事会办公室 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司其他基本情况
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目
营业利润
利润总额 金额 724,894,422.65 769,027,899.88 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额
3
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(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目年金额年金额年金额
非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
57,961,876.26
4,992,747.61债务重组损益-124,546,869.84单独进行减值测试的应收款项减值准备转回25,767,098.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据年
年 营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东
的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额
761,031,979.01
6,325,548,158.34531,770,926.54598,835,009.64572,841,410.14
本年比上年增减（%）
2009年
24,748,653.29
-1,015,224.9517,333,232.74
-322,991.40
247,416,720.06281,393,276.79845,165,319.05597,100,374.95414,188,658.15
本年末比上年末增减（%）
2009年末
年末年末 资产总额
归属于上市公司股东的所有者权益
4
负债总额2,944,331,343.25
3,545,346,808.37
3,145,171,600.00
总股本3,931,171,600.00
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主要财务指标年基本每股收益（元／股）2010年
0.18
本年比上年增减（%）
7.78
2009年
稀释每股收益（元／股）7.78/ / / 用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.19加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
9.772011年
末
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
15.6216.28-0.042010年末
13.16
减少6.82个百分点减少6.51个百分点
650.00
本年末比上年末增减
（%）
8.96
7.717.24
2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）(四)采用公允价值计量的项目 项目名称 套期保值业务 合 计 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表
期初余额 1,611,951,717.021,611,951,717.02
期末余额 153,360,275.00153,360,275.00
当期变动
资产负债率（%）减少16.29个百分点45.21
对当期利润的影
响金额
四、股本变动及股东情况
单位：万股
本次变动前
比例(%) 89.002.0074.3412.6612.66
-35,370.00-35,370.00
发行新股
本次变动增减（＋，－） 送股
公积金转股
本次变动后
比例(%) 80.002.0074.343.663.66
数量 其他 小计 数量
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一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数
349,887.16 7,849.52 292,267.64 49,770.00 49,770.00
43,230.00 43,230.00
-35,370.00-35,370.00 314,517.16
-35,370.00 -35,370.00
7,849.5214,400.0014,400.00 292,267.64
11.0011.00
35,370.0035,370.00
35,370.00 35,370.00
78,600.0078,600.00
20.0020.00
393,117.16 100.00
5
393,117.16100.00
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股份变动的批准情况
经上海证券交易所《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证发字[2011]1号）批准，公司向社会公众发行78,600万股，证券简称“海南橡胶”，证券代码“601118”；其中网上发行43,230万股于2011年1月7日在上海证券交易所上市交易，网下配售的35,370万股限售期为3个月，2011年4月7日限售期满上市交易，公司无限售条件的流通股份增加到78,600万股。（www.61k.com)
2、 限售股份变动情况
单位：万股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限售股数
0.00
本年增加限售股数
0.000.000.00
年末限售股数 314,517.16
0.00314,517.16
限售原因 发行限售
网下配售年4月7日
解除限售日期
公司上市前股东网下配售股东35,370.00
合计35,370.00
(二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况
单位：万股 币种:人民币
股票及其衍生证券
的种类 股票类
无限售条件流通股年12月28日有限售条件流通股年12月28日
5.995.99
43,230.0035,370.00
2011
年1月7日 2011年4月7日
发行日期
发行价
发行数量
格（元）
上市日期
获准上市交易终交易数量 止日期
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南天然橡胶产业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1826号）核准，公司于 2010年12月28日公开发行人民币普通股（A股）78,600万股（每股面值1.00元，发行价格每股5.99元），其中采用网上发行人民币普通股（A股）43,230万股，于2011年1月7日在上海证券交易所上市交易，网下配售发行人民币普通股（A股）35,370万股，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，于2011年4月7日起在上海证券交易所上市交易。 2、 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
1、 股东数量和持股情况
单位：股
2011年末股东总数
161,075
户
前十名股东持股情况
股东名称
海南省农垦集团有限公司 全国社会保障基金理事会转持三户
厦门国贸集团股份有限公司
和合控股有限公司 厦门裕田投资有限公司 雅戈尔投资有限公司 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
海南省发展控股有限公司 厦门象屿集团有限公司 广东省农垦集团公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
和合控股有限公司
国信－招行－国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪
国信证券－工行－国信“金理财”内需升级集合资产管理计划 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 海通证券股份有限公司
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金
持有无限售条件股份的数量 股份种类
12,400,000 9,039,295 8,641,904 8,392,388 8,289,918 7,794,341 6,834,109 5,199,709 5,000,000 4,711,266
人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股
股东性质 国有法人 国家
境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 国有法人 国有法人 国有法人
持股总数 2,869,012,02478,495,22560,000,00032,400,00020,000,00020,000,00020,000,00019,476,21019,476,2109,738,105
持股比例(%) 72.98
21.530.820.510.510.510.50.50.25
12,395,000报告期内增减
持有有限售条件股份数
量
质押或冻结的股
份数量
本年度报告公布日前一个月末股东总数
152,752户
2,869,012,024 无 78,495,225 无 60,000,000 无 20,000,000 无 20,000,000
无 20,000,000 无 20,000,000 无 19,476,210 无 19,476,210
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质押
19,470,000
9,738,105 无
上述股东关联关系或一致行动的说明
第二、四大股东同属于由国信证券股份有限公司管理的资产管理计划；第三、第六大股东为同一实际控制人中国人寿保险（集团）公司旗下管理的保险产品。［www.61k.com］未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序有限售条件股号 东名称
海南省农垦集
团有限公司
持有的有限售条件股份数量
有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间
新增可上市交
易股份数量 2,869,012,024
限售条件
1 年1月7日
承诺自A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。(www.61k.com］ 1、承继原转持股东海南省农垦集团有限公司股份为77,159,576股，承诺自A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。2、承继原转持股东厦门象屿集团有限公司和海南省发展控股有限公司股份共计1,047,580股，承诺自A股股票上市之日起二十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。3、承继原转持股东广东省农垦集团公司和北京橡胶工业研究设计院合计288,069股,承诺自A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。
2
全国社保基金理事会
78,495,225
3 4
厦门国贸集团
年9月7日
股份有限公司 和合控股有限公司
年9月7日
60,000,00020,000,000
承诺自A股股票上市之日起二十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。 承诺自A股股票上市之日起二十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。 承诺自A股股票上市之日起二十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。 承诺自A股股票上市之日起二十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。 承诺自A股股票上市之日起二十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。 承诺自A股股票上市之日起二十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。 承诺自A股股票上市之日起二十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。 承诺自A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份。
5
海口（农工贸）
罗牛山股份有年9月7日限公司 雅戈尔投资有限公司 厦门裕田投资有限公司 厦门象屿集团有限公司 海南省发展控股有限公司 广东省农垦集团公司
年9月7日年9月7日年9月7日年9月7日年1月7日
20,000,000
6 7 8 9 10
20,000,00020,000,00019,476,21019,476,2109,738,105
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍
海南省农垦集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
本公司控股股东和实际控制人为海南省农垦集团有限公司，其前身为海南省农垦总公司，2010年9月改制更名为海南省农垦集团有限公司，注册资金人民币40亿元，注册地址为海口市滨海大道103号财富广场四层，法定代表人为王一新，主营业务为从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业等。（www.61k.com]
(2) 控股股东情况 ○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称
单位负责人或法定代表人 注册资本
海南省农垦集团有限公司 王一新
4,000,000,000.00
从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业；发展橡胶、热带农业、畜牧、旅游、房地产、医疗、健康、金融、投资、物流、建材、工程设计、建设与施工、信息及高新技术、文化、艺术、体育、出版等产业及服务。
成立日期 1992年12月1日
主要经营业务或管理活动
(3) 实际控制人情况 ○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称
单位负责人或法定代表人 注册资本
海南省农垦集团有限公司 王一新
4,000,000,000.00
从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业；发展橡胶、热带农业、畜牧、旅游、房地产、医疗、健康、金融、投资、物流、建材、工程设计、建设与施工、信息及高新技术、文化、艺术、体育、出版等产业及服务。
成立日期 1992年12月1日
主要经营业务或管理活动
(4) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
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3、 其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。［www.61k.com)
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五、 董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期内从
姓名
职务
性别
年龄
年初
任期起始日期
任期终止日期
持股数
2011年8月8日 2011年8月8日 2011年8月8日 2011年8月8日 2011年8月8日 2012年2月24日2011年8月8日 2011年8月8日 2011年8月8日 2011年8月8日 2011年8月8日 2012年2月23日2011年8月8日 2012年2月8日 2011年8月8日 2012年2月8日 2011年8月8日 2011年8月8日 2011年8月8日
/
2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日 2014年8月8日
/
年末持股数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/ 变动原因
公司领取的报酬总额（万元） (税前)
林进挺 刘大卫 李明泉 彭富庆 杨志成 许华山 迟京涛 郝如玉 马龙龙 曹远新 高波 刘晔 梁运强 李智全 董敬军 林兴 谢兴怀 邱仕林 李岩峰 合计
董事长 副董事长 董事、总裁 董事 董事 董事、财务总监 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工代表监事 执行副总裁 执行副总裁 董事会秘书 副总裁 副总裁 总裁助理 总裁助理
/
男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 /
45555046494049646046504951464750505937/
00000000000000000000
是否在股东
单位或其他关联单位领取报酬、津贴
是 是 否 是 是 否 否 否 否 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 /
65.93
36.1042.1753.0237.6649.1637.6626.72
348.42
林进挺：2005年1月至2011年2月，历任海南省发展控股有限公司副总经理、总经理，海南高速公路股份有限公司董事长；2011年2月至2011年8月任海南省农垦集团有限公司
10
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
董事、总经理。(www.61k.com］2011年8月至今任海南省农垦集团有限公司董事、总经理，海南橡胶董事长。
刘大卫：2005年4月至2007年6月任海南橡胶董事、副总经理；2007年6月至2008年4月调至海南省农垦总局工作； 2008年4月至2011年4月历任海南橡胶执行副总裁、总裁；2008年6月至2011年8月任海南橡胶董事；2011年4月至2011年8月任海南省农垦集团有限公司董事、副总经理。2011年8月至今任海南省农垦集团有限公司董事、副总经理，海南橡胶副董事长。
李明泉：2004年3月至2007年9月，任长春一东董事、总经理、临时党委书记兼吉林东光集团有限公司副董事长；2007年9月至2009年4月，任长春一东董事、总经理、临时党委书记兼吉林东光集团有限公司董事；2009年4月至2011年4月，任海南橡胶执行副总裁；2011年4月任海南橡胶总裁；2011年8月至今任海南橡胶董事、总裁。
1990年7月至2009年1月在海南省农垦总局财务处工作，先后任财务处科员、彭富庆：
副主任科员、主任科员、副处长、财务结算中心主任、处长等职；2009年1月至2010年7月，任海南省农垦总公司财务资金部总经理；2010年7月至2010年11月，任海南省农垦集团有限公司副总会计师、财务资金部总经理；2010年11月至今，任海南省农垦集团有限公司财务总监（总会计师）；2008年6月至今任海南橡胶董事。
杨志成： 2003年5月至2008年11月历任中国电信集团海南省电信公司市场部互联网项目经理、增值业务部副经理、市场部（互联网业务部）副经理等职；2008年11月至2011年2月任海南省农垦总公司投资管理部总经理；2011年2月至2011年6月任海南省农垦集团有限公司投资管理部总经理，海南淇利工程招标代理有限公司总经理；2011年6月至2012年2月，任海南省农垦集团有限公司总经济师兼企业管理部总经理，海南淇利工程招标代理有限公司总经理；2012年2月至今任海南省农垦集团有限公司总经济师兼企业管理部总经理；2009年3月至今任海南橡胶董事。
许华山：2006年3月至2009年4月，任海南省发展控股有限公司财务部副部长、财务部总经理兼资产管理部总经理；2009年4月至2010年5月，任海南省水利电力集团有限公司副总经理兼总会计师；2010年5月至2011年4月，任海南省发展控股有限公司副总会计师，兼财务部总经理、资产管理部总经理；2011年4月至2011年7月，任海南省农垦集团有限公司财务资金部总经理；2011年7月至2011年12月，任海南省农垦集团有限公司财务资金部总经理、海南农垦集团财务有限公司监事；2011年12月至2012年1月，任海南省农垦集团有限公司副总会计师、海南农垦集团财务有限公司监事。2012年2
月至今任海 11
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南橡胶董事、财务总监。（www.61k.com）
迟京涛：2003年8月起在中粮集团有限公司人力资源部，历任副总监、总监；2010年4月至今任中粮集团党组成员、副总裁；2010年4月至2011年2月任中粮集团有限公司副总裁兼人力资源部总监；2011年2月至2012年3月任中国食品有限公司执行副董事长；2012年3月至今任中国食品有限公司董事会主席；2008年10月至今任海南橡胶独立董事。
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郝如玉：2004年至2008年任首都经贸大学税收研究所所长；2008年至今任首都经贸大学教授。曾担任北京同仁堂股份有限公司（600085）、北京银行股份有限公司（601169）独立董事，现任北京银行股份有限公司（601169）外部监事；2008年10月至今任海南橡胶独立董事。
马龙龙：自1987年起，一直在中国人民大学从事教学科研工作，先后担任贸易经济教研室主任、贸易经济系主任等职，现为中国人民大学学科责任教授、博士生导师，中华人民共和国产业经济学国家级重点学科学术带头人，首都经贸大学、浙江工商大学兼职教授，中国人民大学流通研究中心主任。现任国电南瑞科技股份有限公司（600406）、河南莲花味精股份有限公司（600186）独立董事；2011年8月至今任海南橡胶独立董事。
曹远新：2006年8月至2007年12月，任海南省省委组织部正处级秘书；2007年12月至2008年4月，任海南省农垦总局发展计划处处长；2008年4月至2010年8月，任海南省农垦总局局长助理、发展计划处处长；2010年8月至2012年1月，任海南省农垦集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2012年1月至今，任海南省农垦集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、组织部长；2008年6月至2011年8月任海南橡胶董事；2011年8月至今任海南橡胶监事会主席。
高波：2006年12月至2011年3月，在海南省农垦总局办公室工作，历任主任科员、副主任；2011年3月至2012年1月，任海南省农垦集团有限公司纪委副书记、审计监察部总经理。2012年1月至2012年2月，任海南省农垦集团有限公司纪委副书记、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任；2012年2月至今任海南省农垦集团有限公司总经理助理、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任。2011年8月至今任海南橡胶监事。
刘晔：2002年8月至2008年3月，任海南海灵制药有限公司副总经理；2008年3月至2011年3月，任海口市城建集团有限公司董事、财务总监；2011年3月至2011年8月，任海南千博乐开发有限公司财务总监；2011年9月至2012年1月，任海南农垦中源集团有限公司总审计师；2012年1月至今，任海南橡胶审计风险管理部总经理；2012年2
月至今任海南橡胶职工代表监 12
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事。(www.61k.com］
梁运强：2005年4月至2007年12月任海南橡胶乌石分公司总经理；2007年12月至2008年4月任海南橡胶副总裁，2008年4月至今任海南橡胶执行副总裁。
李智全：2005年4月至2008年2月，任国营西联农场场长、党委副书记、海南橡胶西联分公司经理、海南橡胶生产技术部部长；2008年2月至2008年10月，任海南省农垦总局科技处处长、兼海南省农垦科学院负责人；2008年10月至2011年4月，任海南橡胶生产技术部总经理；2011年4月至2012年2月任海南橡胶副总裁；2012年2月至今任公司执行副总裁。
董敬军：2005年8月至2007年12月，任海南橡胶战略发展部负责人、总裁办公室主任等职；2007年12月至2008年4月，任海南橡胶董事会秘书兼总裁办公室主任；2008年4月至2010年5月任海南橡胶董事会秘书兼副总裁；2010年5月至今任海南橡胶董事会秘书。
林兴：2008年1月至2010年5月，任海南橡胶子公司海南农垦现代物流有限责任公司董事、总经理；2010年5月至2012年2月，任海南橡胶总裁助理兼子公司海南农垦现代物流有限责任公司董事、总经理；2012年2月至今任海南橡胶副总裁。
任海南橡胶金联加工分公司筹备组组长、总经理；谢兴怀：2005年8月至2009年3月，
2009年3月至2009年4月，任海南橡胶总裁助理兼金联加工分公司总经理；2009年4月至2010年5月，任海南橡胶总裁助理兼橡胶加工分公司总经理；2010年5月至2011年9月，任海南橡胶副总裁兼橡胶加工分公司总经理。2011年9月至今任海南橡胶副总裁。
邱仕林：2005年4月至2008年4月，先后担任海南橡胶大岭分公司总经理、投资计划部部长、生产技术部部长；2008年4月至2008年10月任海南橡胶总裁助理兼生产技术部部长；2008年10月至2009年3月任海南橡胶总裁助理兼八一分公司总经理；2009年3月至今任海南橡胶总裁助理。
李岩峰：2006年3月至2008年12月，任海南航空股份有限公司人力部总经理；2008年12月至2009年6月，任海南橡胶人力资源部总经理；2009年6月至2011年1月，任海南橡胶市场营销部总经理、上海龙橡国际贸易有限公司总经理；2011年1月开始担任云南海胶橡胶产业有限公司总经理；2011年7月至今任海南橡胶总裁助理兼云南海胶橡胶产业有限公司总经理。
(二) 在股东单位任职情况
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姓名 林进挺
股东单位名称 海南省农垦集团有限公司 海南省农垦集团有限公司 海南省农垦集团有限公司 海南省农垦集团有限公司 海南省农垦集团有限公司 海南省农垦集团有限公司
担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 至今
是否领取报酬津贴是
董事、总经理年2月15日董事、党委副书记、纪委书记、工会主席兼党委组织部部长
董事、党委委员、副总经理
曹远新 2010年8月25日至今 是
刘大卫 彭富庆 杨志成
2011年4月29日至今 是
财务总监（总会计师）年11月30日总经济师兼企业管理部总经理
总经理助理兼党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任
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2012年12月31日 是
2011年6月7日年12月31日 是
高波 2012年2月8日年12月31日 是
在其他单位任职情况 姓名 迟京涛 郝如玉 马龙龙
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
公司不向董事、监事单独支付报酬，独立董事津贴标准经公司股东大会审议通过后执行。［www.61k.com]公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提议，经公司董事会审议通过后执行。
公司高级管理人员的年度报酬根据经董事会审议的标准年薪及年度绩效考核结果确定。 详情参见表（一）
其他单位名称 中粮集团有限公司 中国食品有限公司 首都经贸大学 北京银行股份有限公司 中国人民大学 国电南瑞科技股份有限公司
河南莲花味精股份有限公司
担任的职务
任期起始日期
任期终止日期 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今
是否领取
报酬津贴是 是 是 是 是 是 是
党组成员、副总裁 2010-4 董事会主席 教授 外部监事
2012-3 2008
2010年8月26日
教授、博士生导师 独立董事 独立董事
2010年5月18日 2010年8月26日
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
姓名
林进挺 刘大卫 李明泉 许华山 马龙龙 曹远新 刘晔 李智全 林兴 李岩峰 王一新 刘大卫 曹远新 毛嘉农 杨军 林绍胜 郭民科 刘玛利 李光元 陈海辉
(五) 公司员工情况 在职员工总数
担任的职务 董事、董事长 董事、副董事长 董事、总裁 董事、财务总监 独立董事 监事、监事会主席 职工监事 执行副总裁 副总裁 总裁助理 董事长 总裁 董事 董事 独立董事 监事会主席 监事 职工代表监事 董事、财务总监 职工代表监事
变动情形 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任
变动原因
股东大会选举、董事会换届 股东大会选举、董事会换届 股东大会选举、董事会聘任 股东大会选举、董事会聘任 股东大会选举、董事会聘任 股东大会选举、监事会换届 职工代表大会联席会议选举
董事会聘任 董事会聘任 董事会聘任 董事会换届 工作变动 董事会换届 董事会换届 董事会换届 监事会换届 监事会换届 监事会换届 工作变动 工作变动
75,082
专业构成
专业构成类别
专业构成人数
8,32256,3274,4605875,386
教育程度
教育程度类别
数量（人）
727472,2539,62762,383
管理人员 生产人员 生产辅助人员 工勤人员 其他人员
研究生以上 本科 大专 高中或中专 初中及以下
六、 公司治理结构
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(一) 公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，已建立了符合现代企业管理要求的法人治理结构和公司治理制度，制定了健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，明确了各自的职责范围、权利、义务以及工作程序，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确且运行规范，董事和监事人员都按规定行使自己的权利和履行自己的义务。［www.61k.com]公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。
目前公司治理结构状况如下：
1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保了所有股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会均聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。
2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法合规，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益，控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均能及时充分的披露。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名。董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，并制定了相应的实施细则。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真阅读董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。
4、关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
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5、关于相关利益者：公司尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，
并将此作为公司运 16
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作中所遵循的一贯准则。（www.61k.com）
6、关于绩效评价与激励机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评为一体的绩效评价体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。
7、关于信息披露及透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
8、关于关联交易情况：公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。
报告期内，为完善公司治理机制、加强内部控制建设，公司新制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《接待与推广管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送管理制度》、《董事会提案工作管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《银行短期理财投资内部控制制度》、《在海南农垦集团财务有限公司存款风险处置预案》、《在海南农垦集团财务有限公司存款资金风险防范制度》，同时对《公司章程》、《总部薪酬管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》进行了修订。
(二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况
是否独立
董事 否 否
本年应参加董事会次数
55
亲自出席次数
510510105101055
以通讯方式参加次
数
4848848844
委托出席次数
是否连续两次未亲自参加会
议
董事姓名
缺席次数
王一新 刘大卫 曹远新 彭富庆 杨志成 毛嘉农 迟京涛 郝如玉 杨军 林进挺
否 否
否否否否
5
是是是 否
55
否 否 否 否
否 否 否 否
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李明泉 李光元 马龙龙
否 否 是
555
555
444
否 否 否
年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数
2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异
议。[www.61k.com]
3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，从独立董事的一般规定、任职条件、独立董事的提名、选举和更换、职责、独立意见以及有效行使职权的工作条件等方面对独立董事的相关工作尤其是年报工作做了具体规定根据法律法规要求及时对以上制度进行修改完善。
报告期内，公司独立董事按照上述相关工作制度的具体要求，亲自出席或以授权委托的方式参加董事会和股东大会会议，在年度股东大会向股东述职，对公司运营情况进行有效监督，并提出合理建议，对公司重要事项发表独立意见，并通过各专门委员会发挥各专项职能。
(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 项目
是否独
立完整
情况说明
公司主要从事天然橡胶种植、生产、加工、销售，具有独立自主地开展业务的权利，拥有独立的经营决策权和实施权。公司从事的经营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，经营管理实行独立核算。公司拥有生产、经营所必须的、独立完整的生产、采购、销售、管理系统。
公司拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人的相关管理体系分离；公司依据国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司总裁、执行副总裁、财务总监和董事会秘书、副总裁、总裁助理没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
在资产方面，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，包括本公
280
业务方面独
是
立完整情况
人员方面独
是
立完整情况
资产方面独是
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立完整情况 司设立时控股股东、实际控制人投入的，以及公司设立后更新种植的
橡胶林木等生物资产、自行购置或租赁的房屋、机器设备、运输设备
等固定资产和国有土地使用权、商标等无形资产。［www.61k.com]
公司按照法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会及其下属各专
业委员会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确
了职权范围，不断完善法人治理结构。公司的生产经营和办公机构与
控股股东分开，不存在控股股东直接干预本公司机构设置及经营活动
的情况。
公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的
财务核算体系、财务管理制度和会计政策。公司按照公司章程规定独
立进行财务决策，具备独立的财会账簿，不存在控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业干预本公司资金使用的情况。公司在银行单独
开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用
银行账户的情况。 机构方面独是 立完整情况 财务方面独是 立完整情况
(四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易
所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司发展环境，不断对
公司内部控制制度进行完善，并在日常工作中切实执行。公司内部控制的目
标是保证企业经营管理合法合规，提高经营效率和效果，规范公司各项工作
运行，最大限度地减少或规避风险，提高公司的经营管理水平和风险防范能
力。并确保财务报告及相关信息真实完整，促进公司可持续发展，保护投资
者的合法权益。
公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公
司内部控制指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，
按照全面、制衡、适用、高效等原则，建立健全了涵盖各部门、各分（子）
公司、各层面、各业务环节的内部控制体系，涉及生产经营、管理、人事、
薪酬、财务管理、审计、信息披露等整个生产经营管理过程中，保证了公司
经营管理的正常进行，起到了有效的监督、控制和积极指导作用。
公司审计风险部作为审计委员会的日常办事机构，按照《公司章程》及《内
部审计制度》的规定，对公司及公司所属分子公司的经营活动、财务收支等
进行内部跟踪监督，对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查和
自我评价，并接受审计委员会的工作指导和监督，直接向审计委员会报告。
审计委员会定期听取公司审计部的工作汇报，对内控制度执行情况进行定期
或不定期的检查评价，对于发现的制度缺陷和执行不力的情况实行逐级负责
并采取相应的措施，促进公司内控体系的有效运作和不断完善。
公司按照《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的规定建立健全了
内部控制监督机制，并按照相关法规及《公司章程》规定提交股东大会审议，
公司董事会及管理层在《公司章程》规定范围内履行决策职能。报告期内，
公司进一步完善了各委员会对公司日常经营及决策的监督程序。董事会审计
委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行审查与监督。公
司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，具体内容详见《内部控制
自我评价报告》 内部控制建设的总体
方案 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 内部控制检查监督部门的设置情况 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况
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董事会对内部控制有
关工作的安排 1、在内部控制建设方面，公司及时根据法律法规的规定，结合经营环境的变化及公司的发展要求继续加强内部控制，优化业务流程，持续规范运作，不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系。[www.61k.com］2、进一步加强内部控制的风险评估工作，持续进行风险识别和分析，综合
运用应对策略，实现有效的风险控制。
3、进一步加强对分公司、子公司的风险管控，督促子公司建立健全合理、
合法、合规的内控体系，并有效执行。
公司根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法
律、法规，建立健全了与财务报告相关内部控制制度，对资金管理、资产管
理、成本管理、会计核算、财务报告、信息披露等方面作了明确规定。上述
制度运行正常，公司会计机构设置合理、分工明确，财务人员按照岗位职责
开展财务工作，严格遵循了与内部控制相关的基本原则。
经公司自查，截至2011年12月31日，公司在所有重大方面保持了按照财
政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与
财务报表相关的有效的内部控制，遵守了中国证监会的有关规定及《企业内
部控制基本规范》的要求。公司将不断加强公司董事、监事、高级管理人员
及相关人员的培训学习，持续加强公司内部控制，规范运作，进一步完善公
司法人治理结构，提高公司治理的水平。为保证公司内控制度的长期有效性
和完整性，公司将不定期地对公司各项内控制度进行检查监督，及时根据相
关法律法规的要求和公司实际情况，不断修订和完善公司各项内控制度。 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 内部控制存在的缺陷及整改情况
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(五) 高级管理人员的考评及激励情况
按照《海南橡胶高级管理人员绩效考核暂行办法》（以下简称“办法”）规定的相关流程，根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于高级管理人员2010年薪酬奖励及2011年薪酬的议案》以及《2011年度财务预算报告》的业绩考核指标，经公司董事会第三届董事会第八次会议审议通过的《关于高级管理人员2011年薪酬奖励及2012年薪酬方案的议案》，对各高级管理人员2011年度工作业绩进行考核评价，根据考核结果发放薪酬奖励。
(六) 公司披露内部控制的相关报告：
1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
3、公司是否披露社会责任报告：是
上述报告的披露网址：www.sse.com.cn
(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
2011年1月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《年报信息披露重大 20九舍会智库 【第 21 页】 农林牧渔业薪酬报告(见尾页)
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
差错责任追究制度》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。(www.61k.com）
1、报告期内无重大会计差错更正情况。
2、报告期内无重大遗漏信息补充情况。
3、报告期内无业绩预告修正情况。
七、 股东大会情况简介
(一) 年度股东大会情况 会议届次
2010年年度股
东大会 召开日期 2011年5月30日 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 中国证券报、上海证券报年5月31日
审议表决通过以下议案：1、《2010年年度报告（全文及摘要）》；2、《2010年度董事会工作报告》；3、《2010年度监事会工作报告》；4、《2010年度财务决算报告》；5、《2010年度利润分配方案》；6、《2011年度日常关联交易的议案》；7、《2011年度财务预算报告》；8、《关于续聘2011年度公司财务审计机构的议案》；9、《关于为下属子公司提供担保的议案》；
10、《关于部分超募资金永久补充主营业务流动资金的议案》。
(二) 临时股东大会情况 会议届次
2011年第一次
临时股东大会
2011年第二次
临时股东大会
2011年第一次临时股东大会审议通过以下议案：1、《关于2011年度为公司所属子公司银行借款提供担保的案》；2、《关于2011年度申请银行借款额度的议案》；3、《关于利用超募资金投资设立西双版纳海胶投资有限公司的议案》；4、《关于超募资金部分用于偿还短期融资券的议案》；5、《关于超募资金部分用于永久补充流动资金的议案》；6、《关于为子公司上海龙橡国际贸易有限公司提供担保的议案》。
2011年第二次临时股东大会审议通过以下议案：1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；3、《<公司章程>修正案》
21召开日期 2011年2月22日2011年
8月8日 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 中国证券报、上海证券报年2月23日 中国证券报、上海证券报年8月9日
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八、 董事会报告
(一) 管理层讨论与分析
1、总体经营情况分析
2011 年，全球经济复苏步伐明显放缓，总需求不足和与之密切相关的市场信心不足，影响到国际贸易和投资增长下滑，主权债务危机波澜起伏，国际金融市场动荡不已，大宗商品价格高位波动，天然橡胶价格冲高回落。(www.61k.com］国内在围绕经济稳中求进、调整经济结构和治理通胀的宏观调控环境下，以房地产为主的投资增速回落，汽车消费增速放缓，也影响到天然橡胶下游的轮胎消费需求。同时，公司又经受了近五十年罕见的寒害、旱害和风害的考验。
面对严峻的市场形势和自然灾害影响，公司管理层带领全体员工，坚决贯彻落实公司年度生产经营方针、目标和董事会各项重大决策部署，坚持“树立新理念、建立新体系、明确新标准、再造新动力”（以下简称“四新”）的原则，推进“信息化、标准化、规模化、多元化和国际化”（以下简称“五化”）建设，抓住内涵式和外延式发展两条主线，在国内外经营环境相对复杂的情况下，大力开展深化生产挖潜和优化产品结构，继续实施大营销战略，加快海内外业务拓展步伐，生产经营和投资建设各项工作都取得较好成绩，实现了年度制定的各项经营指标，取得了“十二五”开局之年的良好局面，为今后的飞跃式发展奠定了基础。
2011年度公司实现营业收入105.28亿元，比上年度增长66.44%；扣除非经常性损益后净利润8.45亿元，比上年度增长41.54%，完成计划的105.63%；实现归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，比上年度增长32.85%；全年实现橡胶产品销售33.11万吨，完成计划的100.64%，同比增长31.39%。
2、2011年度主要工作亮点
（1）以贸易为龙头，大力开拓终端市场，渠道控制能力大幅增强，“大营销”战略初显成效
2011年度公司实现天然橡胶产品销售33.11万吨，创历史新高。2012年初，公司与海南省农垦集团有限公司共同出资收购雅吉国际私人有限公司75%股权，该公司2011年天然橡胶贸易量达90多万吨，收购最终完成后，公司与雅吉国际私人有限公司天然橡胶贸易总量将合计超过了120万吨，占到全球天然橡胶消费量的12%以上，使公司国际天然橡胶贸易渠道控制能力和国际影响力大幅增强。不断开发新客户，销售区域覆盖华东、华北、华南等我国天然橡胶的主销市场，目前终端客户超过100家，国内终端用户销售量迅速扩大到全部销量的三分之一左右，公司品牌效应和市场影响力逐步增强。公司在参加2011
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中国（海 22
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南）国际热带农产品冬季交易会期间，共与16家单位签订了2012年橡胶产品供货意向书，意向供货总量达到20.52万吨。(www.61k.com］
（2）“走出去”战略顺利实施，云南及海外均有所突破，资源控制能力提高
走出海南岛到云南控制天然橡胶资源是公司2011年度重点工作，2011年初公司通过设立云南海胶橡胶产业有限公司，强化国内天然橡胶第二大产区的资源控制能力，2011年度该公司通过合资和租赁等方式控制6家橡胶加工厂，通过原料收购、加工、贸易等手段在云南控制了8.5万吨天然橡胶资源，增强了公司海南岛外橡胶资源控制能力。与此同时，2011年，公司在天然橡胶主产区东南亚等地区也积极谋划布局，为境外天然橡胶业务的拓展奠定了基础。
（3）融资能力和企业影响力大幅提升，上市促发展的综合效应显现
2011年公司顺利完成由非上市公司到上市公司的转变，公司股票于2011年1月7日正式挂牌上市，共募集资金人民币47.08亿元，为公司“大营销”战略和“走出去”战略的顺利实施提供充足的资金保障。公司上市后通过规范运作，资本市场影响力大幅增强，2011年6月，海南橡胶成功入选四大指数(上证50、上证180、中证100、沪深300）。同时公司的发展也得到了海南省委、省政府的大力支持，全力支持海南橡胶做大、做强，在“十二五”末成为全球最大的天然橡胶生产企业。公司良好规范治理水平和分红派息政策得到了投资者的认可，海南橡胶被证券日报列为2011年中国股市的"人气王"，全年成交量达到1,164亿元，成为2011年新上市公司年内成交总金额的第一名，为沪市第四名。
（4）公司管控体系和绩效考核机制进一步完善，成本与风险控制能力增强
2011年，根据公司战略发展的新形势，对集团总部机构进行了调整和流程再造，完善企业内部管控体系，使集团管控模式更加专业化、规范化和科学化，实现了计划、执行和监督三分立，提升资源整合与业务协同；重新梳理业务流程，进行合理业务划分，明细业务领域和管理方式；完善绩效考核体系，完成了总部和各分子公司的考核指标设计和试运行，为下一步绩效考核体系的完善奠定了基础；完善和强化了质量技术管理的相关制度，并贯穿生产经营管理的各个层面，对质量和技术进行全程规范管理，为公司的可持续发展夯实了基础；加大信息化建设推进力度，为实现信息化对公司业务的全覆盖奠定了基础；通过推进标准化管理，重新修订和完善各项管理制度和业务流程，为提升公司管理水平，提供了依据和标准。依据“大稳定，小调整”原则，完善了胶园长期承包政策，进一步调动了职工的生产积极性；建立并完善风险控制机制，在遭受了严重的寒害、旱害和风害影响时，公司及时启动应急预案，迅速恢复正常生产，并获得海南省农业保险史上最大的单笔全额理赔9,600
万元，把灾 23
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害损失降到了最低。（www.61k.com）
（5）科技研发能力不断提升
多渠道多形式收集下游客户及市场需求信息，加大科技开发力度。2011年，继续加大在科技创新方面的投入，公司不断开发推出满足大型终端客户质量要求的新产品，通过科技开发新产品，并不断调整产品结构，加快产业升级步伐，提高产品附加值。2011年，公司在低蛋白浓缩天然胶乳、高弹减震专用天然橡胶研制等方面取得了较好的进展。
3、2012年发展展望
（1）经营环境分析
国内外宏观经济形势。2011年以来，主权债务危机呈愈演愈烈之势，严重影响全球经济的复苏步伐，当前全球经济的主要特点仍是充满了高度的不稳定性。中国政府主要采取严厉调控政策，抑制通胀取得了预期的效果，但同时也影响到了实体经济的运行，财政政策和货币政策存在适度放松的需求。政府工作报告确定了2012年国家继续实施“稳中求进”的经济政策，确定了GDP增长目标为7.5%，增长预期适度调低。今年国家将会继续围绕处理好经济平稳较快发展、调整经济结构和治理通货膨胀预期三者关系来进行宏观调控，但最终的政策力度与实体经济的适应度存在较大的不确定性。在未来的一年内，国际国内经济形势依然复杂严峻，不稳定与不确定性较大。
天然橡胶市场消费需求情况与宏观经济的走向关系密切。自2011年以来，全行业仍受欧美债务问题扩大化及流动性偏紧影响，国内下游终端轮胎等企业的产品出口压力加大，使得全球天然橡胶供需缺口收敛、产品库存增加，造成市场价格连续下滑且波动剧烈。2012年以来，尽管随着国内外经济环境回暖时间早于预期，天然橡胶价格略有回升，但行业对2012年的天然橡胶市场普遍还是持谨慎乐观态度。
（2）挑战与机遇
2012年外部经营环境存在诸多不确定因素，公司发展既面临着严峻的挑战，同时也迎来了新的机遇：
挑战：一是受欧美经济衰退、国内经济结构调整和天然橡胶下游企业增长放缓等因素影响，市场价格的预期走势谨慎；二是外部经营环境竞争更加激烈，也使我们对市场宏观形势和业内动态变化的应对能力提出了更高要求；三是公司国际化业务拓展速度加快，要求我们的内部管控和风险控制能力进一步提高。
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机遇：一是我们近两年已基本构建了较为完善的大营销体系，使公司产品产供销转化能 24
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力大幅提高；二是公司上市后加强了集团管控，通过完善分权授权、目标考核机制，进一步优化了内部资源配置，为集团可持续发展奠定了良好的管理基础；三是公司整体实力尤其是资本实力和公众影响力已大大提高，有利于公司利用资金优势和国家产业扶持政策，抓住机会在弱市中加快行业整合，为实现公司规模迅速扩张的战略目标提供了保证。(www.61k.com）
（3）发展战略
2012年，公司将按照 “在‘十二五’末将海南橡胶打造成全球最大天然橡胶生产企业”的目标，坚持控制资源、控制成本和控制风险的经营思路，树立“四新”、“五化”理念，采取以贸易为先导、加工为支撑和种植紧密跟进的产业链布局方式，通过参股、控股等手段，实现公司的贸易体系国际化和资源布局区域多元化，提高公司在国际天然橡胶市场的影响力和话语权。
（4）2012年公司重点工作
2012年，公司将以内涵式发展和外延式发展相结合，坚持“控制资源、控制成本、控制风险”的经营思路，在国家和地方产业政策的支持下，通过业务创新、管理创新，实现企业升级，提高经济效益，确保完成年度经营发展计划。
1）认真抓好橡胶种植、收购、加工等生产经营工作，推行模拟利润中心管控模式，多措并举提升公司综合运营能力
加大种苗基地建设力度，做好种苗产业规划，培育良种良苗，实现产业化运作，确保天然橡胶产业的可持续发展。2012年基地分公司开始推行模拟利润中心管控模式，做到奖惩分明，充分调动基地分公司的生产积极性；加强橡胶“管养割”的质量监控工作，确保公司胶林资产的保全、完整。抓好护林保胶，建立内部联防网络及相关奖励机制。通过掌握和控制好橡胶的更新节奏、更新标准、更新地域、更新品系等环节的工作，从技术和管理层面上保证做好橡胶更新工作。认真研究、利用国家农业产业化发展的相关政策，积极推进胶园灌溉和机械化生产项目的规划和实施。合理规划橡胶加工业务布局，提升加工能力。积极推进胶园土地资源综合利用和发展林下经济。
2）完善橡胶采购、销售网络建设，提高资源控制能力和贸易转化能力
加大民营胶收购网点建设和民营胶厂的整合重组力度，提升收购业务总量和壮大实力，提升海南岛内橡胶资源控制能力；积极谋划海南岛外橡胶资源布局，打造统一采购和销售平台，统一开展市场营销工作，进一步提升橡胶销售和贸易转换能力。从民营胶收购、民营胶加工厂整合、销售渠道整合、客户资源管理等方面，逐步实现公司资源控制和贸易转化的运营战略。
25
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3）继续推进实施“走出去”战略
2012年，公司将充分利用国家产业政策支持，加强调研和论证，在严格控制投资风险的前提下，继续加大境内外天然橡胶行业整合力度，以增强国际贸易话语权和控制境外种植资源为主要方向，开展境内外投资布局工作，推进东南亚、云南等天然橡胶主产区投资项目的实施，实现公司天然橡胶资源区域多元化布局。[www.61k.com]
4）强化成本控制，增强公司盈利能力
继续推行全面预算管理，切实做好职能部门费用指标和各分子公司成本费用指标的监控，保证公司生产经营费用符合预算要求；完善大宗物资供应商管理制度，开展集中采购、定点采购，比质比价、比服务，合理控制采购成本和采购物资质量；加强工程项目建设管理，坚持“投入产出”的原则，加强过程监督，控制建设项目成本，提高项目建设质量。 5）加强和创新内部管理，提高公司运营管理效率
2012年将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，积极推进内控规范体系的建设。通过内控体系启动、建设、自我评价以及审计各个阶段的工作，梳理及完善各项内控制度和组织体系，重点健全完善与财务报告相关的内控体系，提高经营管理水平和风险防范能力。重点推进以信息化、标准化建设为中心的管理软实力提升，固化内部管理模块，优化核心业务流程。进一步完善绩效考核体系，科学分解业务考核指标，完善绩效考核办法，建立长效激励机制。
4、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
营业利润
率
(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减（%）减少5.19个百分点
分行业 营业收入 营业成本
农业
8,958,302,531.62 26
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主营业务分产品情况 分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减（%）减少4.33个百分点 减少4.28个百分点
橡胶产品 8,736,441,407.52橡胶木材
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
60.10261.67
境内境外
境外收入均系本公司所属子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司贸易收入。[www.61k.com)
(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
本期营业收入较上期增加4,202,730,368.55元，增加幅度为66.44%；本期营业成本较上期增加3,904,381,383.41元，增加幅度为77.25%。营业收入增加主要原因为：本期新增子公司云南海胶橡胶产业有限公司从事橡胶原料收购和橡胶产品销售，下属子公司上海龙橡国际贸易有限公司、海胶集团（新加坡）发展有限公司贸易类橡胶产品交易规模扩大。营业成本增加原因同营业收入，
随贸易类橡胶产品交易规模的扩大，相应外购橡胶产品成本随之增加。由于贸易类产品毛利率较低，拉低公司整体毛利率。
（4）主要客户及供应商情况 公司前五名客户的营业收入情况
单位：万元 币种：人民币
客户
前五名客户营业收入合计 前五名供应商的采购情况
单位：万元 币种:人民币
供应商
前五名供应商采购合计
采购金额
占总采购金额比例（%）
营业收入
280,295
占公司全部营业收入的比例（％）
26.62
27
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5、报告期财务状况变动分析
5.1报告期公司主要资产构成情况
单位：元 币种:人民币
期末余额
项 目 货币资金 应收票据 预付款项 应收利息 其他应收款 其他流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产
（1）货币资金比年初减少201,804万元，主要减少原因为本期归还银行借款、短期融资券本息、发放股利。[www.61k.com)
（2）应收票据比年初增加5,219万元，主要是贸易公司当期销售规模增加，相应收取的银行承兑汇票增加。
（3）预付款项比年初减少4,846万元，主要是公司上年预付的土地出让金1亿元，本年使用7,581万元用于支付购买土地使用权价款；贸易类子公司预付橡胶产品采购款增加、海南海垦农资有限责任公司预付采购肥料款增加。
（4）应收利息比年初增加4,811万元，主要是母公司募投资金定期存款计提的应收利息。 （5）其他应收款比年初减少34,235万元，主要是公司在本期末的时点套期保值业务规模较小所需期货保证金减少形成。
（6）其他流动资产比年初增加765万元，主要是衍生金融资产（套期工具），即期末持仓合约形成的浮动盈利上期增加。
28
期初余额
占资产比
例（%）
金额
占资产比例（%）
增减额
增减率（%） -41.03
金额
48,115,068.49 7,651,250.00
139,748.86
7,656,725.00
0.07
5,475.00
10,051.50
1,857,278.47
0.01
-1,847,226.97 3,486,841.62 2,694,546.65
-99.46 1,314.62
32.3 2,899,513.89 0.03
204,967.24
66.42
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（7）长期股权投资比年初增加10,286万元，主要是海南农垦集团财务有限公司2011年9
月由农垦集团及本公司共同出资成立的，并经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行
金融机构。［www.61k.com）该公司注册资本5 亿元人民币，其中农垦集团出资4 亿元人民币，占注册资本
的80%；公司出资1 亿元人民币，占注册资本的20%。本公司对该公司采用权益法核算，
按照持股比例本年确认投资收益80,513.09元。海胶集团（新加坡）发展有限公司持有的
A1RUBBER CO. LTD之25%股权公司按权益法进行核算，按照持股比例本年确认投资收益
2,781,283.63元。
（8）固定资产比年初增加32,736万元，主要是本期大部分深加工项目完工,由在建工程转入
固定资产，子公司物流公司收购陆航物流公司增加固定资产。
（9）在建工程比年初减少11,896万元，主要是公司下属深加工子公司项目工程完工转入固
定资产形成。
（10）工程物资比年初减少185万元，主要是公司下属深加工子公司在基建期投入的工程物
资。
（11）无形资产比年初增加9,608万元，主要是新增物流园区土地使用权；及当年收购云南
陆航物流服务有限公司，该公司的土地使用权。
（12）商誉比年初增加348万元，主要是子公司海南农垦现代物流有限公司收购云南陆航物
流服务有限公司，实际支付的对价高于被收购方可辨认的净资产公允价值而形成的商誉。
（13）长期待摊费用比年初增加269万元，主要是母公司当年新增信息披露费，以及子公司
知知公司的办公楼装修支出等。
（14）递延所得税资产比年初增加647万元，主要是年末资产减值准备增加，对应形成的递
延所得税资产。
5.2负债及股东权益构成情况：
单位：元 币种:人民币
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期末余额 期初余额 增减额 增减率
29
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金额 占负债及权益 金额 比例
（%）
2 占负债及权益比例（%） （%） 流动负债： 应付票据
预收款项
应交税费
应付利息
应付股利
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债
长期借款
递延所得税负债
盈余公积
未分配利润
外币报表折算差
额
少数股东权益 1
-2,104.58-7,603,085.26 200,000,000.00 -1,070,065,741.521,368.75 38.3 720,384,361.47 5.75 50.42 52,006,328.61 （1）应付票据比年初减少8,000万元，主要是因为公司下属子公司上海龙橡贸易有限公司
向银行支付到期承兑汇票。(www.61k.com]
（2）预收款项比年初减少6,457万元，主要是子公司上海龙橡国际贸易有限公司预收的货
款，当期及时发货并形成产品销售收入。
（3）应交税费比年初减少16,001万元，主要由于深加工子公司刚进入投产期，原料采购较
大而销售量小，以及橡胶产品库存量增加，导致增值税进项税大幅增加。
（4）应付利息比年初减少2,132万元，主要是公司本期归还银行借款11.5亿元，归还短期
融资券7亿元，期末借款减少，应付利息相应减少。
（5）应付股利比年初减少105万元，主要是下属子公司海南农垦林产集团有限责任公司支
付2010年度利润。
（6）一年内到期的非流动负债比年初增加20,000万元，主要是中国农业银行海口市海秀支
行的长期借款20,000万元，借款期限为2009年3月10日至2012年3月9日，该借款为本
公司控股股东农垦集团提供担保，年利率为5.76%。
（7）其他流动负债比年初减少107,007万元，主要是本期到期偿还了7亿元的短期融资券，
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以及期末套期保值持仓浮动亏损部分比年初减少。(www.61k.com）
（8）长期借款比年初减少52,100万元，主要是母公司利用募投资金偿还了部分银行借款。
（9）递延所得税负债比年初增加2万元，主要是期末持仓套保合约公允价值变动收益比上
年末增加，对应产生的递延所得税负债。
（10）盈余公积比年初增加8,332万元，主要是母公司及各子公司当年实现利润,相应计提的
法定盈余公积金。
（11）未分配利润比年初增加36,321万元，主要是当期实现的利润及发放上年的股利。
（12）外币报表折算差额比年初减少242万元，是按照本期期末汇率对境外子公司财务报表
进行折算而产生的与期初外币报表折算差额间的变动.
（13）少数股东权益比年初增加5,823万元，主要是海南海垦农资有限责任公司本期增资，
少数股东同时投入；海南农垦现代物流有限责任公司收购的云南陆航物流服务有限公司，其
存在少数股权益；以及海南农垦林产集团有限责任公司少数股东收益增加。
5.3报告期公司现金流情况 单位：元 币种:人民币
项 目
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
期末现金及现金等价物净增加额 2011年度 2010年度 本年比上年增减 增减幅度（%） 5.93
-135.86 -143.33
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是橡胶产品销售规模扩大、
价格提高；另外上年同期归还了控股股东的欠款。
（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要是当期归还了银行借款
和短期融资债券，而上年同期公司募投资金到位筹资活动净流量大增。
5.4报告期公司财务状况及经营
单位：元 币种:人民币
项目
总资产
总负债
所有者权益合计
期末数 11,132,652,827.22期初数 12,531,975,343.39增减额 增减率（%） -54.2 10.64
31
九舍会智库 【第 32 页】 农林牧渔业薪酬报告(见尾页)
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
项 目
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
财务费用
资产减值损失
公允价值变动收益
投资收益
所得税费用
本期数 10,528,278,526.89上期数 6,325,548,158.34增减额 增减幅度（%） 77.25 （1）公司总资产、总负债减少主要是公司以货币资金偿还了银行存款及短期融资债券；所有者权益增加主要是当期收益增加。［www.61k.com]
（2）营业收入、成本、营业税金及附加、销售费用的增加，主要系公司橡胶产品销售规模扩大、价格提高，对应的成本、税金及销售费用相应增加。
（3）财务费用减少，主要是由于本年归还到期银行借款和短期融资券而使利息支出减少形成；同时公司存量资金通过增加定期存款形式提高了资金使用效益，使利息收入增加。
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（4）公司资产减值损失较上期增加7,034万元，主要是期末橡胶产品计提存货跌价准备所致。
（5）公允价值变动收益较上期增加8,535万元，主要是上期期末不符合套期有效性认定标准而确认的浮动亏损本期冲回，本期期末不符合套期有效性认定标准的浮动盈亏金额较小。
（6）投资收益较上期增加亏损10,637万元，主要系随着橡胶产品现货价格的持续上涨，本公司采取了提前了结部分套保合约，同时对应卖出现货的措施，提前平仓在帐面上按投资损失反映，此部分损失已在营业收入增加得到弥补。
（7）所得税费用较上期减少1,645万元，主要是期末计提了橡胶产品的减值损失，对应的递延所得税资产增加，递延所得税费用减少。
5.5公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
币种:人民币
32九舍会智库 【第 33 页】 农林牧渔业薪酬报告(见尾页)
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
公司名称 中橡电子交易市场有限公司 海南农垦林产集团有限责任公司
业务
主要产品或服务
性质
商业
天然橡胶及其制品的电子商务服务
注册资本（万元） 5,000.00
总资产（元）81,299,749.66
净资产（元）51,085,274.52
净利润 （元）-1,014,926.42
橡胶林木及人造林木采伐、
工业 运输、加工、销售，人造板、家具、木制品生产和销售 国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输务服，国内、国际货物代理
运输 服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务
10,000.00 483,222,849.58
103,751,826.4025,597,438.90
海南农垦现代物流有限责任公司
110,079,499.32海南天然橡胶产业天然橡胶收购、加工、销售
商业
集团金橡有限公司 等 海南经纬乳胶丝有限责任公司
生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝，进出口业务，生
工业
产销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品 生产、销售各种类型轮胎胎面胶等轮胎翻新用半成品，
工业
生产销售、代为加工各种翻新轮胎 生产、销售各种类型医用乳胶手套、检查手套、家用手
工业
套、安全套等乳胶制品，进出口业务 商业
货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品等销售
108,758,216.24-18,405,301.59
16,000.00234,620,826.32137,968,463.88-18,525,103.82
海南安顺达橡胶制品有限公司
13,498,176.22-19,559,403.08
海南康尔乳胶制品有限责任公司 上海龙橡国际贸易有限公司
20,000.00532,755,895.92216,833,960.331,565,483.04
一般贸易、转口贸易、进出
海胶集团（新加坡）
商业 口代理、代理销售、天然橡
发展有限公司
胶及相关产业投资 海南知知乳胶制品有限公司
工业
天然浓缩乳胶和乳胶制品产品的研发、生产与销售
41,839,440.79-17,583,182.33
38,433,699.67-21,095,448.98
云南海胶橡胶产业有限公司
天然橡胶种植、销售、仓储；电子商务服务、软件开发、化肥零售；土地开发租赁；
商业 15,000.00
建筑材料销售；货物进出口、技术进出口；包装、广告设计制作发布
305,413,551.58150,241,543.11241,543.11
公司是否披露过盈利预测或经营计划：是
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否
1、 对公司未来发展的展望
(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况
单位:万元，币种：人民币
报告期内投资额 投资额增减变动数 上年同期投资额 投资额增减幅度(%)
被投资的公司情况
币种：人民币
被投资的公司名称
主要经营活动
生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝，进出口业务，生产销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品
天然橡胶加工、收购、销售、仓储、运输等 从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品等销售
一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资
天然橡胶种植、销售、仓储；电子商务服务、软
云南海胶橡胶产业有限公司
件开发、化肥零售；土地开发租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口；包装、广告设计制作发布
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
海南农垦集团财务有限公司
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借
A1 RUBBER CO.,LTD. 中橡热带产品电子交易
橡胶贸易和橡胶生产
组织天然橡胶、胡椒、咖啡、香蕉及其制品、农
25% 60%
增资278.13万元 增资87.61万
20%
投资1亿元参股设立
100%
投资1.5亿元设立
100% 100% 100% 100%
67,78049,11718,663263
占被投资
公司权益的比例(%)
备注
海南经纬乳胶丝有限责任公司
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海南天然橡胶产业集团金橡有限公司 上海龙橡国际贸易有限公司
海胶集团（新加坡）发展有限公司
增资8165万元 增资9500万元
增资1.5亿元增资950.89万元
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
市场有限公司 副产品、土特产品的购销、订货交易活动；以上各类产品的电子商务、物流配送、销售；信息咨询、仓储、运输服务
元
云南陆航物流服务有限公司
海垦农资有限公司
国际货运代理；仓储理货；普通货运、货物专用运输等
化肥、有机肥、复合肥、农产品的销售；建材的销售；日用百货、农业机械等
投资3800万
80%
元控股收购80%股权。［www.61k.com］
51%
增资4998万元
1、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况
单位:元 币种:人民币
是否
受托人名称
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方
式
实际收回本金金
额
实际获得收
益
经过法定程序
交通银行（海南省分行）
交通银行（海南省分行）
交通银行（海南省分行）
交通银行（海南省分行）
交通银行（海南省分行）
交通银行（海南省分行）
中国农业银行股份有限公司海口垦区支行
中国银行海南省分行
中国银行海南省分行
合计
250,000,000.00 50,000,000.00 63,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00
2011年10月1日 2011年5月17日 2011年6月1日 2011年4月22日 2011年4月22日 2011年11月7日 2011年10月2日 2011年9月30日 2011年5月26日
2011年10月4日 2011年6月30日 2011年6月30日 2011年5月16日 2011年5月31日 2011年12月7日 2011年10月8日 2011年10月14日 2011年6月9日
协议约定
500,000,000.00
252,054.79 是
是否关联交易
资金来源是否为募集资金 否
否
协议约定 400,000,000.002,169,863.01 是 否 否
协议约定 200,000,000.00715,068.49 是 否 否
协议约定 300,000,000.00848,219.18 是 否 否
协议约定 300,000,000.001,410,410.96 是 否 否
协议约定 200,000,000.00821,917.81 是 否 否
协议约定 63,000,000.0054,369.86 是 否 否
协议约定 250,000,000.00465,068.49 是 否 否
协议约定 50,000,000.0082,465.75 是 否 否
2,263,000,000.00
上述委托理财是公司利用季节性富裕资金购买的结构性理财产品。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
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2、 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年份
募集方式
募集资金总额
本年度已使用募集资金总额
363,734.86
已累计使用募集资金总额
363,734.86
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去
向
2010 首次发行
3、 承诺项目使用情况
募集资金专户
单位:万元 币种:人民币
是否
变更项目
募集资金拟投入金
额
募集资金实际投入金额
是否符合计划进度
未达到计划进度和收益说明— —
变更原因及募集资金变更程
序说明— —
承诺项目名称
项目进度 产生收益情况是否符合预计收益
胶园更新种植建设 橡胶种苗繁育基地建设
橡胶开割树防雨帽技术推广应用 橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用 补充公司流动资金 超募资金
否17,483.79否1,162.08
否未投产否未投产无法单
否独核算
收益 无法单
否独核算
收益 是是— —
见附注 见附注 见附注
否347.53—
见附注
—
— —
— —
—
否243.33否30,000.00否314,498.13363,734.86
— — —
合计（1）各募集资金投资项目的进展说明 A、胶园更新种植建设项目
该项目2011年度投资总额为20,755万元，涵盖中小苗抚管和更新种植两项主要建设内容。(www.61k.com)截至2011年12月31日，公司实际完成情况：中小苗抚管完成22.60万亩占调整后计划比例的100.04%，更新种植完成70,028亩，占调整后计划比例的100.04%。实际投入募集资金金额17,483.79万元，占计划投资总额的84.24 %。资金使用进度低于计划的主要原因有：①2011年年初，受持续低温寒害影响，橡胶苗种出现大量死苗情况，为了解决寒害后种苗短缺的问题，保持灾后胶园的持续产胶能力，同时抓住2011年天然橡胶价格较高的契机，降低因更新种植带来可开割胶树数量减少的影响，公司根据实际情况对实施计划进行了适当调整，公司原计划中小苗抚管22.86万亩，调整为22.59万亩，橡胶更新种植计划原计划9万亩调整为7万亩，减少了资金投入。②根据海南省财政厅《关于下达2011年中央农
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业综合开发产业化经营财政补助项目支出预算的通知》（琼财农综[2011]2348号）以及海南省农垦总局下达的琼垦局财字[2011]104号等文件，公司收到2011年中央财政农业综合开发产业化经营财政补助项目资金2,000万元，专项用于13家基地分公司天然橡胶基地建设项目，该笔财政补助资金投入了募投项目从而减少了公司募集资金的投入。［www.61k.com)③招股说明书中该项目预计发生但实际2011年度未发生的费用1,484万元，包括预备费和农业保险等。
B、橡胶种苗繁育基地建设项目
该项目总投资4,800万元，计划2年完成项目建设，其中2011年项目计划投资为2,420万元。截至2011年12月31日，该项目实际使用资金1,162.08万元，完成项目年度计划投资的48.02%，资金使用进度低于计划的原因主要是受台风和持续降雨恶劣天气的影响，造成施工进度延缓。
C、橡胶开割树防雨帽技术推广应用
该项目总投资额4,180.40万元，计划2011-2014年合计实施2090.2万株，其中：第一年实施200.09万株，第二年实施623.57万株，第三年实施637.05万株，第四年实施629.49万株。2011年计划投资400.18万元，截至2011年12月31日，已完成全部防雨帽安装工作，形成实物资产，实际使用金额347.53万元，占计划投资总额的86.88%，资金使用进度略低于计划的原因是按照公司项目投资管理制度规定，项目于2012年1月中旬完成项目尾款的结算工作，支付余款。
D、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用
本项目从2011年-2014年合计实施费用为3,613.20万元，估算2011年实施费用为415.30万元，2012年为930.00万元，2013年为1,070.90万元，2014年为1,197.00万元。截至2011年12月31日，已完成全部设备安装工作，形成实物资产，实际使用金额243.33万元，占计划投资总额的58.63%。资金使用进度低于计划的原因是：①项目设备通过招标后较计划节约了资金支出113.40万元，同时使实际投资额度减少。②按照公司项目投资管理制度规定，该项目于2012年1月中旬完成结算工作，支付余款。
（2）各项募投项目收益情况的说明
A、胶园更新种植项目内容包括更新种植中小苗和继续抚管2005年-2008年间更新种植的中小苗，由于中小苗成长期为8年，因此胶园更新种植建设项目效益显现时间自2013年开始，本期尚未实现效益。
B、橡胶种苗繁育基地建设项目建设期为24个月，自第3年开始产生效益。
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C、在实际收购胶水原料时，无法区分确定由于采用防雨帽技术而增加的胶水量，因此该募投项目无法进行单独核算。[www.61k.com］
D、由于无法对每一株橡胶树因采用气态刺激割胶技术而增加的产量进行具体量化，因此该募投项目无法进行单独核算。
（3）超募资金使用情况的说明
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关文件的规定，结合本次超额募集资金的实际情况，2011年1月27日和4月25日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二十二次会议决议，并分别通过公司2011年第一次临时股东大会和2010年度股东大会审议，对超募资金做出如下安排:
A、利用超募资金15,000万元投资设立云南海胶橡胶产业有限公司；
B、使用超额募集资金70,000万元用于偿还将于2011年2月26日到期的短期融资券；
C、将超募集资金中的229,498.13万元用于永久补充公司流动资金。
4、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度（%） 项目收益情况 加工厂改扩建深加工项目林产设备改造合计
(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。
(四) 董事会日常工作情况
1、 董事会会议情况及决议内容
会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登
的信息披决议刊登的信息披未完工 亏损5918万元，尚未完全达产。
未完工 38
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露报纸
二届二十次董事会
2011年1月5日
审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于为子公司上海龙橡国际贸易有限公司提供担保的议案》。［www.61k.com）
中国证券
报、上海证券报
露日期 2011年1月6日
二届二十一次董事会
2011年1月25日
审议通过17项议案：《关于制订独立董事年报工作制度的议案》、《关于制定董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度的议案》、《关于制定内幕信息知情人管理制度的议案》、《关于制定接待与推广管理制度的议案》、《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于2011年度为公司所属子公司银行借款提供担保的议案》、《关于2011年度申请银行借款额度的议案》、《关
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于利用超募资金投资设立海南橡胶（云南）发展有限公中国证券司的议案》、《关于超募资金部分用于偿还短期融资券的报、上海证议案》、《关于超募资金部分用于永久补充流动资金的议券报 案》、《关于变更募集资金存储方式的议案》、《关于下属海南海垦农资有限责任公司增资的议案》、《关于修订<总部薪酬管理制度>的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于控股子公司收购并增资控股云南陆航物流服务有限公司的议案》、《关于战略投资部分立为战略发展部和投资管理部的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。 审议通过20项议案：《海南橡胶2010年年度报告（全文及摘要）》、《海南橡胶2010年度董事会工作报告》、《海南橡胶2010年度总裁工作报告》、《海南橡胶2010年度财务决算报告》《海南橡胶2010年度利润分配预案》、《海、南橡胶2010年内部控制自我评价报告》、《海南橡胶2010年度社会责任报告》、《海南橡胶2011年度财务预算报告》、《海南橡胶2011年一季度报告（全文及正文）》、《关于2011年度日常关联交易的议案》、《公司高管2010年中国证券考核奖励及2011年薪酬方案》、《关于续聘2011年度财报、上海证务审计机构的议案》、《关于为下属全资子公司增资的议券报 案》、《关于收购下属子公司海垦农资公司股权的议案》、《关于为下属子公司提供担保的议案》、《关于基地分公司合并重组的议案》、《关于制定<海南橡胶董事会会议提案管理规定>的议案》、《关于制定<海南橡胶外部单位报送信息管理制度>的议案》、《关于剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开2010年年度股东大会的议案》。 审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
中国证券
报、上海证券报
2011年1月26日
二届二十二次董事会
2011年4月21日 2011年4月25日
二届二十三次董事会 二届二十四次董事会
2011年4月28日 2011年7月20日
2011年4月29日 2011年7月21日
审议通过6项议案：《关于公司董事会换届选举的议案》、中国证券《关于<公司章程>的修正案》、《关于修订<董事会秘书工报、上海证作制度>的议案》、《关于聘任李岩峰同志为公司总裁助理券报
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601118 海南橡胶年报(601118)年度报告2011年(农林牧渔财务预算)海南天然橡胶产业集团股份有限公司_九舍会智库
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
的议案》、《关于海南橡胶集团总部组织机构调整的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。(www.61k.com)
审议通过7项议案：《关于选举第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专业委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》、中国证券《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任报、上海证公司证券事务代表的议案》
、《关于调整独立董事津贴的券报 议案》、《关于出资参股设立海南农垦集团财务有限公司的议案》。 审议通过《2011年半年报告（全文及摘要）》和《2011年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 审议通过《关于制定<银行短期理财投资内控制度>的议案》和《关于申请开展银行短期理财投资的议案》。 审议通过《海南橡胶2011年第三季度报告》和《关于为海胶集团（新加坡）发展有限公司提供涉外保函担保的议案》。 审议通过8项议案：《关于核销2011年因“纳沙”台风报废资产账面价值的议案》、《关于签订<金融服务协议>的议案》、《关于制定<在海南农垦集团财务有限公司存款风险处置预案>的议案》、《关于制定<在海南农垦集团财务有限公司存款资金风险防范制度>的议案》、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
中国证券
报、上海证券报 中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券报
三届一次董事会 2011年8月8日 2011年8月9日
三届二次董事会 三届三次董事会 三届四次董事会
2011年8月24日 2011年9月27日 2011年10月26日
2011年8月26日 2011年9月28日 2011年10月28日
三届五次董事会
2011年12月27日 中国证券报、上海证券报 2011年12月28日
2、 董事会对股东大会决议的执行情况
2011年公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。董事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。主要决议执行情况如下：
根据2010年年度股东大会决议执行了公司2010年年度利润分配方案。以2010年末总股本39.31亿股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.8 元（含税），总计分配利润金额3.145亿元。本次派发的红利在股东大会批准后,于2011年7月15日支付完毕。
3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
在第二届董事会期间，审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，主任委员由独立董
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事担任；在第三届董事会期间，审计委员会由三名独立董事组成。［www.61k.com)审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的规定，认真履行了职责，在报告期内共召开了6次会议，主要工作如下：
（1）在2010年度审计过程中，认真审阅年度审计工作计划及相关资料，与年审会计师协商确定了公司2010年度财务报告审计工作的时间安排，在年审会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，在审计过程中与会计师就发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，对整个审计过程进行了有效督导，并对相关内容进行了认真的审核。
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（2）认真审议了公司的第一季度报告、半年报及第三季度报告；
（3）对公司的关联交易进行审议并出具独立意见。
4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期内，薪酬与考核委员会严格依据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行了研究和审查，并在报告期末，根据绩效考核办法，对高级管理人员的履职情况进行了有效考核。
薪酬与考核委员会在报告期内召开了4次会议，审议通过修订《总部薪酬管理制度》、高级管理人员考核奖励及薪酬方案、调整独立董事津贴等6项议案。
薪酬与考核委员会认为公司向高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策与考核标准。
5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
公司建立了《对外信息报送管理制度》。报告期内，公司严格执行该项制度，对外部信息的使用履行历任必要的审核、传递手续，并告知信息使用人应严格遵守保密义务及相应法律责任，有效防止内部信息泄露，保证信息披露的公平。
6、 董事会对于内部控制责任的声明
结合公司自身情况和多年管理经验，公司制定了现有的内部控制管理制度，该制度能够较为合理有效的适应公司的管理要求和发展需要；能够都对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够确保公司所属财产的安全和完整，符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。
报告期内，公司对内部控制做出了自我评价，
未发现本公司存在内控设计或执行方面的 41
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重大缺陷，本公司内控制度健全、执行有效。［www.61k.com)公司聘请的中审亚太会计师事务所有限公司对公司财务报告相关内控有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，与公司自我评价结果一致。公司董事会将以《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制应用指引》为指导，结合公司实际情况，进一步完善公司内控制度。
7、 应于2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案
为提高企业经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制体系（以下简称：内控体系）建设工作顺利开展，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引（以下统称：内控规范体系）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》和《海南辖区上市公司实施企业内部控制规范体系工作指引》的要求，制定了内部控制规范体系的工作计划与实施方案，并已经于2012年3月29日，经董事会审议后对外公告。内部控制规范实施工作安排主要包括以下几个阶段
（一）内控启动阶段（2012年2月20日-3月31日）
工作内容：
1、拟定内控体系实施方案，收集公司内部相关人员的意见；
2、审阅和批准详细的项目实施计划，并对外披露；
3、召开项目启动会，进行工作动员；
4、确定内控规范体系实施范围为公司总部及下属分子公司；
5、落实资源配置，包括人力、物力和财力资源配置；
6、组建内控项目组，在充分考虑成员的时间投入和能力水平的基础上，安排熟悉公司业务和富有管理经验的同事参与本项目，共同制定团队成员的 工作职责；
7、比选内控咨询机构，报领导小组批准后聘请；
8、拟定企业内控规范体系的培训计划和培训资料。
工作成果：
1、内控体系实施工作方案；
2、内控体系实施工作小组成立文件；
3、工作团队及工作分工；
4、内控体系实施计划；
5、内控体系相关培训计划及培训资料。
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（二）内控建设阶段（2012 年4 月1 日－10月31日）
1、开展内控培训工作
工作内容：
（1）制定培训计划，确定培训内容、对象及时间；
（2）在内控体系建设的各个阶段安排相应的内控知识培训；
（3）通过各阶段工作的实践，安排内控体系建设和实施工作交流和研讨。(www.61k.com)
工作成果：
（1）培训计划表；
（2）培训课件。
2、风险识别及评估、控制活动识别
工作内容：
（1）在公司前期已完成制度流程的基础上，通过访谈、审阅文档以及问卷调查等方式评估公司现有管理制度与内控流程；
（2）从风险发生的可能性和影响程度，综合分析识别风险，编制风险清单；
（3）识别流程中的关键控制活动，编制流程描述、风险控制矩阵等内控实施文档，对控制活动和控制点进行记录；
（4）参照内控法规，开展内控合规性缺口的分析，并形成缺口分析报告。
工作成果：
（1）业务流程目录；
（2）部门/岗位职责描述；
（3）制度汇编及流程手册；
（4）风险清单以及控制矩阵；
（5）内控合规性缺口分析报告。
3、内控有效性测试
工作内容：
（1）将现有的公司制度和业务控制流程与风险清单进行对比，通过穿行测试、抽样和比较分析等方法，收集相关流程内控设计是否合理、运行是否有效的证据；
（2）查找内控缺陷，形成内控缺陷清单；
（3）对发现的重大缺陷及时报告董事会及管理层。
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工作成果：
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（1）内控测试底稿
（2）内控缺陷清单
4、确定内控缺陷整改方案
工作内容：
（1）对发现的内控缺陷进行分类及评价，提出整改时间表及责任部门、人员，形成内控缺陷整改方案；
（2）内控缺陷整改方案报领导小组审议后，报海南证监局备案。(www.61k.com]
工作成果：
内控缺陷整改方案
5、完成内控缺陷整改，固化内控建设成果
工作内容：
（1）公司按照内控缺陷整改方案对发现的缺陷逐一整改；
（2）对整改后的控制活动进行设计合理性以及运行有效性测试，形成内控缺陷整改报告；
（3）总结内控建设经验成果，形成记录关键内部控制活动的体系文件，修订《制度汇编》及《流程手册》；
（4）内控缺陷整改报告报领导小组审议后，报海南证监局备案。
工作成果：
（1）内控缺陷整改报告
（2）关键内部控制活动的体系文件
（3）《制度汇编》及《流程手册》修订版。
（三）自我评价阶段（2012 年11月1 日－12月31日）
工作内容：
（1）编制内控自我评价工作计划；
（2）实施自我评价工作；
（3）编制自我评价报告，对发现的重大缺陷，在自我评价报告中披露。
（4）总结内控评价工作，对存在的缺陷落实相关整改方案。
工作成果：
（1）内控自我评价工作计划；
（2）内控自我评价工作底稿；
（2）内控自我评价报告。
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（四）内控审计阶段（2013年1月15日——3月15日）
公司聘请会计师事务所对内部控制有效性进行审计（2012年9月30日前确定实施内控审计的会计师事务所），并出具《内部控制审计报告》，审计风险部配合相关工作。(www.61k.com］会计师事务所根据内控审计的结果，形成对内部控制有效性的意见，完成《内控审计报告》，按照监管机构的要求进行披露。
8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）的要求对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，建立了更为完善的《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司根据制度的规定，每一次重大事项均对内幕信息知情人进行了登记，及时跟进事态发展情况，补充内幕信息知情人信息，并按照要求，及时报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，确保了信息披露的公平、公正、公开。
9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否
公司不存在重大环保问题。
公司不存在其他重大社会安全问题。
(五) 现金分红政策的制定及执行情况
《公司章程》第一百五十五条规定的公司利润分配政策：公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。
1、公司可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，可以进行中期分红；
2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
3、公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见；
4
、若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占 45
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用的资金。(www.61k.com）
执行情况：经2011年 5月30日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度的利润分配方案为：公司以 2010年12月31日总股本为基数，向全体股东每10 股派现金红利 0.8 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。2011年7月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了利润分配实施公告并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给除海南省农垦集团有限公司外的其余股东，公司控股股东海南省农垦集团有限公司现金红利由公司直接发放。股权登记日：2011年7月8日；红利发放日：2011年7月15日。
(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2011年公司（母公司报表）共实现的净利润833,260,464.89元，加上年初未分配利润总额715,699,472.91元，减去2011年度分配的股利314,493,728.00元，再提取10%的法定盈余公积83,326,046.49元后，本年可供股东分配的利润为1,151,140,163.31元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，经董事会审议拟以公司 2011 年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.80元（含税），总计分配利润金额314,493,728.00元，剩余未分配利润836,646,435.31元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
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(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：
单位：元 币种：人民币
每10股派
息数(元)（含税）
分红年度合并
现金分红的报表中归属于数额（含税）上市公司股东
的净利润 314,493,728157,258,580566,130,600
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
(%)
分红年度
每10股送红股数（股） 每10股转
增数（股）
0.80.51.8
九、 监事会报告 (一) 监事会的工作情况
54.9055.03167.85
召开会议的次数监事会会议情况
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监事会会议议题
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二届六次监事会 审议通过《关于利用超募资金投资设立西双版纳海胶投资有限公司的议案》、《关于超募资金部分用于偿还短期融资券的议案》和《关于超募资金部分用于永久补
充流动资金的议案》。（www.61k.com)
审议通过9项议案：《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告（全文及摘
要）》、《2011年第一季度报告（全文及正文）》、《2010年财务决算报告》、《2010
年利润分配预案》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于2011年度日常关
联交易的议案》
、《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》、《关于部分超募资
金用于永久补充流动资金的议案》。
审议通过《关于公司第三届监事会成员提名的议案》
审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案 》和《关于出资参股设立海南农
垦集团财务有限公司的议案》。
审议通过《2011年半年报告（全文及摘要）》和《2011年上半年公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
审议通过《2011年第三季度报告（全文及正文）》
审议通过《关于核销2011年因“纳沙”台风报废资产账面价值的议案》和《关
于签订<金融服务协议>的议案》。 二届七次监事会 二届八次监事会 三届一次监事会 三届二次监事会 三届三次监事会 三届四次监事会
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关规范治理文件，依法出席了历次股东大会，列席了历次董事会，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况以及公司内部控制情况等方面进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，并进一步完善了内控制度。股东大会和董事会决议能够有效落实执行，公司董事和高管勤勉尽责，无违法法律法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。中审亚太会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司2011年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司发生的收购、出售资产等交易事项没有损害公司及其他中小股东的权益。
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(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方的交易是根据公司实际生产经营需要，遵循了市场公允性原则，
建立在公平互利的基础上进行的。［www.61k.com)交易定价合理有据、客观公允，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。报告期内，公司发生的所有关联交易事项均已按规定办理了相关授权、批准，交易事项合法有效。
(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司监事会审阅了《内部控制自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制
体系并能得到有效执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内控严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司制作的《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
十、 重要事项
(一) 重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况
本年度公司无破产重整相关事项。
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、 持有其他上市公司股权情况
无。
2、 持有非上市金融企业股权情况 最初投资成
本（元） 持有数量
（股）
海南农垦集团财
务有限公司 占该公司股权比例（%）期末账面价值（元） 报告期损益（元）报告期所有者会计核权益变算科目动（元） 股份来源 所持对象名称
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20100,080,513.0980,513.09长期股 权投资
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海南农垦集团财务有限公司是2011年9月由农垦集团及本公司共同出资成立的，并经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。(www.61k.com]该公司注册资本5 亿元人民币，其中农垦集团出资4 亿元人民币，占注册资本的80%；公司出资1 亿元人民币，占注册资本的20%。本公司对该公司采用权益法核算，按照持股比例本年确认投资收益80,513.09元。
(四) 资产交易事项 1、 收购资产情况
单位:元 币种:人民币
自本年初至
被
交易对方或最终控制方
收购资产
购买日
资产收购价
格
自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润
本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
2011年
市场
38,000,000.00 -2,279,337.90
-2,279,337.90
否
公允价格
是
是
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
资产收购定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
关联关
系
云南陆航物流服务有限公司
1月30日
2011年1月，云南陆航物流服务有限公司（以下简称"陆航物流"）股东将其持有的31.16%的股权转让给本公司之子公司海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称"物流公司"），根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2010）第YN0074号《资产评估报告书》，陆航物流净资产评估值为人民币13,800,000.00元，确定转让价款为4,300,000.00元。 在收购陆航物流31.16%股权后，物流公司以人民币33,700,000.00元进行增资，增资后，陆航物流注册资本为37,862,000.00元，物流公司持有80%，即3028.96万元。收购股权与物流公司单方增资行为均以上述（2010）第YN0074号《资产评估报告书》评估的净资产价值为准。
收购陆航物流购买日为2011年1月30日，对价为38,000,000.00元，陆航物流的可辨认净资产公允价值43,141,447.97元（调整后购买日评估值-不可辨认净资产+新增所有者投入），物流公司享有陆航物流80%可辨认净资产公允价值为34,513,158.38元，差额3,486,841.62元在合并报表时确认商誉。
云南领航物流有限公司为陆航物流全资子公司。
(五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易
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单位:万元 币种:人民币
关联交易方
关联关系
关联交易类型 购买商品 购买商品 购买商品 接受劳务 接受劳务 购买商品 接受劳务 接受劳务 销售商品
关联交易内容 农场胶 农药 乳胶桶 设备款及工程款 设备款及工程款 苗木 租赁费 保安服务木材
关联交易定价原则 按同类产品市场价格 按同类产品市场价格 按同类产品市场价格 按同类产品市场价格 按同类产品市场价格 按同类产品市场价格 按同类产品市场价格 按同类产品市场价格 按同类产品市场价格
关联交易金额 24,666.43
210.66735.55131.734.0414.2751.122,145.10325.64
占同类交易金额的比例(%)
9.98.4010013.170.370.71001003.00
农垦集团下属农场 海南农垦植保中心 海南金冠包装工贸有限公司 海南农垦烨运宏实业有限公司 海南省农垦那大机械厂 海南省农垦橡胶研究所 海南亚龙木业有限责任公司 海南农垦保安服务有限公司 海南亚龙木业有限责任公司
其他关联人 其他关联人 股东的子公司股东的子公司股东的子公司股东的子公司股东的子公司其他关联人 股东的子公司
合计28,284.54
注1：农垦总局下属三道、东和、南田、南新、金安5家农场以及东昌等9家农场目前拥有部分橡胶林。[www.61k.com)自2009年起，其出产的胶水均由本公司收购并加工成标胶、乳胶等橡胶产品，价格按照本公司收购当地民营胶水的市场价格确定。
注2：海南金冠包装工贸有限公司为本公司乳胶桶供应商。
注3：向关联方采购非货物性资产及接受劳务（设备款及工程款）主要为公司所属加工分公司改扩建购买的设备及接受关联方提供的建筑劳务，按市场原则定价。
注4：2009年6月，公司与海南农垦保安服务有限公司（下称“保安公司”）签订《保安协议》，由保安公司向本公司提供保安服务及执行护林保胶安全防范服务。服务价格根据保安公司保安队员总人数，参照当地保安队员年收入平均水平，协商确定基本保安服务费为每年2,000万元，服务期限为三年，自2009年6月至2012年5月。2010年度公司负担保安服务费2,042.76万元，其中含支付的护林保胶有功人员奖励42.76万元，2011年度公司负担保安服务费2,145.10万元，其中含查处毁林偷胶案件奖励金35.10万元，护林保胶表彰费用110万元。
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2、 关联债权债务往来
无。［www.61k.com)
3、 其他重大关联交易
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社会性及服务性交易事项
根据公司与农垦集团于2008年12月31日签署的土地使用权承包、综合服务费及房屋租赁协议约定：
①土地使用权承包
农垦集团将自己及其下属分支机构、附属企业合法取得的土地使用权承包给本公司使用，主要用于种植橡胶林等林木以及从事相关的生产活动。双方一致同意，将承包的土地分为三类并分别确定土地使用的价格：
A、开割胶园用地，开割胶园用地分为三级：一级土地使用权的年承包金为人民币85元/亩；二级土地使用权的年承包金为人民币70元/亩；三级土地使用权的年承包金为人民币60元/亩。
B、未开割胶园用地，年承包金为人民币40元/亩。
C、防护林用地，年承包金为人民币30元/亩。
双方同意，本协议签订后，每三年参照届时的社会物价水平、通货膨胀及海南省同类农业用地的使用权价值等因素的变动幅度，如三年内上述任何一项因素变动幅度超过20%，则由双方另行协商确定年承包金的调整幅度。
2010年9月，根据农垦集团国有土地确权办证的进展及本公司承包使用有关国有土地情况，农垦集团与本公司签署《<土地使用权承包协议>之补充协议》，重新确认本公司承包使用农垦集团国有土地总面积为351.55万亩，原定价原则不变，土地承包金总金额确定为21,470.51万元，该补充协议自协议签订次月起执行。
2010年度确认土地使用权承包面积约351.55万亩，2010年度承包金共计21,614.94万元，2011年度支付承包金21,469.91万元。
②综合服务费
农垦集团向本公司提供以下服务：基础设施（包含道路、桥梁、涵洞等）等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。双方同意，确定每项服务或供应的费用时参照以下标准和顺序：
A、使用存续农场道路桥涵的定价：主要参照近年发生费用，按道路桥涵的类型，经双方协商定价，原则上控制在1,900-3,250元/公里.年；
51
九舍会智库 【第 52 页】 农林牧渔业薪酬报告(见尾页)
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
B、存续农场场部社区物业的管理费：根据各基地分公司的规模大小，按四个类型划分场部社区物业的管理费，分一、二、三、四类型定价为60、55、50、45万元/年。（www.61k.com)
2010年度支付综合服务费用5,117.15万元，2011年度支付综合服务费用5117.15万元。 ③房屋租赁
本公司因办公、生产需要向甲方租赁的房屋包括办公室、会议室、仓库及车库等。农垦集团因办公、生产需要向本公司租赁的房屋包括办公楼及车库等。双方同意，确定房屋租金时参照以下标准：
位于场部等繁华地区的办公室、房屋，用于公司作办公室或公用房的单价20-33元/㎡.年；位于作业区或连队等不繁华地区的办公室、仓库、房屋，租金单价为10-20元/㎡.年。 2010年度本公司支付农垦集团租金743.68万元，收取农垦集团租金120.86万元；2011年度本公司支付农垦集团租金743.56万元，2011年度收取农垦集团租金130.16万元。
④提供资金
2010年应支付农垦集团资金占用费1,134,216.00元；本期未发生资金占用费。 ⑤ 租赁
（1）本公司向农垦集团租赁位于海口市海垦路13号的绿海大厦部分房间，租赁面积共计3,792平方米，租金由双方参照市场价格协商确定，月租金（含物业费、水、电费）为每平方米30元。2010年度公司实际负担租金为136.51万元，2011年度实际负担的租金125.96万元。
本公司所属子公司海南农垦林产集团有限责任公司租赁海口市海垦路13号的绿海大厦部分房间，租赁面积658.57平方米，月租金（含中央空调使用费和物业管理费）每平方米30元， 2010年度实际负担金额为27.72万元，2011年度负担金额为29.44万元。
本公司所属子公司海南农垦现代物流有限责任公司租赁绿海大厦房间489.46平方米（含公摊面积），月租金（含中央空调使用费和物业管理费）每平方米30元，租期由2011年1月1日至2012年12月31日止，2010年度实际负担金额为11.73万元，2011年度实际负担金额为10.78万元。
（2）本公司所属子公司海南农垦林产集团有限责任公司2009年起向农垦集团下属海南华利家具公司、海南亚龙木业有限公司租赁木材加工厂房及设备。2010年度负担租金214.77万元，2011年度负担木材加工厂房租金51.12万元。
⑥关联方为本公司借款提供担保（金额：万元）
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提供担保关
联方名称
农垦集团
农垦集团
提供贷款单位 中国农业银行海口市海秀支行 中国农业银行海口市海秀支行 借款金额 借款日期 到期日期 2012.03.092012.10.20
(六) 重大合同及其履行情况
1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本年度公司无托管事项。［www.61k.com]
(2) 承包情况
本年度公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本年度公司无租赁事项。
2、 担保情况
单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
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报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担
保）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
3、 其他重大合同
5300031,278.160
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
本年度公司无其他重大合同。（www.61k.com]
(七) 承诺事项履行情况
1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履
行期限 是否及时严格履行
解决同业
竞争
与首次公
开发行相
关的承诺 海南省农垦集团有限公司 避免同业竞争承诺：控股股东承诺不再参与或与他们合作种植橡胶林木及经营相关产品；承诺对下属单位产出的天胶原产品及砍伐的树木不进行加工和对外销售，全部交海南橡胶统一组织收购处是 理；承诺不再以任何方式参与橡胶林木及配套防护林木的采伐、运输、加工、销售业务。控股股东承诺在未来三年内
加快下属农场存续胶林的淘汰和调整。
承诺自海南橡胶上市之日起36个月内，
不转让或委托他人管理在海南橡胶截至是 上市之日已直接和间接持有的公司股
份，也不由海南橡胶回购该部份股份。 是 海南省农股份限售 垦集团有限公司
(八) 聘任、解聘会计师事务所情况 是
单位:万元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所：
境内会计师事务所名称
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十) 其他重大事项的说明
本年度公司无其他重大事项。
(十一) 信息披露索引
54否
现聘任 中审亚太会计师事务所有限公司 80
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
事项
海南橡胶关于部分有限售条件流通股上市流通
的公告
海南橡胶关于签订《金融服务协议》的关联交易
公告
海南橡胶第三届监事会第四次会议决议公告
海南橡胶第三届董事会第五次会议决议公告暨
召开2012年第一次临时股东大会的会议通知
海南橡胶关于公司控股企业的控股子公司获得
高新技术企业认定的公告
海南橡胶在海南农垦集团财务有限公司存款资
金风险防范制度
海南橡胶在海南农垦集团财务有限公司存款风
险处置预案
海南橡胶内幕信息知情人登记管理制度
海南橡胶关于收到2839万元财政拨款的公告
海南橡胶关于参股的海南农垦集团财务有限公
司正式成立的公告
海南橡胶关于签订2012年供货意向书的公告
海南橡胶关于收到风灾保险赔款的公告
海南橡胶第三届董事会第四次会议决议公告
海南橡胶第三季度季报
海南橡胶关于为海胶集团（新加坡）发展有限公
司提供涉外保函担保的公告
海南橡胶第三届监事会第三次会议决议公告
海南橡胶关于近期台风对公司影响的公告
海南橡胶第三届董事会第三次会议决议公告
海南橡胶关于申请开展银行短期理财投资的公
告
海南橡胶银行短期理财投资内部控制制度
海南橡胶关于举办投资者见面会的公告
海南橡胶关于收到中央预算内投资计划拨款的刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 中国证券报、2011年12月30日 上海证券报 中国证券报、2011年12月28日 上海证券报 中国证券报、2011年12月28日 上海证券报 中国证券报、2011年12月28日 上海证券报 中国证券报、2011年12月28日 上海证券报 2011年12月28日 http://www.sse.com.cn 2011年12月28日 http://www.sse.com.cn 2011年12月28日 http://www.sse.com.cn 中国证券报、2011年12月24日 上海证券报 中国证券报、2011年12月20日 上海证券报 中国证券报、2011年12月14日 上海证券报 中国证券报、2011年11月1日 上海证券报 中国证券报、2011年10月28日 上海证券报 中国证券报、2011年10月28日 上海证券报 中国证券报、2011年10月28日 上海证券报 中国证券报、2011年10月28日 上海证券报 中国证券报、2011年10月11日 上海证券报 中国证券报、2011年9月29日 上海证券报 中国证券报、2011年9月29日 上海证券报 2011年9月29日 中国证券报、2011年9月10日 上海证券报 中国证券报、2011年9月6日 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
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公告
海南橡胶半年报摘要 海南橡胶半年报
海南橡胶第三届董事会第二次会议决议公告 海南橡胶募集资金存放与实际使用情况的专项报告
海南橡胶第三届监事会第二次会议决议公告 海南橡胶第三届监事会第一次会议决议公告 海南橡胶关于出资参股设立海南农垦集团财务有限公司的关联交易公告
海南橡胶2011年第二次临时股东大会的法律意见
海南橡胶2011年第二次临时股东大会决议公告海南橡胶第三届董事会第一次会议决议公告 海南橡胶关于选举职工代表监事的公告 海南橡胶2011年第二次临时股东大会会议资料海南橡胶2011年半年度业绩快报
海南橡胶第二届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的会议通知
海南橡胶第二届监事会第八次会议决议公告 海南橡胶董事会秘书工作制度 海南橡胶2011年中期业绩预增公告 海南橡胶2010年度利润分配实施公告 海南橡胶2010年年度股东大会决议公告 海南橡胶2010年度股东大会的法律意见书 海南橡胶关于签订泰华树胶（大众）有限公司股权转让意向书的公告
海南橡胶2010年年度股东大会会议资料 海南橡胶第二届董事会第二十三次会议决议公告
上海证券报
中国证券报、
2011年8月26日
上海证券报
2011年8月26日
中国证券报、
2011年8月26日
上海证券报
2011年8月26日
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中国证券报、
2011年8月26日
上海证券报
中国证券报、
2011年8月9日
上海证券报
中国证券报、
2011年8月9日
上海证券报
2011年8月9日
中国证券报、
2011年8月9日
上海证券报
中国证券报、
2011年8月9日
上海证券报
中国证券报、
2011年8月4日
上海证券报
2011年8月2日
中国证券报、
2011年7月29日
上海证券报
中国证券报、
2011年7月22日
上海证券报
中国证券报、
2011年7月22日
上海证券报
2011年7月22日
中国证券报、
2011年7月19日
上海证券报
中国证券报、
2011年7月5日
上海证券报
中国证券报、
2011年5月31日
上海证券报
2011年5月31日
中国证券报、
2011年5月26日
上海证券报
2011年5月21日
中国证券报、
2011年5月4日
上海证券报
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
海南橡胶
2010年度社会责任报告 对外信息报送管理制度 董事会会议提案管理规定
第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的会议通知 海南橡胶年报 海南橡胶年报摘要 海南橡胶第一季度季报
第二届监事会第七次会议决议公告 关于为下属全资子公司增资的公告
2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 内部控制鉴证报告
关于收购下属子公司海垦农资公司股权的公告 关于部分超募资金用于永久补充主营业务流动资金的公告
关于公司2011年度预计日常关联交易的公告 关于为下属子公司提供担保的公告 2011年第一季度业绩预增公告
关于网下配售A股股份上市流通的提示性公告 关于完成工商变更登记的公告
关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
2011年第一次临时股东大会决议公告 2011年第一次临时股东大会的法律意见书 2011年第一次临时股东大会会议资料 股票交易异常波动公告
关于使用部分超募资金事项的公告
关于控股子公司收购并增资控股云南陆航物流服务有限公司的公告
2011年4月25日 2011年4月25日 2011年4月25日
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中国证券报、
2011年4月25日
上海证券报
2011年4月25日
中国证券报、
2011年4月25日
上海证券报
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2011年4月25日
上海证券报
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2011年4月25日
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中国证券报、
2011年4月25日
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2011年4月25日 2011年4月25日
中国证券报、
2011年4月25日
上海证券报
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2011年4月25日
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2011年4月25日
上海证券报
中国证券报、
2011年4月25日
上海证券报
中国证券报、
2011年4月15日
上海证券报
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2011年3月29日
上海证券报
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2011年3月23日
上海证券报
中国证券报、
2011年2月25日
上海证券报
中国证券报、
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上海证券报
2011年2月23日 2011年2月15日
中国证券报、
2011年2月10日
上海证券报
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2011年1月28日
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
第二届监事会第六次会议决议公告 第二届董事会第二十一次会议决议公告 年报信息披露重大差错责任追究制度 内幕信息知情人管理制度 接待与推广管理制度
董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 独立董事年报工作制度 2010年度业绩预增公告
2011年度第一期短期融资券发行公告 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 首次公开发行A股股票上市公告书 首次公开发行A股股票招股说明书 海南橡胶公司章程
中国证券报、
2011年1月28日
上海证券报
中国证券报、
2011年1月28日
上海证券报
2011年1月28日 2011年1月28日 2011年1月28日 2011年1月28日
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中国证券报、
2011年1月28日
上海证券报
2011年1月28日
中国证券报、
2011年1月26日
上海证券报
中国证券报、
2011年1月19日
上海证券报
中国证券报、
2011年1月12日
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中国证券报、
2011年1月6日
上海证券报
2011年1月6日 2011年1月6日
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十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司 注册会计师 陈吉先、张秀梅审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。［www.61k.com]
(一) 审计报告
审计报告
中审亚太审字(2012)010232号
海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"海南橡胶公司")财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是海南橡胶公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，海南橡胶公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海南橡胶公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 陈吉先
中国·北京
中国注册会计师： 张秀梅
二○一二年四月二十六日
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(二) 财务报表
合并资产负债表 2011年12月31日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
流动资产：
结算备付金 拆出资金 交易性金融资产
4,918,811,531.95
12,520,000.71166,840,881.59147,786,034.32
附注
期末余额
年初余额
货币资金2,900,771,219.88
应收票据64,714,012.49应收账款198,809,716.55预付款项99,320,745.42应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收股利 买入返售金融资产 一年内到期的非流动资产
应收利息48,115,068.49其他应收款417,835,923.75
1,407,168,719.36
5,475.00
7,413,320,901.75
存货1,778,933,245.17其他流动资产7,656,725.00流动资产合计5,516,156,656.75非流动资产：
发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款
16,351,797.1921,193,775.28743,476,500.50211,588,962.741,857,278.473,816,775,801.94297,459,614.12760,188,258.82
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长期股权投资119,213,593.91投资性房地产24,319,956.74固定资产1,070,834,565.92在建工程92,624,823.70工程物资10,051.50固定资产清理 油气资产 开发支出
生产性生物资产3,893,350,561.59无形资产393,537,223.20商誉3,486,841.62长期待摊费用2,899,513.89
204,967.24
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
递延所得税资产
16,219,038.40其他非流动资产
非流动资产合计5,616,496,170.47资产总计11,132,652,827.22
流动负债：
向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债
短期借款576,749,614.76
9,745,744.165,118,654,441.6412,531,975,343.391,209,301,770.56
应付票据应付账款231,322,167.39预收款项65,114,827.86卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
80,000,000.00182,602,654.37129,683,295.27
应付职工薪酬316,746,188.81应交税费-167,615,885.16应付利息1,738,087.71应付股利其他应付款425,114,538.78应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款
200,000,000.00
348,018,603.67-7,603,085.2623,064,583.781,050,000.00395,443,867.14
一年内到期的非流动负债其他流动负债133,500.00流动负债合计1,649,303,040.15非流动负债：
应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债
长期借款190,345,346.43
24,562.50
1,070,199,241.523,431,760,931.05711,345,346.43
递延所得税负债1,368.7571,053,091.32782,399,806.504,214,160,737.553,931,171,600.003,397,777,343.77
其他非流动负债90,213,343.38非流动负债合计280,583,252.31负债合计1,929,886,292.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,931,171,600.00资本公积3,780,381,807.29减：库存股 专项储备
61
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盈余公积300,887,405.58
一般风险准备
未分配利润1,083,596,565.99
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计-3,512,003.839,092,525,375.03217,561,359.09720,384,361.47-1,086,387.108,265,808,277.23
52,006,328.61
8,317,814,605.84
12,531,975,343.39少数股东权益110,241,159.73所有者权益合计9,202,766,534.76负债和所有者权益总计11,132,652,827.22
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹
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母公司资产负债表 2011年12月31日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
流动资产：
交易性金融资产
4,544,882,595.6610,915,120.00184,595,024.12110,410,319.19
附注
期末余额
年初余额
货币资金2,487,031,897.96应收票据应收账款194,388,327.32预付款项29,404,948.58应收利息48,115,068.49应收股利
其他应收款723,348,725.98存货966,333,709.19一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,558,475.00流动资产合计4,456,181,152.52非流动资产：
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款
720,886,382.31975,849,919.94
6,547,539,361.22
长期股权投资999,283,628.67投资性房地产24,319,956.74固定资产691,179,849.65在建工程52,253,770.75工程物资 固定资产清理 油气资产 开发支出 商誉
递延所得税资产 其他非流动资产
413,044,211.9821,193,775.28665,098,495.7613,384,759.01
生产性生物资产3,893,350,561.59
无形资产305,602,448.16
3,816,775,801.94230,391,861.75
长期待摊费用480,000.00
204,967.24
非流动资产合计5,966,470,215.56资产总计10,422,651,368.08
流动负债：
交易性金融负债 应付票据
短期借款250,000,000.00
5,160,093,872.9611,707,633,234.18900,000,000.00
63
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应付账款139,906,723.33
预收款项4,665,278.91应付职工薪酬305,554,210.05应交税费-621,487.01应付利息1,240,117.41应付股利
61阅读提醒您本文地址：
其他应付款283,077,033.51一年内到期的非流动负债200,000,000.00
其他流动负债流动负债合计1,183,821,876.20非流动负债：
应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债
长期借款
105,276,301.6867,428,750.56306,784,767.21
13,463.2822,538,783.30320,821,111.001,053,167,566.522,776,030,743.55600,000,000.00
其他非流动负债非流动负债合计所有者权益（或股东权益）：
82,816,334.74
负债合计1,266,638,210.94实收资本（或股本）3,931,171,600.00资本公积3,772,813,988.25减：库存股 专项储备 一般风险准备
64,186,777.65664,186,777.653,440,217,521.203,931,171,600.003,402,983,280.98
盈余公积300,887,405.58
未分配利润1,151,140,163.31所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
9,156,013,157.14
217,561,359.09715,699,472.918,267,415,712.9811,707,633,234.18
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹
64
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合并利润表
2011年1—12月
单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入6,325,548,158.34
其中：营业收入6,325,548,158.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,699,993,288.82
其中：营业成本5,053,921,148.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
营业税金及附加3,775,223.39
销售费用75,130,359.33
管理费用449,024,993.53
财务费用102,732,288.77
资产减值损失15,409,275.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-24,241,150.96投资收益（损失以“－”号填列）-69,542,792.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
531,770,926.54三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入99,215,564.91减：营业外支出32,151,481.81其中：非流动资产处置损失27,035,221.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）五、净利润（净亏损以“－”号填列）598,835,009.64576,849,350.27减：所得税费用21,985,659.37
归属于母公司所有者的净利润572,841,410.14
六、每股收益： 少数股东损益4,007,940.13
（一）基本每股收益0.18
（二）稀释每股收益0.18
七、其他综合收益-172,528,891.62
归属于母公司所有者的综合收益总额400,168,741.72
4,151,716.93八、综合收益总额404,320,458.65归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹
65
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母公司利润表 2011年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
3,769,647,462.132,698,062,928.51
738,795.8842,942,222.65377,202,255.1588,613,445.509,847,996.97-27,126,734.24-53,778,502.23
一、营业收入4,746,734,335.04
减：营业成本3,390,911,005.06
营业税金及附加1,103,820.05
销售费用41,119,342.29管理费用420,886,264.22财务费用-11,743,222.45资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
471,334,581.00103,750,183.4031,015,486.9525,913,515.19544,069,277.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入79,416,956.96减：营业外支出39,750,399.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
544,069,277.45
六、其他综合收益299,530,707.27七、综合收益总额1,132,791,172.16
-168,243,182.27375,826,095.18
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹
66
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合并现金流量表 2011年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额
61阅读提醒您本文地址：
附注
157,338,152.034,254,630,033.37
本期金额
6,671,566,793.99
上期金额
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
经营活动现金流入小计6,828,904,946.02
1,689,983,185.04
988,907,647.72
支付的各项税费46,753,363.88支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
经营活动现金流出小计6,980,274,230.01
-151,369,283.99
50,000,000.00
224,381.79
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
38,777,235.43
89,001,617.22
投资活动现金流入小计859,918,409.42
63,903,330.30
投资支付的现金 67
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
69,773,649.21支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金 993,595,388.93 -904,593,771.71吸收投资收到的现金4,528,053,700.00
取得借款收到的现金1,781,345,346.43发行债券收到的现金700,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 130,295,501.487,139,694,547.91偿还债务支付的现金1,170,000,000.00235,890,360.2115,259,802.73支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 1,421,150,162.945,718,544,384.97-729,310.75
4,661,852,018.52
256,959,513.43
4,918,811,531.95五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹
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母公司现金流量表 2011年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
一、经营活动产生的现金流量：
收到的税费返还
1,524,234,230.791,403,652,769.55
1,769,640,177.855,405,059,834.291,332,594,350.711,664,628,123.9713,170,612.802,480,405,978.905,490,799,066.38-85,739,232.09
6,858,376.34
38,049,387.45
附注
4,711,855,995.51本期金额
3,635,419,656.44上期金额
销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
经营活动现金流入小计6,236,090,226.30
1,500,001,718.51
支付的各项税费18,034,152.23支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
经营活动现金流出小计4,948,677,892.54
收回投资收到的现金2,263,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
投资活动现金流入小计2,317,702,566.79
38,049,387.45615,086,627.36133,657,770.00
投资支付的现金2,849,227,269.60
182,551,504.10
支付其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
57,109,214.23805,853,611.59-767,804,224.14
4,502,273,700.001,270,000,000.00700,000,000.0041,157,489.766,513,431,189.76970,000,000.00221,443,037.4615,259,802.731,206,702,840.19
投资活动现金流出小计3,518,200,417.54
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金450,000,000.00发行债券收到的现金700,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,150,000,000.00偿还债务支付的现金2,900,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,716,648.46
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计3,294,765,180.71
69
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
5,306,728,349.57
五、现金及现金等价物净增加额-2,057,850,697.70
加：期初现金及现金等价物余额4,544,882,595.66
六、期末现金及现金等价物余额2,487,031,897.964,453,184,893.3491,697,702.324,544,882,595.66法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹
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合并所有者权益变动表 2011年1—12月
单位
:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
减：库存股
专项储备
一般风险准备
少数股东权益
所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额加：会计政策变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
3,397,777,343.77
720,384,361.47-1,086,387.1052,006,328.61
3,397,777,343.77382,604,463.52
720,384,361.47-1,086,387.10-2,425,616.73
52,006,328.6158,234,831.12
（一）净利润761,031,979.012,462,645.36312,304,463.52312,304,463.5270,300,000.00
-2,425,616.73
2,462,645.36
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1
．所有者投入资本55,772,185.762．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配-397,819,774.491．提取盈余公积-83,326,046.492．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他
四、本期期末余额3,780,381,807.29
1,083,596,565.99
-3,512,003.83
110,241,159.73
72
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
减：库存股
专项储备
一般风险准备
少数股东权
益
所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额-122,175,838.05
加：会计
政策变更
前期差错
更正
其他
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
163,154,431.35359,208,459.07
-11,844.0023,124,611.68
二、本年年初余额-122,175,838.05
163,154,431.3554,406,927.74
359,208,459.07361,175,902.40
-11,844.00-1,074,543.10
23,124,611.6828,881,716.934,007,940.13143,776.804,151,716.9325,780,000.0025,780,000.00
（一）净利润572,841,410.14-1,074,543.10-1,074,543.10
1．所有者投入资本3,691,551,307.14
73
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他
54,406,927.7454,406,927.74
-211,665,507.74-54,406,927.74
-1,050,000.00
（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）
的分配 4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他
-157,258,580.00-1,050,000.00
217,561,359.09
720,384,361.47
-1,086,387.10
52,006,328.61
四、本期期末余额3,397,777,343.77
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹
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九舍会智库 【第 75 页】 农林牧渔业薪酬报告(见尾页)
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母公司所有者权益变动表
2011年1—12月
单位
:元 币种:人民币
本期金额
项目 一、上年年末余额加：会计政策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
83,326,046.49
833,260,464.89715,699,472.91435,440,690.40833,260,464.89
一般风险准备
未分配利润 715,699,472.91
所有者权益合计 8,267,415,712.98
8,267,415,712.98
（一）净利润
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九舍会智库 【第 76 页】 农林牧渔业薪酬报告(见尾页)
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．股份支付计入所有者权益的金额
83,326,046.49
-397,819,774.49
3．其他70,300,000.00（四）利润分配1．提取盈余公积2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额
83,326,046.49-83,326,046.49
-314,493,728.00
1,151,140,163.31
9,156,013,157.14
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九舍会智库 【第 77 页】 农林牧渔业薪酬报告(见尾页)
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股
本）
资本公积 -120,324,843.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 163,154,431.35
一般风险准备
未分配利润 383,295,703.20
所有者权益合计
-120,324,843.893,523,308,124.87
163,154,431.3554,406,927.74
383,295,703.20332,403,769.71544,069,277.45544,069,277.45
4,696,118,822.32 544,069,277.45 -168,243,182.27
一、上年年末余额加：会计政策变更
前期差错更正 其他
二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润
786,000,000.00
（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本
2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他
（四）利润分配1．提取盈余公积2.提取一般风险准备
-211,665,507.74-54,406,927.74
786,000,000
3,691,551,307.143,691,551,307.14
4,477,551,307.14 4,477,551,307.14
1．所有者投入资本
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九舍会智库 【第 78 页】 农林牧渔业薪酬报告(见尾页)
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
3．对所有者（或股东）的分配 4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他
四、本期期末余额3,402,983,280.98
217,561,359.09
-157,258,580.00
-157,258,580.00
715,699,472.91法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹
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九舍会智库 【第 79 页】 农林牧渔业薪酬报告(见尾页)
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(三) 公司概况
1.1 公司概况
公司注册名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
英文名称：CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
注册地址：海南省海口市海垦路13号绿海大厦
注册资本：393,117.16万元人民币
法定代表人：林进挺
1.2 历史沿革
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经农业部《关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司组建方案的批复》（农垦函[2005]1号）原则同意海南省农垦总局提出的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司组建方案》，并经海南省人民政府《关于同意组建海南天然橡胶产业集团股份有限公司的批复》（琼府函[2005]18号）批准组建。（www.61k.com]本公司由海南省农垦总公司（2010年9月更名为海南省农垦集团有限公司，以下简称为“农垦集团”）和北京橡胶工业研究设计院、中联橡胶有限责任公司、广东省农垦集团公司、海南星仕达实业有限公司、中化国际（控股）股份有限公司六家法人企业共同发起设立，成立日期为2005年3月29日。
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为引进战略投资者，优化本公司股东结构，2009年8月7日，农垦集团通过产权交易所挂牌方式转让所持本公司股份18,000万股。通过竞价，厦门国贸集团股份有限公司受让6,000万股，雅戈尔投资有限公司、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司、厦门象屿集团有限公司、厦门裕田投资有限公司、和合控股有限公司及海南省发展控股有限公司6家投资者分别受让2,000万股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826号文核准，公司于2010年12月28日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行786,000,000.00股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股5.99元，募集资金总额为人民币4,708,140,000.00元。本次发行后，公司注册资本变更为3,931,171,600.00元。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经海南省国资委批复，同意将国有股东农垦集团、广东省农垦集团公司、北京橡胶工业研究设计院、厦门象屿集团有限公司及海南省发展控股有限公司持有的本公司部分国有股权划转给全国社会保障基金理事会。股票发行、转持后公司股本结构为：
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011年年度报告
股东名称
一、发起人及其他境内法人 其中：海南省农垦集团有限公司 厦门国贸集团股份有限公司
雅戈尔投资有限公司 厦门裕田投资有限公司 厦门象屿集团有限公司 海南省发展控股有限公司
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 和合控股有限公司 广东省农垦集团公司
中化国际（控股）股份有限公司 海南星仕达实业有限公司 中联橡胶有限责任公司 北京橡胶工业研究设计院 社保基金理事会 二、公众投资者(A股)
其中：网下配售发行限售流通股 网上定价发行非限售流通股 合计
持股数（股） 比例
公司取得海南省工商行政管理局颁发的460000000173123号《企业法人营业执照》。(www.61k.com］ 1.3 行业性质
公司所处行业为农业－种植业。
1.4 公司经营范围及提供的主要产品和劳务 公司主要为客户提供天然橡胶产品和橡胶木产品。
经营范围包括天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输，电子商务服务、软件开发，畜牧业，养殖业，木业，旅游项目开发，酒店，建筑材料销售，机器制造，通讯，进出口贸易，包装业，广告。 1.5 基本组织架构
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九舍会智库 【第 81 页】 农林牧渔业薪酬报告(见尾页)
601118 海南橡胶年报(601118)年度报告2011年(农林牧渔财务预算)海南天然橡胶产业集团股份有限公司_九舍会智库
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本文标题：2015年天然橡胶产量-2015年橡胶产量将达1118万吨 价格仍延续涨势61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1