一 : 团伙犯罪：团伙犯罪-基本概念，团伙犯罪-相关条目

是一种以青少年犯罪人为主体,以纠合性的松散结构为特征的违法犯罪群体的总称，是法律学术语。

团伙犯罪_团伙犯罪 -基本概念

是1种以青少(www.61k.com)年犯罪人为主体,以纠合性的松散结构为特征的违法犯罪群体的总称.

团伙犯罪_团伙犯罪 -相关条目

法律

二 : 世界十大超级犯罪团伙

坤沙集团（缅甸——坤沙）
　　坤沙，中文姓名张奇夫，著名毒枭，亦是缅甸军阀，前掸邦解放军（MTA）总指挥，因海洛因而闻名世界，原名张启福或张祈福；张奇夫是他少年时寄学于早咩市张凤翔老师家时，张凤翔为他改的。1989年金三角毒品贸易达到最高峰时，昆沙控制了整个金三角地区毒品贸易的80％。美国曾悬赏200万美元捉拿这位曾经的世界第一毒枭。1996年1月5日，昆沙向缅甸政府军投降，随后前往仰光，开始了被软禁的晚年生涯，2007年10月26日，在仰光寓所病逝。

坤沙利用出卖毒品所得暴利，建立了一支训练有素的彪悍的毒品武装走私护运队，大约4000至5000人。因为坤沙深知，在“金三角”这样复杂的地界，没有枪杆子就没有一切。这支以缅甸山地少数民族青年人为主的军队，不仅有一般的武器如机枪、M一16步枪、冲锋枪，甚至装备有美式短程火箭，在国民党军残部训练下，战斗力日益增强，连“老师”后来也自愧不如。他们耳目众多，消息灵通。当缅军从缅方一侧进剿时，他们就溜到泰国；当泰缅军合力围剿时，他们又潜入老挝，兵力损失不多。

坤沙军队实行供给制，每个士兵每月还发给津贴。中队长以上官员按职务大小在海洛因提炼厂占有股份，按股分红，经济十分宽裕，因而大多死心塌地为坤沙卖命。坤沙能在“金三角”崛起的另一个重要原因，是他巧妙地利用了“金三角”长期存在的民族问题和民族矛盾。前已述及，在坤沙1969年被缅甸政府诱捕后，他的得力助手张苏泉立即在政治上来了个180度的转弯，把其贩毒武装更名为“掸邦革命军”。并宣称：要为掸族同胞的“自由独立”斗争到底，他们制造和贩运毒品是为掸邦的独立“革命运动”筹措必要的“经费”。这样，坤沙转眼之间就由“鸦片大王”变成了“民族英雄”，把一场从事毒品活动的肮脏勾当，化为“神圣”的争取民族独立的“英勇”斗争。因此，坤沙虽然遭受到缅甸政府军的围剿，但却博得掸邦反政府人士的拥戴和赞誉。

埃斯科瓦尔集团（哥伦比亚——巴勃罗·埃斯科瓦尔）
　　埃斯科瓦尔贩卖毒品可卡因是从70年代开始的。到80年代初，他已拥有30亿美元的资产，成为哥伦比亚最大的麦德林贩毒集团的头目。他除了挥金如土为自己消费外，还做一些免费为穷人盖房子等的“慈善事业”，以此捞取政治资本。1983年，他先后被选为恩维加多市议员，哥伦比亚众议院候补议员。他的贩毒活动被告发后，遂转入地下活动，指挥绑架、暗杀法官、警察、记者等犯罪活动。哥伦比亚政府曾悬赏50万美元捉拿他，但是由于他的贩毒集团武器精良，人员众多而未能抓获。

巴勃罗·埃斯科瓦尔曾被《财富》杂志评选为全球7大富豪之一，他那由4万人组成的私人军队装备精良；他的专机叫“云雀”。这架战斗直升机原属哥伦比亚海军，配有多管火箭筒及响尾蛇导弹，号称“空中坦克”。埃斯科巴出动3架战斗机把“云雀”迫降在自己的机场，成为他的私人专机。

在毒品帝国——哥伦比亚，有世界上最大的贩毒集团，它的魁首巴勃罗·埃斯科瓦尔·戈维利亚控制着全世界的可卡因贸易，被列为世界首富的第14位。他所策划的武装恐怖活动，使总统、政府困扰多年而难以自拔，属世界警方通缉的首犯。他以“绑架机器”、“杀人魔王”而著称于世，但同样有许多人亲切地称他为“大善人巴勃罗太爷”。他的入狱和越狱，不但使他的国人为之震动，而且美国及其他一些国家也为之坐卧不安。埃斯科瓦尔创造了新的传奇越狱神话。

埃斯科瓦尔自幼争强好胜，野心勃勃，梦想成为百万富翁。1949年12月1日，他出生于麦德林城附近一个农民家庭，他从事的第一份工作是为哥伦比亚最大的哥尔特赫尔纺织工业公司老板胡利奥当卡车司机。1963年的一天，他突然对母亲说，“总有一天我会比胡利奥先生还富有”。此后不久，他便参加了麦德林的黑道世界，操起盗窃汽车和充当雇佣杀手的勾当，埃斯科瓦尔的慈善举动确实取得了一定的功效。麦德林大学法学系的一位学生这样谈道：“其实我的父母也是流入麦德林市的农民。贩毒集团虽然是一种罪恶的存在，但他们给失业者以救济，给贫民以住房，这些都是政府所难以做到的。我有时认为这是一场旨在摧毁政府特权的革命，我也许有一天也要参加他们的行列。”而埃斯科瓦尔自己呢，不愧为头号毒枭，他在接受记者采访时，以更加富有雄辩力的言词答道：“我们的行动是替国家分忧解难，是弥补政府的无能。我们的存在，正是给广大的工人和农民提供机会、带来实质利益，反而有人要消灭我们！我们对国家、对民族，到底是有罪、还是有功？”而埃斯科瓦尔为他的家乡——恩维加多市（这里的人们称埃斯科瓦尔为“卡波”）带来的好处则更使他赢了许多人的好评。这里在几十年前还曾是杂草丛生、满目疮痍的一个小镇，而经过埃斯科瓦尔的“照顾”，这里现在却变成了拥有10万人口的城市，建立了32所幼儿园，23所小学，11所私立中学，7所公立中学，4所夜大学，2所大学。在目前的哥伦比亚，平均有13％的人是文盲，而在恩维加多，目不识了的现象已经成为历史。
　　
俄罗斯军火集团（俄罗斯——维克托·布特）

维克托·布特被称为“死亡商人”，曾是苏联空军军官，他涉嫌从上世纪90年代开始将大量武器贩运至非洲、南美和中东地区。2008年3月，美国毒品管制局特工伪装成哥伦比亚反政府武装“哥伦比亚革命武装力量”成员，在曼谷一座五星级酒店内将他诱捕。身家数亿美元的布特拥有50架军用飞机，全世界战乱频发的地区都有他的身影，他还通过间接途径向基地组织出售军火，被西方媒体称为“世界头号军火商”。

布特的经历极具传奇色彩。他能讲六种语言，持七本不同身份的护照。据说好莱坞著名电影《战争之王》中主人公的原型就是布特。布特在泰国被捕后，美国和俄罗斯都提出要引渡他，从而引发了一场两个大国之间的角力，令泰国政府骑虎难下。外界猜测，曾在苏军多个部门供职的布特可能掌握着苏联解体后军控环节的一些秘密，对他的审判可能涉及苏军军火和情报方面的隐情。华盛顿追究其贩运军火的罪责只是“项庄舞剑”，从他身上挖出交易背后的真相才是真实目的。

贝尔特兰莱瓦集团（墨西哥——阿图罗·贝尔特兰·莱瓦）
　　阿图罗·贝尔特兰·莱瓦（Arturo Beltrán Leyva），墨西哥最大贩毒团伙之一“贝尔特兰·莱瓦”头号人物。1961年9月27日出生于墨西哥西部锡那罗亚州，绰号“老大中的老大”。莱瓦和4名兄弟领导的“贝尔特兰·莱瓦”团伙原本“效力”于墨西哥最大贩毒团伙锡那罗亚团伙首领华金·古斯曼。不过，由于古斯曼“背信弃义”，导致莱瓦一名兄弟2008年1月被捕，莱瓦后逐渐靠拢敌对的海湾贩毒团伙。
　　墨西哥毒品暴力活动猖獗，且向邻国美国蔓延。美联社20日报道，墨西哥和美国两国领导人近期强调要切断毒贩获取军火渠道，但墨西哥贩毒集团的武器配备仍在进一步升级，拥有包括手榴弹、机关枪、迫击炮等在内的军用级武器。
　　1月2日晚，墨西哥公共安全部发布公报称，墨联邦警察2009年12月30日在北部锡那罗亚州州府库利亚坎抓获了贝尔特兰·莱瓦贩毒集团的另一名重要头目——卡洛斯·贝尔特兰·莱瓦。现年50岁的卡洛斯是同月在海军部一次行动中被击毙的首领阿图罗·贝尔特兰·莱瓦的兄弟，也是墨西哥全力搜捕的大毒枭之一，因此他的落网成为了墨西哥政府扫毒战的又一大斩获
　　　一名不愿透露姓名的海军官员说：“我们证实阿图罗·贝尔特兰·莱瓦已死于海军在库埃纳瓦卡的行动。”海军说，这些毒贩向海军投掷手榴弹，致使3名士兵受伤。现场一名美联社记者说，至少听到10次爆炸声。一名不愿透露姓名的妇女说，双方交火期间，海军挨家挨户地把公寓内其他住户疏散到一个体育馆
　　　12月22日，十多名杀手21日闯入墨西哥东部的一处住所，杀害了一名海军士兵的数名家属；这名海军士兵在上周打死毒枭贝尔特兰·莱瓦(Arturo Beltran Leyva)的战斗中阵亡，被追认为国家英雄。
　　
阮隆集团（缅甸——玄阮隆）
　　万塔之国的缅甸，几个世纪以来都是海洛因的高产地之一，仅此于哥伦比亚贩毒帝国的繁荣，缅甸无疑是全球毒品交易的最大枢纽，而今在坤沙的王朝落幕之后，缅甸贩毒的疆域又迎来崭新的帝国诞生——阮隆集团，而它的最大操盘手，则是缅甸帕敢华侨玄阮隆——吴帕多，他将缅甸60%种植罂粟的田亩以及40%玉石矿场笑纳囊中，被誉为不公众的缅甸巨富。2008年吴帕多组织了一起金三角武装货运，利用100人所武装的进口装备押运了一批高达200公斤量的海洛因出境。因此引起政府的高度重视，从而也成为缅甸政府无力打击的要塞式贩毒集团。而阮隆集团的内部管理则又让全球贩毒集团瞠目结舌，一体式的员工制管理入职人员则通过层层面试筛选才可上岗。
　　玄阮隆出生于一个贫苦的家庭，早年独自一人闯荡云南，后又涉足缅甸经商，以从事玉石起家的玄阮隆从一个身无分文的流浪汉到如今操控东南亚毒资的巨头，他的人生一直供奉着缅甸世代承载下来的一句话“卖玉不富”因为野心因为他的贪欲本性，将这位玉石商人摇身一变为东南亚贩毒集团龙头。80年代，玄阮隆是世界第一大毒王坤沙的得力助手之一。直到2007年10月28日坤沙逝世，玄阮隆的第二王朝才悻然崛起。
　　以玄阮隆为中心向全球映射的下线目前是世界联邦头疼的一大问题，以股东会；董事会；稽查组；学习组；一线至六线为内部划分的阮隆集团，采用十分完善的人力资源管理，强大的网络系统分工调度，将阮隆集团组建为东南亚乃至全亚洲的贩毒心脏。而阮隆一线至六线也分别在不同的国家接受交易任务。一线为哥伦比亚，缅甸；二线为美国，英国，德国欧美国家居多；三线至日本，韩国，中国；四线至东南亚，越南，泰国，柬埔寨等，五线至巴基斯坦，阿富汗，伊朗等边境欧亚大陆的交界地区。六线则多位马仔，出入地区不限。多半是底线交易发货。股东会多为全球从事第二行业的富豪组建，明文规定参与股东会的股东资产不低于20亿美元以及背景与资历的各方面考察之后方可进入。董事会为最高决定发言权机构，稽查组则是管理各线网络以及金三角局域网调度。学习组则是分派任务的最高调度机构。
　　作为东南亚第一贩毒集团的巨头，玄阮隆的资产也可以用十一位数的黄金数字来衡比。其在东南亚拥有的豪宅就达120辆之多，豪车更是多不胜数，翡翠玉石矿区20余单位。停滞于安达曼的豪华游艇共两艏。所持有的武装枪支更是足以装备团以上军队。
　　
安琪查理集团__哥伦比亚 安琪·圣桑曼提·瓦伦西亚
　　安琪·圣桑曼提·瓦伦西亚（Angie Sanselmente Valencia）的内衣女模特最近被国际缉毒组织下达了国际通缉令，原来，天使面孔魔鬼身材的她竟是一个庞大的国际贩毒集团的首脑。
　　缉毒人员说，这位选美冠军出身的名模安琪是哥伦比亚人，现年30岁，是2000年哥伦比亚“咖啡皇后”的选美冠军。但后来，她结识了一位绰号“怪物”的墨西哥毒品大亨，便开始踏入贩毒这一行。近年来，安琪还从“怪物”的贩毒王国里“单飞”出来，脱离集团前往阿根廷建立了她自己的贩毒王国，和“怪物”成为生意上的竞争对手。21岁时，安琪曾在阿根廷的布宜诺斯艾利斯机场被捕，毒贩身份被揭穿。但后来，她又成功潜逃。缉毒组员曾试图借助她心爱的宠物博美犬身上的项圈来追踪她的下落，但发现这只宠物狗的注册地址是一个废弃仓库。据猜测，安琪目前可能躲藏在阿根廷或墨西哥境内。据悉，这位美女毒枭主要从事的业务是把可卡因等毒品走私到英国，她的毒品王国是全球最大的贩毒集团之一。更特别的是，安琪坚持要让她王国里的成员都必须是“像天使一样美丽火辣的尤物”。由此，她集团中的成员均是美女，这些“查理的天使”们每天都会带着大包小包、被昵称为“查理”的毒品，从哥伦比亚搭乘飞机飞到墨西哥的坎昆，然后再将毒品转运到欧洲。
　　
加西亚集团（哥伦比亚——加西亚·吉拉尔多）
　　2002年美国联邦调查局6月12日宣布，他们已经粉碎了世界上超级贩毒集团之一，在哥伦比亚和美国的一系列联合行动中，逮捕了南美最大的贩毒头目加西亚·吉拉尔多和他的27名部下。据英国《泰晤士报》报道，一直以来，美哥两国警方都在调查加西亚·吉拉尔多，后来发现，其家族和与之相关的一些组织每月向美国贩运的海洛因价值300万美元。两国警方很早以前就开始追捕加西亚的行动了，但是由于毒枭太狡猾、警惕性极高，数次行动都未能成功。在最近一系列突袭中，加西亚终于落网，一同被捕的还有他的兄弟和一名负责毒品装运的骨干。加西亚的兄弟在贩毒团伙中负责协调运输工作，也是集团的灵魂人物之一。此外，该集团另有25人在美国纽约和费城被捕。目前，美国方面正在争取将加西亚引渡到美国受审，如果罪名成立，所有28人都将被判终身监禁。
　　
阿尔巴尼亚集团（立陶宛——苏霍多尔斯基）
　　英国伦敦破获一个国际操控妓女卖淫及走私毒品集团，集团的东欧主脑、三名华裔成员及另外三人被绳之于法。伦敦警方是经过三个月的秘密调查行动，一举侦破这个结合立陶宛、华裔及阿尔巴尼亚黑帮成员的国际不法集团。这是首次有立陶宛、华裔及阿尔巴尼亚黑帮成员进行此等合作，实属非常罕见，因为来自不同国家的黑帮通常各有地盘，地域观念根深柢固。这个不法集团的主脑是32岁的苏霍多尔斯基，来自立陶宛，是欧洲250cc电单车锦标赛的前纪录保持者。他被指威迫少女卖淫，要她们一星期接客数十人，若拒绝就范，就打断她们的腿或干脆杀了她们。而集团每个月单单是操控妓女卖淫的收入，便超过40万英镑。据《泰晤士报》报道，集团的立陶宛分子首先走私毒品及强迫少女前往英国，然后把少女及毒品贩卖给华裔或阿尔巴尼亚黑帮图利。这些被迫卖淫的少女每小时的收入高达一千英镑，但实际仅收取数英镑的钱用来交租、买衣服及食物充饥，一直过着非入生活。
　　
玄氏集团（日本 玄染之）
　　1988年出生在英国伦敦的玄染之——Rezo-K是东南亚贩毒集团董事长玄阮隆的独女，毫不夸张的说有其父必有其女。其玄氏集团在日本东京，横滨以经营房地产，码头进出口贸易为主项目。从而演变为垄断性接收毒品货源以及生产交易和制成为一体的亚洲出口贩毒港口。年仅22岁的玄染之祖籍河南，在英国某大学院校进修金融系学科，母亲是缅甸知名的药材商人，拥有八分之一混血血统的玄染之，是继安琪·圣桑曼提·瓦伦西亚之后又一位天使面孔魔鬼身材的贩毒集团一号头目。
　　曾有媒体拍摄到玄染之驾驶一辆兰博基尼出入曼谷一家高级夜总会的照片。事实上该夜总会董事长既是玄染之。而该家夜总会也因涉嫌聚赌，卖淫，贩毒于次年被政府封查。而法人代表也坚决否认玄染之为该夜店董事长。
　　2009年5月20日，曼谷一家5星级酒店为玄染之举行了豪华的生日宴会，且在场保镖，狙击手，安保就达一千人之多，内场聚会人员更是来至全球各地的超级富商。该酒店门口停放的豪车就达两百余辆之多。如此生日宴会着实彰显了玄氏家族在东南亚屈指可数的地位。而玄氏集团因在阮隆的庇佑下，正逐渐发展为东南亚贩毒集团第三王朝。而玄染之也因有阮隆这把坚韧不摧的保护伞，躲避了国际联邦的系列通缉，因操控的不少贿赂棋盘，使得玄染之本身在该特殊交易行业就奠定了牢靠的席位。长期往返于缅甸于泰国之间押运枪支，古董品，后因走私大量海洛因运至哥伦比亚。成为超级贩毒集团中的后起新秀。
　　
门德斯集团（美国——米克尔·门德斯）
　　曾因携带大麻等原因被捕，但否认他参与父亲贩毒集团的活动，称他遇害前已改邪归正，打算高中毕业后与朋友合作开办服装店，现年16岁，曾在去年12月15日杀死哥哥乔丹，家人次日在距离住处大约1.6公里的树林中发现他遭焚烧的尸体。尸体有枪伤和20余处刀伤，发现时仍在燃烧。美联社3日援引警方案情报告报道，里贝罗交代，乔丹死于米克尔家地下室。瓦舍开枪击倒乔丹后，用刀反复刺击他的颈部。他们用毯子包裹尸体，转移至树林中一处坑洞，于次日浇上汽油焚烧尸体兄弟俩的父亲曼纽尔·门德斯现年33岁，原为科德角一个主要贩毒集团头目。他2000年因贩卖大量可卡因获刑近10年，两年后因在狱中继续操纵贩毒活动获刑35年。目前米克尔已继承父业。并创建门德斯集团，成为科德角具有影响力的贩毒超级集团之一。

三 : 美犯罪团伙用假信用卡购数百部iPhone运往香港

新浪科技讯 北京时间12月24日晚间消息，美国俄勒冈州警方日前破获了一起有组织犯罪团伙利用伪造信用卡购买iPhone的案件，这些iPhone正被运往香港黑市销售。

据《波特兰论坛报》网站报道，俄勒冈州泰格德地区(Tigard)一男子近日被发现在华盛顿广场购物中心利用一摞苹果公司的礼品卡(Gift Card)购买大量iPhone。此举引起了警方的注意，随后警方跟踪该男子，并在其汽车内发现了许多苹果零售店的购物袋，里面装着470多部iPhone手机，价值29万美元。此外，警方还发现了大量的苹果礼品卡，价值至少58.5万美元。

后来，这名男子及其一同伙同意与警方合作，以抓获更多嫌疑人。他们把警方引到附近的一个联邦快递(FedEx)服务点，警方在那里截获了上百部准备发往香港的iPhone，价值约75万美元。

俄勒冈警方表示，该犯罪团伙很可能是利用伪造的信用卡来购买苹果礼品卡，然后再购买苹果的产品。被查获的这些iPhone是在泰格德苹果零售店和桥港村(Bridgeport Village)零售店购买的。

苹果iPhone平均售价约为700美元，算是一种贵重的热门商品，因此也成为了盗窃者和诈骗者的理想目标。iPhone走私和黑市销售并不新鲜，但通常都是从海外进入美国，而从美国流向海外的案件并不多见。

iPhone较高的成本，以及全球有限的销售网络，为走私者提供了套利机会。在一个相对实惠的管辖区内合法购买的iPhone，在拥有较高进口关税或较少销售网点的地区转售，中间包含着可观的利润。

香港就拥有较低的税率，因此许多走私者在香港排队购买新iPhone，然后走私到内地销售。今年1月份，一名香港男子将94部iPhone绑在身上，试图进入内地销售，结果被海关查获。(李明)

四 : 网络黑产大数据阴谋:1个上游端养10个犯罪团伙

网络黑产的大数据阴谋

法治周末记者 马树娟

在大数据时代，很多互联网从业人员都高呼“得数据者得天下”，对于日益猖獗的网络黑色产业链而言，此话同样适用。

2014年12月25日，中国铁路购票网12306网站遭遇“撞库”攻击，超过13万条用户隐私数据在互联网上疯传，用户账号、密码等数据被大范围流传、买卖；

130万条考研学生的详细个人信息，在一些黑产群里公开叫卖，只需15000元就可得手；

花费500元就可查询单个城市的开房记录；花费800元就可以查询全国的开房记录；输入姓名和身份证号，可以查询当事人最近3年的开房记录……

随着互联网不断深度介入人们的生活，网络上也在源源不断积累起大量数据，这些数据就像散落在互联网生态中的粒粒珍珠，闪耀着光芒，诱惑着网络黑产分子瞪大贪婪的双眼，伺机而动……

　　“拖库”成惯招

对于很多普通人而言，黑客是一个极为隐秘的群体，接触不多，而当网络上用户数据泄露事件不断被曝出时，人们不得不感叹这个群体能量的强大。

一般来说，黑客处在网络黑色产业链的上游，其会入侵有价值的网站，盗走用户数据库，这一过程在地下产业术语中被称为“拖库”，在过去一两年间，国内被爆拖库的公司不在少数，猫扑、天涯、人人网等都榜上有名。

2013年下半年以来，酒店行业的用户数据频频被泄露，当时媒体称超过2000万条酒店开放数据在网上恶性蔓延，这无疑给社会投下了一枚深水炸弹。

时至今日，法治周末记者仍能在网上查到“2000W条开房信息免费任你查”的网帖，输入常见的人名，即可显示大量同名人的详细个人信息：如姓名、性别、年龄、出生年月、身份证号、电话号码等。开房时间从2010年年初到2012年年底。

2014年5月，小米官方论坛也被曝拖库，约800万用户的数据被泄露，用户信息包括用户账号密码、邮箱和相关IP地址等。

互联网深度数据分析公司TOMslnsight在其最新的分析报告《互联网黑市分析：社工库的传说》中指出，全国流量排名前100的网站中，有近八成的用户数据库已被黑客盗取，变相为网络黑色产业链提供大数据来源。

被媒体称为“黑客教父”的万涛对TOMslnsight的报告表示认可，他对法治周末记者表示：“目前媒体报道出来的数据泄露事件仅是冰山一角。”

国内漏洞报告平台——乌云创始人邬迪对法治周末记者表示，随着互联网对人们生活的深度介入，用户会在互联网上留下大量的数据，这也让黑产链条上的黑客们有了更强的经济驱动力。

对于黑客而言，积累有大量用户数据的电商交易平台、订票类网站、招聘求职类网站等都是上好的“猎物”。邬迪介绍，目前乌云平台上披露了很多航空公司、招聘类网站的系统漏洞，其实等白帽子报告漏洞时，发现这些网站的“门早已被打开过”。

“世界上没有完美的网络，任何一个网络都会存在或大或小、或严重或轻微的漏洞，乌云平台每天都会接到多个有关漏洞的报告，只是对于白帽子而言，发现网站的漏洞，报告给厂商就意味着工作的结束；而对于黑色产业链上的黑客而言，行程才刚刚开始，他们的目的是拿到数据，进而转化成金钱。”邬迪对记者说。

对黑产链条上的人而言，每一次成功的拖库，都是一次肆意攫取数据的盛宴。拖库成功后，还会从事“洗库”的工作，即通过一系列技术手段清洗数据，提炼出有价值的用户数据将其变现。

　　“撞库”做大数据库

对黑产链条上的人而言，通过拖库、洗库得到数据并不意味着此番劫掠的结束，还会有黑产链条上的人将得到的数据在其他网站上进行尝试登录，业内称其为“撞库”。

2014年12月25日，中国铁路购票网12306网站被曝出泄露用户数据，其时超过13万条用户隐私数据在互联网上疯传，用户账号、密码、身份证号、注册邮箱等数据被大范围流传、买卖。

事后经国内安全企业推断，此次数据泄露，并非黑客攻击12306所为，乃是撞库成功所致。

万涛对法治周末记者解释，撞库就是黑客用其他渠道泄露的用户名和密码尝试登录12306，结果登录成功。登录成功后，就可以获得用户在12306订票时所需的身份证号等个人信息。

由于很多用户为了方便记忆，会在不同网站使用相同的用户名和密码，这就大大增加了黑客撞库成功的概率。

“在12306网站上撞库成功后，黑客也会尝试去撞其他的库，比如去登录淘宝、京东这样的电商网站，如果同样撞库成功的话，黑客又会多了用户个人支付账号、消费记录等数据。”万涛表示，撞库可反复操作，而每一次撞库成功，都会获得用户更多维度的数据。

而黑客每次撞库并非像普通用户想象的拿一组用户名和密码手工操作。TOMslnsight公司的报告显示，黑客可以使用自己开发的工具、直接数据库匹配登录技术以及配合黑色产业链中的打码机制(利用人工智能大量输入验证码)对很多网站进行批量撞库。

作为雷霆行动的负责人，腾讯安全管理部总经理朱劲松对此深有体会。他对法治周末记者表示，通过警方破获的一些案件来看，一些黑产人员会把通过不同渠道得到的数据库整合成一个庞大的社工库，大量网络用户的隐私信息、上网的行为和个人金融财产安全相关的数据都会被黑产分子重新进行整合。

“这其实做的就是大数据。”朱劲松说。

以2014年广东省破获的“海燕3号”专案为例，据《南方都市报》报道，当时年仅17岁的黑客通过自编软件攻击招聘类网站，因该招聘网站只需输入邮箱号和密码就可登录，为此获取了数百万条公民的个人信息，并将这些信息与其他途径获取的大数据自行整理成数据库，通过使用一套数据整理软件，自动匹配成完整的银行卡用户的核心信息。

截至案发，警方统计得出，该黑客所建数据库中包括各类公民信息、银行卡信息达800万条，其中包含身份证号、登录密码、手机号码和银行卡账号信息齐全的共有19万条，可用于直接盗刷，对应的银行账号金额达14.98亿元。

朱劲松还透露，目前整个黑产圈里已经有人开始利用大量的社工库数据所成立的查询平台，一个黑产人员只要花十几元钱，就可以通过这种平台去查询到一个用户的姓名、手机号码、身份证号码和银行卡号核心四要素。

随着拖库、撞库的网站不断增加，用于诈骗分子诈骗的社工库也日益完善，对于用户的潜在威胁也越来越大。

“有了这些多维度的海量信息，也会让网络诈骗变得更有针对性和迷惑性。”朱劲松说。

　　1个上游端供养10个犯罪团伙

黑客的拖库、撞库举动只是整个黑产链条的一个环节。“生活中很多精准式诈骗的场景背后，都是有一整套的网络黑色产业链的团伙在相互协作，形成对用户进行各类侵害的利益链条。”朱劲松说。

朱劲松对这一链条进行了梳理：在整个产业链的上端是技术含量最高、也是最为隐蔽的群体，他们以职业黑客为主，通过挖掘漏洞、编写木马来实施入侵；

产业链的中间环节，则是一个更为庞大的进行欺诈的犯罪团伙，他们通常具备比较高的情商，能够熟练地应用社会工程学(它集合了心理学、社会心理学、组织行为学等一系列的学科，可利用人的弱点如人的本能反应、好奇心、信任、贪便宜等弱点进行攻击)的理论和知识来对用户实施具体的欺诈行为；

在整个产业链的下游，是支撑整个黑色产业链各种周边的组织。如取钱、洗钱团伙、收卡团伙、贩卖身份证团伙等。

近日，腾讯发布的《网络黑色产业链年度报告》揭示，平均一个上游端就可长期供养10个以上网络黑产犯罪团伙。

以辽宁网安部门破获的一起非法入侵韩国网站盗取韩国网民银行存款的特大团伙为例，其中就有黑帽开发制作木马、包马人进行代理木马，然后入侵韩国网站挂马，在韩国网民浏览网站时窃取网银账户密码；

在网银账号和密码得手后，网络盗窃黑产团伙便会入侵受害人网银；随后洗钱团伙跟进，将受害人存款转移至韩国银行卡，最后再由下游的取钱团伙，通过ATM机、游戏点卡、充值卡等提现。

仅半年时间，由34人组成的犯罪团伙就先后对110余家韩国网站实施入侵，盗窃韩国网民银行账号密码4000余组，涉案金额折合人民币1000余万元。

“在产业链的不同环节中，不同的团伙既独立作案，又能够在一定程度上形成相互协作的关系，就好像一群强盗在分食一条大鱼，有的团伙吃鱼头、有的团伙吃鱼身、有的团伙吃鱼尾，剩下的团伙喝鱼汤。”朱劲松如是形容黑产链条的运作。

　　个人信息界定还需明晰

腾讯发布的《网络黑色产业链年度报告》显示，随着大量网站数据库被盗取，越来越多的网络犯罪分子倾向于在掌握网民个人信息后，以冒充熟人或博取同情等精准式诈骗场景对受害人进行欺诈。

那缘何目前买卖个人信息呈泛滥之势却似乎难以规制呢？中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领对法治周末记者表示，“这与目前我国法律对于个人信息的界定还不清晰有关”。

赵占领对法治周末记者表示，尽管我国刑法明确规定，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重的，将被追究刑事责任，“但是对于什么是个人信息，目前规定的还比较笼统”。

2012年12月，全国人大常委会颁布了《关于加强网络信息保护的决定》，随后工信部也出台了《电信和互联网用户个人信息保护规定》，采用了列举加概括的方式指出，个人信息包括用户姓名、身份证号等能够单独或者与其他信息结合识别用户的信息。

赵占领表示，现实中黑客往往会通过拖库的方式会获得用户的一些数据，比如cookie，是用户在网络上的行为轨迹，但这些数据是不是个人信息法律上暂时还没有明确的规定，但是经过整合加工，则往往具备了识别到个人的特点。

“个人信息、个人数据、个人隐私这三者其实是不同的概念，但是法律目前未对此作出界定和厘清，这使得黑产分子在获取数据后，很难以窃取或者以其他方式获得公民个人信息罪论处的重要原因。”赵占领说。

朱劲松对此也是深有感触，他以微信号为例，很多用户都是通过手机号作为微信号的，而通过实名登记的手机号都是直接对应到个人的，那么此时微信号属不属于个人信息？

　　明确网络服务提供者责任

西安交通大学信息安全法律研究中心主任马民虎对法治周末记者表示，其实对于网络黑产上的每一个环节、每一种行为基本都能在现有法律框架下找到对应的法律进行规制。

比如法律明确规定，侵入国家事务、国防建设以外的计算机信息系统，获取系统存储、处理或者传输的数据，情节严重的将追究刑事责任。

不过，马民虎认为，“尽管法律规定了严格的惩罚责任，但是缺少如何防范的法律规定，如果不在如何防治上落实法制，只有责任规定就形同虚设”。

马民虎举例道，很多网络服务提供者在提供服务的时候不可避免地要收集用户信息，但是到底互联网平台要采取什么样的措施，履行什么样的义务，法律并没有明确规定，只是一些互联网公司在做着这方面的尝试，但个别企业的做法并没有形成行业规范，或者是形成标准。

以12306用户数据泄露为例，据媒体披露，在泄密发生后一段时间内，依照泄露出来的用户名和密码仍旧可以登录，用户并没有收到任何提醒。

“对于网络服务提供者注意义务尽到什么程度，这个界限在哪里目前还有很大的争议，毕竟任何技术都不是绝对安全的，并不是所有的用户信息泄露都是网络服务提供者存在过错，再比如在出现数据泄露多久后要告知用户等，目前法律并无明确规定。”赵占领对法治周末记者说。

记者在采访中了解到，针对这种情形，我国正在制定相应的管理标准(尚未正式颁布)，拟对网络服务提供者出现信息泄露后应承担的义务作出明确规定。

一位不愿透露姓名的业内人士对记者表示，这些义务包括：立即采取补救措施，防止信息继续泄露；24小时内告知用户，根据用户初始注册信息重新激活账户，避免造成更大的损失；24小时内报告公安机关。

“这样细致的规定有助于明确企业的责任，第一时间通知用户的规定，也有助于降低信息泄露的安全隐患。”赵占领对法治周末记者说。

针对一些网络服务提供者不履行网络安全管理义务，造成严重后果的情况，我国也计划通过立法增加其刑事责任。

公安部第三研究所研究员黄道丽对法治周末记者介绍，2014年刑法修正案(九)草案就规定，“网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，经监管部门通知采取改正措施而拒绝执行，致使违法信息大量传播的，致使用户信息泄漏，造成严重后果的，或者致使刑事犯罪证据灭失，严重妨害司法机关依法追究犯罪的，追究刑事责任”。

“虽然此罪为结果犯，但从刑法角度强化了服务提供者的安全管理责任，不仅反映了我国立法中强化安全的新趋势和动向，也将适用于漏洞攻击导致用户信息泄露而服务提供者不作为的情况。”黄道丽对法治周末记者说。

五 : 微软整治网络犯罪 已粉碎部分高级犯罪团伙

【TechWeb报道】3月27日消息，据国外媒体报道，最近微软在打击网络银行诈骗上取得了胜利。微软查获了几个用于偷窃登陆账号和密码的服务器，“粉碎”了部分高级网络犯罪团伙。

微软表示，将采取法律和技术手段来打击网络犯罪分子。据悉，犯罪分子通过Zeus的恶意软件来感染电脑，将电脑引至僵尸网络后，Zeus记录受感染电脑行为，盗取网民金融账户的信息。

微软数字犯罪调查部门高级律师Richard Boscovich解说采访时表示，“我们扰乱了网络偷窃赚钱的重要来源，获得了有助于确认罪犯身份的信息，同时也会更好地保护受害人。”为了侦破网络犯罪，微软与金融专业机构合作进行调查。

微软数字犯罪调查部门是一支具有全球化背景的团队，由调查员、律师、分析师和该领域专家组成。微软认为，目前采取的行动尚没有给Zeus造成致命打击，犯罪黑客依然经常出没的网站上还提供Zeus的下载。

但微软同时表示，目标并不是要永久关闭所有受到Zeus影响的僵尸网络，而是寻求找到破坏僵尸网络的基础设施，确认罪犯分子，清理受感染电脑。

此次行动关闭一些了罪犯用感染电脑的渠道，并对一些设施进行了监控。

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